Ухвала суду № 129670338, 31.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19521/25

1-кс/760/9467/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше ніж у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), достеменно знаючи, що їм право на використання цих торгових марок не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно почали використання позначення торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), є загальновідомим виробником кавової продукції, правовласником знаків для товарів та фірмового найменування за міжнародними реєстраціями, в тому числі № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі кавової продукції.

3 метою незаконного збагачення групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , всупереч ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 5, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417 , № 839620 , які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Dallmayr», за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції, здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення).

У подальшому реалізовуючи свій протиправний умисел, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

Також, з метою фактичної реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень, за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що 01.11.2024 ОСОБА_13 , за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила замовлення кавової продукції марки «Dallmayr Ethiopia» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачки та кавової продукції марки «Dallmayr Prodomo» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачок. В подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Вишневе, вул. Черновола, 48Б, здійснила передачу грошових коштів оператору ТОВ «Нова Пошта», на користь ОСОБА_8 (моб. тел.: НОМЕР_3 ), яке безпосередньо здійснила відправлення кавової продукції. Придбана кавова продукція ОСОБА_13 є підробленою, крім того, на зазначеній вище кавовій продукції наявні позначення торгівельних марок на стільки схожі, що їх можна сплутати з позначеннями торгівельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ).

Правоохоронними органами 08.01.2025, припинено протиправну діяльність групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , зокрема проведеним обшуком за адресою незаконної діяльності, а саме: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення), де виявлено та вилучено неоригінальну кавову продукцію, з використанням позначень торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які виготовляли та зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торгівельних марок їм не надавалось, в загальній кількості 228 одиниць, упакування для кавової продукції, в загальній кількості 3935 одиниць, коробки з нанесенням фірмового найменування ТМ «Dallmayr», в загальній кількості 1484 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) на суму 54 217 (п`ятдесят чотири тисячі двісті сімнадцять) гривень 13 коп. без ПДВ.

Внаслідок наведених незаконних дій групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) спричинено матеріальну шкоду у розмірі 54 217 (п`ятдесят чотири тисячі двісті сімнадцять) гривень 13 коп. без ПДВ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше ніж у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, достеменно знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно почали використання позначення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Luigi Lavazza SРА, офіс якої розташований за адресою: Via Bologna, 32, 10152 Torino TO, Italy, є загальновідомим виробником кавової продукції, правовласником знаків для товарів та фірмового найменування за міжнародними реєстраціями, в тому числі № 317174, що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі кавової продукції.

3 метою незаконного збагачення групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , всупереч ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 5, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Luigi Lavazza SРА, переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Lavazza», за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції, здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення).

У подальшому реалізовуючи свій протиправний умисел, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

Також, з метою фактичної реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень, за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_8 .

Правоохоронними органами 08.01.2025, припинено протиправну діяльність групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , зокрема проведеним обшуком за адресою незаконної діяльності, а саме: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення), де виявлено та вилучено неоригінальну кавову продукцію, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які виготовляли та зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торгівельних марок їм не надавалось, в загальній кількості 2025 одиниць, упакування для кавової продукції, в загальній кількості 3199 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Luigi Lavazza SРА на суму 506 626 (п`ятсот шість тисяч шістсот двадцять шість) гривень 92 коп. без ПДВ.

Однак, відповідно до наданих показів ОСОБА_14 , остання повідомила що за посиланням https://kaffeehaus.olx.ua/uk/home/, придбала кавову продукцію, а саме 3 пачки меленої кави «Lavazza Crema e Gusto Classico» та 1 пачку розчинної кави «Lavazza Qualita Oro», відправником даного замовленні зазначена ОСОБА_8 , моб. тел.: НОМЕР_4 . Відправлення було здійснено зазначеною особо 02.05.2025 о 17:03, з відділеня «Нової пошти» №1 в місті Києві. Зразки кави, придбані свідком, були добровільно надані в ході допиту, також, встановлено що компанія Luigi Lavazza SРА не виробляє розчинної кави, що свідчить про підробку, а також підтверджує продовження незаконної діяльності

Внаслідок наведених незаконних дій групи осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , компанії Luigi Lavazza SРА спричинено матеріальну шкоду у розмірі 506 626 (п`ятсот шість тисяч шістсот двадцять шість) гривень 92 коп. без ПДВ.

Далі, досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 що фактично контролюють незаконні доходи, отримані від незаконного використання знаків для товарів та послуг та подальший продаж контрафактної кавової продукції торгівельних марок «Dallmayr» та «Lavazza», та передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 122 841 839 грн, що отримані злочинним шляхом, та є особливо великим розміром.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювали закупівлі зеленої кави, закупівлі поліграфії (упакування з нанесенням торгівельних знаків, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) та компанії Luigi Lavazza SРА), обсмаження зеленої кави, фасування по упаковкам та їх запечатування, отримування та формування замовлень, акумуляцію готівкових та безготівкових грошових коштів, отриманих від реалізації контрафактної продукції, організувавши підпільне виробництво у приміщенні що належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, директором якої є ОСОБА_5 , за адресою: Київська область, Фастівський район, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 53, що перебуває на земельній ділянці, яка належить Калинівській територіальній громаді в особі Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області та передана в оренду належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, крім того, для досягнення загального злочинного умислу групи та конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_5 зареєстрував суб`єкт господарської діяльності у формі «ТОВ», з назвою ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 отримав під свій повний контроль НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, будучи одночасно кінцевим бенефіціаром та директором зазначеного підприємства, використовуючи земельну ділянку, яка вже перебувала в оренді у зазначеного підприємства, за адресою: Київська область, Фастівський район, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 53, де організував підпільне виробництво контрафактної кавової продукції.

Встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок 2625700005788_980, рахунок НОМЕР_6 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_7 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_7 . Крім того, ОСОБА_5 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за результатами його злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Mercedes-Benz CL 600, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , vin ТЗ: НОМЕР_9 , 2003 року випуску - дата правочину: 17.10.2024.

Встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснювала фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок НОМЕР_11 _980; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_12 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_13 . Крім того, ОСОБА_6 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за результатами її злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Maserati Quattroporte, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin ТЗ: НОМЕР_15 , 2014 року випуску - дата правочину: 18.04.2023; Mercedes-Benz, чорого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , 2007 року випуску - дата правочину: 13.04.2023; Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin ТЗ: НОМЕР_18 , 2006 року випуску - дата правочину: 02.01.2024; Mercedes-Benz, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2020 року випуску - дата правочину: 14.02.2025.

Встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок 26003700706863_980, рахунок НОМЕР_21 _980; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за результатами його злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , vin ТЗ: НОМЕР_27 - - дата правочину: 20.05.2020; Mercedes-Benz C 300, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , vin ТЗ: НОМЕР_29 - дата правочину: 25.03.2021; Nissan Armada, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_30 , vin ТЗ: НОМЕР_31 - - дата правочину: 22.10.2021.

Встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_32 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснювала фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_33 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_34 . Крім того, ОСОБА_8 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_32 ) за результатами її злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Ford Explorer, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , vin ТЗ: НОМЕР_36 - дата правочину: 07.02.2024.

Встановлено, що ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_37 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_38 . Крім того, ОСОБА_9 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Так, дії ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 17 390 399 грн. 68 коп. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) призвели до одержання нею коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 52 206 099 грн. 25 коп. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 16 133 769 грн. 72 коп. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_32 ) призвели до одержання нею коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 14 676 067 грн. 94 коп. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_37 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 1 768 892 грн. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, за попередньою змовою група осіб у складі: ОСОБА_5 який перебуває на посаді директора та одночасно є кінцевим беніфіціаром НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950 та ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963, а також, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що фактично контролюють фінансові надходження за реалізацію контрафактної кавової продукції що надходили на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК» та на рахунки ТОВ «Нова Пей», здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що полягало в виготовленні та реалізації контрафактної кавової продукції, а саме незаконного використання знаків для товарів та послуг, та передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 110 275 031 грн. 82 коп., що отримані злочинним шляхом та є особливо великим розміром.

Співучасникам кримінальних правопорушень, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 09.07.2025 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, а також у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, також ОСОБА_10 09.07.2025 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229 КК України, тобто у незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

09.07.2025 о 19.46 годині у порядку до ч. 2 ст. 236 КПК України на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2025 у справі 760/15642/25 розпочато обшук автомобіля марки CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 , який відповідно до отриманої інформації, належить на праві власності ОСОБА_7 , а фактично користувався, відповідно до системи міського відеонагляду «Безпечне місто» - також і підозрюваний ОСОБА_5 , в ході якого, виявлено та вилучено:

- транспортний засіб (автомобіль) CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 .

10.07.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023110000000001 від 10.05.2023.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно зберегло на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/15642/25 від 12.06.2025 надано детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 229 КК України, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу, марки: CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , vin ТЗ: НОМЕР_27 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, належить ОСОБА_7 та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_5 .

09.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/15632/25 від 10.06.2025 заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_15 у проміжок часу з 19 год. 46 хв. по 19 год. 55 хв. було проведено обшук, що підтверджується протоколом обшуку, в ході якого вилучено: вилучено: - транспортний засіб (автомобіль) CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 .

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 від 10.07.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, речі, які вилучені 09.07.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 , а саме: автомобіль марки CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 .

В клопотанні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України зазначено, що останній звертається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою спеціальної конфіскації на вищевказане майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 09.07.2025 обшуку транспортного засобу - автомобіля марки CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_40 від 15.03.2025 р. належить ОСОБА_7 , а фактично користувався, відповідно до системи міського відеонагляду «Безпечне місто» - також і підозрюваний ОСОБА_5 , а саме: транспортний засіб (автомобіль) CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , vin ТЗ: НОМЕР_27 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1