Постанова № 12967630, 17.12.2010, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

№4-652\10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2010 года

Судья Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Соколянская Е.Н., рассмотрев представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинова В.В., согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска, -

у с т а н о в и л а:

Следователь СО НМ Новомосковской ОГНИ Литвинова В.В, обратился в суд с представлением о необходимости производства обыска, в котором ходатайствует о необходимости производства обыска по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступных путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу. Представление обосновывает следователем тем, что ОСОБА_2, будучи назначенной, в соответствии с приказом №1 от 16.01.2006 года директором ЧП НПКП «Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета по адресу: г.Новомосковск ул. Сучкова, 2а. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на протяжении первого квартала 2007 года в нарушение п.п.7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. статьи 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, путем необоснованного завышения валовых расходов, и завышения налогового кредита, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 824520 гривен, и налога на прибыль в размере 1030650 гривен, а всего на общую суму 1855 170 гривен, что повлекло фактическое не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах. 13.10.2010 года по данному факту следственным отделением налоговой милиции Новомосковской ОГНИ возбуждено уголовное дело №99103305 в отношении директора ЧП НПКЦ «Укрметснаб» ОСОБА_2, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что финансово-хозяйственную деятельность ЧП НПКП «Укрметснаб» осуществляла ОСОБА_2, а после ее увольнения ОСОБА_3. Согласно пояснениям ОСОБА_3, он работал в должности начальника службы безопасности ООО «ИВОК «Эксплерент». В связи с тем, что ОСОБА_2 написала заявление об увольнение ее с занимаемой должности, ОСОБА_4 предложил ему должность директора ЧП НПКП «Укрметснаб» вместо ОСОБА_2 Регистрационные, уставные, первичные документы и печать ЧП НПКП «Укрметснаб» он передал юридической фирме «Юрсервис».

Также в ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ОСОБА_2, согласно центральной базе данных Государственного реестра физических лиц ГНА Украины получила доходы (заработную плату) на следующий предприятиях, а именно:

- ООО ИПОК «Эксплерент», которое фактически находилось по адресу: г. Днепропетровск, ул. Верхняя, д.7;

- ООО НПО «Продис», зарегистрированное по Ому же адресу, и директором которого был ОСОБА_4 Данное предприятие является учредителем ООО «Юрсервисцентр», руководителем и учредителем которого является также ОСОБА_4.

Учредителем ЧП НПКП «Укрметснаб» является ООО «ИГ «Эксплерент», которое фактически находилось по одному и тому же адресу, как и другие субъекты хозяйствования: г.Днепропетровск, ул. Верхняя, д.7. Учредителем ООО «ИГ «Эксплерент» также является - ОСОБА_4 лд14.

В ходе досудебного следствия установлено, что непосредственное отношение к организации ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб» имеет ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЧП НПКП «Укрметснаб», (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по адресу проживания, ОСОБА_4, а именно: в квартире АДРЕСА_1.

Согласно данным КП «Днепропетровское межгородское БТИ» №12313 от 10.11.2010 года АДРЕСА_1 на праве частной собственности принадлежит ОСОБА_5, на основании дубликата договора купли-продажи ВСВ №388946 реестр 4-1035 от 26.04.2005 года, выданного Первой Днепропетровской государственной нотариальной конторой лд.16.

Согласно рапорта оперуполномоченного Ковальчук И.О. на лд.15, фактически находится по адресу: АДРЕСА_1.

Оценив представление следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что оснований для проведения обыска не имеется, поскольку в предоставленных следователем материалах отсутствуют доказательства подтверждающие, что ОСОБА_4 действительно является зарегистрированным либо проживает без регистрации по указанному адресу: ул. Фучика, 14\9 г.Днепропетровска.

Руководствуясь ч.5 ст.177 УПК Украины, судья -

п о с т а н о в и л а:

В удовлетворении представления следователя СО НМ Новомосковской ОГНИ согласованного с Новомосковским межрайонным прокурором, о необходимости проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_5 отказать.

Копию постановления направить начальнику Новомосковского ГО УМВД и Новомосковскому межрайонному прокурору.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение трёх суток.

Судья Е.Н.Соколянская