Ухвала суду № 130463292, 18.09.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/1578/25

18 вересня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження, які приймають участь у розгляді клопотання: прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_4 , підозрювана ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК щодо:

ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпро, громадянка України, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є директором ПП «НІОЛА», раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчій судді Металургійного районногосуду містаКривого Рогу 15 вересня 2025 року надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42024040000000459 від 09.10.2024 року, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судових справ вищевказане клопотання передано в провадження слідчої судді ОСОБА_1 .

2.Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити, враховуючи, що строки досудового розслідування продовжені до 07 грудня 2025 року, продовжують існувати ризики передбачувані ст. 187 КПК України, саме такі обов`язки і в такому об`ємі забезпечать процесуальну поведінку підозрюваної особи.

Адвокат ОСОБА_4 , в цілому не заперечувала проти продовження її підзахисній ОСОБА_5 обов`язків, однак просила слідчу суддю розглянути можливість виїжджати за межі міста Кривий Ріг, врахувати, що остання має неповнолітнього сина першокурсника, який навчається у місті Києві. ОСОБА_5 необхідно бачитись із дитиною, допомагати останньому. Крім того, ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем і через обмеження не може реалізовувати свою підприємницьку діяльність, тому просять слідчу суддю врахувати дані обставини та дозволити пересуватися всією Україною.

Підозрювана підтримала думку свого захисника.

3. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні клопотання.

У відповідності до ст.12КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.177КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Оцінюючи доводи прокурора, зазначені у поданому ним клопотанні, суд керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням особливостей, визначених статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, частиною сьомої якої встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Зі змісту частини четвертої статті 199 Кримінального процесуального кодексу України слідує, що при продовженні строку дії таких обов`язків суд має з`ясовувати, чи зменшилися зазначені прокурором ризики або з`явилися нові ризики, які виправдовують їх застосування.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , слідчий суддя має врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

4. Виклад обставин та правова кваліфікація

Групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області..

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судиму про те, що вона підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

08.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 07.04.2025.

21.02.2025 на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.02.2025, відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 400 (чотирьохсот) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 внесла заставу у розмірі 1 211 200 гривень, визначену на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025..

04.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, строком до 01.06.2025.

28.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді обов`язків, передбачених положенням ст. 194 КПК України, визначених заставою, строком до 26.07.2025.

25.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.12.2025.

25.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді обов`язків, передбачених положенням ст. 194 КПК України, визначених заставою, строком до 22.09.2025.

Підставою пред`явлення підозри ОСОБА_5 за вказаними вище кваліфікаціями злочинів слугувало те, що орган досудового розслідування встановив його причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за наступних фактичних обставин:

"Не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:

утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;

лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлих суб`єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР",

ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі) на здійснення капітальних ремонтів об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;

конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання;

забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;

забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;

здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;

інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об`єднання свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_5 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_5 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_8

У подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов`язків ОСОБА_7 серед іншого входить:

представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;

здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;

вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;

видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;

визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

організація виконання рішень Загальних Зборів;

розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);

розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_7 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_7 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які є фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_8 та ОСОБА_5 довели до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" одним із власників якого є ОСОБА_8 , ТОВ "УЮТ-2011" одним із власником якого є ОСОБА_5 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_5 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що з 19.09.2023 по 27.12.2023 за вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріальних ресурсів, які використовувались під час проведення робіт та забезпечили виконання вказаних робіт на 2 об`єктах будівництва за наступних обставин.

ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_11 , як виконавці кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_8 планом, розробили та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію за предметом закупівлі в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.

За вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 19.09.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_13 укладено договір №64 ВТ за об`єктом: «Послуги з поточного ремонту м`якої покрівлі будівлі Криворізької гімназії №74 Криворізької міської ради за адресою: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкр. Ювілейний, буд. 1а» на суму 533 682, 13 грн.

Також, 23.10.2023 між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» в особі ОСОБА_7 укладено договір №71 ВТ за об`єктом: «Капітальний ремонт твердої покрівлі будівлі комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №202 Криворізької міської ради за адресою: вул. Катеринівська, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на суму 8 012 510, 40 грн.

Після виконання будівельних робіт, які фактично здійснювалися ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_10 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_10 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів.

В результаті чого, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на загальну суму на суму 8 546 192,53 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості на будівельні матеріали, вчинили заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади у великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 704 038,46 гривень, що в 524 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2023 рік.

В рамках досудового розслідування встановлено, що з 20.03.2024 по 14.09.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на Штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, та здійснили проведення будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_8 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 у період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметами «Поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків пов`язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 грн.

ОСОБА_9 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично забезпечували здійснення їх будівництва, а саме: ОСОБА_13 два об`єкти, ОСОБА_12 три об`єкти, ОСОБА_11 шість об`єктів.

У подальшому, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_10 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_10 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 2 694 691,94грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, повторно, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 420 873, 35 гривень, що в 277 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

Загальна сума збитків за 2 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 1 124 911,81 грн."

4.Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про що їй було повідомлено про підозру 07.02.2025 року на підставі зібраних доказів у кримінальному провадженні №42024040000000459.

Санкції наведених статтей підозри відносить діяння, які інкримінуються підозрюваній до особливо тяжких злочинів і передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 внісено заставу у на рівні 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 211 200 гривень, яка визначена 21.02.2025 ухвалою Дніпровського апеляційного суду, та була звільнений з-під варти, де перебувала з 07.02.2025р.

На ОСОБА_5 , покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування; не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні; -здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Закінчити досудове розслідування з моменту повідомлення про підозру немає можливості у зв`язку з призначенням судових експертиз та проведення інших необхідних слідчих дій, відкриття матеріалів досудового розслідування, а також складання обвинувального акту.

Обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

Щодо ризиків кримінального провадження

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що на теперішній час продовжують існувати такі заявлені органом досудового розслідування та попередньо підтверджені судом ризики, що визначені у частині першій статті 177 Кримінального процесуального кодексу України:

- ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- ризик впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження;

- ризик вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Слідча суддя погоджується, що на теперішній час продовжують існувати ризики того, що:

- підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

Ризик втечі слідча суддя оцінює у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності. Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними.

Даний ризик підтверджується суворістю можливого покарання, мінімальна межа якого становить сім років (ч. 1 ст. 255 КК України) та дев`ять років (ч. 5 ст. 191 КК України), що є достатнім фактором для того, щоб у підозрюваної виникло бажання стати на шлях переховування. ОСОБА_5 через острах покарання, та конфіскації майна може стати на шлях переховування.

Слідча суддя погоджується, що ризик незаконно впливати на інших підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності існує. Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебувають у підпорядкуванні у подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_8 , що підтверджується тим, що у ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації використовують умовні словосполучення «ПАПА» та «МАМА» замість (П.І.Б) організаторів.

Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_5 , яка за версією органу досудового розслідування виконувала роль співорганізатора злочинної організації, може здійснювати незаконний вплив на вказаних підозрюваних та свідків з метою недопущення надання останніми викривальних показань відносно ОСОБА_5 .

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення підозрюваною (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідча суддя вважає його необгрунтованим, адже ця обставина, обгрунтована лише тим, що ОСОБА_5 за змістом підозри "допомогала організувати стійке злочинне об"єднання, та яке систематично впродовж двох років здійснювало розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонтні та будевельні роботи, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

ОСОБА_5 раніше не судима, має міцні соціальні зв"язки, офіційні доходи. Слід враховувати, що до підозрюваної не застосовувалися такі заходи забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади чи тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, зокрема підприємницькою діяльністю.

Крім того, підозрювана перебуває під застосовою, визначеної на рівні 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка є помірною тяжкості пред"явленої підозри , виховує сина, має нерухоме майно, тому мало йомовірно, що під ризиком звернення застави в дохід держави ОСОБА_5 буде вчиняти кримінальні правопорушення чи продовжувати протиправну діяльність, яка йому інкримінується.

Також слідча суддя вважає слушними доводи сторони захисту щодо розширення обов"язку пересування, виходячи з наступного.

Стаття 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на повагу до приватного життя, до якого входить і право на працю та реалізацію професійних здібностей. Право на повагу до приватного життя дійсно може бути обмежене за умов застосування запобіжного заходу, в порядку та на умовах, визначених законом. В той же час обмеження мають бути законними, необхідними в демократичному суспільстві та спрямованими на захист суспільних інтересів, наприклад, захисту громадського порядку, запобігання злочинам, спробам переховування, тобто для досягнення законної мети.

Як встановлено слідчою суддею, на ОСОБА_5 був покладений обов"язок не залишити населений пункт, в якому вона зареєстрований та проживає без дозволу слідчого чи прокурора.

Слідча суддя погоджується з твердженнями захисту, що фактично отримати такий дозвіл для виїзду до міста Києва для відвідування сина на практиці складно.

Слідча суддя враховує, соціальний та сімейний стан підозрюваної, а також те, що об"єктивних даних, які б свідчили про те, що ОСОБА_5 з березня 2025 року і по вересень 2025 року вживала заходів щодо впливу на свідків чи інших підозрюваних, набула статусу пілозрюваної в іншому провадженні, стороною обвинувачення слідчій судді не представлено.

З огляду на викледене, враховуючи, що прокурором не обгрунтовано необхідність продовження обов"язку не залишити місто Кривий Ріг, а також мету такого обмеження, слідча суддя не вбачає підстав для його збереження в такому формулюванні.

Таким чином, це обов"язок підлягає зміні, ОСОБА_5 , може пересуватися територією України, тобто залишати межі міста Кривого Рогу, що буде відповідати гарантіям, визначеним у статті 8 ЄКПЛ.

Покладені на ОСОБА_5 обов`язки, з урахуванням зміни обов"язку в частині пересування, в достатній мірі та повно забезпечать належну процесуальну поведінку та виконання процесуальних обов`язків.

З метою мінімізації встановлених у судовому засіданні ризиків, враховуючи особу підозрюваної, слідча суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України дію обов`язків, встановлених ухвалою Дніпровського апеляційного суду, оскільки саме визначені обов`язки у своїй взаємодії із розміром сплаченої застави в достатній мірі гарантують належну процесуальну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування та непродовження останніх на даній стадії кримінального провадження може завдати шкоди досудовому розслідуванню та можливому судовому розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на строк 60 днів - до 17 листопада 2025 року включно, а саме:

в залежності від стадії кримінального провадження: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора, суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

повідомляти (в залежності від стадії кримінального провадження) слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу слідчого судді, яка оскарженню не підлягає, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 19 вересня 2025 року о 15 год. 00 хв. в залі судового засідання № 309 Металургійного районного суду міста Кривого Рогу (адреса: м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1