Ухвала суду № 130189526, 01.09.2025, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12841/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року Подільський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024102070000012 від 18.01.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024102070000012 від 18.01.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024102070000012 від 18.01.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції № 2617- VIII від 22.11.2018).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва.

20.08.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.01.2019 Дергачівською податковою інспекцією у Харківський області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » за номером НОМЕР_1 , з наступними видами діяльності: 62.01 Комп`ютерне програмування, 58.21 Видання комп`ютерних ігор, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 63.12 Веб-портали, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткованням, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.09 Інша діяльність у сфері інформатизації технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.09.2020 у ОСОБА_5 , який є ФОП « ОСОБА_5 », виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), шляхом перемоги у тендері та подальшого надання послуг щодо створення програмного продукту для Міністерства інфраструктури України - онлайн сертифікації, яке не відповідатиме вимогам тендерної документації, умовам договору та технічному завданню.

На виконання вказаного злочинного умислу, 31.08.2020 ОСОБА_5 підготував пропозицію прийняти участь в тендері на закуплю послуг з онлайн сертифікації, після цього спрямував її на електронну адресу Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) - «Procurement-UA», відповідно до якої останній підтверджує кваліфікаційну відповідність та готовність виконання робіт по створенню програмного продукту для Міністерства інфраструктури України - онлайн сертифікації.

В подальшому, за результатами проведення відкритого конкурсу та перемоги ОСОБА_5 , останній, продовжуючи вказаний злочинний умисел та, розуміючи, що не буде виконувати умови договору, 10.09.2020 у денний час, перебуваючи за місцем розташування Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ», за адресою: АДРЕСА_2, підписав договір № 83361257, як виконавець - ФОП « ОСОБА_5 » з замовником - Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про надання послуг, мета якого є створення онлайн сертифікації на суму 490 000 грн.

Відповідно до пункту 2 Договору № 83361257 від 10.09.2020, виконавець бере на себе зобов`язання надати послуги, наведені у Спеціальній угоді (Додаток 1), що є невід`ємною складовою даного договору.

Спеціальною угодою (договір) № 83361257 від 10.09.2020 до Договору № 83361257 від 10.09.2020, підписаною вищевказаними сторонами, передбачено наступне:

Пункт 1, проект «Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС» (далі- Консультаційний фонд) реалізується в Україні федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ). Метою проекту є покращення умов для впровадження Угоди про асоціацію (УА) між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Ключову роль у цьому відіграє співпраця з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції , який узгоджує заходи, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

У травні 2020 року Консультаційний фонд разом з Урядовим офісом розпочали 3 раунд інноваційної програми для державних службовців - EU Association Lab. Програма покликана надати підтримку новим ідеям, що сприятимуть реалізації УА. Шість команд-авторів найкращих ідей були відібрані журі до участі в інкубаційній програмі. Протягом 6 місяців команди під супроводом тренерів/менторів мають доопрацювати свої ідеї, розробити пілотні продукти, протестувати їх та вдосконалити.

Однією із команд, що проходить інкубаційну програму EU Association Lab, є команда Міністерства інфраструктури України, яка є Бенефіціаром прототипу системи онлайн сертифікації (ОС). Пункт 2, GIZ доручає Виконавцю розробити MVP (мінімально життєздатний продукт) сертифікаційної платформи ОС для Бенефіціара- програмне забезпечення, графіка, система управління контентом(CMS) тощо. Впровадити базову версію повнофункціонального дієвого сертифікаційного інструменту для: можливості розміщення онлайн курсів та проведення онлайн навчання персоналу учбовими центрами; можливості розміщення сертифікаційних онлайн тестів т забезпечення проведення онлайн сертифікації фахівців транспорту центрами перевірки знань. Сертифікаційна платформа - це платформа, що об`єднує у собі будь-які нормативно узгодженні напрями надання онлайн послуг з навчання, сертифікації та перевірки знань для працівників транспорту. Результатом роботи має стати новий, повноцінний інформаційний портал з сучасним дизайном і функціоналом для різних категорій користувачів, що відповідає сучасним тенденціям. Орієнтація на подачу інформації, зручність використання.

Навігація по Порталу повинна бути простою та інтуїтивно зрозумілою, інформація повинна бути доступною для всіх категорій користувачів. Відповідність вимогам до захисту інформації, встановленим для офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади.

Завдання, які повинен вирішувати Портал: забезпечити неперервність процесу підготовки фахівців транспорту та їх сертифікації в період карантинних обмежень або інших суттєвих дистанційних обмежень; надати зацікавленим особам повну, структуровану та точну інформацію про всі етапи сертифікації та перевірки знань по окремому фахівцю транспорту або статистичні дані по підрозділам транспорту; забезпечити повний і зручний доступ до інформації про хід тестування для виявлення фактів читингу або викривлення результатів перевірки знань;

Цільова аудиторія: фахівці транспорту, що повинні регулярно проходити процес підвищення кваліфікації та перевірки рівня знань для подальшої можливості виконувати свої службові обов?язки (доступ до професії); роботодавці, що зацікавлені в неперервності виконання технологічних процесів та зменшені часу відриву робітників від основної зайнятості; центри перевірки знань; учбові центри; державні органи (Міністерство інфраструктури), що зацікавлено в неперервності та адекватності процесу забезпечення належного рівня фаховості працівників транспорту і відповідно зменшення аварійності в галузі транспорту.

Мова інтерфейсу: українська (з подальшою можливістю додати англійську).

Адреса Порталу - на субдомені Бенефіціара (наприклад, e-transport.gov.ua). Крім доменного імені, Бенефіціар забезпечує надання власних серверів для розміщення Порталу, що будуть достатні для його повноцінного функціонування.

Спеціальні терміни, що використовуються в цьому технічному завданні, наведені нижче. Інша технічна термінологія розуміється у відповідності з діючими стандартами і рекомендаціями міжнародних органів, відповідальних за питання стандартизації.

Авторизований користувач - користувач, який пройшов авторизацію в системі та має доступ до розширеного, порівняно з неавторизованим користувачем, набору функцій системи.

Адміністративна частина Порталу - закрита від публічних відвідувачів частина Порталу, призначена для управління Порталом. Пункт 3, загальні вимоги до системи: Модульність; Інтероперабельність; Відкритість; Цілісність безпеки та даних; Публічна та службова частини; Групи користувачів.

Після цього, реалізуючи вказаний злочинний умисел, 04.12.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у денний час за місцем розташування Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ», за адресою: АДРЕСА_2, достовірно розуміючи, що онлайн сертифікація не відповідає вимогам тендерної документації, умовам договору № 83361257 від 10.09.2020 та умовам Спеціальної угоди (договору) № 83361257 від 10.09.2020 до Договору № 83361257 від 10.09.2020 (Додаток 1), діючи умисно, з корисливим мотивів, підписав Акт № 1 наданих послуг, відповідно до якого виконавцем - ФОП « ОСОБА_5 » надано послуги створення програмного продукту для Міністерства інфраструктури України - онлайн сертифікації на розробку, що включає в себе: Створення макету дизайну головної сторінки; Розробка технічного завдання; Розробка системи навігації, архітектури, логіки Порталу та створення дизайну та внутрішніх сторінок; Верстка, кодування і програмування Порталу, підключення модулю онлайн прокторінгу; Створення та налаштування системи керування, всіх необхідних функціональних елементів; Тестування Порталу та проведення навчання адміністраторів; Доопрацювання Порталу; Повторне тестування Порталу; Технічний супровід.

На підставі вказаного акту та рахунку-фактури № 83361257-1 від 04.12.2020 підписаних сторонами Договору, Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ» 10.12.2020 здійснено оплату за договором № 83361257 від 10.09.2020 на користь ФОП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 490 000 грн.

В подальшому, вказаний програмний продукт - онлайн сертифікація, розроблений ФОП « ОСОБА_5 » за Договором № 83361257 від 10.09.2020, передано Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ» 14.01.2021 Міністерству інфраструктури України відповідно до Акту приймання - передачі від 14.01.2021 на виконання укладеного Меморандуму від 30.12.2020 про співпрацю між Міністерством інфраструктури України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ», Проект міжнародного технічного співробітництва «Консультаційний фонд підтримки асоціації України-ЄС».

Окрім цього на виконання вказаного злочинного умислу, 26.10.2020 ОСОБА_5 надіслав заявку на участь в тендері на закупівлю послуг з онлайн сертифікації: розробки модуля, після цього спрямував її на електронну адресу Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) - «Procurement-UA», відповідно до якої останній підтверджує кваліфікаційну відповідність та готовність виконання робіт по створенню програмного продукту для Міністерства інфраструктури України - онлайн сертифікації: модуль монетизації.

В подальшому, за результатами проведення відкритого конкурсу та перемоги ОСОБА_5 , останній, продовжуючи вказаний злочинний умисел та, розуміючи, що не буде виконувати умови договору, 04.11.2020 у денний час, перебуваючи за місцем розташування Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ», за адресою: АДРЕСА_2, підписав договір № 83366974 як виконавець - ФОП « ОСОБА_5 » з замовником - Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в особі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про надання послуг, мета якого є створення онлайн сертифікації на суму 199 000 грн.

Відповідно до пункту 2 Договору № 83366974 від 04.11.2020, виконавець бере на себе зобов`язання надати послуги, наведені у Спеціальній угоді (Додаток 1), що є невід`ємною складовою даного договору.

Спеціальною угодою (договір) № 83366974 від 04.11.2020 до Договору № 83366974 від 04.11.2020, підписаною вищевказаними сторонами, передбачено наступне:

Пункт 1, проект «Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС» (далі- Консультаційний фонд) реалізується в Україні федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ). Метою проекту є покращення умов для впровадження Угоди про асоціацію (УА) між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Ключову роль у цьому відіграє співпраця з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції , який узгоджує заходи, спрямовані на зближення з Європейським Союзом.

У травні 2020 року Консультаційний фонд разом з Урядовим офісом розпочали 3 раунд інноваційної програми для державних службовців - EU Association Lab. Програма покликана надати підтримку новим ідеям, що сприятимуть реалізації УА. Шість команд-авторів найкращих ідей були відібрані журі до участі в інкубаційній програмі. Протягом 6 місяців команди під супроводом тренерів/менторів мають доопрацювати свої ідеї, розробити пілотні продукти, протестувати їх та вдосконалити.

Однією із команд, що проходить інкубаційну програму EU Association Lab, є команда Міністерства інфраструктури України, яка є Бенефіціаром прототипу системи онлайн сертифікації (ОС).

Пункт 2, GIZ доручає Виконавцю розробити MVP (мінімально життєздатний продукт) сертифікаційної платформи ОС для Бенефіціара-програмне забезпечення, графіка, система управління контентом(CMS) тощо, саме в рамках цього технічного завдання - впровадити сервіс приймання платежів онлайн та налаштування двох мікросайтів як доповнення до базової версії MVP сертифікаційного та навчального інструменту, що вже розробляється в рамках проекту 2017.2085.3-001.00 (платформа Онлайн сертифікація).

Сертифікаційна платформа - це платформа, що об`єднує у собі будь-які нормативно узгодженні напрями надання онлайн з навчання, сертифікації та перевірки знань для працівників транспорту. Завданням є розробка та інтеграція сервісу приймання платежів онлайн та забезпечення використання національного сервісу pay.gov.ua в рамках сертифікаційної платформи, а також налаштування двох мікросайтів - як основи для розміщення курсів для сертифікаційного центру та учбового центру.

Результатом роботи має стати: Підключення платіжної системи до платформи з можливістю перенаправлення платежів на окремі учбові центри чи центри сертифікації; Інтеграція платіжної системи з національним сервісом pay.gov.ua; Налаштування на платформі двох мікросайтів (одного учбового центу і одного центру сертифікації) з підключення до них модулів оплати та базовим брендуванням.

Мова інтерфейсу: українська (з подальшою можливістю додати англійську).

Адреса Порталу - на субдомені Бенефіціара (наприклад, e-transport.gov.ua). Крім доменного імені, Бенефіціар забезпечує надання власних серверів для розміщення Порталу, що будуть достатні для його повноцінного функціонування.

Пункт 3, загальні вимоги до програмних модулів: Модульність; Інтероперабельність; Відкритість; Цілісність безпеки та даних.

Пункт 7, процес розробки модулів Порталу складається з послідовного виконання наступних кроків: Розробка архітектури, логіки модулів Порталу (мікросайтів) та створення дизайну сторінок на основі макету основної платформи ОС (1 тиждень); Верстка, кодування і програмування модулів приймання платежів Порталу, інтеграція модулів до основної платформи(2 тижні); Тестування розроблених модулів Порталу та проведення навчання адміністраторів, визначення необхідних коригувань в конструкції модулів порталу (1 тиждень); Доопрацювання модулів порталу; Повторне тестування модулів порталу (1 тиждень).

Після цього, реалізуючи вказаний злочинний умисел, 07.12.2020 ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що онлайн модулі доопрацювання не відповідають вимогам тендерної документації, умовам договору № 83366974 від 04.11.2020 та умовам Спеціальної угоди (договору) № 83366974 від 04.11.2020 до Договору № 83366974 від 04.11.2020 (Додаток 1), діючи умисно, з корисливим мотивів, підписав Акт приймання-передачі модулей доопрацювання MVP (мінімально життєздатного продукту) сертифікаційної платформи Онлайн сертифікації для Міністерства інфраструктури України/ або підпорядкування Міністерству ДП, відповідно до якого виконавцем - ФОП « ОСОБА_5 » надав модулі доопрацювання MVP сертифікаційної платформи Онлайн сертифікації разом з електронним носієм, що включає: Архів усіх програмних модулів на електронному носії; Усі вихідні програмні тексти. Файли із вмістом/ резервні копії баз даних тощо на електронному носії; Дистрибутиви операційної системи серверної частини та усіх необхідних програмних пакетів на електронному носії; Опис системи та всіх її модулів; Інструкцію по розгортанню системи; Інструкцію користувачів системи.

На підставі вказаного акту та рахунку-фактури № 83366974-1 від 07.12.2020 підписаних сторонами Договору, Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ» 15.12.2020 здійснено оплату за договором № 83366974 від 04.11.2020 на користь ФОП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 199 000 грн.

В подальшому, вказаний програмний продукт -модулі доопрацювання, розробленні ФОП « ОСОБА_5 » за Договором № 83366 974 від 04.11.2020, передано Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ» 29.01.2021 Міністерству інфраструктури України відповідно до Акту приймання - передачі від 29.01.2021 на виконання укладеного Меморандуму від 30.12.2020 про співпрацю між Міністерством інфраструктури України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ», Проект міжнародного технічного співробітництва «Консультаційний фонд підтримки асоціації України-ЄС».

Також, відповідно до висновку експертів зв результатами судової економічної експертизи, встановлено, що втрата активів (збитки) Німецьким товариством міжнародного співробітництва (вК) Гмбх та втрачена вигода (збитки) Міністерством розвитку громад та територій (Міністерство інфраструктури України), внаслідок здійснення розрахунків за договором про надання експертних/консультативних послуг № 83361257 та № 83366974 укладених між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (вК) Гмбх та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 щодо Онлайн сертифікації та Онлайн сертифікація: модуль монетизації для Міністерства розвитку громад та територій (Міністерства інфраструктури України), якими прийнято вказане програмне забезпечення та забезпечено його впровадження в Міністерстві, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи підтверджується документально в сумі 689 000,00 гривень.

Отже, ОСОБА_5 перебуваючи в безперервному злочинному стані, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва (вК) Гмбх у особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 10.09.2020 та 04.11.2020 знаходячись у денний час за місцем розташування Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ», за адресою: АДРЕСА_2, достовірно розуміючи, що Онлайн сертифікація та Онлайн сертифікація: модуль монетизації не відповідає вимогам тендерної документації, умовам договору № від 13.01.2020, технічному завданню (технічним вимогам) договору № 83361257, № 83366974 та умовам Спеціальної угоди (договорів ) № 83361257 від 10.09.2020 та № 83366974 від 04.11.2020 до Договорів № 83361257 від 10.09.2020 та № 83366974 від 04.11.2020 (Додаток 1), діючи умисно, з корисливим мотивів, підписав Акт № 1 наданих послуг на підтвердження виконання договору №83361257, відповідно до якого виконавцем - ФОП « ОСОБА_5 » надано послуги Німецькому товариству міжнародного співробітництва «GIZ» на розробку проекту «Онлайн сертифікація» для Міністерства інфраструктури України, який став підставою для перерахування грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », а також 07.12.2020 року підписав Акт приймання-передачі модулей доопрацювання MVP, тим самим заволодів грошовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва (вК) Гмбх в сумі 689 000 гривень, внаслідок чого Німецьким товариством міжнародного співробітництва (вК) Гмбх втрачено активи (спричинено збитки) на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з приміткою 3 до статті 185 КК України, визнається особливо великим розміром.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні органу досудового розслідування є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні дані, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному органом досудового розслідування.

Крім того, наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, а також не зможуть запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Викладені вище обставини вказують на наявність підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що менш суворі запобіжні заходи, не можуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

На думку органу досудового розслідування та прокурора, з урахуванням матеріального становища підозрюваного, а також розмір майнової шкоди, нанесеної вчиненим правопорушенням, необхідною і достатньою буде застава в розмірі двісті тридцять розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 696 440 гривень.

Крім того, з метою забезпечення належної процесуального поведінки підозрюваного, та запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, необхідно покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити, вказав на обґрунтованість підозри та доведеність ризиків, викладених у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, вважає, що ризики, перелічені прокурором є формальними та не доведеними доказами. Підозрюваний не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування, вважає себе невинуватим, має на утриманні матір, яка потребує операційного втручання, а тому застосування запобіжного заходу у вигляді застави у 230 розмірів прожиткового мінімуму, становитиме надмірний тягар для особи.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 20 серпня 2025 року в межах кримінального провадження №42024102070000012 від 18.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується долученими до клопотання письмовими доказами, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення ГУ ДЗНД СБ України; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; відповіддю на виконання доручення №45-835ВИХ-25 від 23.01.2025 з додатками до нього; протоколом огляду предмету від 02.05.2024; висновком експертів №248/1-2/24 від 31.07.2024 за результатами проведення комісійної судової комп`ютерно-технічної експертизи; висновком експерта за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи №2603/25-72 від 05.05.2025; іншими, зібраними в ході досудового розслідування доказами в сукупності.

Таким чином, з даних, що містяться в долучених до клопотання письмових доказах, вбачається, що наявні достатні підстави, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому, поняття «обґрунтована підозра», відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Надаючи оцінку доведеності ризиків, що наведені прокурором у клопотанні, слідчий суддя виходить з наступного.

Підозрюваному ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких, максимальною санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

З врахуванням викладеного, на думку слідчого судді, тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та суворість призначення покарання за його вчинення у випадку визнання особи винуватою, може свідчити про наявність ризику переховування підозрюваного від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§80, заява №33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків у кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує, що вказаний ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

Крім цього, згідно матеріалів, долучених до клопотання, є доведеним: ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на даний час досудове розслідування в межах даного кримінального провадження не завершено.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, слідчий суддя бере до уваги відомості щодо особи підозрюваного ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, має вищу освіту, працює ФОП « ОСОБА_5 », одружений.

Таким чином, враховуючи підтвердження ризиків, які заявлені прокурором у клопотанні, слідчим суддею встановлено підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід цілком виправдовуватиме потреби досудового розслідування на даній стадії та зможе у повному обсязі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

При цьому, визначаючи розмір застави, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого (підозрюваного) на судове засідання. Таким чином сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин, зважаючи на матеріальний стан підозрюваного, дані про його особу, доведеність ризиків, встановлених ст. 177 КПК України, суд дійшов висновку щодо необхідності застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід цілком виправдовуватиме потреби досудового розслідування на даній стадії та зможе у повному обсязі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись, ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024102070000012 від 18.01.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Подільського районного суду м. Києва для внесення застави. Реквізити депозитних рахунків для зарахування коштів, внесених у вигляді застави: код отримувача - код за ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача ДКСУ м. Київ, код банку отримувача МФО - 820172, рахунок отримувача UA 128201720355259002001012089.

Роз`яснити підозрюваному, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматися від спілкування з свідками в кримінальному провадженні.

Визначити термін дії обов`язків у межах строку досудового розслідування, з дня постановлення ухвали, тобто з 01 вересня 2025 року по 20 жовтня 2025 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава може бути звернута в дохід держави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним та/або його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1