Постанова № 12957598, 22.12.2010, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 4-207/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, являющихся банковской тайной

город Лозовая 22 декабря 2010 года

Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего судьи Полехина А.Ю. секретаре Коптановой Т.В., с участием прокурора Петрикова А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя Лозовской межрайонной прокуратуры Харьковской области юриста 3 класса Горчакова И.Ю. о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В представлении, согласованным с Лозовским межрайонным прокурором, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, которые являются банковской тайной - выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов по расчетному счету 26004301770859 МЧП «Ирина» за период с 08.10.2007 года по 16.11.2010. в Лозовском филиале «Отделение «Проминвестбанка», код банка 09351528, МФО 351522 , код ОКПО 21191859, который находиться по адресу: ул. Р. Люксембург, дом №22а, г. Лозовая Харьковской области.

Изучив материалы уголовного дела, судом установлено, что действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя негативные последствия и желая их наступления, директор МЧП «Ирина» ОСОБА_2,. используя служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение требований ст.17 Закона Украины «Об отходах», согласно которой субъекты хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами обязаны иметь лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, путем предоставления заведомо ложного документа, а именно копии лицензии серии АВ №НОМЕР_1, удостоверенной печатью МЧП «Ирина», в которой название лицензиата ООО «Виктория» было им изменено на МЧП «Ирина», заключил 08.10.2007. договор №93 с ЧП «Химпоставщик» и 06.11.2009. соглашение №28-10/04/2507 с ОАО «Полтаваоблэнерго» на утилизацию промышленных отходов, достоверно зная, что предприятие не имеет права заниматься данным видом деятельности.

В дальнейшем, согласно условий заключенных договоров, МЧП «Ирина» получило от ЧП «Химпоставщик» и ОАО «Полтаваоблэнерго» промышленные отходы, являющиеся ядовитыми веществами, которые разместило на территории ООО «Риэлпромсервис» в с. Катериновка Лозовского района Харьковской области. Обследованием земельного участка, который находиться по адресу: ул. Степная, 3, с. Катериновка Лозовского района Харьковской области, и который находится в пользовании МЧП «Ирина», зафиксировано мусорник, на котором находятся отходы трансформаторов замасленная бумага и фольга, площадью 34,84 м2 и объемом 49,82 м2. Также, обследованием указанного земельного участка установлено, что под навесом около склада зафиксировано вытекание жидкости нефтепродуктов и хлоридов на земельный участок площадью 7,63 м2.

Согласно расчетов Государственной экологической инспекции в Харьковской области от 26.10.2010., ущерб, причиненный государству вследствие нарушения МЧП «Ирина» природоохранного законодательства, составляет 777268,24 грн., что является существенным вредом, повлекшим тяжкие последствия.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, директор МЧП «Ирина» ОСОБА_2, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, предвидя негативные последствия и желая их наступления, являясь должностным лицом, имея доступ к лицензии серии АВ №НОМЕР_1, которая была выдана 03.08.2006. Министерством охраны окружающей природной среды Украины ООО «Виктория» и предоставляла право на ведение хозяйственной деятельности по проведению операций в сфере обращения с опасными отходами данному предприятию, путем копирования и сканирования данной лицензии на многофункциональном устройстве, в строке наименования юридического лица изменил название лицензиата ООО «Виктория» напечатав ее как МЧП «Ирина». Полученный заведомо ложный документ директор МЧП «Ирина» ОСОБА_2 удостоверил круглой печатью МЧП «Ирина». В дальнейшем директор МЧП «Ирина» ОСОБА_2 использовал заведомо ложный документ, удостоверенный печатью МЧП «Ирина», при заключении договоров с ОАО «Полтаваоблэнерго» №28-10/04/2507 от 06.11.2009. и ЧП «Химпоставщик» №93 от 08.10.2007. на утилизацию промышленных отходов. На основании данных договоров МЧП «Ирина» получило и разместило на территории ООО «Риэлпромсервис» в с. Катериновка Лозовского района Харьковской области промышленные отходы. Обследованием земельного участка, который находиться по адресу: ул. Степная, 3, с. Катериновка Лозовского района Харьковской области, и который находится в пользовании МЧП «Ирина», зафиксировано мусорник, на котором находятся отходы трансформаторов замасленная бумага и фольга, площадью 34,84 м2 и объемом 49,82 м2. Также, обследованием указанного земельного участка установлено, что под навесом около склада зафиксировано вытекание жидкости нефтепродуктов и хлоридов на земельный участок площадью 7,63 м2. Получение и размещение МЧП «Ирина» на территории ООО «Риэлпромсервис» в с. Катериновка Лозовского района Харьковской области промышленных отходов, которые являются ядовитыми веществами, причинило вред окружающей природной среде вследствие засорения и загрязнения земельных ресурсов на общую сумму 777268,24 грн., что является тяжкими последствиями.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекший тяжкие последствия.

Заслушав доводы следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, суд находит необходимым удовлетворить данное представление о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну - выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов по расчетному счету 26004301770859 МЧП «Ирина» за период с 08.10.2007 года по 16.11.2010. в Лозовском филиале «Отделение «Проминвестбанка», код банка 09351528, МФО 351522 , код ОКПО 21191859, который находиться по адресу: ул. Р. Люксембург, дом №22а, г. Лозовая Харьковской области, что имеет существенное значение для полного и объективного расследования по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя Лозовской межрайонной прокуратуры Харьковской области юриста 3 класса Горчакова И.Ю. по уголовному делу №53100064 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну - выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов по расчетному счету 26004301770859 МЧП «Ирина» за период с 08.10.2007 года по 16.11.2010. в Лозовском филиале «Отделение «Проминвестбанка», код банка 09351528, МФО 351522 , код ОКПО 21191859, который находиться по адресу: ул. Р. Люксембург, дом №22-А, г. Лозовая Харьковской области

Данное постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Ю.Полехин.