Ухвала суду № 129855130, 28.08.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/2267/24 Провадження № 1-кс/304/742/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

28 серпня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071000000012 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, пов`язаного з потребою у обґрунтуванні доводів детектива, оцінки доказів на обґрунтування клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч.2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим детективам, які входять в групу детективів у кримінальному провадженні № 72024071000000012 від 30.08.2024 року, - дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях (спорудах, будівлях) об`єкту нерухомого майна, у тому числі: магазину-павільйону (літ А,загальною площею 669,40 кв.м) та складу (літ.Б, загальною площею 428,10 кв.м), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), - з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій фізичної особи-підприємця (приватного підприємця) ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) з ТОВ «Група Компаній «Світоч» (ЄДРПОУ - 38530617), Павлоградська філія ПП «Алкогрупа» (ЄДРПОУ - 42329593), Павлоградська філія ПП «Харт - Трейд» (ПП «Аскар М-Трейд») (код ЄДРПОУ - 43752395), Слобожанська філія ТОВ «Горобина» (ЄДРПОУ - 31162928) та ТОВ «ВИЛАР ОПТ» (ТОВ «Агропромислова торгова компанія Гардія») (код ЄДРПОУ - 44324906), ТОВ «Адел-Груп» (ЄДРПОУ - 43636832), ТОВ «Гуртова компанія Дніпро» (ТОВ «ТК Герместрейд») (ЄДРПОУ- 45169258), ТОВ «Напій-Схід» (ЄДРПОУ - 44595185) та ТОВ «ТК Полтава-Центр» (ЄДРПОУ - 45249076) за 2019-2025 роки, а саме оригіналів документів:

- договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок по розрахунках між вищевказаними суб`єктами, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, акцизних накладних, сертифікатів якості на товар, документів щодо перерахування грошових коштів та інших документів;

- чорнових записів, які містять інформацію про фактичних покупців товарів та суми їхнього придбання і реалізації (які зберігаються у паперовому та електронному вигляді); а також до комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи необлікованих товарно-матеріальних цінностей або таких, що реалізовані відповідно до податкової звітності, готівкових коштів, отриманих внаслідок необлікованої реалізації товарів (вчинення кримінального правопорушення), електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій у т.ч. нерезидентів, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин, засобів та обладнання фіксації, в тому числі відеореєстраторів (внутрішнього та зовнішнього спостереження), а також інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом п`ятнадцяти діб з дня постановлення та надає право здійснити обшук лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 28 липня 2025 року. Повний текст ухвали буде оголошено о 13-15 годині 01 вересня 2025 року.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1