Ухвала суду № 130402741, 23.09.2025, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/573/2025

Справа № 537/5511/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.09.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000254 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

1. 17.09.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся слідчий із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, паспорт України НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12024170000000254 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України).

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група осіб, котрі за попередньою змовою організували кримінально-протиправну діяльність мережі онлайн порностудій, в яких здійснюється виготовлення контенту порнографічного характеру з метою збуту за грошові кошти на спеціалізованих іноземних сайтах, в тому числі сексуальної експлуатації жінок, котрі перебувають в уразливому стані.

Нині усіх причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка безпосередньо причетна до виготовлення з метою збуту контенту порнографічного характеру в режимі «онлайн» в мережі інтернет на спеціалізованих іноземних Інтернет-платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в орендованих квартирах у м. Кременчуці Полтавської області, а також проводить вербування жінок з метою залучення їх до виготовлення порнографічного контенту та надає їм злочинні поради у вищевказаній діяльності, слідкує за правилами поведінки учасників злочинної групи, займається розподілом коштів серед учасників злочинної групи.

Виведення коштів за збут порнографічного контенту здійснюється через віртуальні гаманці учасників злочинної групи, зареєстрованих на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також платіжній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому грошові кошти легалізуються через криптообмінники, що функціонують в м. Кременчуці. Члени групи отримають злочинну винагороду у готівковій формі або перерахування на банківські рахунки, зокрема через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

До вище вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 залучила громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Слідчий зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користуються банківськими послугами задля приховування злочинної винагороди у готівковій формі або для перерахування на банківські рахунки, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, паспорт України НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 .

5. Слідчий констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 10.04.2024 розпочато кримінальне провадження № 12024170000000254 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 201? КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.04.2024 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «На території Полтавської області діє злочинна група осіб, котрі за попередньою змовою організували кримінально протиправну діяльність мережі онлайн порностудій, в яких здійснюється виготовлення контенту порнографічного характеру з метою збуту за грошові кошти на спеціалізованих іноземних сайтах, в т.ч. сексуальної експлуатації жінок, котрі перебувають в уразливому стані».

Також, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.08.2024 за самостійно виявленим слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування внесено відомості такого змісту: «В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 10.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024170000000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України встановлено, що група осіб, здійснюють розкрадання міжнародної допомоги, яка направляється на територію України через благодійні фонди в період воєнного стану».

Постановою прокурора дані кримінальні провадження об`єднані в одне, кримінальному провадженню присвоєно № 12025170530000324.

12. 04.09.2025 постановою слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000254 від 10.04.2024, закрито в частині вчинення кримінального правопорушення, щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, передбаченого частиною 3 статті 201? КК України, у зв`язку із встановленням відсутності в діях складу вказаного кримінального правопорушення.

13. Станом на день розгляду відповідного клопотання, усіх причетних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

14. Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка безпосередньо причетна до виготовлення з метою збуту контенту порнографічного характеру в режимі «онлайн» в мережі інтернет на спеціалізованих іноземних Інтернет-платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в орендованих квартирах у м. Кременчуці Полтавської області, а також проводить вербування жінок з метою залучення їх до виготовлення порнографічного контенту та надає їм злочинні поради у вищевказаній діяльності, слідкує за правилами поведінки учасників злочинної групи, займається розподілом коштів серед учасників злочинної групи.

Виведення коштів за збут порнографічного контенту здійснюється через віртуальні гаманці учасників злочинної групи, зареєстрованих на криптовалютних біржах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також платіжній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому грошові кошти легалізуються через криптообмінники, що функціонують в м. Кременчуці. Члени групи отримають злочинну винагороду у готівковій формі або перерахування на банківські рахунки, зокрема через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

15. Також, слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

16. 23.07.2025 слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 повідомлено ОСОБА_10 про підозру.

17. Постановою в.о. керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_11 від 17.09.2025 строк досудового розслідування продовжено до 23.10.2025.

18. На даний час у слідства виникла необхідність встановити відомості, що стосуються інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, паспорт України НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 .

19. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

20. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

21. Вказані слідчим у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000254, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

22. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000254 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_4 ) та містять інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, паспорт України НОМЕР_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- IP-адреси з яких був здійснено вхід в додаток;

- виписки по платіжній картці, а також по рахунку прив`язаної до даної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20