Ухвала суду № 130382108, 22.09.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail:inbox@ct.mk.court.gov.ua,web:ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/7503/25

н\п 1-кс/490/3808/2025 У Х В А Л А

22.09.2025р.слідчий суддяЦентрального районногосуду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,за участісекретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССВ УСБУкраїни вХерсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ УСБ України в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №22025230000000301 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальнепровадження завідомостями проте,що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що за результатами аналізу інформації, отриманої органом Державного фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено співпадіння по device-id пристроїв з яких здійснювався вхід у нову версію мобільного додатку FLUMO від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистих кабінетів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , банківські рахунки яких є такими що можуть бути спрямовані на фінансування тероризму. Більша частина підключень до вказаних рахунків та більша частина підключень до рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , здійснено через спільну ІР-адресу, що розташована на тимчасово окупованій території України (151.0.25.249 м. Макіївка, Донецька обл.).

Таке співпадіння по device-id пристроїв вказує на те, що гр. ОСОБА_4 самостійно, або за участі інших осіб може мати віддалений доступ до рахунків вищевказаних осіб та використовувати наявні на них кошти, зокрема, для фінансування протиправних дій.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 має у використанні рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , та/або за дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 з правом вилучення копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери банківських карток, які прив`язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);

- документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на дату надання інформації.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1