Ухвала суду № 130202295, 15.09.2025, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3769/25

Провадження № 1-кс/552/1869/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ПД ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000011 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у період 2022-2025 років, під час здійснення діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, шляхом заниження об`єкту оподаткування та внаслідок відображення в податковій та бухгалтерській звітності безтоварних операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «ризиковості», умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші особи, у період 2022-2025 років, організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємництва у законному порядку та не маючи відповідних ліцензій на оптову та/або роздрібну торгівлю пальним, керуючись мотивами незаконного збагачення, в порушення вимог чинного законодавства, усвідомлюючи про неможливість здійснювати роздрібну торгівлю якісним, виготовленим та придбаним в законний спосіб пальним, організовано протиправну діяльність зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Полтавської та Дніпропетровської областей.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо пов`язаності причетних осіб, а також щодо реалізації пального за готівку без відображення по обліках (з передачею необлікованих готівкових коштів через підконтрольних водіїв, з подальшим їх зберіганням в офісних приміщеннях, що використовуються організаторами протиправної діяльності).

Зокрема встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального без відповідних реєстраційних та дозвільних документів.

Для доставки дизельного палива клієнтам, останніми використовується транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , який обладнано трьома резервуарами по 1 кубічному метру, насосом та лічильником для реалізації дизельного палива за готівкові кошти без будь-яких дозвільних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для незаконного зберігання пального використовують резервуар ємністю понад 20 метрів кубічних, що знаходиться на території земельної ділянки - кадастровий номер: 5310136400:10:004:0103 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки дизельного палива у вказаних осіб з транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , про що складено відповідний протокол.

Відповідно до висновку спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надійшов листом від 22.07.2025 №004.6/140, вказане дизельне паливо не відповідає встановленим вимогам для палива.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу про результати проведення негласної слідчої дії, доставка дизельного пального до резервуару, розташованого на земельні ділянці з кадастровим номером 5310136400:10:004:0103 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється автомобілем DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпом-цистерною ATCOMEX T-027TRI-38AL, д.н.з. НОМЕР_4 .

Вищевказана незаконна діяльність підтверджується протоколами про проведення негласних слідчих дій - контроль за вчиненням злочинів у формі контрольованої закупки, спостереження за місцем, спостереження за річчю, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та іншими матеріалами досудового розслідування.

На підставі викладено є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. незаконно виготовлені підакцизні товари, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про незаконну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах та зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, інші предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, зберігаються у транспортних засобах DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіп-цистерні ATCOMEX T-027TRI-38AL, д.н.з. НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 власником транспортного засобу DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, а також проведення інших слідчих дій.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025171020000011 від 17.02.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (а.с.6,7).

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємництва у законному порядку та не маючи відповідних ліцензій на оптову та/або роздрібну торгівлю пальним, керуючись мотивами незаконного збагачення, в порушення вимог чинного законодавства, усвідомлюючи про неможливість здійснювати роздрібну торгівлю якісним, виготовленим та придбаним в законний спосіб пальним, організовано протиправну діяльність зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Полтавської та Дніпропетровської областей.

Так, згідно матеріалів клопотання, до вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального без відповідних реєстраційних та дозвільних документів. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для незаконного зберігання пального використовують резервуар ємністю понад 20 метрів кубічних, що знаходиться на території земельної ділянки - кадастровий номер: 5310136400:10:004:0103 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки дизельного палива у вказаних осіб з транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , про що складено відповідний протокол. Відповідно до висновку спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надійшов листом від 22.07.2025 №004.6/140, вказане дизельне паливо не відповідає встановленим вимогам для палива. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу про результати проведення негласної слідчої дії, доставка дизельного пального до резервуару, розташованого на земельні ділянці з кадастровим номером 5310136400:10:004:0103 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється автомобілем DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіпом-цистерною ATCOMEX T-027TRI-38AL, д.н.з. НОМЕР_4 ( а.с.9-82).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 власником транспортного засобу DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 )( а.с.83).

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що у транспортному засобі DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 можуть перебувати предмети, речі, документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетних осіб, можуть мати значення для досудового розслідування, необхідні для проведення судових експертиз, перебувають у зазначеному в клопотанні місці, при цьомуза встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема пального, його зразків, обладнання для його виготовлення, зберігання та збуту, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів), комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції, а також містить сліди вчинення кримінального правопорушення, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчать про виготовлення, придбання, транспортування та збут підакцизної продукції (пального), а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту підакцизної продукції, записних книг, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 72025171020000011 від 17.02.2025.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1