Постанова № 12998561, 05.02.2010, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-389/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

05 февраля 2010 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А. о проведении выемки в ПАО "Банк национальный кредит" (г. Запорожье, МФО 313775),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 5301001, возбужденное по факту подделки документов ЧП "Инфо-Стандарт" (г.Запорожье, ЕГРПОУ 36605219) по признакам преступления, предусмотренного ч.1, 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено , что в период с октября по февраль 2010 года, неустановленное следствием лицо, используя печать и реквизиты предприятия ЧП «Инфо-Стандарт» (код за ЕГРПОУ 36605219), зарегистрированного по АДРЕСА_1, заполнило налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость от имени директора указанного предприятия гр. ОСОБА_2, и предоставило в налоговую инспекцию Ленинского района г. Запорожья. Однако, гр. ОСОБА_2, указанные декларации не заполняла и не подписывала, согласно справки специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области в предоставленных налоговых декларациях в графах «Руководитель» подписи выполнены не гр. ОСОБА_2, а иным лицом.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Инфо-Стандарт» был открыт расчетный счет № 26009301291585 в ПАО «Банк национальный кредит» г. Запорожье, МФО 313775, с которого могли перечисляться денежные средства.

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела возникла необходимость проведения выемки и изучения документов, находящихся в ПАО "Банк национальный кредит" (г. Запорожье , МФО 313775).

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО "Банк национальный кредит" (г. Запорожье, МФО 313775) заявление директора ЧП "Инфо-Стандарт" об открытии расчетного счета 26009301291585; договора об открытии указанного расчетного счета; доверенность директора на представителя предприятия ЧП "Инфо-Стандарт"; карточка с образцами подписей и печатей; распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26009301291585 ЧП "Инфо-Стандарт" (г. Запорожье, ЕГРПОУ 36605219), с указанием полных данных плательщиков и получателей денежных средств за период с 26.08.2009 г. по 26.02.2010 г.

2. Производство выемки поручить сотрудникам отдела налоговой милиции ГНИ в Ленинском районе г.Запорожья .

3. Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: М.А.Лихосенко

Секретарь: А.С.Михайловский