Ухвала суду № 129594592, 15.08.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/14034/24

Провадження № 1-кс/202/5492/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024040000000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024040000000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000000392 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами).

Крім того, група осіб, у період з початку 2023 року по теперішній час, спільно з іншими співучасниками злочинів, збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території Дніпропетровської області, у тому числі у торгівельній мережі павільйонів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Vape Devices», а також через спеціально створений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі інтернет.

Причетність групи осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів.

Крім того, виявлено факти використання групою осіб реквізитів ряду підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою приховування вказаної протиправної діяльності та подальшої легалізації доходів, одержаних при здійсненні діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовленої підакцизної продукції на території України, а саме: ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).

За результатамипроведених тимчасовихдоступів додокументів ІНФОРМАЦІЯ_3 та витребуванняінформації упорядку ст.93КПК Українивстановлено даніпро банківськірахунки,інформація пояким щодоруху грошовихкоштів маєсуттєве значеннядля розслідуваннякримінального провадження.Інформацію прорух коштівперелічених рахунківюридичних тафізичних осіб,необхідно отриматиза періодз 01.01.2023року по28.07.2025року,а саме:ФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладені обставини на даний час виникла необхідність у дослідженні документів щодо руху грошових коштів перелічених вище суб`єктів господарської діяльності для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих експертиз, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, забезпечення притягнення їх до кримінальної відповідальності. Враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійснення виїмки) документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні банку.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000000392від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятоюстатті 163КПК Українивизначено,що слідчийсуддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024040000000392, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.199,ч.1ст.209,ч.ч.1,3ст.204КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступдо речейта документів,з можливістювилучення копійзазначених документівв паперовомута електронномувигляді,які перебуваютьу володінніАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ідентифікаційнийкод юридичноїособи НОМЕР_4 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 ,або віншому відділеннібанку,за періодз 26.04.2024по 28.07.2025, а саме виписки про рух грошових коштів по рахунках " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які належать: ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1