Ухвала суду № 130400190, 16.09.2025, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

Іменем України

16.09.2025 Справа №607/18909/25 Провадження №1-кс/607/5309/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , фізичної особи-підприємця, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИЛА:

12.09.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванняу кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на обізнаність з вимогами законодавства України, ОСОБА_4 , будучи підприємцем, який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та обізнаний із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних перевезень, всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб на виїзд за кордон, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.08.2022, вступив у попередню змову зі своїми знайомим ОСОБА_5 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща за грошову винагороду.

Будучи підприємцем, який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та будучи обізнаним із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи мету отримання значних незаконних прибутків, достовірно знаючи про встановлені на період дії в Україні воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також знаючи про відсутність у таких осіб законних підстав для перетину державного кордону України, у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення про особисте збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел та розроблений план злочинної діяльності, направлений на здійснення пошуку осіб чоловічої статті, отримання від них грошових коштів та організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_4 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на здійснення організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США, та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.08.2022, в м. Бучач Тернопільської області повідомив своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України за грошову винагороду.

Усі зазначені особи з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких корисливих злочинів, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України за грошову винагороду.

У створеній організованій злочинній групі ОСОБА_4 як організатором були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконної діяльності.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема ОСОБА_4 відвів собі такі ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на особисте збагачення шляхом здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду;

- виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку, а також під час особистих зустрічей;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp» тощо;

- підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму військового стану;

- підшукував транспортні засоби для перевезення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України;

- організовував створення ТОВ «Булонд» та подальше передання у власність та призначення директором даного товариства підконтрольної особи - ОСОБА_5 ;

- безпосередньо забезпечував усунення перешкод у перетині державного кордону України шляхом внесення до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, відомостей про осіб щодо яких здійснювалася організація незаконного переправлення через державний кордон;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасникам групи незаконно здобуті грошові кошти.

ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму воєнного стану;

- отримував паспортні дані, необхідні для подальшого внесення до інформаційної системи «Шлях» відповідної інформації щодо осіб чоловічої статті, які мали намір покинути територію України

- отримував грошові кошти від осіб чоловічої статті, які мали намір покинути територію України;

- передавав ОСОБА_4 особисті дані осіб, а також основну частину грошових коштів, отриманих за незаконне переплавлення осіб через кордон внаслідок учинення злочину;

- створював усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;

- надавав особам поради та вказівки щодо часу, місця та способу незаконного перетину державного кордону України.

ОСОБА_6 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму воєнного стану;

- здійснював пошук осіб, котрі були згідні виступати в якості фіктивних директорів суб`єктів підприємницької діяльності для прикриття злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- створював усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;

- надавав особам поради та вказівки щодо часу, місця та способу незаконного перетину державного кордону України;

- отримував від грошові кошти від незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним переплавленням осіб через державний кордон України.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_4 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».

Таким чином утворена ОСОБА_4 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з серпня 2022 року, набувши стійкості, вчинивши ряд особливо тяжких злочинів, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, незаконно переправши через державний кордон України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримали від останніх за це грошові кошти, і припинила свою діяльність внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів у січні 2023 року.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність злочинного плану організованої ним групи та невідворотність покарання за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України у випадку викриття їх діяльності правоохоронними органами, з метою прикриття їх незаконної діяльності ОСОБА_4 вирішив створити фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності з ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, керівником якого мала бути підконтрольна йому ( ОСОБА_4 ) особа.

У серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль з метою підготовки до організації незаконного переправлення осіб через кордон, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 підшукав мешканця Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_13 , котрий не будучи обізнаний із злочинним планом організованої групи, 18.08.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Булонд», ідентифікаційний код юридичної особи 44836727 за адресою: 48450, Тернопільська область, Чортківський район, село Стінка, вул. Нагірянка, будинок 23, яка збігається з місцем реєстрації ОСОБА_13 . При цьому видами економічної діяльності даного товариства ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_4 серед іншого зазначив КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», КВЕД 49.42 «Надання послуг перевезення речей (переїзду)».

14.11.2022 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою забезпечення організації незаконного перетину особами державного кордон України за вказівкою ОСОБА_4 прийняв частку у статутному капіталі даного Товариства з обмеженою відповідальністю «Булонд», котра становила 100%, та таким чином став його директором та засновником замість ОСОБА_13 .

09.12.2022 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль та функції, з метою отримання можливості внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про громадян України чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, проте незважаючи на обмеження через введення на території України воєнного стану бажають перетнути державний кордон України, зібрав необхідний пакет документів для отримання ТОВ «Булонд» ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) та зареєстрував у інформаційні системі «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, вказане Товариство та шляхом передачі ОСОБА_4 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача зазначеної системи, надав останньому можливість вчинення будь - яких дій від імені директора ТОВ «Булонд».

12.12.2022 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи з метою створення передумови для отримання ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Опель Мовано», державний номерний знак НОМЕР_1 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд».

Також 16.12.2022 ОСОБА_4 шляхом надання покрокових вказівок своїй дружині ОСОБА_14 , котра не була обізнана із злочинними планами останнього, забезпечив її вхід до системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як користувача ОСОБА_5 та здійснення встановленої нормативно-правовими актами оплати за надання ТОВ «Булонд» ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), після чого службовими особами Укртрансбезпеки прийнято відповідне рішення.

06.01.2023 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого останнім, плану злочинної діяльності організованої групи, з метою підготовки до вчинення злочинів, через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд».

Таким чином станом на 16.12.2022 організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які об`єднані єдиним умислом спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, своїми умисними діями заснували фіктивне підприємство - ТОВ «Булонд», забезпечили отримання ним ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), чим завершили підготовку до реалізації злочинного плану та отримали можливість за грошову винагороду вносити неправдиві відомості до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки для усунення перешкод у перетині державного кордону України в напрямку виїзд особам чоловічої статті віком від 18 до 60 років під час дії обмежень для таких осіб, передбачених правовим режимом воєнного стану.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, точний час досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, відшукав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрому запропонував за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону.

17.12.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_8 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме марки «Опель Мовано», державний номерний знак НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Як наслідок, 18.12.2022 о 02 год. 58 хв. ОСОБА_8 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а останні отримали грошову винагороду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_5 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки, продовжив протиправну діяльність за наступних обставин.

У грудні 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 22.12.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрому запропонували послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

20.12.2022 ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_9 , є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме марки «Опель Мовано», державний номерний знак НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

22.12.2022 о 21 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та виконуючи відведену йому роль та функції у вказаній групі перевіз ОСОБА_9 з м. Мостиська Львівської області до с. Шегині Яворівського району Львівської області.

Надалі, ОСОБА_4 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , для організації стійкого каналу незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувати перетин ОСОБА_9 державного кордону на іншому транспортному засобі.

Так, 22.12.2022 на виконання вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_15 підшукав невстановлену особу жіночої статі, що використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , котра зможе забезпечити виїзд ОСОБА_9 на іншому транспортному засобі до Республіки Польща разом з ОСОБА_9 , та надав її номер телефону ОСОБА_5 .

Того ж дня приблизно о 22 год. 22 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, здійснив телефонний дзвінок до невстановленої особи жіночої статі, котра використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час якого ввів останню в оману щодо мети виїзду ОСОБА_9 з території України та домовився про те, що вона підшукає транспортний засіб на якому останній здійснить виїде через державний кордон України в Республіку Польща.

Як наслідок, 23.12.2022 о 03 год. 48 хв. ОСОБА_9 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, проте недостовірної інформації щодо якого були внесені до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на транспортному засобі із номерним знаком НОМЕР_4 , під виглядом водія ТОВ «Булонд» перетнув державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща.

Також ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_5 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за таких обставин.

У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_6 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

11.12.2022 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_10 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Крім того, ОСОБА_4 з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у подальшому транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вказаної вище вказівки ОСОБА_6 підшукав особу - ОСОБА_16 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_10 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 приблизно о 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_5 контактний номер телефону ОСОБА_16 .

Того ж дня після 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_16 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_10 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Як наслідок, 12.01.2023 о 01 год. 00 хв. ОСОБА_10 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» у супроводі ОСОБА_16 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а остання за отриману від нього грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.

Також ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_5 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за таких обставин.

У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_6 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

11.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_17 , є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Крім того, ОСОБА_4 з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у подальшому транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вищевказаної вказівки ОСОБА_6 підшукав особу - ОСОБА_16 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки «Mersedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_17 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 приблизно о 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_5 контактний номер телефону ОСОБА_16 .

Того ж дня після 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_16 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_17 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Як наслідок, 12.01.2023 о 04 год. 45 хв. ОСОБА_11 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» в супроводі ОСОБА_16 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а остання за отриману від нього грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.

Також ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_5 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за тких обставин.

У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.01.2023, ОСОБА_6 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_18 котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 5 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , для організації стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вказаної вище вказівки ОСОБА_6 підшукав особу - ОСОБА_16 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_18 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 приблизно о 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_5 контактний номер телефону ОСОБА_16 .

При цьому, вранці 20.01.2023 ОСОБА_5 на виконання вищевказаного плану організованої злочинної групи, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_16 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час яких домовився за грошову винагороду в 2000 грн. про те, що вона разом з ОСОБА_18 , котрий не мав посвідчення водія, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

20.01.2023 в період часу з 08 год. 30 хв. по 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 на виконання вищевказаного плану злочинної групи транспортним засобом марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , перевіз ОСОБА_18 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області, де передав по телефону організатору вчинення злочину ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_18 .

Цього ж дня ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_18 порядок його подальших дій, зокрема надав вказівку останньому переміститись у транспортній засіб вказаного товариства, а саме марки «Mersedes-Benz» моделі «311 CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 жовтого кольору на якому громадянка ОСОБА_16 відповідно попередньої домовленості на вказаному транспортному засобі із с. Волиця Яворівського району Львівської області перевезе ОСОБА_18 , відомості про якого внесені в інформаційну систему «Шлях», через державний кордон України в Республіку Польща.

За організацію незаконного перетину ОСОБА_18 державного кордону в умовах дії воєнного стану та обмежень на перетин державного кордону України чоловіками, які підлягають мобілізації, 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 отримав для себе ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 230850 грн.

Після цього ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд» та бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови Кабвнету Міністрів України № 57, перебуваючи у с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області отримав від ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_18 , забезпечив подання заявки, зокрема, вніс недостовірну інформацію до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_18 є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме марки «Mersedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика», чим усунув перешкоди для перетину останнім державного кордону України.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

28.04.2023 у кримінальному провадженні № 42022212020000005 від 27.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.06.2023 у кримінальному провадженні № 42022212020000005 від 27.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.06.2023 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_19 виділено з матеріалів досудового розслідування № 42022212020000005 від 27.07.2022 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та даному кримінальному провадженню присвоєний № 62023140140000082 від 26.06.2023.

26.06.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

18.07.2025 встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , досудове розслідування відновлене.

19.07.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований раніше обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 11.08.2024, а також визначено заставу у розмірі 454200 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

21.07.2025 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

29.07.2025 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в порядку ч. 1-3 ст. 290 КПК України надане доручення повідомити підозрюваному та його захиснику про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження № 62023140140000082 від 26.06.2023, а також надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення.

06.08.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 05.10.2025, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_16 та іншим підозрюваним ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчого судді від 06.08.2025, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 60 днів строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Також вказав, що ОСОБА_4 документований двома паспортами громадянина України для виїзду за кордон. При цьому на зберігання підозрюваний здав лише один паспорт.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання. Пояснив, що дійсно документований двома паспортами громадянина України для виїзду за кордон, один із яких зданий на зберігання до УДМС в Тернопільській області, а інший перебуває у слідчого.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

28.04.2023 у кримінальному провадженні № 42022212020000005 від 27.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.06.2023 у кримінальному провадженні № 42022212020000005 від 27.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.06.2023 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_19 виділено з матеріалів досудового розслідування № 42022212020000005 від 27.07.2022 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та даному кримінальному провадженню присвоєний № 62023140140000082 від 26.06.2023.

26.06.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_4 .

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

18.07.2025 встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , досудове розслідування відновлене.

19.07.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований раніше обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 11.08.2024, а також визначено заставу у розмірі 454200 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

21.07.2025 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

29.07.2025 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в порядку ч. 1-3 ст. 290 КПК України надане доручення повідомити підозрюваному та його захиснику про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження № 62023140140000082 від 26.06.2023, а також надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення.

Також 06.08.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_4 обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися за межі Тернопільської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_16 та іншим підозрюваним ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Строк дії указаних обов`язків встановлений до 05.10.2025.

Відтак станом на даний час підозрюваний ОСОБА_4 рахується таким, відносно якого діє запобіжний захід у виді застави та який зобов`язаний виконувати обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді від 06.08.2025.

При цьому, як вбачається зі змісту зазначеної вище ухвали, при продовженні строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вважала доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол огляду місця події від 20.01.2023; протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 13.02.2023, 22.08.2022, 05.10.2022; протокол про результати негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтролю особи від 13.01.2023; протокол контролю за вчиненням злочину від 21.01.2023; протоколи допиту свідка ОСОБА_20 від 13.01.2023; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 21.01.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 20.01.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 24.04.2023.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 був продовжений строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оц інюванні ризиків переховування. Крім цього, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 вже переховувався від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим перебував у розшуку, та у подальшому під час екстрадиції був затриманий правоохоронними органами. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик станом на даний час не зменшився.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Крім цього, і ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не зменшився, оскільки ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшуковувати осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

При цьому слідча суддя вважає, що факт існування ризиків незаконного впливу на експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення ОСОБА_4 чи продовження кримінального правопорушення, у якому останній підозрюється, прокурором не доведені. Так само такі ризики не встановлені слідчою суддею в ухвалі від 06.08.2025 при продовження строку дії обов`язків.

З урахуванням викладеного слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою слідчої судді від 06.08.2025, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків для стримування таких ризиків.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.

При цьому слід зазначити, що 29.07.2025 відповідно до ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав би закінчитись 11.08.2025, однак такий строк фактично був призупинений з 29.07.2025 після прийняття стороною обвинувачення рішення про відкриття матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України.

Відтак продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, що відповідає характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_16 та іншим підозрюваним ОСОБА_6 у цьому ж кримінальному провадженні;

- у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1