Ухвала суду № 130327368, 16.09.2025, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12503/25

1-кс/755/3492/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001740 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001740 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001740 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12024100040001740 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві від працівників 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб, які з використанням підроблених документів на право власності на нерухоме майно, заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, що на праві власності належали померлим або малозабезпеченим особам, або ж власникам майна, які тривалий час відсутні на території України в зв`язку воєнним станом, завдавши тим самим збитків у великих розмірах. (ЖЄО 23923 від 21.05.2024 року).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасники групи розробили механізм заволодіння рядом об`єктів нерухомого майна, який полягав у наступному: вказана група осіб підшуковувала осіб, які або потрапили в складні життєві обставини, або з числа молоді, та пропонували останнім за грошову винагороду виступити в ролі директора товариства, нібито, придбавши права на таке товариство. У подальшому, після того, як товариство реєструвалось на таку підставну особу, з використанням підроблених документів на право власності на об`єкти нерухомого майна, такі об`єкти реєструвались за новоствореним (чи придбаним товариством), з метою подальшого відчуження та отримання прибутку. Об`єктом свого злочинного посягання членами групи було обрано квартири, які знаходяться в ЖК «Перлина Нивок» (м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 52), право власності на які не було зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Разом з тим, встановлено, що будівництво ЖК «Перлина Нивок» належить до проблемних та у вказаному житловому комплексі непоодинокі випадки подвійних перепродажів нерухомого майна. Так, члени групи вирішили з використанням підроблених документів спочатку зареєструвати право власності за ТОВ «Компро Трейд Консалтинг» (COMPRO TRADE CONSULTING S.R.O.) (СЛОВАЧЧИНА, М. КОШИЦЕ-ЗАПАД,)», що не є резидентом України. Після чого, з використанням довіреності, нібито, від директора словацької компанії, яка видана на підставну особу, утворити нове українське товариство та створити статутний капітал новоствореного товариства за рахунок вказаного нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . У подальшому, після набуття майнових прав на нерухоме майно новоствореним українським товариством, реалізувати вказані об`єкти нерухомого майна треті особам (законним набувачам), при цьому, майнові права існуючих власників/інвесторів суттєво порушувались.

Так, група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підшукали особу ОСОБА_8 (який зловживає алкогольними напоями), який згідно відведеної йому ролі мав виступити в ролі довіреної особи директора ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING S.R.O.) (СЛОВАЧЧИНА, М. КОШИЦЕ-ЗАПАД,)». Так, учасниками групи була виготовлена довіреність від 10.07.2024 року від імені ТОВ «Компро Трейд Консалтинг», що зареєстроване в Словацькій Республіці, в особі директора ОСОБА_9 , згідно з якою, довіреній особі ( ОСОБА_10 ) доручалось від імені директора виступити засновником будь-якого товариства, з будь-якою назвою, всіх питань управління товариством та прийняття у дар від імені товариства та ін., а також, здійснено підробку апостилю на вказаній довіреності. У цей же час, учасниками групи за грошову винагороду була залучена ОСОБА_11 , 2005 р.н., яка мала виступити в ролі засновника, керівника та кінцевого бенефеціарного власника новоствореного товариства. Так, маючи попередню домовленість з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (адреса робочого місця: АДРЕСА_7 ), у визначений час члени групи доставили до офісу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , де було оформлено документи щодо утворення ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ», що зареєстроване в Словацькій Республіці новоствореного ТОВ «БУДОРАНЖ», директором та засновником якого є ОСОБА_11 , 2005 р.н., а також, документів про формування статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ» за рахунок нерухомого майна квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3,АДРЕСА_4,АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 , які приватним нотаріусом почергово будо надано сторонам для підписання. Разом з тим, вказана група осіб попередньо виготовила пакет правовстановлюючих документів на вказані квартири, що складався з підроблених довідок від травня 2021 року фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва Житлового комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 52, між ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ», та ТОВ «ФК НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ», довідок від ТОВ «ПІД-КЛЮЧ» (продавець) про нібито сплату ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (покупець) 100% вартості об`єкту будівництва зазначених квартир, технічні паспорти та ін.

Згідно з рішенням № 24-09 ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» від 24.09.2024 року, що було підписане ОСОБА_8 (який діяв на підставі підробленої довіреності від імені директора ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» ОСОБА_15 ) для забезпечення діяльності ТОВ «БУДОРАНЖ» сформувати Статутний капітал ТОВ «БУДОРАНЖ» за рахунок майна. ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.) як учасник, що володіє часткою в розмірі 20 (двадцять) % статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ», передає до статутного капіталу ТОВ «БУДОРАНЖ» наступне нерухоме майно: 1) Квартиру номер АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2959630480000; номер відомостей про речове право: 55581407, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий помер нерезидента НОМЕР_1 на праві власності, на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданого 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «Компро Трейд Консалтинг»: договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 208/315/щ, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 23/05-15, виданої 23.05.2021 року, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ»; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та помер: 163, виданої 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», оціночна вартість якої складає 1 045 400 (один мільйон сорок п`ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок; 2) Квартиру номер АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2917289280000; номер відомостей про речове право: 545754448, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий номер нерезидента 36767948 на праві власності, на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданого 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛІОЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ», договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 201/218/ш, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; довідки про право довірителя на Компанію «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ», довідки про сплату членом кооперативу 1 643 500 (один мільйон шістсот сорок три тисячі п`ятсот) гривень 00 копійок; 3) Квартира помер АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2917384780000 номер відомостей про речове право: 34576974, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий номер нерезидента 36767948 на праві власності, на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/л, виданого 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ»: договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 214/399/ш, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ»; довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та помер: 23/05-16, виданої 23.05.2021 року, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ»; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску и повному обсязі, серія та номер: 169, виданої 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», оціночна вартість якої складає 1 038 000 (один мільйон тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок; 4) Квартира номер АДРЕСА_11 . реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2917336680000; номер відомостей про речове право: 54575881, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий номер нерезидента 36767948 на праві власності. на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданого 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 204/257/щ, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 23/05-14, виданої 23.05.2021 року, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ»; довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 159, виданої 23.04.2015, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», оціночна вартість якої складає 1 038 000 (один мільйон тридцять вісім тисяч) гривень 00 копійок; 5)Квартира номер АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2917276880000; номер відомостей про речове право: 54574577, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕИД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий номер нерезидента 36767948 на праві власності, на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданого 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛОЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 202/221/ш, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ», довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 23/05-13, виданої 23.05.2021, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ», довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 157, виданої 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», оціночна вартість якої складає 1 038 000 (один мільйон тридцять вісім тисяч) гривень. 00 копійок; 6) Квартира помер АДРЕСА_13 , реєстраційний помер об`єкта нерухомого майна: 2917394580000; номер відомостей про речове право: 54577196, належне ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ» (COMPRO TRADE CONSULTING s.r.o.), податковий номер нерезидента 36767948 на праві власності, на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданого 23.04.2015, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 213/340/ш, виданого 17.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІНГ»; довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та помер: 23/05-8, виданої 23.05.2021 року, видавник: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕРУХОМІСТЬ-ІНВЕСТ», довідки про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 168, виданої 23.04.2015 року, видавник: ТОВ «ПІД-КЛЮЧ», оціночна вартість якої складає 2 197 100 (два мільйони сто дев`яносто сім тисяч сто) гривень.

Таким чином, ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТІГ» (COMPRO TRADECONSULTING s.r.o.), вносить частку у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, що відповідно становить 20 % Статутного капіталу Товариства.

У подальшому, 10.10.2024 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі зазначених документів (актів прийому-передачі, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та підписаних залученими до вчинення злочину особами, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ) було проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкт нерухомого майна за ТОВ «БУДОРАНЖ», ЄДРПОУ 45409786, директором якого є ОСОБА_11 , внаслідок чого, майно вибуло з власності його законних власників.

У ході досудового розслідування допитано осіб, які відповідно до наявних правовстановлюючих документів є законними власниками квартир у житловому комплексі «Перлина Нивок», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 52 (раніше вул. Щербакова).

Під час допиту потерпілі надали показання, з яких вбачається, що право власності на квартири вони набули на законних підставах, а саме шляхом укладення з ПАТ «АРТЕМ-БАНК» Договору про участь у фонді фінансування будівництва, довідки, виданої ПАТ «АРТЕМ-БАНК», яка підтверджує повну сплату вартості квартири, а також, акту прийому-передачі квартири згідно з договором. Потерпілі також зазначили, що всі наявні правовстановлюючі документи, які підтверджують їх право власності, перебувають на даний час у їх розпорядженні.

Фактично користування об`єктами нерухомості було припинено у зв`язку з тим, що невідомими особами було змінено замки у дверях (наприклад, щодо квартири АДРЕСА_14 - 07.12.2024 року власниця виявила змінений замок та звернулась до поліції).

Потерпілі не передавали жодних прав, повноважень чи довіреностей іншим фізичним або юридичним особам щодо розпорядження своїм майном.

Інформація про право власності на вказані квартири у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно була змінена на користь третіх осіб зокрема, ТОВ «БУДОРАНЖ», ТОВ «КОМПРО ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ» та інших, без згоди й участі законних власників.

Потерпілі зазнали матеріальних збитків, оскільки були позбавлені можливості користуватись, проживати або реалізовувати право продажу належних їм квартир.

В органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що переоформлення права власності відбулось із використанням підроблених документів та фіктивних правочинів, за участю підставних осіб.

У ході проведення (слідчих) розшукових дій встановлено, що до скоєння цього злочину причетні наступні громадяни: 1. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_15 (власник ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП: НОМЕР_2 ), користується автомобілем Mercedes-Benz S 500, д.н.з. НОМЕР_3 (власник ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП: НОМЕР_4 ), користується автомобілем BMW X7, д.н.з. НОМЕР_5 (власник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП: НОМЕР_6 ), організатор протиправної схеми, підшукує об`єкти нерухомого майна, комунікує між собою інших учасників угрупування; 2. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець: м. Рівне, Рівненської області, проживає за адресами: АДРЕСА_16 (власник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП: НОМЕР_7 ) та АДРЕСА_17 (власник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП: НОМЕР_8 ), користується автомобілем Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_9 (власник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП: НОМЕР_8 ) та автомобілем KIA EV6, д.н.з. НОМЕР_10 (власник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНКОПП: НОМЕР_8 ), активний учасник протиправної схеми, виготовляє підроблені документи, паспорти, печатки, довіреності, тощо; 3. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець

м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_18 (власник - дружина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП: НОМЕР_11 ), активний учасник групи, підшукує осіб на яких буде оформлено фіктивне майно та юридичні особи.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування встановлено тісний зв`язок вказаних осіб, спрямований на досягнення спільного злочинного умислу.

Відповідно до отриманої під час проведення НСРД інформації, за вказаними адресами члени злочинної групи можуть зберігати речі, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а саме: підроблені документи, мобільні телефони, носії інформації, комп`ютерна техніка, записники, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, зброя та боєприпаси, що використовувалась під час вчинення злочинів, наркотичні засоби та психотропні речовини.

У ході виконання доручення у межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 , де можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, у тому числі: підроблені документи та печатки, комп`ютерна техніка, особисті телефони на яких може міститися інформація про злочинну діяльність, сім-картки операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких ОСОБА_17 тримав зв?язок з іншими особами, які причетні до вчинення вказаного злочину, чорнові записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, зброя та боєприпаси, що використовувалась під час вчинення злочинів, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_20 зареєстровано за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на підставі договору купівлі-продажу від 23 жовтня 2013 року.

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідча у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві від працівників 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб, які з використанням підроблених документів на право власності на нерухоме майно, заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, що на праві власності належали померлим або малозабезпеченим особам, або ж власникам майна, які тривалий час відсутні на території України в зв`язку воєнним станом, завдавши тим самим збитків у великих розмірах. (ЖЄО 23923 від 21.05.2024 року).

У ході проведення (слідчих) розшукових дій встановлено, що до скоєння цього злочину причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_21 , на праві власності належить ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, так як вони викладені в клопотанні, їх правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001740 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100040001740 від 22.05.2024 року, дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_21 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речей, предметів та документів, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, у тому числі: підроблених документів та печаток, комп`ютерної техніки, особистих телефонів на яких може міститися інформація про злочинну діяльність, сім-карток операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких ОСОБА_17 тримав зв?язок з іншими особами, які причетні до вчинення вказаного злочину, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя