Ухвала суду № 129799796, 01.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/15433/25 1-кс/760/7964/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 рокуслідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42022110000000212 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №42022110000000212 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення обшуку в період з 14.04.2025 по 23.04.2025 на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 31 дерев`яний піддон (палета) на яких розташовані 91 картонний короб, в яких знаходиться тютюнова сировина, масою 15 924 кг.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000212, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та м. Києва діє організована група осіб, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням, збутом підакцизної продукції (тютюнових виробів). У подальшому вказана незаконно виготовлена

підакцизна продукція розповсюджується на території України.

У ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, шо до вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші невстановлені особи, які за здійснюють виготовлення підакцизних товарів обслуговування виробничих потужностей, технічний нагляд за лінією виробництва, а також пакування товарів та їх подальшу реалізацію до споживачів.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно відповідального із забезпечення власної безпеки під час здійснення протиправної діяльності, громадянина України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,уродженець тамешканець м.Київ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 ,проживає заадресою: АДРЕСА_3 (належить на праві спільної часткової власності 1/2 ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Зокрема встановлено, що виробничі потужності по виготовленню вищевказаних підакцизних товарів розташовані за адресою: Київська область, село Синяк, вулиця Київська, буд. 57, нежитлове приміщення (корівник №6). За вказаною адресою розташоване складське приміщення, яке на праві власності належить КСП «Україна» (кодЄДРПОУ 04529393) та орендується ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Додатково встановлено, що лінія з виробництва підакцизних товарів (сигарет) належить ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (ЄДРПОУ 41519237, Рівненська область, Рівненський район. селище Гоща, вулиця Шевченка, 69).

Також встановлено, що за вказаною адресою офіційно розміщена лінія по виробництву підакцизних товарів (цигарок). Проте на вказаному виробництві запроваджена так звана третя зміна, під час роботи якої здійснюється виробництво цигарок, які в подальшому реалізуються поза податковою звітністю без марок акцизного податку.

Вказане приміщення згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО» БІЗНЕС» (код СДРГ10У 39614870) та розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 5621255100:01:005:0193 згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО» БІЗНЕС» (код СДРПОУ 39614870.

Крім того встановлено, що продукція яка використовується для виготовлення фальсифікованої продукції зберігається за наступними адресами: м. Рівне, вул. Будівельників, буд 12, згідно інформації з Реєстру належить TOB-ФІРМА «ВЕРСТАТНИК» (код СДРПОУ 13983286); м. Рівне, провулок Робітничий, буд. 5, нежитлове приміщення ТІ-1, згідно з інформації з Реєстру належить громадянину України ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Зазначено, що 14.04.2025 розпочато проведення обшуків за адресами виробничих потужностей та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження.

До проведення обшуків також залучено в якості спеціалістів співробітників Департаменту контролю за підакцизними товарами ДІК України.

За даними ДПС України на виробничих потужностях ТОВ «Українське тютюнове виробництво» відповідно до ліцензійних умов має перебувати 4 лінії з виробництва цигарок. Крім того, відповідно до податкової звітності у ТОВ «Українське тютюнове виробництво» на залишку значиться 589 тон тютюну (фактичним перерахунком залишків сировини встановлено наявність лише 18 тон табака та відходів від його переробки у кількості біля 60 тон).

Разом з тим, під час проведення обшуку на виробництві виявлено лише одну лінію з виробництва цигарок, з чотирьох, що офіційно зареєстровані за цим підприємством.

Вказані обставини прямо вказують на виготовлення підакцизних товарів в особливо великих розмірах, на потужностях підприємства поза податковим обліком, що свідчить про наявність ознак злочину, передбаченого статтею 212 КК України, із завданням збитків державному бюджету понад пів мільйона гривень.

У період з 14.04.2025 по 23.04.2025 проводився обшук на території складського приміщення, яке використовується ТОВ «Українське тютюнове виробництво» за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 12, в ході якого виявлено та вилучено:

- 31 дерев`яний піддон (палета) на яких розташовані 91 картонний короб, в яких знаходиться тютюнова сировина, масою 15 924 кг.

Прокурор вказує, що вищевказана сировина є підакцизним товаром та використовувалось як знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим було вилучено.

Підставою для арешту зазначено як необхідна умова для забезпечення проведення об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, проведення судових експертиз, збереження речових доказів, запобігання ризику їх переховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, передачі, підроблення, відчуження зазначеного майна, а також неможливість в інший спосіб зберегти речові докази.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володілець майна та його представник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлялись про дату, час та місце судового засідання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідност. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК Українита у встановленому законом порядку визнані в цьому кримінальному провадженні речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку майно в період з 14.04.2025 по 23.04.2025 на території складського приміщення, яке використовується ТОВ «Українське тютюнове виробництво», за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 12, а саме:

- 31 дерев`яний піддон (палета) на яких розташовані 91 картонний короб, в яких знаходиться тютюнова сировина, масою 15 924 кг.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1