Ухвала суду № 130022507, 16.08.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20851/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 12022105060000535 - прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105060000535 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» (код ЄДРПОУ 32070880) діючи умисно та незаконно, з корисливих мотивів, в період часу з 2009 по 2019 рік, виготовивши неправдивий договір про надання консультаційних послуг від 02.10.2009 (зазначивши відомості, що не відповідають дійсності), перерахували з розрахункового рахунку, що належить Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» на розрахунковий рахунок, що належить ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3 446 000 грн, таким чином заволоділи грошовими коштами Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», в особливо великих розмірах.

В ході огляду місця події у приміщенні офісу НОМЕР_3, що за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32Б, було виявлено та вилучено договір про надання консультаційних послуг від 02.10.2009 між Асоціацією «Всеукраїнської асоціації ломбардів» (в особі директора ОСОБА_6 ) та ФОП ОСОБА_5 та акти прийому-здавання наданих консультаційних послуг на яких відсутні підписи ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інші первинні документи Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів».

22.07.2022 отримано висновок спеціаліста у кримінальному провадженні щодо огляду та аналізу матеріалів кримінального провадження. Згідно вказаного висновку операції у сумі 3 446 000 грн. перераховані згідно Договору №б/н про надання консультаційних послуг з ФОП ОСОБА_5 від 02.09.2009 на користь ОСОБА_5 з банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» (код ЄДРПОУ 32070880), мають ознаки нецільового використання коштів Асоціації.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчим директором Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» за період часу з 01.01.2009 року по 31.05.2022 є ОСОБА_6 . Відповідно до штатного складу працівників в Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» рахується ОСОБА_8 .

У ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що причетний до вчинення даного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про право власності на яке відсутні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022105060000535 від 06.06.2022 на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про право власності на яке відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: мобільних терміналів (телефонів) та сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувалися фігурантами кримінального провадження; чорнових записів (блокнотів, аркушів на яких відображено рукописний текст та підписи осіб) та зразків почерку, які необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз; флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, ноутбуки та комп`ютери на яких може міститися інформація про вчинені кримінальні правопорушення; документів, на підставі яких проводилось перерахування коштів Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів» на рахунки ФОП ОСОБА_5 (договорів, рахунків, актів, накладних), тобто речей та документів, що відповідають поняттю «речові докази» та мають значення для досудового розслідування та встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20851/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.08.2022