YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 130048225, 03.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

03.09.2025

Номер справи

761/36533/25

Номер документу

130048225

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/36533/25

Провадження № 1-кс/761/23741/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 17.05.2024 до ЄРДР за №22025000000000246, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, працюючу бухгалтером ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 17.05.2024 до ЄРДР за №22025000000000246, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №22025000000000246 від 27.02.2025;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у жовтні 2021 року, але не пізніше 18.10.2021 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (рос. ООО «Картонно-бумажный комбинат») щодо постачання на адресу останнього папероробної машини, про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_4 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 . На виконання зазначених домовленостей 18.10.2021 між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» укладено відповідний договір.

В подальшому, приблизно у січні 2022 року, але не пізніше 27.01.2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «ІК Інтермашстрой» (рос. ООО «ИК Интермашстрой») щодо постачання на адресу останнього матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А», про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_4 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 .

При цьому, за домовленістю сторін, з метою прикриття реального покупця, постачання матеріальних ресурсів здійснюватиметься із залученням підприємства-нерезидента, а саме через словацьку компанію «MASAMS.r.o.» (ІНН SK2020147162, номер посвідчення особистості 36544566, номер платника ПДВ 2020147162, юридична адреса: Республіка Словаччина, м. Врабле, вул. Паркова 75).

На виконання вказаних домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та компанією «MASAMS.r.o.» укладено контракт № 715 від 27.01.2022, відповідно п. 1.1 якого покупець зобов`язується оплатити зазначену у специфікації № 1 та прийняти її, а постачальник зобов`язується поставити продукцію, вказану в специфікації.

Згідно технічного опису, який є додатком № 2 до договору № 715 від 27.01.2022, постачанню підлягають матеріальні ресурси, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».

Разом з цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром» з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.

Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішили продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов`язань щодо постачання матеріальних ресурсів до російської федерації, в тому числі на адресу ТОВ «ІК Інтермашстрой» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат».

Приблизно у той же період часу у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», призначалась до підсанкційних підприємств російської федерації.

Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Згідно розробленого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинного плану, матеріальні ресурси, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», мають постачатись до підконтрольного підприємства-нерезидента. В подальшому, згідно вказаного злочинного плану, матеріальні ресурси, фактичним експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром» від підконтрольного підприємства-нерезидента мають постачатись до підприємств російської федерації.

Крім цього продукція, призначена для російського підприємства, вироблятиметься на базі підконтрольного підприємства - ТОВ «ДЛМЗ» (код ЄДРПОУ 36151010) та за договорами купівлі-продажу постачатиметься на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром», з подальшим постачанням через підприємства-нерезиденти до російської федерації.

На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виготовлення на базі ТОВ «ДЛМЗ» матеріальних ресурсів, призначених для постачання до ТОВ «ІК Інтермашстрой», а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».

Приблизно у цей же період часу ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виробництво на виробничих потужностях ТОВ «ДЛМЗ» складових частин папероробної машини, призначених для постачання до ТОВ «Картонно-паперовий комбінат»,а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т».

Приблизно у квітні 2022 року, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, дав вказівку ОСОБА_4 встановити можливість використання латвійської компанії Agel Tech, SIA з метою її використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, здійснила перевірку латвійської компанії Agel Tech, SIA на предмет її використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, та повідомила ОСОБА_7 про неможливість її використання у зв`язку з володінням вказаною фірмою громадянами російської федерації.

Приблизно в цей же період часу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв`язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про суму грошових коштів за контрактом з ТОВ «ІК Інтермашстрой» у 183 088 доларів США, з яких 55 відсотків було отримано в якості передплати на суму 7 088 757, 98 російських рублів.

На початку липня 2022 року, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, а також з метою організації виконання договору, укладеного з ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», отримавши від представника вказаної фірми запит про повернення передплати за договором, звернувся до ОСОБА_4 щодо роз`яснення можливості виконання договору, на що остання повідомила про неможливість прямого перерахування грошових коштів до російської федерації, у зв`язку з чим було обумовлено необхідність залучити підконтрольне підприємство-нерезидент.

В подальшому, приблизно в липні 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, на виконання зазначеного вище злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи у взаємодії з представником ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ) ОСОБА_9 , підшукав підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (юридична адреса: Altindagmah. 164 str/ Ceylanaptsitesi, N: 11/1 Muratpasha/Antalya/Turkey), зареєстроване в Республіці Туреччина, яке можливо використовувати для реекспорту матеріальних ресурсів, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром».

В подальшому ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи як генеральний директор ТОВ ПТК «Вуглепром», уклав контракт № 7 від 02.08.2022 з турецькою компанією «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», на виконання якого на адресу останнього має постачатись продукція згідно специфікації до договору, в саме складові частин папероробної машини, призначені для ТОВ «Картонно-паперовий комбінат».

При цьому, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, протягом липня-серпня 2022 року звітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой», шляхом відправки відповідних фотографій, про хід виготовлення матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню, а саме хід виготовлення товарів: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А».

08.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», а саме: саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т», від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».

Того ж дня ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, фактичним одержувачем яких планувалось ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» в кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» в кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» в кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01»в кількості 5 шт., «вал сукноведучий ф237 мм. 1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.»

ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002208, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.

В той же день, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» в кількості 1 шт.

ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002211, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, вказану продукцію.

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт.

ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002212, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, вказану продукцію.

В той же час, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» про хід завантаження матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI».

В подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт.

ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002267 від 15.09.2022, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «MASAMS.r.o.», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.

В той же день ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой» про митне оформлення експорту матеріальних ресурсів, призначених для постачання до російскої федерації через словацьку компанію «MASAMS.r.o.», шляхом пересилання повідомлення «оформлено UA110160_2022_002267.pdf» з посиланням на митну декларацію.

В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт матеріальних ресурсів, призначених для ТОВ «ІК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт., а 04.10.2022 на підставі митної декларації № 10013160/041022/3478801 зазначені вище матеріальні ресурси переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ТОВ «ІК Інтермашстрой».

При цьому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою забезпечення контролю постачання, відзвітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой» про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через через словацьку компанію «MASAMS.r.o.», шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів..

Крім цього, 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт на адресу «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» матеріальних ресурсів, призначених для ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ), а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» в кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» в кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» в кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» в кількості 5 шт., «вал сукноведучий ф237 мм. 1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.»,«станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» в кількості 1 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт., які 03.10.2022 на підставі митної декларації № 10418010/031022/3189468 переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ).

Того ж дня, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів.

Приблизно в цей же період часу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв`язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про надходження грошових коштів за контрактом з ТОВ «ІК Інтермашстрой» від словацької компанії «MASAMS.r.o.» в сумі 53 915 євро.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, бухгалтер ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, затримана та того ж дня повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.07.2025 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

15.07.2025 підозрювана ОСОБА_4 звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі з покладенням процесуальних обов`язків на підозрювану строком до 07.09.2025, а саме:

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

?не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

22.07.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено.

Підозра ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

?повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;

?матеріалами відкритих джерел інформації (протоколи оглядів митних декларацій, що підтверджує факти поставки продукції до підприємств групи компанії ГАЗПРОМ (ІНТЕРМАШСТРОЙ) через транзитне підприємство MASAMS.r.o. (Словаччина), а також до ТОВ «КБК» через транзитне підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (Туреччина));

?протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема що містять листування з приводу постачання до РФ продукції, виготовленої на потужностях ДЛМЗ;

?протоколом огляду від 16.06.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_8 покладених на нього обов`язків згідно злочинного плану;

?протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_6 згідно злочинного плану;

?протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_7 згідно злочинного плану;

?протоколом огляду від 09.06.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків згідно злочинного плану;

?протоколом огляду від 18.06.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків згідно злочинного плану;

?відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого та іншими;

?іншими доказами у кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 222 КПК України на даному етапі не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 зазначеного вище кримінального правопорушення, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів.

Однак, закінчити розслідування у трьохмісячний строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

?провести розсекречення документальних матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні;

?звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням щодо розсекречення ухвал на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку;

?провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України щодо експортних операцій ТОВ ПТК «Вуглепром»;

?провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, у яких відкриті рахунки ТОВ ПТК «Вуглепром»;

?встановити та допитати як свідків осіб, обізнаних у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших учасників протиправної діяльності;

?витребувати характеризуючи матеріали на ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ;

?отримати висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів щодо речовини, вилученої в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ;

?за наявності правових підстав повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 про нову підозру;

?у разі встановлення осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 вчиняли кримінальне правопорушення, повідомити їм про підозру;

?виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

?провести інші слідчі та розшукові дії, необхідність у проведенні яких виникне.

Прокурор в судовому засіданні не підтримав клопотання в частині обов`язку утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, в іншій частині просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.