Ухвала суду № 130398143, 22.09.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail:inbox@ct.mk.court.gov.ua,web:ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/6661/25

н\п 1-кс/490/3458/2025 У Х В А Л А

22.09.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025152110000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2025 по 07.05.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів); копій наказів про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості (доручення, довіреності, розпорядження) про службових осіб, які уповноважені на керування та розпорядження банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Слідством встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_2 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для № 1000701070023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.

Встановлено, що із території виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_5 на тягачі з номерним знаком НОМЕР_3 у спарці з напівпричепом SCHMITZSCB-S3T, номерний знак НОМЕР_4 вивіз прокатні сталеві рулони. Встановлено, що вказаний водій здійснював перевезення у складі ПП " ОСОБА_6 ".

В свою чергу 04.04.2025 від ПП « ОСОБА_6 » отримано інформацію, що 13.02.2025 вказане ПП здійснювало перевезення прокатних сталевих рулонів із потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_2 до підприємства за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, згідно з інформацією, отриманою від ПП « ОСОБА_6 », координація та погодження вивантаження вантажу здійснювалася водієм із невстановленою особою за допомогою номеру телефону НОМЕР_5 .

Водночас вказаний номер телефону являється контактним номером філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Ямниця, що зазначено на їх офіційному веб-сайті. Водночас, за вказаною адресою знаходяться фактично знаходяться виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 мають доказове значення у встановленні обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. У зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (без можливості вилучення оригіналів), володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за періодз 01.01.2025а по 07.05.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-оригіналів документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів);

-копій наказів про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості(доручення, довіреності, розпорядження) про службових осіб, які уповноважені на керування та розпорядження банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1