Постанова № 12998538, 16.02.2010, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-139/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2010 года, судья Ленинского районного местного суда г. Запорожья Лихосенко М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Гарбуз П.В. о проведении выемки в филиале ОАО КБ "Південкомбанк" г. Днепропетровска документов, содержащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

В ноябре 2009г. неустановленное лицо, имея умысел на подделку налоговой декларации ООО «Югпроминвест» на добавленную стоимость за три квартала 2009г., от имени директора указанного предприятия ОСОБА_1 заполнило указанную декларацию без ведома последнего и заверило ее подписью от имени ОСОБА_1, тем самым, подделав ее. В действительности же ОСОБА_1, являясь директором ООО «Югпроминвест» налоговую декларацию ООО «Югпроминвест» на добавленную стоимость за три квартала 2009г. не заполнял и ее не подписывал.

Далее, 20.11.2009г. неустановленное лицо, полученную при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельную налоговую декларацию ООО «Югпроминвест» на добавленную стоимость за три квартала 2009г. предоставило в ГНИ Ленинского района г.Запорожья, тем самым, использовав ее.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Югпроминвест» пользовалось расчетным счетом № НОМЕР_1, открытым в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Південкомбанк» г.Днепропетровск (МФО 305266).

В настоящее время органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки по месту нахождения Днепропетровского филиала ОАО КБ «Південкомбанк» г.Днепропетровск (МФО 305266) выемки:

- регистрационного (юридического) дела ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттисков печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, имеющих право пользования расчетным счетом № НОМЕР_1.

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) № НОМЕР_1, открытому в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Південкомбанк» г.Днепропетровск (МФО 305266) с расшифровкой назначений платежей по контрагентам с момента открытия счета до настоящего момента;

- денежных чеков ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежных поручений;

- доверенностей и других документов, которые предоставляют право распоряжения денежными средствами со счета № НОМЕР_1 ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137);

- информации об ІР-адресе и провайдере, через которого поступали платежи ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк».

Суд полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 г., банковской тайной, в частности, являются сведения о состоянии счетов клиентов, в том числе состоянии корреспондентских счетов банков в Национальном банке Украины, операции, которые были проведены по поручению клиента, совершенные им соглашения.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка документов, составляющих государственную и/или банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Проведение выемки проводится в рамках расследования уголовного дела. Не провидение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в филиале ОАО КБ "Південкомбанк" г. Днепропетровска(МФО 305266), а именно

- регистрационного (юридического) дела ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137);

- карточек образцов оттисков печати ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и подписей лиц, имеющих право пользования расчетным счетом № НОМЕР_1.

- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) № НОМЕР_1, открытому в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Південкомбанк» г.Днепропетровск (МФО 305266) с расшифровкой назначений платежей по контрагентам с момента открытия счета до настоящего момента;

- денежных чеков ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) и платежных поручений;

- доверенностей и других документов, которые предоставляют право распоряжения денежными средствами со счета № НОМЕР_1 ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137);

- информации об ІР-адресе и провайдере, через которого поступали платежи ООО «Югпроминвест» (ЕГРПОУ №36194137) по системе «Клиент-Банк»;

Производство выемки поручить сотрудникам Ленинского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: