Ухвала суду № 130393854, 03.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36462/25

Провадження № 1-кс/761/23685/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000895 від 04.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 22023000000000674 від 30.06.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарний власник та керівник ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» (ЄДРПОУ 32762338) ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисний злочин за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарний власник та керівник ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» (ЄДРПОУ 32762338) ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисний злочин за таких обставин.

Так, 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об`єднаних Націй (далі - ООН).

До складу ООН входять Україна, Російська Федерація та ще 49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН усі члени зазначеної організації утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності чи політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об`єднаних Націй.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, що Верховна Рада УРСР проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

Відповідно до п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні свої зобов`язання згідно з принципами Заключного акту співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; зобов`язалися утримуватися від загрози силою або її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Положеннями Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою (ст. 1); суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2).

Відповідно до ст. 5 Конституції України носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами.

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Разом з тим установлено, що 31.12.2003 Департаментом реєстрації Харківської міської ради зареєстровано Приватну науково-виробничу фірму «Анкор-Теплоенерго» (код ЄДРПОУ 32762338, надалі - ПНВФ «Анкор-Теплоенерго»).

Статутом ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» (надалі - Статут) визначено предметом діяльності фірми будь-яку не заборонену чинним законодавством України господарську діяльність з надання послуг, виконання робіт, торгівлі та виробництва продукції й товарів, зокрема розробку та виробництво теплообмінного обладнання.

Відповідно до п. 4.18 Статуту керівництво поточною діяльністю фірми здійснюється виконавчим органом - директором, який призначається та звільняється з посади зборами фірми. Згідно з п. 4.19 Статуту виконавчий орган фірми є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є директор. Директор може бути призначений зборами на невизначений термін, доки збори учасників не припинять його повноваження, або на певний строк. Директор є вищою посадовою особою фірми та здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Положеннями п. 4.21.1 Статуту серед іншого визначено, що директор фірми діє без довіреності від імені фірми в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України, Статутом і рішенням власників; представляє інтереси фірми у взаємовідносинах з усіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та державними органами; розпоряджається майном, майновими правами та грошовими коштами фірми, укладає будь-які цивільні, господарські та інші договори, контракти від імені фірми, видає довіреності від імені фірми тощо, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Крім того, з метою забезпечення реалізації продукції виробництва ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» на території Російської Федерації (надалі - РФ), 21.12.2010 батьком ОСОБА_5 - громадянином України та РФ ОСОБА_8 засновано суб`єкт господарювання ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (рос. ООО «Анкор-теплоэнерго», ІНН 3123224091, ОГРН 1103123016457, місце реєстрації: РФ, м. Білгород, вул. Робоча, 6, прим. 2, надалі - ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), яке фактично підконтрольне ОСОБА_5 .

Згідно зі статутом ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) одним з основних видів діяльності підприємства є виробництво теплообмінних пристроїв, обладнання для кондиціонування повітря промислового холодильного та морозильного обладнання, виробництво обладнання для фільтрації та очистки газів.

У той же час, до початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» здійснювало постачання виготовленої продукції - теплообмінників пластинчатих сталевих, а також частин до нього: пластин, теплообмінних пластин, виробів з вулканізованої не твердої, не пористої гуми, ущільнюючих прокладок для герметизації пластин теплообмінника тощо, до РФ, де ця продукція реалізовувалась через ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ).

Зокрема у грудні 2021 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 15.12.2021, ОСОБА_5 як фактичний керівник і власник ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), директор і власник ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», маючи досвід постачання товарів і виконання робіт для промислових підприємств нафтогазового комплексу РФ, отримав пропозицію щодо поставки в інтересах ВАТ «Севернафтогазпром» (рос. ОАО «Севернефтегазпром», ІНН 8912001990, ОГРН 1028900699035, місце реєстрації: РФ, Ямало-Ненецький автономний округ, Красноселькупський район, с. Красноселькуп, вул. Леніна, 22), яке входить в російську державну групу компаній «Газпром», через ТОВ «Завод промислового обладнання» (рос. ООО «Завод промышленногооборудования», ІНН 6317090043, ОГРН 1126317000622, місце реєстрації: РФ, м. Самара, вул. Земеца, 4), товарів виробництва ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», а саме; теплообмінників пластичних зварних типу С-Н064-332.28-19-1786-7, у кількості 3 одиниць на суму 2 453 979,60 євро, на яку погодився.

З цією метою 15.12.2021 між ТОВ «Завод промислового обладнання», як покупцем, та ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), як постачальником, укладено договір № 16, згідно з яким постачальник зобов`язується виготовити та поставити вказані товарно-матеріальні цінності згідно з умовами договору на користь ВАТ «Севернафтогазпром» як вантажоодержувача. Водночас фактично ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» мав виготовити на власних виробничих потужностях у м. Харкові та поставити це промислове обладнання через підконтрольну торгівельну організацію - ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) для забезпечення діяльності ВАТ «Севернафтогазпром».

На виконання цього контракту ТОВ «Завод промислового обладнання» здійснено на користь ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) часткову оплату замовлення відповідно до платіжних доручень: №48037 от 17.12.2021 на суму 15 866 035,40 російських рублів, №48046 от 20.12.2021 на суму 16 700 520,00 російських рублів, №48052 от 21.12.2021 на суму 8 361 870,00 російських рублів.

Надалі з метою повномасштабного військового вторгнення з 2021 року по лютий 2022 року на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово окупованій території України сконцентрувались значні сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

Президент РФ, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну 22.02.2022 направив до Ради Федерації РФ звернення про використання ЗС РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24.02.2022 о 5 год Президент РФ оголосив про своє рішення почати так звану спеціальну військову операцію в Україні.

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, погрожуючи застосувати зброю та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державний кордон України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 який триває до цього часу.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п.п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п.п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів та норм міжнародного права. Такими заходами є серед іншого застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю.

Частиною 11 ст. 29 цього Закону визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружнi дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь, визначені частиною третьою цієї статті, можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» (надалі - Постанова № 187), якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично заборонило подальшу спільну господарську діяльність ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» з суб`єктами господарської діяльностіРФ, зокрема виконання зобов`язань за договором від 15.12.2021№ 16 з ТОВ «Завод промислового обладнання» і ВАТ «Севернафтогазпром».

Попри початок повномасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник і керівник ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) і ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», всупереч вимогам ч. 11 ст. 29 Закону, п. 1 Постанови № 187,прийняв рішення продовжити діяльність належних йому підприємств на користь держави-агресора та виконання зобов`язань із постачання промислового обладнання стратегічному підприємству РФ - ВАТ «Севернафтогазпром», надав відповідну вказівку громадянам України, які були службовими особами ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ).

З цією метою виконання ОСОБА_5 розробив план постачання продукції ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» на користь держави-агресора через підприємства, зареєстровані в Турецькій Республіці.

Зокрема складові частини до теплообмінників, виробником яких є ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», запланованонібито постачати до одного із підприємств - резидентів Турецької Республіки «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.», з якими були встановлені ділові контакти, де залучені за вказівкою ОСОБА_5 спеціалісти здійснять збирання теплообмінників, їх фарбування та випробування. Після проведення зазначених робіт теплообмінники турецькою компанією мають постачатись до підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ).

Після одержання ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) теплообмінників, за вказівкою ОСОБА_5 службові особи цього російського підприємства мали виготовити технічну документацію та здійснити маркування обладнання як виробленого на території РФ, повинні були забезпечити його постачання на користь ВАТ «Севернафтогазпром» та одержати оплату товару від ТОВ «Завод промислового обладнання».

Надалі на виконання зобов`язань із постачання промислового обладнання за договором № 16 від 15.12.2021 ОСОБА_5 як директор ПНВФ «Анкор-Теплоенерго`у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2022, уклав контракт від 23.03.2022 № 17-01/22 з компанією «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» (Турецька Республіка), з менеджментом якої ОСОБА_5 та підлеглі йому працівники підтримували ділові стосунки, погодив із керівництвом цієї компанії подальшу відправку укомплектованого обладнання на адресу ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ). Умовами контракту передбачено, що на адресу турецької компанії мають бути передані з України складові частини до теплообмінників та обладнання, необхідні для збирання готового товару.

На виконання зазначеного контракту 18.04.2022 за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі вантажної митної декларації № UA204020/2022/008394 від 18.04.2022 та долучених до неї документів,ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» здійснено поставку до Турецької Республіки на адресу одержувача «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» складових частин теплообмінників, а саме: кришок 119-20.721.00.001-01 в кількості 4 шт.; ребер 119-20.721.00.007 в кількості 1 шт.; ребер119-20.721.00.011-04 в кількості 4 шт.; боковину 119-20.721.01.002 в кількості 1 шт.; боковину119-20.721.01.002-01 в кількості 1 шт.; перегородки 119-20.721.01.011 в кількості 16 шт.; перегородку 119-20.721.01.014 в кількості 1 шт.; перегородки 119-20.721.01.015 в кількості 4 шт.; перегородки 119-20.721.01.016 в кількості 8 шт.; кришок 119-20.721.01.017 в кількості 6 шт.; стойок 119-20.721.04.001 в кількості 3 шт.; ребер119-20.721.04.002 в кількості 3 шт.; планку 119-20.721.04.003; листів 30 2000х6000 0-9Г2С 15 кат в кількості 6 шт., на загальну суму 17 498, 90 Євро.

Також 19.04.2022, на виконання цього контракту, на підставі вантажної митної декларації № UA204020/2022/008425 від 19.04.2022 та долучених до неї документів,за вказівкою ОСОБА_5 ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» здійснено поставку до Турецької Республіки на адресу одержувача «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» складових частин теплообмінників, а саме: кришки 119-20.721.00.001 в кількості 3 шт.; ребра 119-20.721.00.002 в кількості 24 шт.; ребра 119-20.721.00.002-01 в кількості 20 шт.; ребро 119-20.721.00.003 в кількості 1 шт.; ребро 119-20.721.00.007 в кількості 1 шт.; ребра119-20.721.00.009-04 в кількості 6 шт.; ребро 119-20.721.00.011 в кількості 1 шт.; ребра 119-20.721.00.011-02 в кількості 6 шт.; ребра 119-20.721.00.011-04 в кількості 14 шт.; втулки В1 ГОСТ 17314-81 в кількості 312 шт.; дно 119-20.721.01.001 в кількості 1 шт.; дно 119-20.721.01.001-01 в кількості 1 шт.; дно 119-20.721.01.001.001 в кількості 2 шт.; боковини 119-20.721.01.002 в кількості 2 шт.; боковини 119-20.721.01.002-01 в кількості 2 шт.; стінки 119-20.721.01.003 в кількості 6 шт.: перегородки 119-20.721.01.004 в кількості 2 шт.; стойки119-20.721.04.001 в кількості 3 шт.; ребра 119-20.721.04.002 в кількості 9 шт.; планки 119-20.721.04.003 в кількості 4 шт.; ребра 119-20.721.04.004 в кількості 4 шт.; серги 119-20.721.01.010 в кількості 12 шт.; перегородки 119-20.721.01.011 в кількості 16 шт.; перегородки 119-20.721.01.014 в кількості 6 шт.; перегородки 119-20.721.01.015 в кількості 4 шт.; перегородки119-20.721.01.015-01 в кількості 10 шт.; перегородки 119-20.721.01.016 в кількості 4 шт.; перегородки 119-20.721.01.016-01 в кількості 3 шт.; кришки 119-20.721.01.017 в кількості 6 шт.; бобишки 119-20.721.05.001 в кількості 3 шт.; бобишки 119-20.721.05.002 в кількості 3 шт.; бобишки заземлення М10 ГОСТ 21130-75 в кількості 6 шт.; патрубоки 119-20.721.01.006 в кількості 6 шт.; бобишки 119-20.721.01.007 в кількості 3 шт.; патрубоки 119-20.721.01.008 в кількості 3 шт.; патрубоки 119-20.721.01.009 в кількості 3 шт.; лист 10 09Г2С 2000х6000 в кількості 1 шт.; двутавр 30 09Г2С L=1670 в кількості 1 шт.; двутавр 30 09Г2С L=1680 в кількості 1 шт.; уголок 100 L=1508 в кількості 1 шт.; уголок 100 L=2950 в кількості 1 шт.; трубу 219х12,5 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 L=6 м в кількості 1 шт.; лист Б-ПН-16 ГОСТ 19903-74/10Х17Н13М2Т-М2б ГОСТ 7350-77 1500х3000 в кількості 1 шт.; лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74/12Х18Н10Т-М2б ГОСТ 7350-77 1117х1000 в кількості 1 шт.; лист Б-ПН-2 12Х18Н10Т-М2а 2000х1000 в кількості 1 шт.; лист Б-ПН-2 12Х18Н10Т-М2а 1000х1050 в кількості 1 шт., на загальну суму 22 176,55 Євро.

Після набрання чинності 23.04.2022 Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», яким серед іншого встановлено кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору та доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 КК України, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з метою особистого збагачення та завдання шкоди Україні, продовжив виконання зобов`язань із постачання промислового обладнання стратегічному підприємству РФ - ВАТ «Севернафтогазпром», чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), за наступних обставин.

Так, у квітні - травні 2022 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що постачання промислового обладнання для забезпечення функціонування підприємств російської Групи «Газпром», якою здійснюється фінансування відкритої збройної агресії РФ, завдасть шкоди Україні,перебуваючи у м. Харків, під час особистих зустрічей та з використанням електронних комунікаційних мереж, інформаційних систем, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» та громадянами України - службовими особами ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), які перебували на території держави-агресора, яким довів план злочинної діяльності в умовах посилення відповідальності за колабораційну діяльність.

Відповідно до спільного плану злочинних дій ОСОБА_5 , як організатор та одночасно власник ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» і ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), здійснював керівництво діяльністю співучасників шляхом надання відповідних вказівок; розподілення між ними обов`язків та функцій; спрямування, об`єднання та координацію їх дій; забезпечував співучасників відповідними знаряддями та засобами, у тому числі засобами зв`язку, комп`ютерною технікою, накопичувачами інформації, приміщеннями тощо; створював належні умови для вчинення злочину та усунення можливих перешкод, приховання слідів злочину тощо. ОСОБА_5 одноособово здійснював керівництво діяльністю злочинної групи, фінансування кримінально протиправної діяльності, погодження кожної передачі матеріальних ресурсів на користь держави-агресора, координував діяльність співучасників із числа працівників ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» та громадян України - службових особі ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ), забезпечував взаємодію з представниками турецьких копаній.

Працівниками ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 забезпечувалось виготовлення та транспортування за межі України складових частин теплообмінників нібито на користь турецької компанії «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.», їх подальшу передачу представникам ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ).

Службові особи ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) на виконання вказівок ОСОБА_5 , розподілених ним обов`язків та функцій інших співучасників, продовжили здійснювати поточне керівництво господарською діяльністю ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) у взаємодії з державою-агресором; діяти від імені товариства, представляти його інтереси, укладати та виконувати угоди, у тому числі з ВАТ «Севернафтогазпром»; звітувати у порядку, встановленому ОСОБА_5 , щодо виконання його вказівок.

На виконання договору від 15.12.2021 № 16 із ТОВ «Завод промислового обладнання» згідно зі злочинним планом ОСОБА_5 , вони здійснили одержання ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) від компанії «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» теплообмінників, виготовлення технічної документації,нанесення маркування на обладнання як виробленого на території РФ; забезпечили його постачання на користь ВАТ «Севернафтогазпром» через ТОВ «Завод промислового обладнання»,тобто фактичну передачу представникам держави-агресора на шкоду Україні.

Грошові кошти, одержані ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) за поставлені теплообмінники,за вказівкою ОСОБА_5 частково перераховувались на рахунок «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.»у якості оплати за надані послуги. Одержаний прибуток від протиправної діяльності службовими особами ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) виводився з обігу підприємства та розподілявся ОСОБА_5 між співучасниками.

Вказаний злочинний план у різний час був доведений до відома начальника технологічного відділуПНВФ «Анкор-Теплоенерго» ОСОБА_6 та заступника директора з виробництва ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» ОСОБА_7 , а також до інших невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб ПНВФ «Анкор-Теплоенерго».

Надалі, починаючи з 23.05.2022, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора,на підставі вантажної митної декларації № UA204020/2022/011648 від 23.05.2022 та долучених до неї документів, організував постачання ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» до Турецької Республіки на адресу одержувача «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» складових частин теплообмінників, а саме: труби 21х2 ст. 310Sвагою 85 кг; труби 20х2 ст. 310 вагою 6 кг; труби 38х3 ст. 310Sвагою 3 кг; труби 42х4 ст. 10Х23Н18 вагою 0,4 кг; труби 48х3 ст. 310S вагою 4,3 кг; труби 12,7х1,25 ст. труби 10Х23Н18 вагою 7,3 кг; труби 32х3 ст. 10Х23Н18 вагою 4,6 кг; труби 5,0х0,4 ст. 20Х23Н18 вагою 0,9 кг; труби 19,05х1,25 ст. 310S вагою 0,64 кг; труби 5,0х0,5 ст. INCONEL 600 вагою 7,02 кг; труби 6х1 ст. 20X23H18 вагою 2,8кг;круга 10 ст. 20Х23Н18 вагою 1,5 кг; круга 16 ст. 20Х23Н18 вагою 3 кг; круга 16 ст.316L вагою 0,9 кг; круга 20 ст. 20Х23Н18 вагою 0,55 кг; круга 25 ст. 20Х23Н18 вагою 0,9 кг; круга 105 ст. 20Х23Н18 вагою 4 кг; шпильки 12 ст. 321 в кількості 1 шт.; штирів Ш1/100 в кількості 312 шт.; патрубків АТ-GC 00.001.102 в кількості 10 шт.; листа 1мм ст.321 714х1000 вагою 7 кг; листа 2мм ст.10Х23Н18 480х640 вагою 8 кг; листа 3мм ст.20Х23Н18 280х1000 вагою 7 кг; листа 6мм ст.310S 400х500 вагою 9 кг; листа 6мм ст.316L 600х1500 вагою 46 кг; листа 6мм ст.321 410х850 вагою 19 кг; листа 12мм ст.310 515х795 вагою 46 кг; листа 12мм ст.310 400х400 вагою 16 кг; листа 12мм ст.321 1500х1500 вагою 210 кг; листа 12мм ст.321 900х900 вагою 76 кг; стенда б/у, 2021г. зав № 11095 в кількості 1 шт.; кришок GF-04.13.002 в кількості 40 шт.; патрубків ATGC-3.00.002.202 в кількості 10 шт.; патрубків ATGC-00.001.501 в кількості 9 шт.; кілець ATGC-005.306 в кількості 18 шт.; патрубків термопари CR1U-00.01072 в кількості 9 шт.; дна ATGC-00.001.101 в кількості 9 шт.; фітингів ATGC-005.304 в кількості 9 шт.; патрубків ATGC-3.00.001.007 в кількості 9 шт.; патрубків ATGC-005.203 в кількості 20 шт.; патрубків ATGC-3.00.001.203 в кількості 9 шт.; патрубків ATGC-3.00.001.004 в кількості 18 шт.; фланців ATGC-00.003.003 в кількості 7 шт.; штуцерів під приварку CSWC-12-12-S316 в кількості 10 шт.; поєднувачів кутових CLA-12-S316 в кількості20 шт.; трійників CTA-8-S316 в кількості 30 шт.; набивки сальникової Н-1430-6х6 довжиною 20 метрів погонних; стаканів (145х270) (ATGC.000.005) в кількості 12 шт.; прутків 3 мм AISI 321 вагою 1, 14 кг; прутків 4 мм AISI 321 вагою 0,1 кг; прокладок ТМГ-Л/В-64х49х2 в кількості 25 шт.; мат з керамоволокнаСІР-212 7320х610х25 в кількості 1 шт.; проволоки ER 310 1,2 мм к.200 вагою 5 кг; проволоки ER 310 1,6мм*1000мм вагою 10 кг; болтів нж М12х45 А2DIN 933 в кількості 65 шт.; болтів нж М6х20 А2DIN 933 в кількості 40 шт.; гайок нж М12 А2DIN 934 в кількості 85 шт.; гайок нж М6 А2DIN 934 в кількості 40 шт.; шайб нж 12 А2DIN125 в кількості 85 шт.; шайб нж 6 А2DIN125 в кількості 40 шт.; болтів 1.1.М42х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 в кількості 14 шт.; болтів M10-8gx25.40X.016 ОСТ 26-2037-96 в кількості 8 шт.; гайок М16.7Н.20ХН3А.019ОСТ 26-2041-96 в кількості 74 шт.; гайок М48.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 в кількості 578 шт.; шайб 10 65 Г 05 ГОСТ 6402-70 в кількості 8 шт.; шайб 10.40Х.016 ОСТ 26-2042-96 в кількості 14 шт.; шайба 16.40Х.019 ОСТ 26-2042-96 в кількості 74 шт.; шайб 48.40Х.019 ОСТ 26-2042-96 в кількості 578 шт.; шпильок 2-1-М16-8gx110.20XH3A.019ОСТ 26-2040-96 в кількості 37 шт.; шпильки 2-1-М48-8gx390.20XH3A.019ОСТ 26-2040-96 в кількості 1 шт.; обертача зварювального універсального М11050А б/у, 2011 г., зав. № 1963 в кількості 1 шт.; обертача зварювального універсального М11070Аб/у,2011 г., зав. № 1730 в кількості 1 шт.; проставок 119-20.721.02.006 в кількості 1660 шт., на загальну суму 35 442, 86 Євро.

Надалі ОСОБА_5 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими учасниками протиправної діяльності, задля продовження виконання спільного злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а також з метою забезпечення передачі теплообмінників до РФ і перерахування грошових коштів на рахунок «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.», організував укладання договору від 24.05.2022 № 24-05/22 між ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) та «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.06.2022 ОСОБА_5 на підставі вантажної митної декларації № UA806020/2022/005006 від 10.06.2022 та долучених до неї документів, організував постачання ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» до Турецької Республіки на адресу одержувача «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.» складових частин теплообмінників, а саме: секцій Н064 ст. 316L в кількості 803 шт.; секцій Н0177 ст. 316L в кількості 8 шт.; круга 10 ст. 20Х23Н18 вагою 0,4 кг; круга 16 ст. 20Х23Н18 вагою 4,3 кг; круга 20 ст. 20Х23Н18 вагою 2,53 кг; труби 219х12,5 ст. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 L=1600 мм вагою 110 кг; електронагрівачів патронних ЕНП 14*1170; 1,5*54;1 в кількості 10 шт., на загальну суму 9110, 89 Євро.

Крім того, ОСОБА_5 задля забезпечення передачі промислового обладнання згідно з вимогами представників держави-агресора щодо нанесення специфічного лако-фарбового покриття, на виконання спільного злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.07.2022, підшукав турецьку компанію «TOYAS TEKNIK MAK.SAN. VE TIC.LTD.STI», з якою установив ділові контакти та уклав контракт від 04.07.2022 № 04-07/22 щодо поставки на її адресу необхідного товару - емалі ОС-12-03 RAL 5005, вагою 100 кг.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, на підставі вантажної митної декларації № UA110130/2022/010938 від 11.07.2022 та долучених до неї документів, організував постачання ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» до Турецької Республіки на адресу одержувача«TOYAS TEKNIK MAK.SAN. VE TIC.LTD.STI» емалі ОС-12-03 RAL 5005, вагою 100 кг, яку за його вказівкою використали для фарбування призначених для передачі представникам держави-агресора теплообмінників пластичних зварних типу С-Н064-332.28-19-1786-7.

Продовжуючи здійснення діяльності із підготовки матеріальних ресурсів для передачі представникам держави-агресора, на виконання спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 невстановленою службовою особою ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.07.2022, укладено із ТОВ «Завод промислового обладнання» додаткову угоду від 22.07.2022 № 1 до договору № 16 від 15.12.2021, якою уточнено строк поставки товару - не пізніше 01.09.2022.

Протягом липня - жовтня 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.10.2022, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного плану, організовано завершення підготовки матеріальних ресурсів для передачі представникам держави-агресора шляхом збирання, комплектування та фарбування на виробничих потужностях у Турецькій Республіці вироблених в Україні теплообмінників пластичних зварних типу С-Н064-332.28-19-1786-7, які на підставі договору № 16 від 15.12.2021 та додаткової угоди від 22.07.2022 № 1 призначались для поставки ВАТ «Севернафтогазпром».

Разом з тим, протягом квітня - жовтня 2022 року ТОВ «Анкор-Теплоенерго» (РФ) одержано від ТОВ «Завод промислового обладнання» повну оплату ціни вказаного договору відповідно до платіжних доручень: №47367 от 14.04.2022 на суму 5 636 923,50 російських рублів, №47497 от 25.05.2022 на суму 2 943 525,00 російських рублів, №47503 от 26.05.2022 на суму 2 896 050,00 російських рублів, №47517 от 01.06.2022 на суму 6 273 970,00 російських рублів, №47533 от 06.06.2022 на суму 6 591 910,00 російських рублів, №47551 от 09.06.2022 на суму 1 598 450,00 російських рублів, №47678 от 22.07.2022 на суму 7 481 842,30 російських рублів, №47705 от 27.07.2022 на суму 9 092 118,66 російських рублів, №47739 от 08.08.2022 на суму 6 136,10 російських рублів, №47740 от 08.08.2022 на суму 6 129 963,90 російських рублів, №47756 от 12.08.2022 на суму 5 254 341,78 російських рублів, №47774 от 17.08.2022 на суму 2 494 204,00 російських рублів, №47782 от 18.08.2022 на суму 2 522 501,48 російських рублів, №47809 от 01.09.2022 на суму 6 021 410,00 російських рублів, №47820 от 02.09.2022 на суму 6 028 420,00 російських рублів, №47861 от 13.09.2022 на суму 3 678 762,00 російських рублів, №47944 от 13.10.2022 на суму 9 437 819,01 російських рублів.

У цей же час постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» (надалі - Постанова № 1076) заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є РФ.

Попри це, всупереч вимогам ч. 11 ст. 29 Закону, п. 1 Постанови № 187, п. 1 Постанови № 1076, протягом жовтня 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.10.2022, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими працівниками ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» та службовими особами ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ), які діяли з ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного злочинного плану, забезпечено перевезення автомобільним транспортом, відвантаження та подальше здійснення 15.10.2022 митного оформлення на території РФ трьох теплообмінників пластичних зварних типу С-Н064-332.28-19-1786-7 українського виробництва, вантажовідправником яких було зазначено нібито «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.», а вантажоодержувачем - ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ).

Одночасно на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам країни-агресора, ОСОБА_5 організував виготовлення технічної документації, згідно якої поставлені три теплообмінники пластичні зварні типу С-Н064-332.28-19-1786-7 українського виробництва мали вигляд таких, що виготовлені ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ), виготовлення та передачу якої забезпечили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб.

Здійснивши всі дії, необхідні для виконання спільного злочинного плану, 18.10.2022 ОСОБА_5 умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з метою особистого збагачення та завдання шкоди Україні, на підставі товарно-транспортних накладних № № 001, 002, 003 організував поставку та приймання-передачу вказаного промислового обладнання стратегічному підприємству РФ ВАТ «Севернафтогазпром» як вантажоодержувачу, чим вчинив фактичну передачу матеріальних ресурсів представникам країни-агресора. Контроль за переміщенням вказаного промислового обладнання забезпечили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб.

За вчинення з метою завдання шкоди Україні цих умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, ОСОБА_5 та співучасниками злочину одержано на рахунки ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на суму 125 016 773,13 російських рублів, що становило на час вчинення фінансових операцій сукупно 2 453 979,60 євро.

Частину вказаних коштів, одержаних злочинним шляхом,на суму 55,7 млн російських рублів перераховано на користь «ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.», а фінансові активи на суму 69,3 млн виведено з обігу підприємства ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) та розподілено ОСОБА_5 між співучасниками.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в організації умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, директор ПНВФ «Анкор-Теплоенерго», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, затриманий та того ж дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.09.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

-здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з дня внесення застави, однак на строк, що не перевищує строку досудового розслідування.

13.09.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.

30.10.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000674 продовжено до трьох місяців, тобто до 11.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2024 (справа № 761/41442/24, провадження № 1-кс/761/27372/2024) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 11.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.12.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 11.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2024 (справа № 761/45657/24, провадження № 1-кс/761/30213/2024) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 09.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.02.2025 (справа № 761/4849/25, провадження № 1-кс/761/3822/2025) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 11.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.03.2025 (справа № 761/9041/25, провадження № 1-кс/761/6567/2025) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 10.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2025 (справа № 761/18143/25, провадження № 1-кс/761/12432/2025) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 08.07.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 11.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.07.2025 (справа № 761/27700/25, провадження № 1-кс/761/18328/2025) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 03.09.2025.

04.08.2025 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, виділено в окреме провадження за № 22025000000000895.

26.08.2025 на підставі доручення процесуального керівника підозрюваним та їх захиснику повідомлено про закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на виконання ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Підозра ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-рапортом про самостійне виявлення кримінального правопорушення від 20.06.2024 № 6/6607-с згідно якого виявлено вчинення посадовими особами ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» кримінального правопорушення;

-протоколом огляду від 16.04.2024, яким зафіксовано розрахункові операції по рахунках між ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) та ТОВ «Завод промислового обладнання» (РФ), а також між ТОВ «Завод промислового обладнання» (РФ) та ВАТ «Севернафтогазпром»;

-протоколом огляду від 15.04.2024, яким зафіксовано розрахункові операції по рахунках між ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) та ТОВ «Завод промислового обладнання» (РФ), а також між ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) та ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.;

-протоколом огляду загальнодоступних сервісів мережі Інтернет від 17.04.2024, яким зафіксовано експортні та імпортні операції, в тому числі між ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» та ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S., а також між ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S. та ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ);

-протоколом огляду загальнодоступних сервісів мережі Інтернет від 04.07.2024, яким зафіксовано судово-претензійну діяльність між ТОВ «Завод промислового обладнання» (РФ) та ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) щодо стягнення штраф та пеню у зв`язку з невиконанням ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) договору № 16 від 15.12.2021;

-протоколом огляду від 26.06.2024, яким зафіксовано відношення ВАТ «Севернафтогазпром» до Групи Газпром;

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 19.08.2024, яким зафіксована організаторська роль ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення;

-відповіддю на доручення від 01.07.2024 № 8/3/2-5564, якою зафіксовані відомості щодо реєстрації ТОВ «Анкор-Теплоэнерго» (РФ) та ТОВ «Завод промислового обладнання»;

-відповіддю на доручення від 21.05.2024 № 8/3/2-4328, якою зафіксовані експортні операції ПНВФ «Анкор-Теплоенерго» на адресу ARES ISI TRANSFER SISTEMLERI SAN. VE TIC.A.S.;

-протоколом обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон, який містить відомості щодо вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 11.09.2024, який містить відомості, які підтверджують постачання обладнання до російської федерації;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 11.09.2024, яким підтверджується постачання теплообмінників до російської федерації через Республіку Туреччину;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 30.09.2024, яким підтверджується роль останнього як організатора вчинення кримінального правопорушення, а також причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом огляду телефону ОСОБА_10 від 07.10.2024, яким підтверджується механізм та злочинний план вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом огляду ноутбуку ОСОБА_5 від 14.10.2024, яким підтверджується роль останнього як організатора вчинення кримінального правопорушення, а також причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 03.09.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000895 від 04.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 22023000000000674 від 30.06.2023.

11.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий та того ж дня повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.09.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

-не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

-здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

13.09.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.

Ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва неодноразово було продовжено строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.07.2025 (справа № 761/27700/25, провадження № 1-кс/761/18328/2025) строк покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків продовжено до 03.09.2025.

04.08.2025 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, виділено в окреме провадження за № 22025000000000895.

26.08.2025 на підставі доручення процесуального керівника підозрюваним та їх захиснику повідомлено про закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на виконання ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 03.11.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 08.09.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1