Ухвала суду № 130362572, 09.09.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43676/25-к

пр. 1-кс-36904/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025100100001078 від 20.03.2025,

В С Т А Н О В И В :

09.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100100001078 від 20.03.2025, а саме, на майно, що на праві власності відповідно до інформаційної довідки №442471701 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.08.2014 Балаклійським РС ГУ ДМС України в Харківській області, та яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельні ділянки, які знаходяться у АДРЕСА_30 з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0265; 3222484400:09:004:0266 та 3222484400:09:004:0268, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчуження вищевказаного майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025100100001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Окрім цього, Печерською окружною прокуратурою м. Києва надано доручення до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, котра полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Окрім цього, зазначена група осіб налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45297727) відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

З поміж іншого, особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинного механізму переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, а також у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, залучено низку осіб, яким визначено їх функції у вказаній незаконній діяльності.

Наразі слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання спільного злочинного плану разом з організаторами протиправного механізму зареєстрував, зокрема ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» та відкрив рахунки у банківських установах для здійснення, начебто, господарської діяльності.

В подальшому зазначена група осіб разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для досягнення спільної злочинної мети почали використовувати банківські рахунки та реквізити зазначеного суб`єкта господарської у діяльності протиправного механізму.

Відповідно до постанови процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб задіяних в протиправній оборудці, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС».

Висновком аналітичного дослідження проведеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025 встановлено, що ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» в період з 18.12.2023 по 31.07.2025 оформило вантажно-митні декларації з імпорту товарів на загальну фактурну вартість 141 676 085, 80 грн., окрім цього в період з 10.06.2024 по 31.07.2025 зазначений суб`єкт господарської діяльності зареєстрував накладні на реалізацію товарів, робіт та послуг на митній території України на загальну суму 178 645 494, 58 гривень.

Також, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» у період з 04.07.2024 по 02.05.2025, отримало на свої банківські рахунки від контрагентів-покупців у якості оплати за товари, роботи, послуги грошові кошти на загальну суму 127 158 193 грн., без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення їх в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до заниження ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» обсягу постачання на суму 105 965 161 грн. та заниження ПДВ від даних фінансово-господарських операцій на суму 21 193 032 гривень.

Окрім цього, у зазначеному вище аналітичному дослідженні вказано, що фінансові операції з перерахування ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» коштів на адресу ТОВ «ЛАНБЕСТ ПРО» код ЄДРПОУ 45570873), ТОВ «ВЕТТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 44616031), ТОВ «ПРОЛЕНД 24» (код ЄДРПОУ 45569407), ТОВ «УКРКОНСАЛТИНГ+» (код ЄДРПОУ 42795239), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 45336430), ТОВ «ЕКО ТОП» (код ЄДРПОУ 37283164), ТОВ «ПРОМБУД СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 43165859), ТОВ «ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23» (код ЄДРПОУ 44951527) у якості оплати за товари, роботи, послуги на загальну суму 35 442 025 грн. без відображення в податковому та бухгалтерському обліку є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з отриманими матеріалами в ході здійснення досудового розслідування, висновком аналітичного дослідження №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025, а також інформацією наданою Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлені наступні підконтрольні організаторам злочинного механізму суб`єкти господарської діяльності, банківські рахунки та реквізити яких використовувалися у протиправній діяльності, а саме: ТОВ «Буд транс альянс лоджистик» (код ЄДРПОУ 45398550), ТОВ «Будпостач груп» (код ЄДРПОУ 41504058), ТОВ «ДК Агро інвест ФГ» (код ЄДРПОУ 43534828), ТОВ «ДСТС» (код ЄДРПОУ 35718234) ПП «ДТЕК» (код ЄДРПОУ 36177881), ТОВ «НВК Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Нетлідс» (код ЄДРПОУ 43440960), ТОВ «Смартлогістик» (код ЄДРПОУ 44812821), ТОВ «Алюмтрейдінг» (код ЄДРПОУ 45248025), ТОВ «Буд топ груп» (код ЄДРПОУ 45047080), ТОВ «Будівельна група «Житлобудпроект» (код ЄДРПОУ 41532614), ТОВ «Будівельна компанія «Арат» (код ЄДРПОУ 44965393), ТОВ «Грін комерс» (код ЄДРПОУ 42213982), ТОВ «Івертеп» (код ЄДРПОУ 42184776), ТОВ «Лагар трейд» (код ЄДРПОУ 40745956), ТОВ «Марконтрол» (код ЄДРПОУ 43482492), ТОВ «Охоронна фірма Бізон» (код ЄДРПОУ 44151873), ТОВ «ПММ-2024» (код ЄДРПОУ 45620316), ТОВ «Реплайн» (код ЄДРПОУ 45202293), ТОВ «СП Украгроторг» (код ЄДРПОУ 39820673), ТОВ «АДС» (код ЄДРПОУ 31305439), ТОВ «Алюметпром» (код ЄДРПОУ 44454361), ТОВ «Бакалея плюс» (код ЄДРПОУ 44016816), ТОВ «БГ «Євро стандарт» (код ЄДРПОУ 45040514), ТОВ «Бізнес квантум» (код ЄДРПОУ 31350759), ТОВ «Білдфлоу» (код ЄДРПОУ 45900578), ТОВ «Буд строй постач» (код ЄДРПОУ 44164568), ТОВ «Будівельна компанія М»(код ЄДРПОУ 40911847), ТОВ «Вілс компані» (код ЄДРПОУ 44178209), ТОВ «ВТС» (код ЄДРПОУ 44278174), ТОВ «Грінекосервіс Україна» (код ЄДРПОУ 43819260), ТОВ «Дамиріс» (код ЄДРПОУ 37459570), ТОВ «Дстрейд-інком» (код ЄДРПОУ 41371010), ТОВ «Дінас торг» (код ЄДРПОУ 44559691), ТОВ «ЗТРЗ» (код ЄДРПОУ 40297125), ТОВ «Імпорт рітейл» (код ЄДРПОУ 44999836), ТОВ «Компанія крентон Україна» (код ЄДРПОУ 43283974), ТОВ «Консалтинг оіл» (код ЄДРПОУ 45414141), ТОВ «ЛСК Будстрой» (код ЄДРПОУ 42500494), ТОВ «Магнітуда» (код ЄДРПОУ 45215293), ТОВ «Манаус-трейд» (код ЄДРПОУ 39781540), ТОВ «Маркс холд» код ЄДРПОУ 42116017), ТОВ «Мегарітейл» (код ЄДРПОУ 45607174), ТОВ «Метопттрейд» (код ЄДРПОУ 42943493), ТОВ «Міжнародна будівельна група» (код ЄДРПОУ 44382292), ТОВ «Мітформ» (код ЄДРПОУ 44795026), ТОВ «НК магнат трейд» (код ЄДРПОУ 45076771), ТОВ «Охоронна агенція «Сапсан» (код ЄДРПОУ 43901056), ТОВ «Охоронна компанія «Фуріон Вест» (код ЄДРПОУ 44364975), ТОВ «Південь Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 40908622), ТОВ «ПММ-2024» (код ЄДРПОУ 45620316), ТОВ «Прометей траст» (код ЄДРПОУ 40387784), ТОВ «Рекламне агенство «Роял Шарк» (код ЄДРПОУ 45596289), ТОВ «Реновація-лід» (код ЄДРПОУ 45591097), ТОВ «Сан-Корн» (код ЄДРПОУ 45466980), ТОВ «СДН-Політрейд» (код ЄДРПОУ 43884586), ТОВ «Сімпродукт» (код ЄДРПОУ 45273067), ТОВ «Укрліт Жальгіріс 8» (код ЄДРПОУ 45016115), ТОВ «Джиллі Глобал» (код ЄДРПОУ 44814174), ТОВ «Еволютек» (код ЄДРПОУ 45177489), ТОВ «НВП Век-тор» (код ЄДРПОУ 41138430), ТОВ «Електронбуд-сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), ТОВ «Трансзахід» (код ЄДРПОУ 36650440), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «НВП Брок Сервіс Центр» (код 36454697 ЄДРПОУ), ТОВ «Амікус Інвест» (код 40881624 ЄДРПОУ), ТОВ «Будком-ніко» (код ЄДРПОУ 41343340), ТОВ «Інтер буд Україна» (код ЄДРПОУ 41842680), ТОВ «СТ-Агро» (код ЄДРПОУ 43068671), ТОВ «Тіберіум» (код ЄДРПОУ 43316957), ТОВ «Автогрант центр» (код ЄДРПОУ 44383872), ТОВ «Мелтнер стронг» (код ЄДРПОУ 44680437), ТОВ «Моторс Групп Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 44732720), ТОВ «Адамсстрой» (код ЄДРПОУ 44981735), ТОВ «Імпорт рітейл» (код ЄДРПОУ), ТОВ «Аграрна столиця» (код ЄДРПОУ 45070330), ТОВ «Клоквер макс» (код ЄДРПОУ 45146581), ТОВ «Лайтнем прогрес» (код ЄДРПОУ 45158335), ТОВ «Сомерстаун» (код ЄДРПОУ 45184454), ТОВ «ЛАНБЕСТ ПРО» (ЄДРПОУ 45570873), ТОВ «ВЕТТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 44616031), ТОВ «ПРОЛЕНД 24» (ЄДРПОУ 45569407), ТОВ «УКРКОНСАЛТИНГ+» (ЄДРПОУ 42795239), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (ЄДРПОУ 45336430), ТОВ «ЕКО ТОП» (ЄДРПОУ 37283164), ТОВ «ПРОМБУД СТРОЙ» (ЄДРПОУ 43165859), ТОВ «ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23» (ЄДРПОУ 44951527), ТОВ «Битум пром» (код ЄДРПОУ 44058238), ТОВ «Імпорт старт логістик» (код ЄДРПОУ 44924268), ТОВ «Імпорт-транс» (код ЄДРПОУ 45449111), ТОВ «Лекон торг» (код ЄДРПОУ 45733966), ТОВ «Інтер Лоджистик» (код ЄДРПОУ 45810961), ТОВ «Фаст імпорт трейд» (код ЄДРПОУ 45832367), ТОВ «Гардапром» (код ЄДРПОУ 45612279), ТОВ «Пром постач Україна» (код ЄДРПОУ 45382026), ТОВ «Лайтбілдінг» (код ЄДРПОУ 45418125), ТОВ «Голденбау» (код ЄДРПОУ 44117811), ТОВ «ВП «Анод» (код ЄДРПОУ 45739842), ТОВ «Клеймер скіл» (код ЄДРПОУ 45261030), ТОВ «Агро Трейд Майстер» (код ЄДРПОУ 45048786), ТОВ «Піон грейн груп» (код ЄДРПОУ 45849192), ТОВ «Трипілля агро+» (код ЄДРПОУ 45345618), ТОВ ТОВ «Хутро плюс» (код ЄДРПОУ 45102446), ТОВ «Альтернатів енерджі сорсес компані» (код ЄДРПОУ 39974165), ТОВ «ПФК Содружество» (код ЄДРПОУ 36814735), ТОВ «Надежда» (код ЄДРПОУ 30592414), ТОВ «Корсім флекс» (код ЄДРПОУ 44822007), ТОВ «Вторсім-флекс» (код ЄДРПОУ 44836313), ТОВ «Вторсим-трейд» (код ЄДРПОУ 44307147), ТОВ «Корсім-трейд» (код ЄДРПОУ 33882582), ТОВ «Пластик Еко» (код ЄДРПОУ 42255422), ТОВ «Ферумбрухт» (код ЄДРПОУ 42622860), ТОВ «Проспекшн індастрі» (код ЄДРПОУ 39488467), ТОВ «Укрснаб плюс» (код ЄДРПОУ 38773036), ТОВ «Вид 500» (код ЄДРПОУ 42777361), ТОВ «Сталь груп спектр» (код ЄДРПОУ 44635714),

ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» (код ЄДРПОУ 43262823).

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій, вивчення розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також отриманих доказів під час проведених обшуків за місцями проживання організаторів злочинного механізму, офісних приміщеннях та автомобілях, котрі останні використовували у своїй протиправній діяльності, встановлено додаткове коло осіб, яких залучено до протиправної оборудки, зокрема і тих, яких організатори злочинного механізму залучили з числа членів своїх родин, а також третіх осіб з метою приховування та маскування майна набутого за незаконно отримані грошові кошти, шляхом реєстрації на зазначених осіб прав власності на рухоме та нерухоме майно.

На виконання наданого доручення Печерською окружною прокуратурою м. Києва, з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь, згідно з якою встановлено осіб на ім`я яких реєструвалися права власності на рухоме та не рухоме майно, яке набуте за грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.08.2014 Балаклійським РС ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 442471701 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать земельні ділянки, які знаходяться у АДРЕСА_30 з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0265; 3222484400:09:004:0266 та 3222484400:09:004:0268.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 14.12.1999 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належить:

- квартира АДРЕСА_3 ;

- квартира АДРЕСА_4 ;

- квартира АДРЕСА_5 ;

- машиномісце №0-19 по АДРЕСА_6 ;

- машиномісце №0-20 в цокольному поверсі житлового будинку літ. "А-16" по АДРЕСА_6 ;

- машиномісце №0-22 цокольного поверху в житловому будинку АДРЕСА_7 ;

- нежитлове приміщення № 2, 10-го поверху в житловому будинку АДРЕСА_7 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 09.09.2004, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформаційної довідки № 442482725 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належить:

- машиномісце 1-го поверху №0-67 в літ. "А-17-21", за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_11 .

Окрім цього, відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві власності належить транспортний засіб Land Rover Range Rover, SALKA9B7XPA089142 з д.н.з НОМЕР_8 та транспортний засіб GMS Yukon, VIN НОМЕР_9 з д.н.з НОМЕР_10 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 22.12.1997 Балаклійським РВ УМВСУ в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , належить:

- АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6321686401:00:000:1349;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6320210100:00:006:0240;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6320210100:00:006:0005;

- АДРЕСА_13 (кадастровий номер земельної ділянки 6320210100:00:006:0004);

- АДРЕСА_12 (кадастровий номер земельної ділянки 6320210100:00:006:0011).

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 03.11.2004 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Згідно інформаційної довідки №442471741 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належить:

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_14 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6125282400:02:001:0965;

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А78;

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А77;

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А76;

- АДРЕСА_20 ;

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 ;

- АДРЕСА_19 , група нежитлових приміщень 1406,1417;

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А24;

- АДРЕСА_24 , група нежитлових приміщень 2406.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 .

Згідно інформаційної довідки № 442471760 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , належить:

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А49;

- АДРЕСА_19 , машиномісце 2А48;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_29 (кадастровий номер земельної ділянки 222484400:09:004:5751);

- кадастровий номер земельної ділянки 3222484400:09:004:0203;

- кадастровий номер земельної ділянки 3222484400:09:004:0202;

- кадастровий номер земельної ділянки 3222484400:09:004:0201.

Відповідно до інформації Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, наданої на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено юридичні особи, які підконтрольні організаторам злочинного механізму та на які зареєстровані права власності на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна, а саме:

ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99» (код ЄДРПОУ 45365367), якому згідно інформаційної довідки №442471771 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать земельні ділянки з наступним кадастровими номерами, а саме: 3222484400:09:004:0267 та 3222484400:09:004:0205.

ТОВ «Сталь груп спектр», (код ЄДРПОУ 44635714), якому згідно інформаційної довідки №442471790 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать приміщення (група приміщень) 147, 226-1, які знаходяться у буд. 20 по вул. Предславинській у м. Києві.

Також, відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ТОВ «Сталь груп спектр» на праві власності належить транспортний засіб Audi RS6, WUAZZZF26SN902042 з д.н.з НОМЕР_17 .

ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» (код ЄДРПОУ 43262823), якому згідно інформаційної довідки №442471798 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить група нежитлових приміщень 1403, 1412, 1413, 1415, 1416, які знаходяться у буд. 20-Б по вул. Предславинській у м. Києві.

Окрім цього, відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» на праві власності належить транспортний засіб Land Rover Range Rover, SALKABBW0PA045603 з д.н.з НОМЕР_18 .

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), за якими в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру організаторів та залучених ними осіб до діяльності протиправного механізму, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, санкція ч. 3 ст. 209 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі, необхідним вбачається накладення арешту на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99», ТОВ «Сталь груп спектр», ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства», оскільки у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що права власності на майно, якими володіють вищевказані фізичних та юридичні особи, набуті з метою приховування та маскування фактичних володільців майна з числа організаторів злочинного механізму.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ст. 98 КПК України, рухоме та нерухоме майно, яке перебуває на праві власності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99», ТОВ «Сталь груп спектр», ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» відповідно до постанови винесеної процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, визнано речовим доказом.

У зв`язку з чим, необхідним вбачається накладення арешту на майно, вищевказаних фізичних та юридичних осіб, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення продовження здійснення злочинних дій, направлених на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності відповідно до інформаційної довідки №442471701 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.08.2014 Балаклійським РС ГУ ДМС України в Харківській області, та яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме земельні ділянки, які знаходяться у АДРЕСА_30 з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0265; 3222484400:09:004:0266 та 3222484400:09:004:0268, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчуження вищевказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1