Ухвала суду № 129517767, 12.08.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8061/22

Провадження № 1-кс/202/5787/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42022040000000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районногосуду м.Дніпра надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме земельну ділянку з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10.4016 га з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

В обґрунтуваннявказаного клопотанняпрокурор посилаєтьсяна те,що на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га, яка відведена з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та розташована за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Іванівська сільська рада організовано незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, не маючи передбаченого законом дозволу на користування надрами, достовірно знаючи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с.Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» знаходяться родовища корисних копалин, вирішив зайнятися незаконним видобутком корисних копалин шляхом порушення встановлених правил охорони надр на території Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій, який полягав в наступних діях: організація вчинення злочинів, підшукання осіб для заняття злочинною діяльністю, які з метою досягнення цілі одноособового розподілу незаконно отриманих коштів та одержання більшого прибутку, не будуть обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 ; розподіл обов`язків між особами та працівниками з чітким визначенням координації дій; використання земельної ділянки, на якій є поклади корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску для їх незаконного видобутку та організація у порушення встановлених правил охорони та використання надр незаконного видобування піщано-гравійного піску на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га біля с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області; забезпечення наявності спеціальної та вантажної техніки, за допомогою якої буде здійснюватися видобування та перевезення корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску; визначення місця для зберігання незаконно видобутого піщано-гравійного піску з відповідними умовами; забезпечення наявності зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності ПП «ЛОЗУВАТЕ» код ЄДРПОУ 42940199, ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «СТАРТ-М ДНІПРО» код ЄДРПОУ 43990104, для забезпечення проведення бухгалтерсько-господарських операцій для надання видимості законності злочинній діяльності щодо походження піщано-гравійного піску та подальшої його реалізації; підшукання місць збуту незаконно видобутого піщано-гравійного піску; забезпечення фінансування злочинної діяльності шляхом придбання чи оренди спеціальної техніки, підтримання її в робочому стані, придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати працівникам, які залучаються до незаконного видобутку корисних копалин, проте не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 ; отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.

Розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, усвідомлюючи, що задля реалізації злочинного умислу та виконання розробленого плану необхідно залучити осіб, які володіють навичками користування спеціальною технікою, вантажними транспортними засобами ОСОБА_6 13 травня 2021 року залучив до роботи на посаді водія підконтрольної юридичної особи ТОВ «Старт-М Дніпро» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно домовленості щодо працевлаштування та підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства повинен був здійснювати керування вантажним автомобільним транспортом для забезпечення доставки піщано-гравійного-піску до покупців на території Дніпропетровської області, керування спеціальною технікою (земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_2 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно), сервісне обслуговування та ремонту вищевказаної спеціальної техніки, перевезення корисних копалин піщано-гравійного піску на адресу покупців.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку 13 травня 2021 року було прийнято на посаду комірника підконтрольної юридичної особи ТОВ «Старт-М Дніпро» та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та згідно домовленості щодо працевлаштування, підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства, повинна була виконувати наступні дії (функції): ведення локальної бухгалтерії та облік готівкових коштів, складання відповідних супровідних документів на добутий піщано-гравійний пісок, для легалізації його транспортування (товаро-транспортних накладних, тощо), інформування ОСОБА_6 про наявні залишки добутого піску на місці його тимчасового зберігання, забезпечення реалізації та відпуску піщано-гравійного піску.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану забезпечив наявність спеціальної техніки, яка використовувалась безпосередньо для видобутку піщано-гравійного піску, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_2 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, д.н.з. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно.

Крім того, 17.03.2021 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, заснував та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ «СТАРТ-М ДНІПРО» код ЄДРПОУ 43990104, з метою подальшого оформлення бухгалтерських та супровідних документів на незаконно видобуті корисні копалини місцевого значення - піщано-гравійного піску, приховування незаконного походження та подальшої легалізації товару, шляхом проведення операцій щодо реалізації піску ряду суб`єктів господарювання.

Для вчиненнязлочинів,пов`язаних з незаконнимвидобуванням кориснихкопалин увеликих розмірах ОСОБА_6 взяв на себе наступні функції: безпосереднє здійснення дій, спрямованих на організацію незаконного видобування піщано-гравійного піску; пошук осіб, для залучення в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати дії, направленні на незаконне видобування піщано-гравійного-піску; пошук працівників для ведення обліку добутого піщано-гравійного-піску, для подальшої реалізації (продажу); пошуку працівників які мають навички та досвід керування спеціальною технікою, за допомогою якої фактично здійснювалось видобування корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного-піску, а також здійснення ремонту та обслуговування спеціальної техніки. пошуку працівників, які будуть забезпечувати охорону та контроль на пункті пропуску на території видобутку піщано-гравійного-піску, які не були обізнані про злочинні наміри; затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю; пошуку місць збуту піску та доставка його замовникам; організація та проведення бухгалтерсько-господарських операцій, для маскування походження піщано-гравійного-піску та подальша його реалізація; забезпечення фінансування злочинної діяльності; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом укладення правочинів щодо корисних копалин піщано-гравійного піску, отриманого в результаті вчинення злочину; розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності; безпосереднє здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням спеціальної техніки та керування вантажними транспортними засобами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи у відповідності до раніше розробленого плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період часу з невстановленої досудовим розслідуванням дати, але не пізніше 15.04.2021 по 19.10.2023 (коли його злочинні дії були припинені внаслідок проведення слідчих дій органами досудового розслідування) ОСОБА_6 , перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області, за місцем розташування так званого «Ставка-копані», усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, упорушення статті 16 Кодексу України «Про надра», не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення, використовуючи спеціальну техніку, призначену для розробки ґрунтів та проведення земляних робіт, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий), бульдозер Б-170 з номерним знаком НОМЕР_2 , екскаватор Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_3 , координуючи дії залучених осіб з числа штатних працівників підконтрольного товариства ТОВ «Старт-М Дніпро», незаконно видобув піщано-гравійний пісок, що відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення у кількості не менше ніж 13135,46 м?, в результаті чого заподіяв шкоду державним інтересам у сфері охорони природного навколишнього середовища на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок).

Механізм незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення передбачав та був виконаний ОСОБА_9 та іншими залученими особами, що не були обізнані про злочинні наміри останнього, під його контролем у відповідності до злочинного плану шляхом вчинення наступних послідовних дій: встановлення насосного земснаряда НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом на водойму, який розмиванням ґрунту днища за допомогою фрези здійснює забір суміші води та піску, що транспортується напірним трубопроводом до місця складування та переробки; розрівнювання, зрізання та переміщення намитої суміші, що містить корисні копалини місцевого значення пісок за допомогою бульдозера Б-170 з номерним знаком НОМЕР_2 , з метою організації зберігання, відстоювання та просушування піску; виймання та переміщення добутих сумішей, що містить корисні копалини місцевого значення пісок за допомогою екскаватора Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_3 , тим самим механізуючи вказані земляні роботи, пов`язані з незаконним користуванням надрами, а також завантаження просушеного піску готового для реалізації на вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно; перевезення та транспортування незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення піску вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно, доставка піщано-гравійної суміші кінцевим покупцям.

Протиправними діями ОСОБА_9 у результаті самовільного видобутку піщано-гравійної суміші (піску) з території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 державі завдано збитків (шкоди) на суму 290798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок), яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки ст. 240 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_6 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2ст.240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

11.08.2025 року про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушень повідомлено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське Дніпропетровської області, громадянина України, керівника ТОВ «Старт-М Дніпро», зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме огляду та обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» органом досудового розслідування встановлено відкриту ділянку місцевості, що являє собою територію, самовільно пристосовану для здійснення незаконної діяльності з видобутку корисних копалин місцевого значення піщано-гравійної суміші піску. В момент проведення обшуку ділянки виявлено та вилучено спеціальну гірничу техніку, що використовується для видобування корисних копалин та встановлюється на водному дзеркалі водойми, окрім цього також виявлено вантажну та спеціалізовану техніку, що використовувалась задля переміщення та транспортування піску. На території наявні місця тимчасового зберігання та нагромадження піску, за характеристикою місцевості можна зробити висновок про незаконну діяльність, направлену на розробку надр корисних копалин без відповідних дозвільних документів. Також встановлене дає можливість констатувати факти систематичного порушення використання земель, використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель та вчинення дій, які негативно впливають на її стан. Особа, якій у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України ОСОБА_6 повністю та безперешкодно користується вказаною земельною ділянкою на власний розсуд, має приватний доступ до ставка-копанки та відповідно може вчиняти дії, що перешкоджають повному та об`єктивному досудовому розслідуванню, зокрема продовжити незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, приховати чи спотворити докази на підтвердження здійснення протиправної діяльності, вчинити дії з намаганням продати/передати у користування чи іншим чином відчужити об`єкт.

Враховуючи, що у відповідно до ст. 98 КПК України спірна земельна ділянка є матеріальним об`єктом, що зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 11.08.2025 слідчим винесено відповідну постанову про визнання земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с.Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області речовим доказом у кримінальному провадженні №42022040000000245.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що право власності на земельній ділянці з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості його використання, перетворення, передачі, відчуження, що призведе до ускладнення здійснення досудового розслідування та поновлення прав зацікавлених осіб, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали з УСР ДСР НПУ в Дніпропетровській області щодо незаконного видобування корисних копалин на території Дніпровського району Дніпропетровської області. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022040000000245 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Відповідно до копій протоколів огляду та обшуку земельної ділянки, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме огляду та обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» органом досудового розслідування встановлено відкриту ділянку місцевості, що являє собою територію, самовільно пристосовану для здійснення незаконної діяльності з видобутку корисних копалин місцевого значення піщано-гравійної суміші піску. В момент проведення обшуку ділянки виявлено та вилучено спеціальну гірничу техніку, що використовується для видобування корисних копалин та встановлюється на водному дзеркалі водойми, окрім цього також виявлено вантажну та спеціалізовану техніку, що використовувалась задля переміщення та транспортування піску. На території наявні місця тимчасового зберігання та нагромадження піску, за характеристикою місцевості можна зробити висновок про незаконну діяльність, направлену на розробку надр корисних копалин без відповідних дозвільних документів.

Постановою слідчого від 11.08.2025 року, земельну ділянку з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області визнано речвим доказаом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема збереження речових доказів.

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1ст. 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалівклопотання встановлено,що земельна ділянка з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322площею 10,4га вс.Іванівка Іванівськоїсільської радиДніпровського районуДніпропетровської області є об`єктом кримінально протиправних дій.

З матеріалівдоданих доклопотання встановлено,що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме огляду та обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 загальною площею 10,4 га, розташованої в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, на якій знаходиться водний об`єкт типу «ставок-копань», органом досудового розслідування встановлено факт наявності відкритої ділянки місцевості, самовільно пристосованої для здійснення незаконної діяльності з видобування корисних копалин місцевого значення піщано-гравійної суміші (піску). Під час проведення обшуку на зазначеній території виявлено та вилучено спеціалізовану гірничодобувну техніку, призначену для видобування корисних копалин та встановлену на водному дзеркалі водойми, а також вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, що використовувались для переміщення та транспортування піску. Крім того, зафіксовано наявність місць тимчасового зберігання та накопичення піску. Враховуючи характер місцевості та виявлені обставини, зроблено висновок про ведення на зазначеній ділянці незаконної господарської діяльності, спрямованої на розробку надр та видобування корисних копалин без отримання передбачених законодавством дозвільних документів. Також встановлено факти систематичного порушення правил використання земель, їх використання не за цільовим призначенням, недодержання природоохоронного режиму, а також вчинення дій, що призводять до погіршення стану земельної ділянки. У межах кримінального провадження особі ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Встановлено, що зазначена особа фактично та безперешкодно користується вказаною земельною ділянкою на власний розсуд, має приватний доступ до ставка-копанки та, відповідно, може вчиняти дії, що перешкоджають повному та об`єктивному досудовому розслідуванню, зокрема продовжити незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, приховати або спотворити докази протиправної діяльності, а також вчинити дії, спрямовані на відчуження об`єкта (шляхом продажу, передачі у користування чи іншим способом).

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником земельної ділянки за кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування при зведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує обставини, зазначені у клопотанні та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано клопотання, та приймає до уваги, що органом досудового розслідування доведено, що земельна ділянка є предметом кримінального правопорушення та які мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та може бути використаним як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також суд враховує наведені в клопотанні правові підстави для арешту майна, зокрема відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту у поданому клопотанні орган досудового розслідування зазначив, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2, 3 ст.170КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст. 98 КПК України.

Отже, з огляду на положення ч.2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

При вирішення питання про можливість накладення арешту на майно, слідчий суддя виходить з того, що матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність земельної ділянки ознакам речових доказів.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Таким чином, враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини, наявність достатніх підстав вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322, загальною площею 10,4 га, розташована в межах села Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, фактично перебуває у користуванні та розпорядженні громадянина ОСОБА_5 , може бути об`єктом подальших протиправних дій, а саме використання, перетворення, передання у власність чи користування іншим особам, відчуження у будь-який спосіб, знищення або пошкодження, що у свою чергу здатне призвести до унеможливлення чи суттєвого ускладнення проведення досудового розслідування, а також до втрати чи спотворення доказової бази у кримінальному провадженні.

З метою запобігання таким наслідкам, забезпечення збереження речових доказів, унеможливлення використання вказаної земельної ділянки для продовження протиправної діяльності, недопущення її відчуження або передачі іншим особам, а також для гарантування проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя, керуючись положеннями статей 170173 Кримінального процесуального кодексу України, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказану земельну ділянку.

Арешт накладається із встановленням заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, передачею у користування та розпорядження до прийняття відповідного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що такий захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення відповідних слідчих дій, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які у свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України, та відповідно до ст. 174 КПК України може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000245 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,на з кадастровим номером 1223781400:02:002:0322 площею 10.4016 га з цільовим призначенням - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район (на момент реєстрації права власності Петриківський район) Іванівська сільська рада, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1