Постанова № 12972814, 23.12.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 4-454/2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2010 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи СУРНИНОЙ Л.А.

при секретаре - ЕСАУЛЕНКО Н.А.

с участием прокурора - ЖИДКОВА В.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Луганске дело по жалобе ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела , -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 11.10.2010г. обратился в суд с жалобой на постановление от 30.08.2010 года следователя СО НМ ГНА в Луганской области капитана налоговой милиции Колесник Л.А. о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от возврата в Украину в предусмотренные сроки выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК Украины.

Заявитель, указав обоснование своей позиции, считает постановление от 30.08.2010 года незаконным и подлежащим отмене, просит отменить данное постановление.

В судебном заседании заявитель поддержал доводы, изложенные в жалобе, просил жалобу удовлетворить.

Прокурор в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении жалобы, ссылаясь на то, что дело было возбуждено с соблюдением требований закона.

Выслушав доводы участников процесса, проверив материалы уголовного дела, послужившие основанием к его возбуждению, суд считает жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 94 УПК Украины, поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1. заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;

2. сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным;

3. явка с повинной;

4. сообщения, опубликованные в печати;

5. непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

В соответствии со ст. 98 УПК Украины при наличии поводов и оснований, указанных в ст. 94 настоящего Кодекса, прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны вынести постановление о возбуждении уголовного дела, указав поводы и основания к возбуждению уголовного дела, статью уголовного закона, по признакам которой возбуждается дело, а также дальнейшее его направление. Если на момент возбуждения уголовного дела установлено лицо, совершившее преступление, уголовное дело должно быть возбуждено в отношении этого лица.

Как усматривается из материалов доследственной проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело №41/10/8049, 30.08.2010 года следователь СО НМ ГНА в Луганской области капитан налоговой милиции Колесник Л.А., рассмотрев материалы доследственной проверки в отношении служебных лиц ООО «Эксимтрейд», зарегистрированные в КУПП за №129 от 27.04.2007г., возбудил уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от возврата в Украину в предусмотренные сроки выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК Украины.

Из материалов, представленных суду, усматривается, что поводом для его возбуждения послужило непосредственное обнаружение прокурором признаков преступления.

При таких обстоятельствах суд считает, что у органа досудебного следствия имелся законный повод для возбуждения уголовного дела, так как в соответствии с п. 5 ч.1 ст.94 УПК Украины одним из поводов для возбуждения уголовного дела является непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.

Судом установлено, что основанием к принятию решения о возбуждении уголовного дела послужили следующие документы, добытые в ходе проведения проверки в отношении служебных лиц ООО «Эксимтрейд», зарегистрированные в КУПП за №129 от 27.04.2007г.: рапорт начальника отделения БСХ ПФ НВ НДС ОНМ Алчсевской ОГНИ Стрельченко Э.В. от 27.04.2007г. (л.д.10-12), справка №46/35-24197025 от 27.04.2006г. (л.д.13-20), экспертное заключение специалиста №682/24 от 25.04.2007г. (л.д.24-27), схема осуществления внешнеэкономических операций (л.д.28), копия контракта №12/021-04 от 06.12.04г. (л.д.29-30), копия спецификации (л.д.31), копия простого векселя №643049775703 (л.д.34), копия контракта №50/18 от 18.03.2005г. (л.д.35-36), дополнительное соглашение к контракту №50/18 от 18.03.2005г. (л.д.37), копия платежного поручения от 28.04.2005г. (л.д.38), выписка по счету (л.д.39), акты предъявления векселя к платежу (л.д.40-41), соглашения о проведении зачета встречных однородных требований от 25.07.2005г. (л.д.42), сообщения №8/663 от 29.07.2001г. (л.д.43), копия приказа №88 от 15.07.2005г. (л.д.44), копия командировочного удостоверения (л.д.45), письмо №5120/35-400 от 10.04.06г. с приложениями (л.д.48-60), копии материалов из уголовного дела №41/06/8038 (л.д.73-98), письма Алчевской ОГНИ (л.д.99-108), копии материалов административного дела №2а-25166/09/1270 (л.д.109-146), постановление от 04.02.2010г. № №2а-25166/09/1270 (л.д.147-149), постановление от 09.06.2010г. № №2а-25166/09/1270 (л.д.150-151), перевод ответа Интерпола (л.д.154-158), акт от17.08.2010г. №1979/222/24197025 (л.д.159-172), возражение №43/5 от 21.08.2010г. (л.д.173-175), справка (л.д.176-179).

Таким образом, судом установлено, что у органа досудебного следствия имелись как законный повод к возбуждению уголовного дела, в соответствии со ст. 94 ч.1 п. 5 УПК Украины, так и основания для возбуждения уголовного дела достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления; дело возбуждено компетентным лицом, в обязанности которого входит решение данного вопроса; порядок разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела, установленный указанными выше нормами Уголовного процессуального кодекса Украины, соблюден.

На момент возбуждения уголовного дела органу досудебного следствия было известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, в связи с чем дело было возбуждено в отношении ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК Украины.

Вышеуказанное постановление о возбуждении уголовного дела соответствует требованиям ст.130 УПК Украины, принятое в нем решение обосновано с достаточной полнотой.

Суду в данной стадии судебного процесса не предоставлено право исследовать доказательства, давать им оценку, другими способами проверять вопросы относительно доказанности вины конкретных лиц, рассматривать и решать вопросы, которые суд обязан решать при рассмотрении уголовного дела по существу, на что фактически направлена названная жалоба.

При таких обстоятельствах оснований к удовлетворению жалобы, суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 94, 98, 130, 236-7, 236-8 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Оставить без удовлетворения жалобу ОСОБА_1 на постановление от 30.08.2010 года следователя СО НМ ГНА в Луганской области капитана налоговой милиции Колесник Л.А. о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от возврата в Украину в предусмотренные сроки выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК Украины.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток со дня его провозглашения в апелляционный суд Луганской области.

Председательствующий: судья