Ухвала суду № 129652135, 14.08.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1855/25 Провадження № 1-кс/304/709/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021070000000142 від 16.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2025 року до слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла, та у поданому клопотанні детектив просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на проведення житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання провідного бухгалтера Інституту ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення та/або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за період 2022-2024 років.

В обґрунтування поданого клопотання керівник відділу детективів ОСОБА_3 зазначає, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021070000000142 від 16.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України та її підприємствами, всупереч вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», передано у користування суб`єктам господарювання на території Закарпатської області особливо цінні земельні ділянки, орієнтовною площею 730 га, які використовуються суб`єктами господарювання для виробництва сільськогосподарської продукції, чим спричиняються тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також, службові особи Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України (далі - Інститут, ІАР РР НААН, установа), використовуючи службове становище, умисно розтратили майно Інституту, та уклали договори з метою заволодіння врожаєм та іншим майном Інституту в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІАР РР НААН за період із 01.10.2022 по 30.06.2024, за наслідками якої встановлено факти заподіяння збитків інтересам держави в особливо великих розмірах, що відображено в Акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України за період із 01.10.2022 по 30.06.2024, від 31.10.2024 року №13-07-07/15.

Та встановлено факт нестачі на зерноскладі на загальну суму 1 870 035,25 грн сільськогосподарської продукції: сої (урожаю 2023 року) у кількості 160 020,0 кг на суму 1 272 089,38 гривень, проса (урожаю 2023 року) у кількості 140 000,0 кг на суму 597 945,87 гривень.

Крім того, встановлено включення в акти приймання-передачі послуг за завищеними цінами послуг, не передбачених Договором №01/11-22 від 02.11.2022 року, укладеного з ФГ «Ф-«ДАРЬЯ», чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 702 601,84 гривень, в частині включення в акти приймання-передачі послуг за завищеними цінами та послуг, не передбачених Договором №15/03-1 від 15.03.2022, укладеного з ТОВ «ТІСА БІО», чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 067 994,14 гривень, а також в частині включення в акти приймання-передачі послуг за завищеними цінами та послуг, не передбачених Договором №02/11-22 від 29.12.2022, укладеного з ТОВ «Талановите юнацтво Закарпаття», чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 269 116 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено розмір імовірно заподіяної шкоди інтересам держави в сумі 3 909 747,23 грн.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ІАР РР НААН упродовж 2022-2024 років укладають мнимі правочини за завідома завищеними цінам, а також вчиняють дії, направлені на розтрату товарно-матеріальних цінностей Інституту з метою власної наживи, що стало можливим виключно у зв`язку з наданими такими особами адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчих повноважень.

При цьому, дійсні правочини направлені на розтрату та заволодіння майном Інституту, у бухгалтерському обліку не відображають, а з метою приховування своїх протиправних дій, за рахунок обійманий посад, здійснюють службове підроблення документів з метою прикриття злочинної діяльності (конспірують свою діяльність), документи, які містять неправдиві відомості надають на запит контролюючих та правоохоронних органів, що перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженні та зумовлює звернення з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а також забезпечать можливість проведення судових експертиз (технічної експертизи документу, почеркознавчих експертиз та інше).

Та з метою досягнення злочинного результату, отримання над прибутків службові особи ІАР РР НААН, залучають до своєї протиправної діяльності суб`єктів владних повноважень, а також надавачів приватних послуг, які в розумінні ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відносяться до суб`єктів фінансового моніторингу, та сприяють службовим особам ІАР РР НААН у вчиненні кримінальних правопорушень, тим самим маскуючи фактично вчинені дії під виглядом інших операцій з майном.

Такий механізм вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІАР РР НААН, з метою не відображення реально вчинених операцій та отриманих прибутків, приховування суспільно- небезпечних наслідків, які наступають від їх дій, що підтверджується доказами здобутими у спосіб та порядку визначеному кримінальним процесуальним законодавством під час досудового розслідування.

Як вказує детектив у клопотанні, отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку зумовлюється також і необхідністю відшукання оригіналів первинних документів фінансового обліку, які забезпечують можливість проведення у кримінальному провадженні економічних експертиз, що надасть можливість визначення суми шкоди (збитків), заподіяної службовими особи Інституту інтересам держави.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, причетні посадові службові особи ІАР РР НААН, зокрема виконувач обов`язків директора ІАР РР НААН ОСОБА_6 , заступник директора ІАР РР НААН ОСОБА_7 , бухгалтер ІАР РР НААН ОСОБА_5 , які зорганізовані у стійку групу, залучені до злочинної схеми діяльності та вчиняють акти дії з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді розтрати та заволодіння майном ІАР РР НААН, що являється державним підприємством, тим самим спричиняючи шкоду інтересам держави.

Як зазначає детектив у поданому клопотанні, підставами для проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування докази, які свідчать про протиправну діяльність вищевказаних службових осіб щодо розтрати та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, зокрема: матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України за період із 01.10.2022 по 30.06.2024, від 31.10.2024 року №13-07-07/15, а також протоколами слідчих (розшукових) дій.

Документи, предмети, речі, які можуть бути виявленими і вилучені в ході проведення обшуку, можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості майна, а також товарно-матеріальних цінностей, місць завантаження, зберігання, задіяного автотранспорту, задіяних осіб, проведення за цими даними порівняльного аналізу, встановлення вартості та обсягів витрат, а також отриманих прибутків від їх відчуження, перевірки достовірності відображення фінансово-господарських операцій Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, встановлення повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину, у тому числі майна, яке може бути використане для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також застосування спеціальної конфіскації.

Керівник відділу детективів зазначає, що речі, документи, за допомогою яких продовжується вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою та привласнення державного майна - майна Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, чим завдаються збитки інтересам держави у особливо великих розмірах, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку з тим, що звернення із запитом може призвести до їх спотворення, втрати або приховування.

Також, обшук планується провести з метою відшукання записів та відомостей про осіб, причетних до незаконної схеми з їх контактними даними, готівкові кошти, які здобутті злочинним шляхом, так і ті що використовуються для фінансування схеми заволодіння державним майном у особливо великих розмірах (розрахунки проводяться у готівковій формі).

Вищезазначені документи, предмети, речі, які знаходяться за вказаною вище адресою, містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, яким завдаються збитки державним інтересам у особливо великих розмірах службовими особами Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказом під час судового розгляду, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Отже, як вважає детектив, проведення саме обшуку приміщень та території за вказаною у клопотанні адресою, як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання, фіксації та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування обумовлено тим, що іншим чином здобути докази у даному кримінальному провадженні не можливо, оскільки службові особи Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України свою діяльність конспірують, продовжують вчиняти злочинні дії, а в разі не задоволення клопотання на обшук, матимуть можливість для переховування, знищення, бухгалтерських та податкових документів, незаконно отриманих, без відповідного бухгалтерського обліку доходів, які свідчать про фактичну кількість отриманих прибутків від реалізації таких об`єктів.

Враховуючи вищевикладене, оскільки не допускається проникнення до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України, керівник відділу детективів звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу для проведення вищевказаної слідчої дії.

В судовому засіданні керівник відділу детективів ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі подане ним клопотання про проведення обшуку житла за місцем проживання бухгалтера Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує про необхідність проведення обшуку вказаної будівлі з метою виявлення, перевірки та фіксації відомостей про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.190, ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні № 42021070000000142. Просить клопотання задовольнити у повному обсязі за наведеними у ньому підставами та обґрунтуваннями.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення та думку керівника відділу детективів, повно та всебічно дослідивши додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування поданого клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива ОСОБА_3 , виходячи з наступних підстав.

Згідно приписів визначених ст.13 Кримінального процесуального кодексу України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Разом із тим, в частині 2 статті 233 даного Кодексу визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Положенням ч.2 ст.9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктом 1 ч.2 ст.87 КПК України суд зобов`язаний визнати істотним порушенням прав людини і основоположних свобод таке діяння як здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021070000000142 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

У Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021070000000142 від 16.04.2021 року, сформованим станом на 12.08.2025 року йдеться про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема зазначено, що службовими особами Закарпатської державної сільськогосподарської дослідницької станції НААН України та її підприємствами всупереч вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» передано у користування суб`єктам господарювання на території Закарпатської області особливо цінні земельні ділянки, орієнтованою площею730 га, які використовуються суб`єктами господарювання для виробництва сільськогосподарської продукції, чим спричиняються державі тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам у виді недоотримання доходів з орендної плати за землю.

Також у Витязі вказано, що невстановлені суб`єкти господарювання всупереч вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі» безпідставно використовують на території Закарпатської області особливо цінні земельні ділянки, орієнтовною площею 730 га, що належать державі.

Та зазначено, що 26.07.2025 року на адресу Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від директора Інститута аграрних ресурсів та регіонального розвитку, якою повідомлено про шахрайські дії, вчинені головою фермерського господарства «Спадщина» (ідентифікаційний код - 24216756), місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, с. Блощинці, вул. Білоцерківська, буд.16) ОСОБА_8 , що виявилось у заволодінні належною Інституту сільськогосподарською продукцією без належно підписаних документів.

В ході проведених слідчих, процесуальних дій у кримінальному провадженні №42021070000000142 (№4) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1 КК України встановлено, що службові особи ІАР РР НААН України у 2024 році допустили бездокументальний, позаобліковий відпуск сільгосппродукції (сої та проса) у кількості 300 тон. Проведеними слідчими процесуальними діями отримано дані, які підтверджують що протягом 2024 року така продукція фактично на склад не поступала, офіційно нікому не реалізовувалась і не передавалась, а відповідно службові і матеріально відповідальні особи ІАР РР НААН допустили розтрату вказаної продукції у великих розмірах (а.с.8-10).

У клопотанні керівник відділу детективів вказує на необхідність проведення обшуку квартири за місцем проживання провідного бухгалтера Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання, фіксації та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, що обумовлено безпосередньо тим, що іншим чином здобути докази у даному кримінальному провадженні неможливо, оскільки службові особи Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України свою діяльність конспірують, продовжують вчиняти злочинні дії, тому детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання провідного бухгалтера Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданого в судовому засіданні копії Статуту Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, затвердженого 02.05.2025 року в новій редакції вбачається, що Інститут є правонаступником усіх майнових та немайнових та немайнових прав, основних засобів і матеріальних цінностей, землі, майна та зобов`язань Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.

З наказу Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України № 14-о від 14.12.2020 року вбачається, що ОСОБА_5 прийнято на посаду провідного бухгалтера 14 грудня 2020 року.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого станом на 12.08.2025 року, Закарпатський інститут агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України (ЄДРПОУ - 00729391) за організаційно-правовою формою є державною організацією. Місце його розташування за адресою: проспект Свободи, 17 село Велика Бакта Берегівського району Закарпатської області. Та станом на 12.08.2025 року вказаний Закарпатський інститут має статус - припинено. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації - 02.04.2012 року.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого станом на 12.08.2025 року, вбачається, що Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ - 00729391) за своєю організаційно-правовою формою є державною організацією (а.с.11-14).

Як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будівлі адміністративного корпус Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, за адресою: проспект Свободи, 17, село Велика Бакта, Берегівський район, Закарпатська область, яке використовується в діяльності Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України належить на праві власності Державі Україні в особі органу управління Українська академія аграрних наук (балансоутримувач - Закарпатський інститут Агропромислового виробництва Української академії аграрних наук) (Реєстраційний номер майна: 17704435).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 437431955 від 30.07.2025 на праві власності ОСОБА_5 об`єктів нерухомого майна не зареєстровано (а.с.21).

Як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 4379196851 від 12.08.2025 житлове приміщення загальною площею 67,30 кв.м. (житлова площа 39,70 кв.м.), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 , на підставі Свідоцтва про право на спадщину № 1460 від 01.04.2025, виданого приватним нотаріусом Берегівського РНО ОСОБА_10 (а.с.23).

Також як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021070000000142 відділом розслідувань особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області призначено судово-економічну експертизу. Проте, клопотанням експерта Закарпатського НДЕКЦ ОСОБА_11 від 01.07.2025 року, у зв`язку з відсутністю об`єктів дослідження, витребувані у ТУ БЕБ у Закарпатській області, відповідно до статті 69 КПК України - оригінали бухгалтерських документів або завірених належним чином копій документів, які підлягають дослідженню у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 за № 42021070000000142, а саме: наказ «Про проведення інвентаризації у 2023 році» від 23.10.2023 року №11; акт інвентаризації/ інвентаризаційний опис з розпискою станом на 31.12.2023; акт інвентаризації/інвентаризаційний опис з розпискою станом на 02.09.2024; накази па прийом та договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; видаткові накладні від 18.01.2024 на відпуск проса і сої (врожай 2023 року) ФГ «Спадщина» з підписами (за наявності); наказ про проведення інвентаризації від 18,01,2024 № 8/1; акт інвентаризації/інвентаризаційний опис з розпискою станом на 19.01.2024 року; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунках 20«Виробничі запаси», 26«Готова продукція», 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» тощо; відомості обліку запасів на складі, картки складського обліку; первинні документи, що підтверджують придбання, оприбуткування, зберігання та використання запасів у досліджуваному періоді з 01.01.2024 по 02.09.2024: накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ); акти приймання-передачі; прибуткові та видаткові ордери; акти списання запасів (типова форма № М-1, М-4, М-5 тощо); платіжні документи (платіжні доручення, касові ордери); товарно-транспортні накладні (ТТН) т.п.; наказ про облікову політику підприємства, тощо (а.с.30-31).

Окрім того, згідно клопотання експерта Закарпатського НДЕКЦ ОСОБА_14 від 07.08.2025 року, у зв`язку з відсутністю об`єктів дослідження, витребувані у ТУ БЕБ у Закарпатській області, відповідно до статті 69 КПК України - оригіналів бухгалтерських документів або завірених належним чином копій документів, які підлягають дослідженню у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 за № 42021070000000142, а саме надання документів Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України, зокрема: додатки, додаткові угоди та/або зміни до договору № 01/11-22 від 02.11.2022, укладеного з ФГ «Ф-«Дарья», договору № 02/11-22 від 29.12.2022, укладеного з ТОВ «Талановите юнацтво Закарпаття», та договору № 15/03-1 від 15.03.2022, укладеного з ТОВ «ТІСА БІО» (за наявності); а також первинні документи: а) ФГ «Ф-«Дарья», що підтверджують понесення витрат при наданні послуг за договором № 01/11-22 від 02,11.2022; б) ТОВ «Талановите юнацтво Закарпаття», що підтверджують понесення витрат при наданні послуг за договором № 02/11-22 від 29.12.2022; в) ТОВ «ТІСА БІО», що підтверджують понесення витрат при наданні послуг за договором № 15/03-1 від 15.03.2022; банківську виписку та/або платіжні доручення/ інструкції з відмітками про оплату, що підтверджують розрахунки за договорами № 01/11-22 від 02.11.2022 року, №02/11-22 від 29.12.2022 року, № 15/03-1 від 15.03,2022 року; інші документи, які підтверджують виконання умов укладених договорів № 01/11-22 від 02.11.2022 року, № 02/11-22 від 29.12.2022 року, № 15/03-1 від 15.03.2022 року (угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, накладні, акти, акти звірки, договори купівлі-продажу тощо); журнали, ордери та бухгалтерські регістри щодо відображення операцій з отримання послуг та їх оплати в розрізі контрагентів згідно укладених договорів № 01/11-22 від 02.11.2022, № 02/11-22 від 29.12.2022, № 15/03-1 від 15.03.2022 року (а.с.33-34).

Вислухавши в судовому засіданні доводи керівника відділу детективів, який підтримав подане ним клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 18 ч.1 ст.3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частина 1 статті 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 2 статті 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом закону обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстежені приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у відданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.ч.2,5 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 7 статті 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи вищенаведене, вивчивши матеріали клопотання, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, за необхідності, виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, що мають значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021070000000142 від 16.04.2021 року, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, та враховуючи надходження до органу досудового розслідування клопотань експертів Закарпатського НДЕКЦ про надання бухгалтерських документів, клопотання керівника відділу детективів ОСОБА_3 про проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам, які входять у групу детективів у даному кримінальному провадженні, - дозвіл на проведення обшуку вищевказаного житла, з метою виявлення, перевірки та фіксації відомостей про кримінальні правопорушення, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42021070000000142 від 16.04.2021 року, оскільки без подальшого обшуку вищевказаного житлового приміщення за місцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . неможливе забезпечення проведення досудового розслідування в розумні строки.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання керівника відділу детективів про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити за наведеними підставами та обґрунтуваннями.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів у кримінальному провадженні № 42021070000000142 від 16.04.2021 року, - дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (працює провідним бухгалтером Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук), - з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення та/або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за період 2022-2024 років, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України ЄДРПОУ-00729391 - наказів Про проведення інвентаризації, Актів інвентаризації, Інвентаризаційні описи з розпискою, Накази про прийом на роботу, призначення на посаду, Накази про повну матеріальну відповідальність, Видаткові накладні на відпуск сільськогосподарської, у тому числі ФГ «Спадщина» проса та сої врожаю 2023 року, Журнали-ордери, Оборотно-сальдові відомості по рахунку 20 «Виробничі запаси», 26 «Готова продукція» 28 «Товари», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» тощо, Відомості обліку запасів на складі, Журнали складського обліку, Картки складського обліку, Первинні документи, що підтверджують придбання, оприбуткування, зберігання та використання запасів з 01.01.2023 по 30.09.2024, Накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей, Акти приймання-передачі, Прибуткові та видаткові накладні, Акти списання запасів (типова форма № М-1, М-4, М-5 тощо), Платіжні документи (платіжні доручення, касові ордери, банківські виписки), Товарно-транспортні накладні тощо, Накази про облікову політику підприємства, Договори з додатками, Додаткові угоди та/або зміни до договорів з ФГ «Ф-Дарья», ТОВ «ТІСА БІО», ТОВ «Талановите юнацтво Закарпаття», ФГ «Спадщина», первинні документи, що підтверджують понесення витрат при наданні послуг за вказаними договорами, банківські виписки, платіжні доручення/інструкції з відмітками про оплату за вказаними договорами, Інші документи, які підтверджують виконання умов вищевказаних договорів (угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, накладні, акти, акти звірки, договори купівлі-продажу тощо), Журнали-ордери та бухгалтерські регістри щодо відображення операцій з отримання послуг та їх оплати в розрізі контрагентів згідно укладених договорів;

- документів, у тому числі проектів документів, які містяться на засобах електронного зв`язку (у тому числі комп`ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори), у тому числі інших суб`єктів господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле підприємств, які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, блокнотів, інших документів, предметів та речей, які мають значення для кримінального провадження № 42021070000000142 від 16.04.2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом п`ятнадцяти діб з дня постановлення та надає право здійснити обшук лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1