Ухвала суду № 130038427, 04.09.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36598/25

Провадження № 1-кс/761/23782/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000422 від 21.03.2024

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000422 від 21.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000422 від 21.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 425, ч. 4 ст. 425 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 28 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/35026/25) від 21.08.2025 проведено обшук не житлового приміщення, яке використовується Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеса, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Незалежності, буд. 18, 1-ий поверх.

Під час обшуку виявлено речі та документи, які мать доказове значення у кримінальному, згідно переліку вказаному у клопотанні.

Як зазначає прокурор у клопотанні, з огляду на зміст ст.98 КПК України сторона обвинувачення приходить до висновку, що речі та документи, вилучені 28.08.2025 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Незалежності, буд. 18, 1-ий поверх, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою, для накладення арешту.

У судове засідання прокурор не з`явився будучи належним чином повідомлений, в той же час, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 до суду подано заяву, у якій останній просив розглянути клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000422 без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000422.

28.08.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.08.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук не житлових приміщень, які використовуються Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеса, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Незалежності, буд. 18, 1-ий поверх, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке 29.08.2025 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективі Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , визнано речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на документах, якій вилучено під час обшуку не житлових приміщень, які використовуються Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеса, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Незалежності, буд. 18, 1-ий поверх, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.08.2025 під час обшуку приміщення, яке використовується Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеса

(код ЄДРПОУ 08038284) за адресою: Одеська область, м. Одеса,

вул. Незалежності, буд. 18, 1-ий поверх, а саме на:

-Журнал обліку вхідних документів КЕВ м. Одеса за період з 11.03.2021 по 07.09.2021, синього кольору, на 302 арк.;

-Журнал реєстрації вхідних документів КЕВ м. Одеса за період з 08.09.2021 по 10.12.2021, світло зеленого кольору, на 150 арк.;

-Витяг з наказу № 239 від 29.10.2021 про переведення ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 237 від 28.10.2021 про звільнення ОСОБА_7 , на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 248 від 02.11.2018 про переведення ОСОБА_7 , на 1 арк.;

-Засвідчена копія витягу з наказу № 322 від 02.10.2020 про призначення ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Засвідчена копія витягу з наказу № 1603 від 09.11.2022 про призначення ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Засвідчена копія посадової інструкції № 1 начальника КЕВ м. Одеса,

на 6 арк.;

-Засвідчена копія посадової інструкції № 22 начальника фінансово-економічного відділення - головного бухгалтера КЕВ м. Одеса, на 5 арк.;

-Засвідчена копія посадової інструкції № 18 економіста відділення-експлуатації фондів КЕВ м. Одеса, на 5 арк.;

-Засвідчена копія посадової інструкції № 224 економіста відділення-експлуатації фондів КЕВ м. Одеса, на 4 арк.;

-Засвідчена копія Положення про уповноважену особу КЕВ м. Одеса від 31.12.2021, на 4 арк.;

-Витяг з наказу № 4 від 03.02.2025 про звільнення ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Засвідчена копія наказу № 20 від 17.01.2022, на 1 арк.;

-Засвідчена копія наказу № 93 від 28.02.2023, на 1 арк.;

-Засвідчена копія наказу № 85 від 14.02.2023, на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 36 від 03.07.2025 про переведення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 178 від 20.10.2020 про прийняття ОСОБА_10 , на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 30 від 25.02.2021 про звільнення ОСОБА_11 ,

на 1 арк.;

-Витяг з наказу № 31 від 26.02.2021 про переведення ОСОБА_9 ,

на 1 арк.;

-договір № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу між КЕВ м. Одеса (Споживач) та ТОВ «Оператор Енергії» (Постачальник), на 9 арк.;

-додаток № 1 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу - заява-приєднання, на 2 арк.;

-додаток № 2 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу - комерційна пропозиція, на 2 арк.;

-додаток № 3 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу - перелік точок комерційного обліку за об`єктами Споживача, на 5 арк.;

-додаткова угода № 1 від 27.07.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 27.07.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 1751-1/21 від 02.08.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 від 18.08.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 18.08.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 1812-1/21 від 06.08.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 161 від 06.08.2021, на 1 арк.

-додаткова угода № 3 від 20.08.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 20.08.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 2018/21 від 27.08.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-додаткова угода № 4 від 01.09.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 01.09.2021, на 2 арк.;

-додаткова угода № 5 від 24.09.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 24.09.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 2178/21 від 13.09.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 204 від 23.09.2021, на 1 арк.;

-додаткова угода № 6 від 11.10.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 11.10.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 2425/21 від 05.10.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 209 від 01.10.2021, на 2 арк.;

-додаткова угода № 7 від 16.11.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 16.11.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 2757/21 від 01.11.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» листопада 2021, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 269 від 22.11.2021, на 1 арк.;

-додаткова угода № 8 від 23.11.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 23.11.2021, на 2 арк.;

-цінова довідка № 2845/21 від 10.11.2021 Харківської торгово-промислової палати, на 2 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» листопада 2021, на 1 арк.;

-додаткова угода № 9 від 28.12.2021 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 28.12.2021, на 2 арк.;

-додаткова угода № 10 від 12.01.2022 до договору № 37 від 05.04.2021 про постачання електричної енергії споживачу, на 1 арк.;

-протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи № 01 від 17.01.2022, на 1 арк.;

-повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю від 12.01.2022, на 2 арк.;

-звіт про результати проведення процедури закупівлі від 05.04.2021,

на 2 арк.;

-платіжне доручення № 463 від 17.05.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 526 від 26.05.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 528 від 26.05.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 615 від 08.06.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 916 від 08.06.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 916 від 08.06.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 600 від 07.06.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура на оплату № 640 від 17.05.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 640 від 17.05.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 867 від 21.07.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 868 від 22.07.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1019 від 18.08.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 921 від 04.08.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 1188 від 21.07.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 1188 від 21.07.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1171 від 08.09.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1148 від 07.09.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 936 від 05.08.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 1423 від 05.08.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 1423 від 05.08.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1114 від 01.09.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1364 від 11.10.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 1681 від 08.09.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 1681 від 08.09.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 1960 від 12.10.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 1960, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1377 від 12.10.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1444 від 18.10.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1742 від 19.11.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2453 від 19.11.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2453 від 19.11.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1686 від 16.11.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2213 від 09.11.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2214 від 09.11.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1900 від 08.12.2021, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2477 від 08.12.2021, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2477 від 08.12.2021, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 80 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2938 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2938 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 79 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 3049 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 3049 від 07.02.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 96 від 10.02.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 25 від 18.01.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2903 від 12.01.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2903 від 12.01.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 24 від 18.01.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 2483 від 12.01.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2483 від 12.01.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 164 від 07.03.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 34 від 10.02.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 34 від 10.02.2022, на 1 арк.;

-копія платіжного доручення № 121 від 18.02.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 168 від 08.03.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 370 від 07.03.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 370 від 07.03.2022, на 1 арк.;

-платіжне доручення № 167 від 08.03.2022, на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 369 від 07.03.2022, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі № 369 від 07.03.2022, на 1 арк.;

-копія платіжного доручення № 1632 від 09.11.2021, на 1 арк.;

-копія акту приймання-передачі № 2214 від 09.11.2021, на 1 арк.;

-копія рахунку-фактури № 2214 від 09.11.2021, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 16 від 22.04.2021 з додатковою угодою № 1 та додатками, всього на 6 арк.;

-лист КЕВ м. Одеса № 1661 від 29.04.2021, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 41 від 12.05.2021 повідомлення про припинення постачання електричної енергії, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 40 від 12.05.2021, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 132 від 19.07.2021 з додатком, на 4 арк.;

-копія листа ТОВ «Оператор Енергії» № 60 від 25.06.2021 з таблицею,

на 1 арк.;

-лист КЕВ м. Одеса № 2696 від 16.07.2021 з таблицею, на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «Оператор Енергії» № 142 від 02.08.2021, на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «Оператор Енергії» № 142 від 03.08.2021 з додатком, на 3 арк.;

-лист ТОВ «Оператор Енергії» № 185 від 31.08.2021, на 2 арк.;

-копія листа ТОВ «Оператор Енергії» № 161 від 06.08.2021 з копією цінової довідки, на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_12