Ухвала суду № 129473910, 11.08.2025, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4882/25

ун. № 759/17461/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектив відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 72025102400000065 від 10.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2025 року в провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектив відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження за № 72025102400000065 від 10.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх, БЦ «Кристалл», з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних ком`ютерів, планшетів, моноблоків, ноутбуків, моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD, носіїв на твердотільних дисках SSD, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (Wi Fi) та дротові (Wanцфт) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних систем та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та картко утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, нотаток, інструкцій чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, мобільних телефонів, та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер, фотоапаратів, та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- речі та предмети вилучені з обігу;

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів Інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- інше обладнання, що використовується у незаконній діяльності, пов`язаній із використанням віртуальних активів у вигляді криптовалюти для легалізації коштів отриманих з діяльності криптовалютних скам-проектів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102400000065 від 10.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України, організувала незаконну діяльність пов`язану із використанням віртуальних активів у вигляді криптовалюти для легалізації коштів отриманих з діяльності криптовалютних скам-проектів, чим вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Крім того, невстановленою групою осіб організовано протиправний механізм діяльності інвестиційних офісів з продажу криптовалютних портфелів на власних веб-ресурсах, які імітують платіжні сервіси банківських установ України та легальних криптовалютних платформ, контроль за якими здійснюють керівники офісів.

Діяльність інвестиційних офісів, полягає у здійснені дзвінків громадянам, які цікавляться інвестуванням на фондових ринках, форекс операціях (згідно наданого спічу, де містяться повні анкетні дані та дані про матеріальне становище) після чого легалізують незаконно здобуті грошові активи.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено протиправну діяльність інвестиційних офісів на території м. Києва, яка направлена на ошукування громадян країн Європейського Союзу (Німеччини, Словаччини, Чехії), США, Канади та України.

Працівники так званих офісів вільно володіють іноземними мовами, в т.ч. англійською, здійснюють телефоні дзвінки за наявними базами клієнтів, представляючись співробітниками вигаданих інвестиційних компаній, повідомляють, що їх вигадана компанія може принести величезні прибутки, якщо зараз інвестувати в криптовалютні портфелі на власних веб-ресурсах контроль за якими здійснюють керівники офісів. Після того як клієнт здійснив переказ коштів на рахунки вигаданої компанії, з ним негайно припиняється спілкування, грошові активи легалізуються через незаконні обмінні пункти криптовалюти на території м. Києва та використовуються керівниками офісів на власний розсуд. Заробітна плата працівників становить від 500 до 5000 доларів США на тиждень, в залежності від кількості грошових активів, які було залучено від клієнтів. В середньому офіс налічує від 15 до 40 осіб працівників, які усвідомлено здійснюють шахрайську діяльність.

Бази даних клієнтів отримуються в незаконний спосіб, шляхом зламу білих платформ для трейдингу та торгівлі криптовалютою, тематичних суспільств у месенджерах, соціальних мережах та ін. або купляються у даркнеті на закритих хакерських форумах.

Встановлено, що діяльність здійснюється за наступними адресами:

АДРЕСА_1 ;

м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх, БЦ «Кристалл» ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 .

Встановлено, що працівники офісів отримали від керівників вказівки, щодо знищення комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, які використовують у діяльності, та подальшу заміну їх на нову, для знищення доказів злочину у найкоротший термін. Також існує ймовірність наявних зв`язків керівників офісів із судовою системою, що унеможливлює факт отримання ухвал на проведення обшуку у встановлений законом порядок.

В ході досудового розслідування встановлено адреси діяльності, зокрема: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх, БЦ «Кристалл».

Зазначені обставини також підтверджуються іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки 438495995 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175 належить ТОВ "КРИСТАЛ ОФІС" (код ЄДРПОУ 44954444).

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102400000065 від 10.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України, організувала незаконну діяльність пов`язану із використанням віртуальних активів у вигляді криптовалюти для легалізації коштів отриманих з діяльності криптовалютних скам-проектів, чим вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що діяльність здійснюється за наступними адресами:

АДРЕСА_1 ;

м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх, БЦ «Кристалл» ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 .

Встановлено, що працівники офісів отримали від керівників вказівки, щодо знищення комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, які використовують у діяльності, та подальшу заміну їх на нову, для знищення доказів злочину у найкоротший термін. Також існує ймовірність наявних зв`язків керівників офісів із судовою системою, що унеможливлює факт отримання ухвал на проведення обшуку у встановлений законом порядок.

В ході досудового розслідування встановлено адреси діяльності, зокрема: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх, БЦ «Кристалл».

Зазначені обставини також підтверджуються іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки 438495995 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175 належить ТОВ "КРИСТАЛ ОФІС" (код ЄДРПОУ 44954444).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 236 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектив відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 72025102400000065 від 10.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 72025102400000065 від 10.07.2025 старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 та іншим слідчим (детективам) слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, Харківське щосе, буд. 175, 4 поверх,

БЦ «Кристалл», з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних ком`ютерів, планшетів, моноблоків, ноутбуків, моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках HDD, носіїв на твердотільних дисках SSD, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (Wi Fi) та дротові (Wanцфт) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних систем та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних терміналів, сім-карт та картко утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, нотаток, інструкцій чорнових записів;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, мобільних телефонів, та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет банкінгу;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер, фотоапаратів, та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

- речі та предмети вилучені з обігу;

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів Інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- інше обладнання, що використовується у незаконній діяльності, пов`язаній із використанням віртуальних активів у вигляді криптовалюти для легалізації коштів отриманих з діяльності криптовалютних скам-проектів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1