Ухвала суду № 129792175, 27.08.2025, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3339/25

Провадження №2/484/1527/25

У Х В А Л А

про витребування доказів

27.08.2025 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області в складі:

головуючого судді Коваленко Н.А.

за участі секретаря Голубкової Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області клопотання про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЙС" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області знаходиться цивільна справа за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЙС" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Разом з позовною заявою до суду подано клопотання представника ТОВ «ФК «ЕЙС» про витребування доказів, в якому він просить суд витребувати у АТ «Універсал Банк» низку інформації щодо емітування на ім`я ОСОБА_1 платіжної картки № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 , про зарахування коштів на відповідний картковий рахунок № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 , про те чи є заначений відповідачкою номер телефону фінансовим номером телефону за вказаним картковим рахунком, про номер рахунку картки, а також про витребування первинної бухгалтерської документації на підтвердження зазначеної інформації.

Крім того, позивач просить у випадку, якщо зазначений відповідачкою в анкеті номер телефону не є номером за зазначеною платіжною карткою, надати номери телефонів, що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска-картки№ 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 . У випадку, якщо картковий рахунок карти № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), просить надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска-карти № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 .

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «ФК ЕЙС» не має змоги самостійно отримати інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок відповідача.

Відповідачка ОСОБА_1 надісала заперечення проти клопотання про витребування доказів позивача, але одночасно вказала, що задля уникнення розголошення банківської таємниці вважає, що від АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" слід можливо витребувати наступну інформацію:

- чи надходили за період з 07.07.2021 по 12.07.2021 на рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від платника ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" з рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ "ГЛОБУС" грошові кошти у сумі 21500,00 грн. з призначеннм платежу "Переказ коштів згідно договору № 414039668 від 07.07.2021, ОСОБА_1 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 . Безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfe;.

- первинний документ з операцією по можливому зарахуванню грошових коштів у сумі 21500,00 грн. за період з 07.07.2021 по 12.07.2021 на рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- всю відому інформацію про особу платника вказаного переказу .

Крім того, відповідач надіслала до суду клопотання про витребування доказів. Також, відповідачем надано відзив на позов та клопотання про витребування доказів.

У судовому засіданні представник позивача заперечувала щодо задоволення клопотання відповідача та наполягала на задоволення свого клопотання про витребування доказів.

Відповідачка ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду повідомлена належним чином.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Згідно ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.ч.1, 3, 6 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

На думку суду, клопотання позивача підлягає задоволенню лише в частині витребування інформації, яка стосується відповідачки ОСОБА_1 , оскільки зможе підтвердити або спростувати отримання нею кредиту у заявленому розмірі, що має істотне значення для правильного вирішення справи.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині встановлення номеру телефону та особи, якій належить картковий рахунок з відповідною карткою.

Клопотання в цій частині не охоплюється позовними вимогами до ОСОБА_1 по суті не відповідає меті витребування доказів.

Крім того, суд зауважує, що з огляду на вид своєї діяльності первісний кредитор має володіти інформацією про осіб, яким він надавав кредити, а ТОВ "ФК "ЕЙС", як фактор, під час набуття права вимоги мало переконатися в існуванні права вимоги до боржника, шляхом отримання відповідних первинних документів.

Також, щодо клопотання відповідача про витребування доказів в частині витребування інформації щодо штатного розкладу та кількості штатних працівників, освіти та посади працівників у товаристві суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині, оскільки вказана інформація не стосується даної справи.

Зважаючи на викладене, суд вважає за необхідне задовольнити подані клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 5, 12, 84, 259, 260 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Витребувати в Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04080, м.Київ, вул. Оленівська, 23) наступну інформацію:

- чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) платіжна картка НОМЕР_6

- чи надходили за період з 07.07.2021 по 12.07.2021 на рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) від платника ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" з рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ "ГЛОБУС" грошові кошти у сумі 21500,00 грн. з призначеннм платежу "Переказ коштів згідно договору № 414039668 від 07.07.2021, ОСОБА_1 , код НОМЕР_4 , для зарахування на платіжну картку № 4441-11ХХ-ХХХХ-2587 . Безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfe;

- надати первинний документ з операцією по можливому зарахуванню грошових коштів у сумі 21500,00 грн. за період з 07.07.2021 по 12.07.2021 на рахунок ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформацію, чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - картки НОМЕР_7 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

У задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.

Клопотання відповідача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 15, літ. Б, пов. 1 ; код ЄДРПОУ: 38569246. Тел.: +38 (044) 337 97 98. Електронна пошта: support@moneyveo.ua , info@moneyveo.ua ) наступні докази:

1) оригінал Платіжного доручення № d7049c78-eacd-4494-9375-2ccdfe0ecb29 від 07.07.2021 щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з відміткою ПАТ КБ «ГЛОБУС» про фактичне проведення платежу.

2) виписка з рахунку ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) за дату 07.07.2021 з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 засвідчена банком платника ПАТ КБ «ГЛОБУС».

3) первинний документ, виписка про отримання платежів на рахунок ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 засвідчена банком отримувача;

4) оригінал Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін;

5) докази фактичного надсилання одноразового паролю-ідентифікатора та підписання ним ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) примірника оригіналу Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 у наданій Суду редакції у дату укладання;

6) докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у дату укладання;

7) правила надання грошових коштів у позику ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», Алгоритм дій стосовно укладення кредитних договорів, ПОРЯДОК ДІЙ СПОЖИВАЧА В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» З МЕТОЮ АКЦЕПТУ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) про ознайомлення та погодження з ними у конкретній редакції.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЙС" (ел. пошта fincomace@gmail.com , FincomEICE@gmail.com , адреса: Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 2005; код ЄДРПОУ 42986956) наступні докази:

1) оригінал Платіжного доручення № d7049c78-eacd-4494-9375-2ccdfe0ecb29 від 07.07.2021 щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з відміткою ПАТ КБ «ГЛОБУС» про фактичне проведення платежу;

2) виписка з рахунку ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) за дату 07.07.2021 з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 засвідчена банком платника ПАТ КБ «ГЛОБУС»;

3) первинні документи, виписка про отримання платежів на рахунок ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) від платника ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 засвідчена банком отримувача;

4) оригінал Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з паспортом споживчого кредиту - з електронними підписами обох Сторін;

5) докази фактичного надсилання одноразового паролю-ідентифікатора та підписання ним ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) примірника оригіналу Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 та кожної додаткової угоди до нього у наданій Суду редакції у дату укладання;

6) докази фактичного надання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) примірника оригіналу Кредитного договору № 414039668 від 07.07.2021 від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у дату укладання;

7) правила надання грошових коштів у позику ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», Алгоритм дій стосовно укладення кредитних договорів, ПОРЯДОК ДІЙ СПОЖИВАЧА В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» З МЕТОЮ АКЦЕПТУ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ з підписом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) про ознайомлення та погодження з ними у конкретній редакції.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ГЛОБУС» (адреса: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5; код ЄДРПОУ: 35591059. Електронна адреса: info@globusbank.com.ua ) наступні докази:

1) примірник оригіналу платіжного доручення № d7049c78-eacd-4494-9375-2ccdfe0ecb29 від 07.07.2021 щодо фактичного перерахунку грошових коштів за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 від ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з відміткою ПАТ КБ «ГЛОБУС» про фактичне проведення платежу;

2) виписка з рахунку ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ЄДРПОУ: 38569246) за дату 07.07.2021 з операцією щодо фактичного перерахунку грошових коштів на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за Кредитним договором № 414039668 від 07.07.2021 засвідчена банком платника ПАТ КБ «ГЛОБУС».

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Витребувані докази направити до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області за адресою вул. івана Виговського, 18, м.Первомайськ Миколаївської області в п`ятнадцятиденний строк з часу отримання ухвали.

Роз`яснити, що особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом десяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Розгляд справи призначено в судове засідання в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін на 23 вересня 2025 року о 10 год. 00 хв.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя: