Вирок № 129991257 від 05.09.2025 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42026/25-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2025 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженця с. Волосівці, Летичівського р-ну Хмельницької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_1), перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) (особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Далі - ОСОБА_2), з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_2), зокрема, з метою забезпечення діяльності онлайн-казино та гемблінгу під брендом «PIN-UP» на територіях різних країн, зокрема України, зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 до 18.06.2020 одноосібно був ОСОБА_2, а після 18.06.2020 стали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831) та громадяни РФ особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_3), особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_4), через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи

HE 362862).

Надалі структура власності компанії «GURUFLOW TEAM LTD» неодноразово змінювалась та з 17.02.2022 власником 1000 акцій (100 % від статутного капіталу) стала ОСОБА_1, якими вона володіє дотепер.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD» до 17.02.2022 з часткою володіння 25% були:

- громадянин РФ ОСОБА_2;

- громадянин РФ ОСОБА_3;

- громадянин РФ ОСОБА_4;

- громадянка України ОСОБА_1.

При цьому, починаючи із 17.02.2022, незважаючи на те, що власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» формально стала ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 продовжували здійснювати неофіційне керівництво діяльністю зазначеної компанії, залишаючись при цьому реальними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Водночас, починаючи з 14.02.2023, ОСОБА_1 призначено керівником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

При цьому ОСОБА_1 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

Задля забезпечення використання символіки та неймінгу «PIN-UP» у своїй діяльності 22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «PIN-UP» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) за № 1 603 447.

З метою забезпечення діяльності онлайн-казино та проведення азартних ігор під брендом «PIN-UP» на території України ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які були достовірно обізнані з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа-резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року, вирішено створити на території України юридичну особу, реквізити якої б використовувались для отримання відповідних передбачених чинним законодавством України дозволів та ліцензій на право проведення азартних ігор, у структурі власності якої документально неможливо було б встановити наявність будь-якого контролю з боку представників держави-агресора.

При цьому до діяльності зі створення такої юридичної особи вищевказаними особами залучено громадян України ОСОБА_5 та особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_5).

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_6 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зі статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн 00 коп. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Надалі, 03.03.2021, через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» на території Печерського району міста Києва зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

При цьому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з моменту створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тобто не пізніше 02.03.2021, брав активну участь у здійсненні неофіційного управління господарською діяльністю вказаного товариства, а 22.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» в особі директора ОСОБА_6 , придбав частку 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», здійснивши оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» та з метою реалізації плану маскування грального бізнесу бренду «PIN-UP» під українське коріння формально став новим власником зазначеного товариства.

Починаючи із 03.03.2021, функції директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» відповідно до наказу № 1-к від 03.03.2021 почав виконувати ОСОБА_5, основним завданням якого стала організація господарської діяльності товариства, спрямована на надання послуг азартних ігор.

Згідно з пунктами 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, громадянкою України ОСОБА_1 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також громадянами України ОСОБА_5 , якого зазначеними особами залучено до неформального, але фактичного процесу отримання передбачених законами дозволів на проведення азартних ігор, ОСОБА_5 та іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами створено ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України.

З цією метою не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка разом із ОСОБА_5 здійснювала реальне управління ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та яка діяла за вказівками ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, організовано підготовку пакета документів, необхідного для отримання дозвільних документів на провадження діяльності у сфері азартних ігор, який не пізніше 02.04.2021 надано директору

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 для подання до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

У подальшому, отримавши вказаний пакет документів, ОСОБА_5, маючи вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», знаючи про реальні наміри ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншої наразі невстановленої особи, виконуючи їхні вказівки, не пізніше 05.04.2021 подав до КРАІЛ заяву ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73).

При цьому компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яка відповідно до сертифіката відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 до 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 до 15.06.2024) та сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за

№ UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 до 29.06.2024) перевірялася на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено створення органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною другою статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюються категорії посад державної служби, зокрема категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесені керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_5), Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», призначено Головою КРАІЛ шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Удруге ОСОБА_6 призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення

ОСОБА_6 Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

У свою чергу, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 621-р від 07.07.2023 «Про призначення особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_7), членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_7, призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_6 - Голова КРАІЛ та ОСОБА_7 - член КРАІЛ

є державними службовцями категорії «А», тобто особами,які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовими особами в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлюються вимоги, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:

- праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання;

- заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання;

- обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.

Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Ураховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), поданої ОСОБА_5, не встановленою досудовим розслідуванням особою у не встановлений слідством час та місці підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_6.

ОСОБА_6, будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу за допомогою вебресурсу «g.ua».

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави -України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб із числа керівництва ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники із числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що, на думку співучасників, були прямо пов`язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Указаний план повною мірою був розроблений з урахуванням принципів і підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_7 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка в подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і жителями південно-східних регіонів України злочинних діянь, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та ЗС РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалося викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих жителів південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою медіа здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених і прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності і діяльності, спрямованої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовано підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоків лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У результаті зазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня - вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів Російської Федерації, окремі райони Луганської області (так звана «ЛНР»), які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

Беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974, Постановою від 27.01.2015 № 129-VII, Верховна Рада України затверджено Звернення до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, чим фактично Україною визнано Російську Федерацію державою-агресором та закликано міжнародних партнерів України:

не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України;

визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями;

посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, звільнити усіх заручників та незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України, включаючи члена постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи ОСОБА_8 ;

обмежити повноваження російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи доти, доки Російська Федерація не припинить ігнорувати вимоги міжнародної демократичної спільноти;

надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб і сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на Донбасі.

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту у порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Усупереч зазначеним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_9 , а також інші не встановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи у порушення вимог п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжуються по теперішній час і призводять до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_10 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. першої ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Водночас, після початку збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022

№ 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах, що фактично унеможливило подальшу спільну фінансово-господарську діяльність українських підприємств із суб`єктами господарювання РФ.

Надалі у громадян України ОСОБА_6, ОСОБА_1, її батька - особа, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні (далі - ОСОБА_8), ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та громадян РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які діяли за попередньою змовою групою осіб, усупереч інтересам держави України, положенню Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановленому місці, але не пізніше березня 2022 року, виник злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України,а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_2, за попередньою змовою з іншими громадянами РФ ОСОБА_3, ОСОБА_4 та громадянами України ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку з подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_2 та його бізнес - партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

Так, 23.06.2021 зареєстровано в Україні торговельну марку «PIN-UP», про що видано свідоцтво № 300625.

Наступного дня, тобто 24.06.2021, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» набуло право використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому для забезпечення технічного функціонування вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів на території України, а також здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» між товариством в особі директора ОСОБА_5, з однієї сторони, як Ліцензіата та компанією ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 - «GURUFLOW TEAM LTD» в особі директора ОСОБА_11 , з іншої сторони, як ОСОБА_12 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на його використання програмного забезпечення виключно Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 «Збори та здійснення оплати» передбачено що, Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів із дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» згідно з домовленостями, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що відповідно до додатка «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з таких модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами і партнерами на Платформі.

У її межах надається:

безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM з можливістю реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

формування та експорт фінансових звітів та заяв;

локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів і гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує такі способи оплати (можуть бути змінені залежно від локалізації):

банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

електронні гаманці: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

GURU Affiliate & traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання таких функцій:

чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

масштабування списків із ГЕО-посиланням;

інтеграція зворотного зв`язку / АРІ для статистичних даних;

оперативні розрахунки.

GURU Marketing & Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

У її межах надається:

сегментація користувачів відповідно до правил;

генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових вебсайтах;

створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів.

GURU CRM & User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити взаємодію з клієнтами і налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», з однієї сторони, в особі директора ОСОБА_5 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_2 як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача його в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», стало невід`ємною складовою здійснення ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 господарської діяльності на території України всупереч вимогам законодавства та подальше провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD» та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_2 надав вказівку, відповідно до якої одноосібним власником цієї компанії з 17.02.2022 стала його дружина - громадянка України ОСОБА_1, яку з 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

У свою чергу, для створення умов формальної зміни структури власності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою формування уявлення про нібито передачу контролю за організатором азартних ігор представникам України та подальшого безперешкодного функціонування злочинного механізму, точний час досудовим розслідування не встановлений, але не пізніше 22.03.2023 ОСОБА_1 та громадянами РФ ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 організовано зміну номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на довірену особу - ОСОБА_5 , який раніше займався неофіційним управлінням зазначеним товариством.

Усвідомлюючи триваючу збройну агресію, а також необхідність акумулювання грошових активів на території України з метою подальшого використання у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, замаскувавши відносини за допомогою ОСОБА_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 під українське коріння, продовжили втілення спільного злочинного плану. З цією метою ОСОБА_1 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за товариством та за діяльністю бренду «PIN-UP» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_5 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_1

При цьому ОСОБА_1 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_5 як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання додаткової угоди від 01.01.2024 № 11 уклали нову редакцію ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L, який, як і раніше, передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на вебресурсі «https://pin-up.ua».

Разом з тим ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із

ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5 та іншими особами, наразі невстановлених досудовим розслідуванням, маючи вищу юридичну освіту та великий стаж професійної діяльності у сфері права, усвідомлював негативні наслідки зазначеної угоди, оскільки підписання додаткових угод від 18.07.2023 № 8, від 01.10.2023 № 9, від 11.12.2023 № 10, від 01.01.2024 № 11 та ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L в новій редакції суперечило вимогам законодавства України для організатора азартних ігор, а саме невідповідності вимогам ст. 14 Закону № 768-IX щодо заборони прямого чи опосередкованого контролю над організатором азартних ігор резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України, або особами, які діють в їхніх інтересах, кінцевими бенефіціарними власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

Як наслідок, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 плану, отримавши 09.04.2021 злочинним шляхом, за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_6, ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, надаючи послуги онлайн-казино під брендом «Pin-Up» на вебресурсі «https://pin-up.ua», одержало всупереч чинному законодавству України дохід:

- протягом 2022 року - в розмірі 825 022 000 грн;

- протягом 2023 року - в розмірі 3 619 326 000 гривень.

З початку 2022 року8 ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та інші особи, наразі невстановлені досудовим розслідування, для реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, забезпечили конвертацію отриманих від діяльності підконтрольного онлайн-казино під брендом «Pin-Up» грошових активів, шляхом придбання за національну валюту України (гривню) валюти Європейського Союзу (євро) для здійснення виплат у вигляді ліцензованих платежів на адресу підконтрольної компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Усвідомлюючи необхідність здійснення фінансових операцій щодо доходу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», директором якого є ОСОБА_5, а реальне управління якого здійснював ОСОБА_5 , це товариство на виконання ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L сплатило на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD», що належить ОСОБА_2, ОСОБА_4,

ОСОБА_3 та ОСОБА_1, ліцензійні платежі, а саме: