Ухвала суду № 130450936, 15.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38569/25

Провадження № 1-кс/761/24938/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 72023000120000043 від 12.05.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду нерухомого майна та прилеглої території, спеціалізованого майданчику, на якому може здійснюватися закупівля металобрухту, за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, яке на праві власності належить ТОВ «ВАРРАНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43066960), ТОВ «ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 36648404).

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000043 від 12.05.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, організовано протиправну схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично здійснюють контроль над підприємствами транзитно - конвертаційної спрямованості, серед яких ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43404976), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44562112), ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 43068769), ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС»(код ЄДРПОУ 44623599), ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44342380), ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 42687069), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» (код ЄДРПОУ 45687559), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» (код ЄДРПОУ 45692197), ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25» (код ЄДРПОУ 45777626), ТОВ «ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 42442438), ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 42717559), ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45516638), ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45887421), ТОВ «ТД ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 45781009), ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 45793056), ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46149028) та надають вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо вчинення дій направлених на ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, встановлено ролі осіб відповідальних за функціонування протиправного механізму: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що учасниками протиправної схеми у період з 2020 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд. грн. в адресу підприємств реального сектору економіки, основними із яких є, ТОВ «СЯЙВОМЕТ» (код ЄДРПОУ 40063752), ТОВ «СЯЙВО ТД» (код ЄДРПОУ 45522699), ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 186536),ТОВ «МЕТПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31094633), ТОВ «ТІММЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45232062), ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 25611992), ТОВ «СНАБ-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 44558944), ТОВ «ЄВРО-МЕТ» (код ЄДРПОУ 41875873) та ряд інших.

У свою чергу, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємства транзитно - конвертаційної спрямованості не здійснювали придбання брухту чорних та кольорових металів, у зв`язку із чим не вдалося відстежити походження ТМЦ.

Встановлено, що особами, відповідальними за функціонування підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, з метою обходу обмежень на зняття готівкових коштів, встановлених Постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, до протиправної діяльності залучено ряд підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ряд інших, від імені яких відкриті банківські рахунки, якими останні фактично не розпоряджаються, а також створено ряд підконтрольних юридичних осіб із номінальними засновниками, керівниками.

З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, організаторами складаються акти приймання - передачі від вказаних підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів. Фактично зазначені фізичні особи не здійснюють діяльність із заготівлі металобрухту, не постачають його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мають доступу до банківських рахунків, на які надходять кошти за начебто поставлений металобрухт.

У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблюються на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковуються у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також можуть бути причетні співробітники АТ «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127), а саме: керівник Відділення №11 АТ «АБ «РАДАБАНК» - ОСОБА_16 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, буд. 1 та керівник Відділення №21 АТ «АБ «РАДАБАНК» - ОСОБА_17 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Слідством встановлено, що керівниками відділень ОСОБА_16 та ОСОБА_17 регулярно здійснюється пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень організаторам протиправної схеми шляхом відкриття банківських рахунків юридичних осіб фактично без участі керівників/представників, підробка документів, внесення до документів завідомо неправдивих відомостей з метою обходу обмежень фінансово моніторингу, обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Також встановлено, що особами відповідальними за підприємства транзитно - конвертаційної спрямованості та координацію дій учасників протиправної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості здійснення реальних операцій пов`язаних із закупівлею брухту чорних та кольорових металів вносяться недостовірні відомості до податкової звітності підприємств про використання у господарській діяльності спеціалізованих майданчиків, на яких нібито здійснюється закупівля металобрухту від фізичних осіб та подальше його відвантаження в адресу підприємств реального сектору економіки за адресами: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1-А, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 50, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77-А, м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, м. Запоріжжя, вулиця Базова, 15, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 22 Д.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні огляду нерухомого майна, спеціалізованого майданчику, на якому нібито здійснюється закупівля металобрухту ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ», ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС», ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ», ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА», ТОВ «ВЕСТА ПРОМ», ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД», ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД», ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ», ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ», ТОВ «ТД ВТОРМЕТ», ТОВ «ТД ЕЛАНІТ», ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» від фізичних осіб та подальше його відвантаження в адресу підприємств реального сектору економіки за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, з метою підтвердження чи спростування інформації про закупівлю металобрухту вказаними підприємствами транзитно - конвертаційної спрямованості.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником майна за адресою м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18 є ТОВ «ВАРРАНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43066960), ТОВ «ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 36648404).

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектив, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду нерухомого майна та прилеглої території, спеціалізованого майданчику, на якому може здійснюватися закупівля металобрухту, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 18, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду нерухомого майна та прилеглої території, спеціалізованого майданчику, на якому може здійснюватися закупівля металобрухту, за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023000120000043 від 12.05.2023 дозвіл на проведення огляду нерухомого майна та прилеглої території, спеціалізованого майданчику, на якому може здійснюватися закупівля металобрухту, за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, яке на праві власності належить ТОВ «ВАРРАНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43066960), ТОВ «ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 36648404), з метою підтвердження чи спростування інформації про закупівлю металобрухту ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43404976), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44562112), ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 43068769), ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 44623599), ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44342380), ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 42687069), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» (код ЄДРПОУ 45687559), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» (код ЄДРПОУ 45692197), ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25» (код ЄДРПОУ 45777626), ТОВ «ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 42442438), ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 42717559), ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45516638), ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45887421), ТОВ «ТД ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 45781009), ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 45793056), ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46149028) від фізичних осіб та подальше його відвантаження в адресу підприємств реального сектору економіки.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1