Ухвала суду № 130204835, 01.08.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36363/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024000000002482 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Ужгород Закарпатської області група осіб, у тому числі громадяни України, під керівництвом громадянина Чеської Республіки в умовах воєнного стану організувала шахрайський кол-центр. Діяльність цього центру базувалася на міжнародній схемі заволодіння коштами фізичних осіб (громадян України та Європейського Союзу) в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Зокрема, потерпілим надавалась неправдива інформація про діяльність вебсайту, який позиціонувався як інвестиційна платформа. Особи, що діяли у складі групи, здійснювали безпосередній контакт з потерпілими через телефонні дзвінки, представляючись інвестиційними консультантами та аналітиками, і спонукали їх перераховувати кошти на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.

З метою належного документування діяльності шахрайського колл-центру та ефективного забезпечення досудового розслідування 02.04.2025 у межах кримінального провадження № 12024000000002482 від 06.12.2024 підписано угоду про створення спільної слідчої групи «VOICE» між Україною та Чеською Республікою.

Так, встановлено, що зловмисники у своїй злочинній діяльності використовують вебсайт із доменом ironsai.com, який за своїм графічним оформленням створює враження легітимної інвестиційної платформи та закликає вкладати фінансові активи. Застосовуючи методи так званої соціальної інженерії, вони неодноразово вступали в контакт із потерпілими, представляючись інвестиційними консультантами або аналітиками. У ряді випадків зловмисники переконували потерпілих встановити програму для віддаленого доступу AnyDesk на персональні комп`ютери або мобільні телефони під приводом «ефективнішого інвестування». У ході подальшого спілкування вони схиляють потерпілих до переказу коштів на різні підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Кошти, одержані злочинним шляхом, учасники організованої групи незаконно привласнили з корисливою метою.

Також встановлено що під час злочинної діяльності використовується спеціалізоване обладнання для створення колл-центрів тобто, програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об`єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу, надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі Інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею фінансові піраміди, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої, отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ, з метою подальшого викрадення грошових коштів.

Крім того, встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних колл-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Після перерахування грошових коштів, які дана злочинна група осіб отримує від громадян різних країн, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використання криптоактивів для подальшої легалізації на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України та Чехії співробітниками колл-центрів для зв`язку з клієнтами використовується ІP-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам країн ЄС, нібито, з інших країн.

Також, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів колл-центрів, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах щодо придбання акцій відомих компаній, необхідності перерахунку грошових коштів під виглядом служби безпеки банків виводять їх кошти на підконтрольні їм розрахункові рахунки.

Встановлено, що за період з 2024 по 2025 рік, діями вказаної групи громадянам Чеської Республіки було завдано майнової шкоди на загальну суму 39 000 000 чеських крон, що еквівалентно приблизно 79 000 000 гривень.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості, що до вчинення указаного кримінального правопорушення можуть бути причетними громадянин Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші.

Указані особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, за попередньою змовою, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних колл-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Після перерахування грошових коштів, які дана злочинна група осіб отримує від громадян різних країн, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використання криптоактивів для подальшої легалізації на території України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, які розташовані на 10-му поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 , які фактично використовує громадянин Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для розміщення колл-центру, діяльність якого направлена на вчинення шахрайських дій відносно громадян країн ЄС, та які відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ТОВ «УКРБУДІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ: 37884431, ТОВ «ДІМ», код ЄДРПОУ: 20463802, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ТИСА-СТАР» , код ЄДРПОУ: 37591244, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, походження яких не встановлено або не підтверджено відповідними документами, що підтверджують їх законність, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000002482 від 06.12.2024 на проведення обшуку приміщень, які розташовані на 10-му поверсі житлового будинку АДРЕСА_1 , які фактично використовує громадянин Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для розміщення колл-центру, діяльність якого направлена на вчинення шахрайських дій відносно громадян країн ЄС, та які відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ТОВ «УКРБУДІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ: 37884431, ТОВ «ДІМ», код ЄДРПОУ: 20463802, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ТИСА-СТАР» , код ЄДРПОУ: 37591244, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, відеокарт - графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, та дозволу на їх огляд під час обшуку і копіювання інформації;

- мобільних терміналів (мобільних телефонів), сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, та дозволу на їх огляд під час обшуку і копіювання інформації;

- документів встановленого зразку або чорнових записів, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у неправомірних діях, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських карток, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними та даними для входу до криптовалютних гаманців (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36363/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 01.08.2025