Рішення № 13026799, 13.12.2010, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 2о-240/10р.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2010 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого судді Лисенко Л.І.,

при секретарі Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Заводському районі м.Запоріжжя про надання дозволу Запорізькому регіональному управлінню ПАТ КБ “ПриватБанк” розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ „Агросвіт Запоріжжя” (ЄДРПОУ 35979600)

ВСТАНОВИВ:

11.06.2008 року ТОВ «Агросвіт Запоріжжя» було зареєстроване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Фільтрова, 2 відділом реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради. ТОВ „Агросвіт Запоріжжя” на теперішній час має 8 стан, що означає до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей.

З метою усунення виявлених розбіжностей співробітниками податкової міліції у Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя було здійснено виїзд на юридичну адресу ТОВ «Агросвіт Запоріжжя» та встановлено, що підприємство не знаходиться за юридичною адресою.

Співробітниками податкової міліції було відібрано пояснення у колишнього директора ТОВ «Агросвіт Запоріжжя» ОСОБА_1 щодо ведення ним фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «Дніпровська Торгівельна Компанія» в яких він зазначив, що дійсно проводив закупівлю насіння соняшника у зазначеної фірми протягом 2008-2009 років, але підтвердити документально вчинений право чин на теперішній час не може по причині переоформлення ТОВ «Агросвіт Запоріжжя» на іншого громадянина ОСОБА_2, якому при переоформленні фірми і були передані печатка та документи ТОВ «Агросвт Запоріжжя». Було здійснено вихід за адресою реєстрації ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), але зі слів коменданта гуртожитку він там не проживає. Іншої інформації про можливе місце перебування ОСОБА_2 немає.

Державна податкова інспекція у Заводському районі м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки наведене свідчить про неможливість реалізації податковим органом прова здійснювати планові та позапланові виїзні первікри платника податків і без розкриття банківської таємниці відомості отримати неможливо.

У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, що юридичних та фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Запорізькому регіональному управлінню ПАТ КБ “ПриватБанк” МФО 313399 (м.Запоріжжя, площа Інженерна, 1) розкрити для Державної податкової інспекції у Заводському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ „Агросвіт Запоріжжя” (69009 м.Запоріжжя, вул..Фільтрова, 2 ЄДРПОУ 35979600 про обсяг та обіг коштів на рахунках № 26000060184624 та № 26054055703679 із зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежів, завірені копії чеків на отримання готівкових коштів з рахунку, картки із зразками підписів осіб, які мали право користуватися рахунком ТОВ «Агросвіт Запоріжжя»», а також інформацію щодо встановлення ситеми «клієнт-банк» договори та інші документи (у завірених копіях) за період з 24.06.2008р. по теперішній час.

2. Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Запорізького регіонального управління ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Рішення може бути оскаржене в апеляційний суд Запорізької області через Ленінський районний суд м.Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня проголошення рішення.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Л.І.Лисенко

Секретар: С.П.Галютіна