Ухвала суду № 130254326, 19.08.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34330/25

Провадження № 1-кс/761/22333/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання та продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання та продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та оперативним супроводженням Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за

№ 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України (код ЄДР 23756522), в період 2023 року, під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей (комплекс мас-спектрометра) за завищеною вартістю за участі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» (код ЄДР 44026379), ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» (код ЄДР 33599941), здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб на суму 5 038 324 грн, тобто в особливо великих розмірах.

21.02.2025 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м. Загорська московської області російської федерації, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ), повідомлено про підозру в пособництві директору ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та заступнику директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України ОСОБА_8 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

03.04.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 21.05.2025.

14.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 у справі № 761/19236/25 продовжено строк досудового розслідування, до шести місяців, тобто до 21.08.2025.

14.08.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 у справі № 761/33529/25 продовжено строк досудового розслідування, до восьми місяців, тобто до 21.10.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане кримінальне правопорушення ОСОБА_5 вчинив за наступних обставинах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом № 4 від 17.02.2021 призначений на посаду директора ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» (код ЄДР 44026379) та з 18.02.2021 до 01.11.2022 перебував на вказаній посаді.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , наказом № 14 від 01.11.2022 призначена на посаду директора ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ».

Крім того, відповідно до договору № 1/22 від 17.01.2022 купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», який укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), останній придбав у ОСОБА_7 частину частки в статутному капіталі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» у розмірі 2 000 грн, що становить 20 % статутного капіталу товариства.

Таким чином, директор ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 , будучи службовою особою підприємства, маючи при цьому владні повноваження, передбачені внутрішніми нормативними актами установи та законодавчими актами України, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки пов`язані з укладанням договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, розпорядженням коштів та майном ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» та інше.

Водночас, ОСОБА_7 , всупереч своїм службовим обов`язкам, переслідуючи корисливі мотиви, в період 2023 року, в умовах військового стану, вчинила заволодіння державного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчиненої за попередньою змовою групою осіб з колишнім директором та співвласником ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 , заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 .

Так, заступник директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 , будучи службовою особою Інституту, перебуваючи у м. Харкові, в другій половині 2021 року, проте не пізніше 13.09.2021, за невстановлених слідством обставин, за попередньою змовою зі колишнім директором та співвласником ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 , розробили злочинний план, направлений на заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Вказаний злочинний план, розроблений ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 полягав у придбанні Інститутом товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) в ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» за завищеною ціною, тобто у заволодінні державного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

На першому етапі злочинний план щодо заволодіння державного майна в особливо великих розмірах полягав у домовленості представниками Інституту з офіційним дистриб`ютором на території України товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» щодо необхідності у закупівлі необхідного обладнання для потреб Інституту.

На другому етапі - створення документальної видимості щодо формування очікуваної вартості на придбання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції), що полягало у нібито отриманні комерційних пропозицій за значно завищеними цінами від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі від ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ».

При цьому на вказаному етапі злочинного плану за невстановлених слідством обставинах, колишнім директором ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 (перебував на посаді директора з 17.02.2021 по 01.11.2022) узгоджено даний злочинний план щодо заволодіння державного майна в особливо великих розмірах з ОСОБА_7 , яка наказом № 14 від 01.11.2022 призначена на посаду директора ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», яка надала добровільну згоду на участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

На третьому етапі - проведення тендерної процедури з особливостями у мінімальний строк передбачений законодавством та обрання єдиного учасника тендерної процедури ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» переможцем.

На четвертому етапі - складення між Інститутом та ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» як постачальником товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) первинних фінансово-господарських документів, що надасть підстави для перерахування грошових коштів від імені Інституту в адресу ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ».

На п`ятому етапі - фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції), введення в експлуатацію та здійснення пусконалагоджувальних робіт зі сторони ТОВ «ШИМЮКРЕЙН».

На шостому етапі - перерахування грошових коштів від імені Інституту на банківський рахунок ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» на виконання умов договору про закупівлю товарів, здійснення, тим самим заволодіння державного майна за попередньою змовою групою осіб.

Так, для виконання першого етапу вказаного злочинного плану заступник директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 , розуміючи, що в цілях виробничої та наукової необхідності Інституту потрібно здійснити закупівлю товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) у невстановлений час та місце, проте не пізніше 13.09.2021, вступив у попередню змову зі директором ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 (перебував на посаді директора з 17.02.2021 по 01.11.2022), який в свою чергу за не встановлених слідством обставинах узгодив вказаний злочинний план з власником ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 , щодо можливого постачання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) від імені ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» за завищеною вартістю, при цьому достеменно знаючи, що фактичним постачальником даного обладнання є генеральний дистриб`ютор аналітичного обладнання Шимадзу (Shimadzu) в Україні ТОВ «ШИМЮКРЕЙН».

Встановлено, що до Інституту, в період 2020-2021 років, від ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» неодноразово надходили пропозиції на постачання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції), зокрема пропозиція від 12.03.2021 на загальну суму 12 629 477,50 грн, передбачала наступне:

-комплект Масс-спектрометра з індуктивно зв`язаною плазмою Shimadzu ICPMS-2030LF, вартість з ПДВ 132 731 умовних ЄВРО, що за офіційним курсом НБУ встановленого на 12.03.2021 склало 4 402 687,27 грн;

-комплект автосамплера ASX-280 (до 120 зразків) з устаткуванням для Масс-спектрометра з індуктивно зв`язаною плазмою Shimadzu ICPMS-2030, вартість з ПДВ 12 829 умовних ЄВРО, що за офіційним курсом НБУ встановленого на 12.03.2021 склало 425 537,93 грн;

-комплект приставки лазерної абляції з устаткуванням для

Масс-спектрометра з індуктивно зв`язаною плазмою Shimadzu ICPMS-2030, вартість з ПДВ 235 190 умовних ЄВРО, що за офіційним курсом НБУ встановленого на 12.03.2021 склало 7 801 252,3 грн.

В подальшому, ОСОБА_8 розуміючи, що бюджетом Інституту на 2023 рік передбачено виділення грошових коштів, у тому числі для закупівлі товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції), достеменно знаючи, що фактичним постачальником вказаних товарно-матеріальних цінностей є генеральний дистриб`ютор аналітичного обладнання Шимадзу (Shimadzu) в Україні ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», на виконання раніше розробленого злочинного плану, з метою штучного завищення первинної вартості обладнання від ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», створив умови для документального відображення вказаного обладнання третім підприємством, а саме ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ».

Надалі, ОСОБА_8 , будучи заступником директора з наукової роботи Інституту, задля виконання спільного злочинного плану, діючи умисно та з корисливих мотивів, забезпечив проведення тендерної закупівлі Інститутом з метою визнання ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» переможцем, що надало змогу закупівлі вказаного обладнання за нібито найбільш економічно вигідними умовами, проте фактично за значно завищеними цінами, ніж становила ринкова вартість даних товарно-матеріальних цінностей на території України.

Так, з метою досягнення злочинної мети вчинення заволодіння державного майна в особливо великих розмірах, 13.03.2023 заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 засвідчено обґрунтування необхідності придбання мас-спектрометру з необхідними технічними та якісними характеристиками.

Надалі, на виконання другого етапу плану щодо вчинення заволодіння державного майна в особливо великих розмірах, як попередньо було домовлено між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , з метою створення документальної видимості формування очікуваної вартості на придбання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) за невстановлених слідством обставинах долучено до пакету документів, що формується для забезпечення проведення відкритих торгів, роздруківки складені від імені ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА» (код ЄДР 38576300) та ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп» (код ЄДР 38824944), які містять текст щодо комерційних пропозицій вказаних підприємств на можливість постачання даного обладнання, а саме:

-техніко-комерційна пропозиція ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА» № ЛГ200323 від 20.03.2023 на комплект мас-спектрометра з індуктивно-зв`язаною плазмою PlasmaQuant MS Q з приставкою лазерної абляції NWR213, на загальну суму 22 389 000 грн, з ПДВ;

-комерційна пропозиція ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп» № 2023_0493 від 22.03.2023 на мас-спектрометр з індуктивно-зв`язаною плазмою (ІЗП-МС) для визначення металів та інших елементів PlasmaQuant MSQ виробництва Analytik Jena GmbH, Німеччина з системою лазерної абляції NWR213 виробництва Elemental Scientific Instruments Ltd, на загальну суму 22 110 000 грн, з ПДВ.

Також, як попередньо було домовлено між учасниками злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 до Інституту надійшло від імені ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» за підписом директора ОСОБА_7 комерційна пропозиція № 021/19/04/2023 від 19.04.2023 на мас-спектрометр з індуктивно-зв`язаною плазмою модель ICPMS-2030LF, виробник Shimadzu Corporation, Японія, на загальну суму 21 680 994 грн, що на 708 006 грн менше ніж зазначена в роздруківці складеній від імені ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА», та на 429 006 грн менше ніж зазначена в роздруківці складеній від імені ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп».

Крім того, під час формування очікуваної вартості на придбання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) для забезпечення проведення відкритих торгів від імені Інституту не враховано раніше отримані комерційні пропозиції офіційного дистриб`ютора на території України товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», хоча заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 достеменно було відомо про можливість постачання вказаного обладнання ТОВ «ШИМЮКРЕЙН».

В подальшому, 19.04.2023, в день складання комерційної пропозиції ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» № 021/19/04/2023, на виконання вказівки заступника директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 науковим співробітником лабораторії 2304 Інституту складено службову записку, відповідно до якої в цілях виробничої та наукової необхідності Інституту виникла потреба в придбанні мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції, що використовує Nd@YAG:213 нм лазер.

Надалі, 20.04.2023, тобто на наступний день, на виконання третього етапу плану щодо вчинення заволодіння державного майна в особливо великих розмірах за вказівкою заступника директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 уповноваженою особою Інституту з публічних закупівель підготовлено тендерну документацію на закупівлю Детектори та аналізатори - за ДК 021:2015 - 38430000-8 (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) та організовано проведення відкритих торгів з особливостями, кінцевий строк подання тендерних пропозицій 18:00 год. 28.04.2023.

В подальшому, 25.04.2023, у зв`язку з внесенням змін до Додатку № 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (специфікація)» уповноваженою особою Інституту з публічних закупівель підготовлено тендерну документацію із змінами на закупівлю Детектори та аналізатори - за ДК 021:2015 - 38430000-8 (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) та організовано проведення відкритих торгів з особливостями, кінцевий строк подання тендерних пропозицій 18:00 год. 01.05.2023.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024, під час проведення відкритих торгів з особливостями UA-2023-04-20-012162-a в адресу Інституту від генерального дистриб`ютора аналітичного обладнання Шимадзу (Shimadzu) в Україні ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», направлено гарантійний лист, що ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» має можливість поставки товару, який є предметом процедури закупівлі, яка проводиться Інститутом за номером UA-2023-04-20-012162-a, назва предмета закупівлі «Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції». Серед іншого, ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» підтверджує, що технічні характеристики та комплектація Мас-спектрометру з індуктивно зв`язаною плазмою моделі ICPMS-2030 виробництва Shimadzu Corporation, Японія повністю відповідають вимогам, які вказані у додатку № 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (специфікація)».

Крім того, 28.04.2023 під час проведення відкритих торгів з особливостями

UA-2023-04-20-012162-a, на виконання злочинного плану щодо вчинення заволодіння державного майна в особливо великих розмірах, як попередньо було умовлено між співвласниками ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останніми прийнято рішення № 1/23 від 28.04.2023 Загальних зборів учасників ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», відповідно до якого надано дозвіл директору ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 на вчинення правочину - укладення договору з Інститутом без обмежень суми договору за результатами закупівлі щодо предмета закупівлі UA-2023-04-20-012162-a «Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції» на суму тендерної пропозиції ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ».

Надалі, 03.05.2023, за результатами проведення відкритих торгів з особливостями UA-2023-04-20-012162-a уповноваженою особою Інституту з публічних закупівель складено протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № мас-с/03-23, відповідно до якого визначено єдиного учасника ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» переможцем закупівлі: Детектори та аналізатори - за ДК 021:2015 - 38430000-8 (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції).

Таким чином, заступнику директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 достеменно було відомо, що фактичним постачальником предмету процедури закупівлі, яка проводиться Інститутом за номером UA-2023-04-20-012162-a є генеральний дистриб`ютор аналітичного обладнання Шимадзу (Shimadzu) в Україні ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», однак як попередньо домовлено з директором ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та колишнім директором та співвласником ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 , переможцем зазначених відкритих торгів з особливостями повинно стати ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», для завищення вартості предмету закупівлі та прикриття злочинних намірів даних осіб, з метою досягнення кінцевої мети злочинного плану на вчинення заволодіння державного майна.

В подальшому, заступник директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 , 11.05.2023, перебуваючи на території Інституту за адресою: м. Харків, Шевченківський район, пр. Науки, 60, уклав від імені Інституту (Замовник) із ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_7 , договір про закупівлю товарів № 22-Т/23 від 11.05.2023 з додатками (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Постачальник зобов`язується передати у власність Замовника товар, зазначений в специфікації, а Замовник - прийняти і оплатити отриманий товар.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування товару: Детектори та аналізатори - за ДК 021:2015 - 38430000-8 (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції), (придбання обладнання для господарської діяльності), в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що додаються до цього договору (Додаток 1) та є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна договору складає: 21 648 000,00 грн. (двадцять один мільйон шістсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 3 608 000,00 грн.

Згідно з п. 4.1. Договору розрахунки за товар проводяться протягом 10-ти робочих днів з моменту його отримання, підтвердженого відповідними документами - видатковою та товарно-транспортною накладними.

Відповідно до п. 5.1. Договору строк поставки товарів - з моменту підписання договору до 15.12.2023. Постачальник здійснює постачання товарів, згідно специфікації до договору. Вантажно-розвантажувальні роботи на склад Замовника здійснюється Постачальником.

Згідно з п. 5.2. Договору місце поставки товару на умовах поставки DDP: 61072, Харківська область, м. Харків, пр. Науки, буд. 60, відповідно до Інкотермс 2020.

Відповідно до п. 5.4. Договору поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника.

Згідно з п. 5.11. Договору Постачальник зобов`язаний провести монтаж товару, введення в експлуатацію та пусконалагоджувальні роботи в строк до 10 (десяти) днів із моменту отримання від Покупця письмового підтвердження готовності для введення товару в експлуатацію, яка визначається з врахуванням п. 5.12 цього Договору.

В подальшому, 25.09.2023 на виконання умов Договору складено видаткову накладну № 13, відповідно до якої в адресу Інституту від імені ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» поставлено товарно-матеріальні цінності, Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою, модель ICPMS-2030 з системою лазерної абляції, модель ESL213 (комплект) на загальну суму 21 648 000,00 грн. (двадцять один мільйон шістсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 3 608 000,00 грн.

Однак, у зв`язку з тим, що фактичним постачальником зазначених товарно-матеріальних цінностей являвся генеральний дистриб`ютор аналітичного обладнання Шимадзу (Shimadzu) в Україні ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», між Інститутом, ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» та ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» складено товарно-транспортну накладну № Р479 від 25.09.2023, відповідно до якої замовником перевезення та вантажовідправником є ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», вантажоодержувачем є ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», переадресування вантажу від вантажоодержувача на адресу користувача є Інститут. Пунктом навантаження є Київська область, Бориспільській район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 1 (складські приміщення ТОВ «ШИМЮКРЕЙН») та пунктом розвантаження є адреса Інституту.

Далі, 03.10.2023 з метою реалізації зазначеного злочинного плану щодо заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання умов Договору від імені Інституту, на підставі платіжного доручення № 1089 від 03.10.2023, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Державній казначейській службі України, перераховано в адресу ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК», грошові кошти в сумі 18 040 000 грн (вісімнадцять мільйонів сорок тисяч гривень 00 копійок).

Також, 03.10.2023 з метою реалізації зазначеного злочинного плану щодо заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання умов Договору від імені Інституту, на підставі платіжного доручення № 1098 від 03.10.2023, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Державній казначейській службі України, перераховано в адресу ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК», грошові кошти в сумі 3 608 000 грн (три мільйона шістсот вісім тисяч гривень 00 копійок).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість на території України товарно-матеріальних цінностей, визначених Специфікацією до Договору на момент укладення Договору становила 13 001 675,50 грн (тринадцять мільйонів одна тисяча шістсот сімдесят п`ять гривень 50 копійок) без ПДВ, що на 5 038 324,50 грн (п`ять мільйонів тридцять вісім тисяч триста двадцять чотири гривні 50 копійок) без ПДВ менше, ніж зазначено у Договорі.

Таким чином, вищевказані фінансово-господарські документи, які складені між Інститутом та ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», оформлені з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння державного майна в особливо великих розмірах, шляхом створення документальної видимості придбання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) за нібито найбільш економічно вигідними умовами, проте фактично за значно завищеними цінами ніж становила ринкова вартість даних товарно-матеріальних цінностей на території України.

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 , порадами, наданням документів сприяв вчиненню кримінального правопорушення директором ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 , тобто вчинив пособництво директору ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та заступнику директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_8 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, на загальну суму 5 038 324,50 грн (п`ять мільйонів тридцять вісім тисяч триста двадцять чотири гривні 50 копійок), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, за результатами проведення фінансово-господарських операцій за договором про закупівлю товарів № 22-Т/23 від 11.05.2023 між Інститутом та ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції) за завищеною ринковою вартістю.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві директору ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 та заступнику директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України ОСОБА_8 в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення від

№ 30/2/3-4798 12.04.2024 Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України щодо вчинення посадовими особами Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України;

-аналітичний продукт (висновок спеціаліста) Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України

№ 9.3/3.3.1/4684-24 від 14.06.2024 за результатом проведення аналітичного дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України (код ЄДР 23756522);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між

Інститутом та ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ»;

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам між

ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» та ТОВ «ШИМЮКРЕЙН»;

-документи ТОВ «ШИМЮКРЕЙН», які складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (Мас-спектрометр з індуктивно зв`язаною плазмою з системою лазерної абляції);

-листування між ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» та Інститутом;

-висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 467/1/24 від 22.08.2024 за результатом проведення комісійної судової товарознавчої експертизи;

-висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 614/1/24 від 12.09.2024 за результатом проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 72024001120000009;

-висновок експертів Київського відділення «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства Юстиції України № 1380 від 28.05.2025 за результатом проведення судової економічної експертизи;

-протоколи оглядів вилученої комп`ютерної техніки та телефонів;

-допитами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення;

-матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп»,

-матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА»;

-матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ;

-матеріалами тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_7 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження № 72024001120000009.

Матеріали кримінального провадження, які додаються до даного клопотання підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованого злочину потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

24.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 у справі № 761/7613/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, терміном до 21 квітня 2025 року включно.

17.04.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 у справі № 761/14944/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 години до 06:00, в межах строку досудового розслідування, а саме до 21.05.2025, включно.

16.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 у справі № 761/19768/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком на 60 (шістдесят) днів, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 вечора до 06:00 ранку кожного дня починаючи з 16.06.2025 року, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

14.07.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 у справі № 761/29304/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком до 20 серпня 2025 року включно, заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 23:00 годин по 06:00 наступної доби, (за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі).

Також, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язано підозрюваного

ОСОБА_5 :

-не відлучатися за межі м. Києва, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 72024001120000009 від 16.04.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

03.04.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 21.05.2025.

14.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 у справі № 761/19236/25 продовжено строк досудового розслідування, до шести місяців, тобто до 21.08.2025.

14.08.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 у справі № 761/33529/25 продовжено строк досудового розслідування, до восьми місяців, тобто до 21.10.2025.

В судовому засіданні прокурор уточнила клопотання та просила змінити вимоги поданого клопотання від 14.08.2025 про продовження строку дії покладених відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків.

Змінити обраний відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 23:00 годин по 06:00 наступної доби на особисте зобов`язання та продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 20.10.2025, зокрема:

-не відлучатися за межі м. Києва, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 72024001120000009 від 16.04.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

В судовому засіданні захисник та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та оперативним супроводженням Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 у справі № 761/7613/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, терміном до 21 квітня 2025 року включно.

17.04.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 у справі № 761/14944/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 години до 06:00, в межах строку досудового розслідування, а саме до 21.05.2025, включно.

16.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 у справі № 761/19768/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком на 60 (шістдесят) днів, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 вечора до 06:00 ранку кожного дня починаючи з 16.06.2025 року, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

14.07.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 у справі № 761/29304/25 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, строком до 20 серпня 2025 року включно, заборонивши ОСОБА_5 залишати житлове місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 23:00 годин по 06:00 наступної доби, (за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі).

Також, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язано підозрюваного

ОСОБА_5 :

-не відлучатися за межі м. Києва, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 72024001120000009 від 16.04.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно зі ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Слідчий суддя приймає до уваги, що необхідність зміни запобіжного заходу обумовлено потребою виконання процесуальних заходів, без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Слідчий суддя вважає за доцільне з метою забезпечення його належної процесуальної поведінки змінити раніше застосований до нього запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатися за межі м. Києва, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 72024001120000009 від 16.04.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

Слідчий суддя вважає, що вказаний запобіжний захід у повній мірі зможе забезпечити виконання обов`язків підозрюваним, оскільки за час досудового розслідування останній належним чином виконував покладені на нього обов`язки.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 184, 193, 196, 197, 199, 200, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - задовольнити.

Змінити обраний відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не відлучатися за межі м. Києва, Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-утриматися від спілкування із ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 72024001120000009 від 16.04.2024;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.10.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21