Ухвала суду № 129540048, 07.08.2025, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/14082/25

Провадження № 1-кс/369/2390/25

УХВАЛА

07.08.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000308 від 30.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий, в якому просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця рф, росіянина, громадянина України, раніше не судимого, в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія»» код ЄДРПОУ 43494927), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим триманням в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» терміном на 60 діб, включно із альтернативою визначення запобіжного заходу у вигляді застави.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилався на те, що

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025111050000308 від 30.07.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_4 згідно із наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» від 30.12.2022 №14/2022 «Про виконання обов`язків директора» покладено виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» код (ЄДРПОУ 43494927), юридична адреса: 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, буд. 9, оф. 48.

Згідно із статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія», керівництво діяльністю товариства здійснює його директор який, згідно із Розділом 10 Статуту - вирішує всі питання його діяльності.

Виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно- розпорядчих функцій, тобто згідно з положеннями ч. З ст. 18 КК України, є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Таким чином, в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» ОСОБА_4 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарським функціями (обов`язками), а тому, згідно з примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

За час перебування у зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, скоїв умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності за таких обставинах.

Так, згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання- передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Так, 12.09.2024 року між комунальним підприємством «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 32611763, 08130, Київська область, Бучанський район, с.

Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 53-Б) та ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 43494927, 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, буд. 9, оф. 48) в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 40/24 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області» (далі по тексту - Договір), на суму 4 476 000 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч грн.) в тому числі ПДВ - 746 000,00 грн.

Відповідно п. 1.1. Договору № 40/24 від 12.09.2024 передбачено, що замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи «Капітальний ремонт покрівлі та даху житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1, в с. Софійська Борщагівка, Бучанського району, Київської області (за ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), (далі по тексту - Роботи) і здати закінчені Роботи в порядку і строк, встановлений цим Договором та державними будівельними нормами України, а замовник зобов`язується прийняти закінчені Роботи і оплатити їх.

Згідно із п. 1.2 Договору, для виконання Робіт, передбачених п. 1.1 цього Договору, замовник зобов`язується передати підряднику розроблену та затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, яка необхідна для виконання Робіт та здачі Об`єкта в експлуатацію.

Згідно із п. 2.1 Договору підрядник зобов`язується виконати передбачені цим договором Роботи, якість яких повинна відповідати умовам цього Договору, діючим Правилам визначення вартості будівництва до цього Договору, проектно-кошторисній документації, державним стандартам та діючим нормативним документам, які регулюють порядок та вимоги до виконання Робіт такого виду. Приймання-здавання робіт за якістю проводиться з документами, що засвідчують якість обладнання.

Згідно із п. 3.1 Договору Ціна Договору становить 4 476 000 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч грн.) в тому числі ПДВ - 746 000,00 грн. (сімсот сорок шість тисяч грн.)

Згідно із п. 4.1 Договору Оплата Робіт здійснюється за фактично виконані роботи протягом 7 (семи) банківських днів на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних Сторонами актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (далі по тексту - КБ-2в, КБ-3), наданих в друкованому і електронному.

Згідно із п. 5.2. Договору Місце виконання робіт: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області.

Згідно із п. 5.3. Договору Матеріально-технічне забезпечення всіх Робіт у повному обсязі за цим Договором покладається на підрядника.

Згідно із п. 5.4. Договору підрядник гарантує, що всі матеріали і обладнання, що поставляються в рамках цього Договору і використовуються для виконання робіт, є новими та відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та мають сертифікати, що діють на території України.

Під «новими» слід розуміти матеріали та обладнання, які раніше не використовувалися і повністю відповідають усім технічним вимогам.

Згідно із п. 5.6. Договору У випадку, якщо замовник будуть виявлені неякісно виконані Роботи, підрядник зобов`язується власними силами та без збільшення вартості Робіт у погоджений Сторонами строк виправити недоліки для забезпечення належної якості виконаних Робіт.

Підрядник зобов`язується:

Забезпечити виконання Робіт згідно проектної та дозвільної документації, умов даного Договору та чинного законодавства, одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

Провести Роботи якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог проектної та дозвільної документації та вимог нормативних документів, включаючи можливі роботи, які прямо не визначені проектною документацією, але необхідні для експлуатації Об`єктів;

6.1.7. Надавати замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування;

6.1.15. Повідомляти замовнику про невідповідність фактичних об`ємів Робіт з об`ємами, запроектованими в кошторисній проектній документації і вирішувати питання коригування в установленому порядку;

Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією,

матеріалів, виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт.

Прийняття Замовником закінчених Робіт від підрядника здійснюється шляхом підписання Акту приймання-передачі закінчених робіт.

Підрядник після закінчення Робіт на Об`єкті та готовності Об`єкту до здачі в експлуатацію письмово повідомляє про це замовника, готує Акт приймання- передачі закінчених робіт та надає його для підписання замовнику.

Виявлені в процесі приймання закінчених Робіт недоліки, що виникли з вини підрядника, підрядник усуває за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених недоліків.

У разі виявлення в процесі приймання закінчених Робіт недоліків у роботах, які неможливо усунути і наявність яких погіршує показники Об`єкту, замовник має право не приймати Роботи і вимагати від підрядника компенсації збитків, або зменшення кінцевого розрахунку на розмір збитків, заподіяних підрядником.

Після укладення Договору 40/24 від 12.09.2024, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, у в.о. директора ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме: коштами КП «Софія» виділеними на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області», шляхом підміни металочерепиці, яка не відповідає нормативним вимогам будівництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з мотивів спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, будучи достовірно обізнаним про якість металочерепиці, яка не відповідає нормативним вимогам будівництва, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості металочерепиці «Україна», в акт №2 за грудень 2024 року форми КБ-2в (від 10.12.2024), вартість металочерепиці «Україна» об`ємом 1015 м2, становить 195 грн. за м2, на суму - 271 442,45 грн без ПДВ 20% 54288,49 грн з ПДВ, загальна сума 325 730,94 грн. з ПДВ.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідством місці, але не пізніше 10.12.2024 року, ОСОБА_4 передав на підпис уповноваженій особі КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, офіційні документи - акти приймання виконаних робіт №2 за грудень 2024 року, що містили неправдиві відомості щодо вартості металочерепиці «Україна», що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області код ЄДРПОУ 32611763 діючи на виконання договору №40/24 від 12.09.2024 «Капітальний ремонт покрівлі та даху житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1, в с. Софійська Борщагівка, Бучанського району, Київської області (за ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» код ЄДРПОУ 43494927 ПА553806340000026003154585001 бюджетні кошти, у розмірі 4476 000 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч грн.)

Поряд з цим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів: надані на експертизу зразки профільованого покрівельного матеріалу із двостороннім декоративно-захисним лакофарбовим покриттям, що були відібрані в ході огляду об`єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області», не відповідають вимогам п. 4.2.11 ДСТУ 8802:2018 «Вироби тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови» в частині товщини захисного шару ґрунту на зворотній стороні, а також п. 4.2.9 ДСТУ 8802:2018 в частині товщини цинкового покриття для зовнішнього застосування. Сталевий металопрокат, використаний для виготовлення наданого покрівельного матеріалу, за хімічним складом відповідає вимогам п. 7.1 ДСТУ ЕИ 10346 «Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання».

Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що об`єм використаних матеріалів (металочерепиці) за Договором №40/24 від 12.09.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області», якість яких не відповідає нормативним вимогам, з урахуванням висновку експерта № 4578/25-34 від 06.06.2025, становить 1015 м2, вартість металочерепиці становить 271 441, 45 грн.

Водночас, на підставі висновку судової економічної експертизи встановлено, що в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції експерта-економіста, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 4578/25-34 від 06.06.2025 та висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи надлишково сплачених грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельно-Фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 43494927) від комунального підприємства «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 32611763) за невиконання будівельних робіт та використаних матеріалів, засвідчених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В: № 1 за листопад 2024 року від 26.11.2024, № 2 за грудень 2024 року від 10.12.2024, № 3 за грудень 2024 року від 25.12.2024, № 4 за грудень 2024 року від 25.12.2024 до договору № 40/24 від 12.09.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області» документально підтверджується у сумі 271 442,45 грн без ПДВ 20% 54288,49 грн з ПДВ загальна сума 325 730,94 грн з ПДВ.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 будучи в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» код (ЄДРПОУ 43494927), відповідно виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово- господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. З ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді в.о. директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» код (ЄДРПОУ 43494927), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, тобто, згідно ч. З ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору 40/24 від 12.09.2024 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд.1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області» комунальним підприємством «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області та ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» склав, видав та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості металочерепиці «Україна», в акт №2 за грудень 2024 року форми КБ-2в (від 10.12.2024), вартість металочерепиці «Україна» об`ємом 1015 м2, становить 195 грн. за м2, на суму - 271 442,45 грн без ПДВ 20% 54288,49 грн з ПДВ, загальна сума 325 730,94 грн. з ПДВ.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, Законом України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено визначення наступних термінів:

активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної .інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або Фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

У відповідності до п.23 ст. 1 вказаного Закону: «доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме :майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до п.1 ст. 5 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361- IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, .держаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи токування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, мін}' їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Статтею 1 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» від 16.05.2005 (Ратифіковано з заявами і застереженнями і економ від 17.11.2010 № 2698-УІ) передбачено: «доходи» означає будь-яку економічну вигоду, одержану чи набуту, прямо чи опосередковано, від злочинів. Вона може складатися з будь-якого майна, зазначеного в підпункті «b» цієї статті; «майно» включає майно будь-якого виду, незалежно від того, матеріальне воно чи виражене в правах, рухоме чи нерухоме, та правові документи або документи, які підтверджують право на таке майно або частку з ньому; «знаряддя й засоби злочину» означає будь-яке майно, яке використовується чи може використовуватися будь-яким чином, цілком або частково, для вчинення злочину чи злочинів; «предикатний злочин» означає будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті цієї Конвенції.

Відповідно ст. 9 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинними відповідно до її внутрішнього законодавства у випадку умисного вчинення:

перетворення або передачі майна, з усвідомленням того, що таке майно є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків її дій;

приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або власності на нього, з усвідомленням того, що таке майно є доходом; та, з урахуванням її конституційних принципів і основних засад її правової системи;

набуття майна, володіння ним або його використання, з усвідомленням під час одержання того, що таке майно є доходом;

участі у вчиненні, об`єднання або змови з метою вчинення, замаху на вчинення, пособництва, підмови, сприяння й надання порад стосовно вчинення будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до цієї статті.

ОСОБА_4 , будучи в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» код (ЄДРПОУ 43494927), відповідно виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово- господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. З ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді в.о. директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-фасадна компанія» код (ЄДРПОУ 43494927), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, тобто, згідно ч. З ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

Так, 12.09.2024 року між комунальним підприємством «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 3261 1763, 08130, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 53-Б) та ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» (код ЄДРПОУ 43494927, 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Боголюбова, буд. 9, оф. 48) в особі в.о. директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 40/24 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області» (далі по тексту - Договір), на суму 4 476 000 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч грн.) в тому числі ПДВ - 746 000,00 грн. (сімсот сорок шість тисяч грн.).

Відповідно п. 1.1. Договору № 40/24 від 12.09.2024 передбачено, що замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи «Капітальний ремонт покрівлі та даху житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1, в с. Софійська Борщагівка, Бучанського району, Київської області (за ДК 021:2015 код 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), (далі по тексту - Роботи) і здати закінчені Роботи в порядку і строк, встановлений цим Договором та державними будівельними нормами України, а замовник зобов`язується прийняти закінчені Роботи і оплатити їх.

Згідно із п. 1.2 Договору, для виконання Робіт, передбачених п. 1.1 цього Договору, замовник зобов`язується передати підряднику розроблену та затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, яка необхідна для виконання Робіт та здачі Об`єкта в експлуатацію.

Згідно із п. 2.1 Договору підрядник зобов`язується виконати передбачені цим договором Роботи, якість яких повинна відповідати умовам цього Договору, діючим Правилам визначення вартості будівництва до цього Договору, проектно-кошторисній документації, державним стандартам та діючим нормативним документам, які регулюють порядок та вимоги до виконання Робіт такого виду. Приймання-здавання робіт за якістю проводиться з документами, що засвідчують якість обладнання.

Згідно із п. 3.1 Договору Ціна Договору становить 4 476 000 грн. і чотири мільйони чотириста сімдесят шість тисяч грн.) в тому числі ПДВ - "46 000,00 грн. (сімсот сорок шість тисяч грн.)

Згідно із п. 4.1 Договору Оплата Робіт здійснюється за фактично виконані роботи протягом 7 (семи) банківських днів на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних Сторонами актів приймання- передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (далі по тексту - КБ-2в, КБ-3), наданих в друкованому і електронному.

Згідно із п. 5.2. Договору Місце виконання робіт: провулок Шкільний, буд. 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області.

Згідно із п. 5.3. Договору Матеріально-технічне забезпечення всіх Робіт у повному обсязі за цим Договором покладається на підрядника.

Згідно із п. 5.4. Договору підрядник гарантує, що всі матеріали і обладнання, що поставляються в рамках цього Договору і використовуються для виконання робіт, є новими та відповідають вимогам проектно- кошторисної документації та мають сертифікати, що діють на території України.

Під «новими» слід розуміти матеріали та обладнання, які раніше не використовувалися і повністю відповідають усім технічним вимогам.

Згідно із п. 5.6. Договору У випадку, якщо замовник будуть виявлені неякісно виконані Роботи, підрядник зобов`язується власними силами та без збільшення вартості Робіт у погоджений Сторонами строк виправити недоліки для забезпечення належної якості виконаних Робіт.

Підрядник зобов`язується:

Забезпечити виконання Робіт згідно проектної та дозвільної документації, умов даного Договору та чинного законодавства, одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

Провести Роботи якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог проектної та дозвільної документації та вимог нормативних документів, включаючи можливі роботи, які прямо не визначені проектною документацією, але необхідні для експлуатації Об`єктів;

6.1.7. Надавати замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування;

6.1.15. Повідомляти замовнику про невідповідність фактичних об`ємів Робіт з об`ємами, запроектованими в кошторисній проектній документації і вирішувати питання коригування в установленому порядку;

Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією, матеріалів, виробів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання Робіт.

11.1. Прийняття Замовником закінчених Робіт від підрядника здійснюється шляхом підписання Акту приймання-передачі закінчених робіт.

Підрядник після закінчення Робіт на Об`єкті та готовності Об`єкту до здачі в експлуатацію письмово повідомляє про це замовника, готує Акт приймання- передачі закінчених робіт та надає його для підписання замовнику.

Виявлені в процесі приймання закінчених Робіт недоліки, що виникли з вини підрядника, підрядник усуває за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених недоліків.

11.4.У разі виявлення в процесі приймання закінчених Робіт недоліків у роботах, які неможливо усунути і наявність яких погіршує показники Об`єкту, замовник має право не приймати Роботи і вимагати від підрядника компенсації збитків, або зменшення кінцевого розрахунку на розмір збитків, заподіяних підрядником.

Після укладення Договору 40/24 від 12.09.2024, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, у в.о. директора ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме: коштами КП «Софія» виділеними на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд.1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області», шляхом підміни металочерепиці, яка не відповідає нормативним вимогам будівництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з мотивів спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, будучи достовірно обізнаним про якість металочерепиці, яка не відповідає нормативним вимогам будівництва, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості металочерепиці «Україна», в акт №2 за -грудень 2024 року форми КБ-2в (від 10.12.2024), вартість металочерепиці Україна» об`ємом 1015 м2, становить 195 грн. за м2, на суму - 271 442,45 грн без ПДВ 20% 54288,49 грн з ПДВ, загальна сума 325 730,94 грн. з ПДВ.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідством місці, але не пізніше 10.12.2024 року, ОСОБА_4 передав на підпис уповноваженій особі КП «Софія» Борщагівської сільської гади Бучанського району Київської області, офіційні документи - акти приймання виконаних робіт №2 за грудень 2024 року, що містили неправдиві відомості щодо вартості металочерепиці «Україна», що стало підставою для -доведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського галону Київської області код СДРПОУ 32611763 діючи на виконання договору №40/24 від 12.09.2024 «Капітальний ремонт покрівлі та даху житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, буд. 1, в с. Софійська Борщагівка, Бучанського району, Київської області (за ДК 021:2015 код -5260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» код СДРПОУ 43494927 2А553806340000026003154585001 бюджетні кошти, у розмірі 4 476 000 грн., а саме:

Платіжна інструкція №21 від 26.11.2024 на загальну суму 1 621 555, ІЗ грн., де в призначені платежу зазначалось - 0116017;3210;оплата за капітальний ремонт покрівлі ж /б пр. Шкільний 1, Договір №40/24 від і 2.09.24р. Акт КБ-2в.№1,та Дов.КБ-3 від 26.11.2024р.в т.ч. ПДВ- 2~0259,19 грн.

Платіжна інструкція №25 від 10.12.2024 на загальну суму 1 584 671, ІЗ грн., де в призначені платежу зазначалось - 0116017;3210;оплата за капітальний ремонт покрівлі ж/б пр. Шкільний 1, Договір №40/24 від 2.09.24р. Акт КБ-2в.№2,та Дов.КБ-3 від 10.12.2024р.в т.ч. ПДВ-264111,84

Платіжна інструкція №29 від 25.12.2024 на загальну суму 404 615, 44 грн., де в призначені платежу зазначалось 0116017; 3210;оплата за капітальний ремонт покрівлі ж/б пр.Шкільний,1 Договір №40/24 від 02.09.24 Акт КБ-2в.№4,та дов.КБ-3 від 25.12.2024р.в т.ч. ПДВ-88095,79 грн.

Платіжна інструкція №30 від 25.12.2024 на загальну суму 528 574, 72 грн, де в призначені платежу зазначалось 0116017;3210;оплата за капітальний ремонт покрівлі ж/б пр.Шкільний, 1, Договір №40/24 від 02.09.24р. Акт КБ-2в.№3,та дов.КБ-3 від 25.12.2024р.в т.ч. ПДВ-67435,91 грн.

Тобто, усі виконані роботи, згідно Договору, були оплачені за рахунок державного бюджету в повному обсязі.

Висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області встановлено, що за результатом дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» (податковий номер -3494927) по взаємовідносинах з КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (податковий номер 32611763) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2024 по 10.07.2025 вбачається, що посадові особи ТОВ Будівельно-фасадна компанія» (податковий номер 43494927) одержавши бюджетні кошти від КП «Софія» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (податковий номер 32611763) під час виконання мов Договору №40-24 від 12.09.2024 року по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області» в загальній сумі 4 139 416,32 грн. в подальшому, майже в повному обсязі, використали їх у своїй господарській діяльності, а саме здійснили фінансові операції: оплата за будівельні матеріали, оплата за будівельно- монтажні роботи, сплата податків та зборів, оплата за ТМЦ на загальну суму 4 139 416,32 грн.

В ході досудового розслідування встановлено загальну вартість невідповідностей вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: провулок Шкільний, 1 в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області, що здійснювався відповідно до укладеного Договору №40-24 від 12.09.2024 становить 325730.94 грн.

Вищенаведене вказує на те, що кошти в сумі 325 730,94 грн. не законно одержані та привласненні.

Таким чином, в.о. директора ТОВ «Будівельно-фасадна компанія» ОСОБА_4 усвідомлюючи і знаючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, вчинив фінансові операції з коштами, а саме набув, володів, використовував, розпоряджався майном грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиняв фінансові операції використавши їх у своїй господарській діяльності.

Вбачається, що сума легалізованих таким чином активів (коштів) складає 325 730,94 грн.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчиненими особою, яка знала, що таке майно прямо та частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, судовими експертизами, повідомленням про підозру та іншими доказами в їх сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У ході досудового розслідування задля об`єктивного його тозслідування в розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може:

переховуватися від органу досудового розслідування та суду;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину покарання за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, у зв`язку з чим, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду : захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може у ти встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна необхідність в утриманні під вартою відсутня (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, "зв`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Бекчиев проти Молдови).

Враховуючи ці обставини, існує реальний ризик залишення ним місця проживання з метою переховуватися від органів розслідування та суду в будь-який час задля уникнення кримінальної відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, таким чином реалізувати ризик, передбачений - ч. 4 ст. 177 КПК України, є те, що ОСОБА_4 має широке коло близьких родичів, знайомих, друзів, яких останній може використати на свою користь, тому числі щодо забезпечення собі псевдо алібі, таким чином перешкоджатиме органу досудового розслідування.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить те, що відносно останнього вже було скеровано обвинувальний акт в рамках кримінального провадження №12025111050000209 від 12.06.2025 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України.

Підставою застосування щодо нього запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що застосування більш м`яких запобіжних заходів передбачених КПК України, а ніж тримання під вартою не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Стверджував про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та наявність ризиків, які продовжують існувати та не зменшились, строк досудового розслідування не завершився.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра та ризики, наведені прокурором, не обґрунтовані. Вважали достатнім застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Так, у кримінальному провадженні, в якому в суд було направлено обвинувальний акт щодо ОСОБА_4 , також не обирався запобіжний захід у виді тримання під вартою, а лише особисте зобов`язання, хоча вказаний обвинувальний акт стосується аналогічного епізоду, у вчиненні якого він підозрюється. ОСОБА_8 жодного разу не порушувалися обов`язки, покладені на нього судом та слідчим.

З`ясувавши обставини справи, дослідивши докази, подані на їх підтвердження, суд дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання прокурора з таких підстав.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що до клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного були долучені докази, які з достатньою достовірністю можуть свідчити про вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, а отже про обґрунтованість підозри.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на наявність ризику, передбаченого п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний може переховатись від органу досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що він може переховуватися з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, в якому підозрюється, у разі, якщо суд дійде висновку про винуватість останнього у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом, передбачено покарання, в тому числі у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, тому наслідки та ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку можуть бути визнані ним менш небезпечними, ніж кримінальне переслідування.

Ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовується тим, він також обвинувачується у вчиненні іншого кримінального правопорушення, що може свідчити про його стійку схильність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Водночас суд відхиляє довід прокурора про наявність ризику перешкоджання кримінальному провадженню шляхом створення підозрюваною собі псевдо алібі, оскільки має широке коло близьких родичів, знайомих, друзів, яких підозрюваний може використати на свою користь, як необґрунтований, зважаючи на те, що в клопотанні зазначено про те, що точного часу вчинення кримінального правопорушення досудовим розслідуванням не встановлено та, крім того, до теперішнього часу підозрюваний не мав перешкод у спілкуванні з близькими родичами, знайомими, друзями.

Щодо можливості застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою слід зазначити таке.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років .

Оцінюючи можливість застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, суд дійшов висновку, що з огляду на те, що до підозрюваного раніше обирався запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та слідчий в клопотанні не вказує на те, що з часу пред`явлення підозри 30.07.2025 та до моменту звернення з вказаним клопотанням до суду ОСОБА_4 не виконав законних розпоряджень слідчого, зважаючи на ризики, встановлені судом, застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, особистого зобов`язання, за обставин, що склалися, було б достатнім для їх запобігання.

Відповідно до ст. 178 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цьогоКодексу. Підозрюваному,обвинуваченому письмовопід розписповідомляються покладеніна ньогообов`язки тароз`яснюється,що вразі їхневиконання донього можебути застосованийбільш жорсткийзапобіжний західі нанього можебути накладеногрошове стягненняв розмірівід 0,25розміру прожитковогомінімуму дляпрацездатних осібдо 2розмірів прожитковогомінімуму дляпрацездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Ураховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 30 вересня 2025 року з покладенням на нього певних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176 - 179, 193, 194, 196, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000308 від 30.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 30 вересня 2025 року.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучається із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Бучанський РУП ГУНП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений 12 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1