Ухвала суду № 129746607, 25.08.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/7219/25

Провадження №1-кс/463/7125/25

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

25 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , володільця вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72025142500000048 від 03.08.2025 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

встановив:

06.08.2025 року старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на предмети, схожі на фільтр-палички, що містяться у 823 окремих картонних ящиках, які були вилучені 06.08.2025 в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «MAN», моделі «TGL 12.220», д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142500000048 від 03.08.2025 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, здійснюють систематичне незаконне переміщення через митний кордон України, в межах дії Львівської митниці, поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю товарів, у значних розмірах.

Згідно повідомлення Львівської митниці №275/25 про протиправне діяння, що містить ознак злочину від 03.08.2025 вбачається, що 03.08.2025 близько 07:14 год. в зону митного контролю пункту пропуску «Долгобичув-Угринів» митного поста «Угринів» Львівської митниці в напрямку «в`їзд в Україну» на смугу руху «зелений коридор» заїхав автомобіль Renault Master реєстраційний номер НОМЕР_2 , підкеруванням ОСОБА_7 .

При проведенні митних формальностей виникла підозра щодо наявності у вищевказаному транспортному засобі товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено чи обмежено.

Автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду, де було встановлено, що в транспортному засобі наявний обмежений до переміщення через митний кордон України товар, а саме:

-кабаноси TM «Kabanosy Tomka» в 173 коробках загальною вагою 1040 кг.;

-сир TM «Stary Oleder» в 57 коробках загальною вагою 196 кг;

-кавоварка ТМ «Delonghi» - 1 шт.,

-Очисник і зволожувач повітря ТМ «Dyson»- 1 шт.;

-Конструктор ТМ «LEGO» - 1 шт.;

-рідина для електронних сигарет ТМ «ELFLIQ» Nic Salt в асортименті - 19500 шт;

-мобільні телефони ТМ «Apple» iPhone 16 серії в асортименті - 363 шт.,

-мобільні телефони TM Samsung, модель Galaxy Z Fold 7 - 38 шт.,

Доступ до прихованого товару став можливим тільки після повного вивантаження вантажного відсіку автомобіля.

Товаросупровідні документи на момент перетину у громадянина ОСОБА_7 були відсутні. Таким чином, громадянин України ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, тобто приховавши мобільні телефони, парфуми, рідини для куріння та інші товари під товщею коробок продуктів харчування, використовуючи їх як елемент прикриття.

Крім того, під товщею вищеописаних товарів було також виявлено прихований від митного контролю товар, а саме:

-парфумерні вироби різних торгових марок, виробників в асортименті та тестери до них загальною кількістю 3359 шт.;

Перевезення здійснював громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт НОМЕР_3 від 03.12.2021, орган що видав - 4641.

Крім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, отримано оперативну інформацію про те, що такі дії громадянин ОСОБА_8 спільно із іншими, невстановленими на даний час особами, вчиняє систематично протягом тривалого періоду часу. Одним із місць, де останні зберігають протиправно ввезену (з приховуванням від митного контролю) на територію України продукцію у виді електронної, побутової техніки, харчових продуктів, тощо, є територія із господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 03.08.2025 старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 проведено огляд на вуличній дорозі, поруч із господарством, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де було виявлено транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGL 12.220», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював виїзд з господарства за згаданою адресою. На питання про те, що перевозить водій ОСОБА_4 у вказаному транспортному засобі, останній відповідати відмовився. В ході огляду заявив, що у нього відсутні товаро супровідні документи на перевезення товару, відповідно жодних документів не надав. Крім цього, ОСОБА_4 добровільно надав для огляду свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 на згаданий транспортний засіб.

Відповідно до вказаного свідоцтва, власником транспортного засобу марки «MAN» із д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_11 .

Проте, в ході огляду, гр. ОСОБА_4 зазначив, що транспортний засіб раніше придбав у зазначеної громадянки, однак ще не встиг здійснити переоформлення і тому право власності де-юре значиться за ОСОБА_11 , однак фактичним володільцем є він сам.

Згідно наявної оперативної інформації, громадянин ОСОБА_4 здійснював перевезення у згаданому транспортному засобі саме товарів, ввезених на територію України з приховуванням від митного контролю.

В органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вказаний автомобіль є засобом вчинення кримінального правопорушення та у ньому можуть зберігаються предмети та речі, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

У подальшому, 06.08.2025 проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки "MAN", моделі "TGL 12.220», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 823 картонні ящики, наповнені предметами, схожими на фільтр палички. В ході обшуку, ОСОБА_4 не повідомив про походження зазначеного товару, жодних товаро-супровідних документів на перевезення такого вантажу не надавав.

На основі попередньо отриманої оперативної інформації щодо незаконного ввезення виявлених предметів на територію України, є достатні підстави вважати, що такі є предметом вчинення кримінального правопорушення, зокрема, є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій. Таким чином, вилучені предмети, що схожі на фільтр-палички, відповідають критеріям речових доказів, визначених статтею 98 КПК України.

07.08.2025 винесено постанову про визнання вилучених предметів, схожих на фільтр-палички, які були виявлені 06.08.2025 в ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, на думку детектива, вилучені предмети (речі), які визнано речовими доказами, є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав.

Власник (володілець) вилученого майна в судовому засіданні проти клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025142500000048 від 03.08.2025 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, здійснюють систематичне незаконне переміщення через митний кордон України, в межах дії Львівської митниці, поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю товарів, у значних розмірах.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування 06.08.2025 проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки "MAN", моделі "TGL 12.220», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 823 картонні ящики, наповнені предметами, схожими на фільтр палички. В ході обшуку, ОСОБА_4 не повідомив про походження зазначеного товару, жодних товаро-супровідних документів на перевезення такого вантажу не надавав.

07.08.2025 винесено постанову про визнання вилучених предметів, схожих на фільтр-палички, які були виявлені 06.08.2025 в ході обшуку транспортного засобу марки «MAN», речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Факт проведення обшуку та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 06.08.2025 року

Вилучене в ході огляду місця події майно постановою детектива від 07.08.2025 року визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження, чи відчуження, на предмети, схожі на фільтр-палички, що містяться у 823 окремих картонних ящиках, які були вилучені 06.08.2025 в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «MAN», моделі «TGL 12.220», д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1