Ухвала суду № 130236582, 11.09.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33902/25

Провадження № 1-кс/947/13900/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161000000007 від 12.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025161000000007 від 12.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що на території Одеської області діє невстановлена група осіб, які здійснюють контрабанду через митний кордон України лісоматеріалів, пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, які необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

На виконання доручення детектива від Управління СБ України в Чернігівській області отримано відповідь згідно якої встановлено, що до вказаної протиправної діяльності імовірно причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор протиправної схеми, протягом вже тривалого часу займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо та пиломатеріалів та набув відповідного досвіду, у т.ч. у здійсненні експорту лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_5 налагодив сталі зв`язки з постійними лісокористувачами, а також з іноземними покупцями лісопродукції, що забезпечило довірчі відносини з останніми, сприяло розвитку виробничої діяльності. Водночас, це сприяло можливості збільшенню обсягів закупівлі лісоматеріалів без документів про їх походження за ціною, значно нижчою за ринкову.

Крім того, ОСОБА_5 на території Чернігівської області імовірно здійснює незаконну порубку дерев, вказані дерева обробляє на пилорамах, які знаходяться:

- с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області (Пилорама знаходиться на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 7424486800:04:001:0181; 7424486800:04:001:0182; 7424486800:04:001:0183);

- с-ще Ріпки Чернігівського району Чернігівської області (Пилорама знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 7424455100:02:001:1238).

В подальшому, незаконно отриманні лісо та пиломатеріали ОСОБА_5 легалізує через громадянина ОСОБА_7 , який здійснює придбання «ТТН-ліс» у інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівку (вказана операція має безтоварний характер та здійснюється лише для легалізації необробленого лісу-кругляку отриманого незаконним шляхом).

В подальшому, з метою приховання своєї протиправної діяльності та здійснення експорту лісо та пиломатеріалів за кордон, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Далі, для забезпечення реалізації свого злочинного умислу, направленого на систематичне, тривале збагачення за рахунок контрабанди лісоматеріалів,

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через вищезазначені ФОПи приймають участь у торгах на покупку деревини та в подальшому експортують пиломатеріали за кордон.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області (земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 7424486800:04:001:0181; 7424486800:04:001:0182; 7424486800:04:001:0183), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей, документів, копій документів щодо виготовлення, переробки, обробки, транспортування, зберігання лісоматеріалів, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_12 або інших суб`єктів господарської діяльності, за період 2023 - 2025 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), ТТН-Ліс, та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до їх вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження № 72025161000000007 від 12.02.2025 року кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності імовірно причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор протиправної схеми, протягом вже тривалого часу займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо та пиломатеріалів та набув відповідного досвіду, у т.ч. у здійсненні експорту лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_5 налагодив сталі зв`язки з постійними лісокористувачами, а також з іноземними покупцями лісопродукції, що забезпечило довірчі відносини з останніми, сприяло розвитку виробничої діяльності. Водночас, це сприяло можливості збільшенню обсягів закупівлі лісоматеріалів без документів про їх походження за ціною, значно нижчою за ринкову.

Крім того, ОСОБА_5 на території Чернігівської області імовірно здійснює незаконну порубку дерев, вказані дерева обробляє на пилорамах, які знаходяться:

- с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області (Пилорама знаходиться на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 7424486800:04:001:0181; 7424486800:04:001:0182; 7424486800:04:001:0183);

- с-ще Ріпки Чернігівського району Чернігівської області (Пилорама знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 7424455100:02:001:1238).

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях, які розташовані за адресою: с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області (земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 7424486800:04:001:0181; 7424486800:04:001:0182; 7424486800:04:001:0183) можуть зберігатися речі та документи, які можуть свідчити обставини вчинення кримінальних правопорушень та будуть використані в подальшому у доказувані в рамках кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень та мають значення для доказування в рамках кримінального провадження.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 72025161000000007 від 12.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України - задовольнити.

Надати детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72025161000000007 від 12.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області (земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 7424486800:04:001:0181; 7424486800:04:001:0182; 7424486800:04:001:0183), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей, документів, копій документів щодо виготовлення, переробки, обробки, транспортування, зберігання лісоматеріалів, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_12 або інших суб`єктів господарської діяльності, за період 2023 - 2025 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), ТТН-Ліс, та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1