Постанова № 12998583, 28.09.2010, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-698/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

28 сентября 2010 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А. о проведении выемки в Запорожской региональной дирекции АО АБ "Бизнес Стандарт" (публичное) (г. Запорожье, МФО 339500),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 п о признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено , что в период времени с декабря 2008 года по апрель 2009 года, ОСОБА_2 умея умысел на завладение чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, а также неустановленными следствием лицами, достоверная зная о том, что в ранее незаконно переоформленном частном предприятии «Поли-Про» недвижимое имущество цех, расположенный по ул.Кирпичная,249 г.Запорожья и товары в обороте находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», по ранее полученным кредитам предыдущим собственником ОСОБА_5, разработал схему дальнейшего завладения указанным имуществом. А именно, директором предприятия была назначена ОСОБА_3, которая по указанию ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью доведения ЧП «Поли-Про» до состояния стойкой финансовой несостоятельности и причинения крупного материального ушерба ПАО «МетаБанк», а также иным добросовестным кредиторам, заключают ряд фиктивных, заведомо невыгодных, для данного предприятия, договоров с субъектами предпринимательской деятельности, таким образом штучно увеличивают кредиторскую задолженность ЧП «Поли-Про», а именно:

- 15.12.2008г. договор о предоставлении услуг по ведению бухгалтерского учета с СПД ОСОБА_6, на сумму 186500 гривен;

- 05.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_7, на сумму 221400 гривен;

- 22.12.2008г. договор о предоставлении маркетинговых услуг с СПД ОСОБА_8 на сумму 163640 гривен;

- 10.12.2008г. договор о коньюктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с СПД ОСОБА_9 на сумму 120000 гривен;

- 23.12.2008г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_10 на сумму 166500 гривен;

- 20.12.2008г. договор о коньюктурном исследовании рынка полиграфической продукции на территории Украины с СПД ОСОБА_11 на сумму 75500 гривен;

- 18.12.2008г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_12 на сумму 116000 гривен;

- 15.01.2009г. договор о предоставлении посреднических услуг с СПД ОСОБА_13 на сумму 133700 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_14 на сумму 175600 гривен;

- 24.01.2009г. договор о выполнении работ с СПД ОСОБА_15 на сумму 84000 гривен,

А также другими субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму 2450125,86 гривен. Таким образом, был организован комитет недобросовестных кредиторов, действия которого направлены на реализацию залогового имущества, находящегося в ПАО «МетаБанк» на сумму 1551080 гривен, то есть завладение имуществом путем обмана, однако умысел не доведен до конца по причинам независящим от воли ОСОБА_2, так как его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что при проведении обыска в помещении офиса у ОСОБА_2 по ул.Комсомольская,30 г.Запорожья были обнаружены и изъяты документы, касающиеся купли-продажи недвижимого имущества помещения по ул.Кирова,177 г.Мелитополь Запорожской области, принадлежащего ЧП «Мелагроснаб». Также установлено, что допрошенная в качестве обвиняемой ОСОБА_3 пояснила, что вышеуказанный договор купли-продажи в лице директор Украинской товарной биржи «УТБ» и акт приема-передачи имущества не подписывала.

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела необходимо изучение и изъятие документов находящихся в Запорожской региональной дирекции АО АБ «Бизнес Стандарт» (публичное), МФО 339500, ОКПО 09806443.

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в Запорожской региональной дирекции АО АБ «Бизнес Стандарт» (публичное), МФО 339500, ОКПО 09806443, распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 26008031907001 ЧП «Мелагроснаб» (г.Энергодар, ЕГРПОУ 24515523), с указанием полных данных плательщиков и получателей денежных средств за период с 01.01.2006 года и по настоящее время, а также чеков, платежных поручений, карточек образцов подписей и печати за аналогичный период.

2. Производство выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

3. Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: