Ухвала суду № 129464422, 12.08.2025, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2587/25

Провадження № 1-кс/206/984/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025050000000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 до слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000015 від 10.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено групу осіб до якої увійшли: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних їх заволодінням бюджетними коштами при проведенні державних закупівель шляхом завищення ціни на предмет закупівлі, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Закупівлі проводились на замовлення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА (далі - Департамент, ЄДРПОУ 36443329, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 11) та органів місцевого самоврядування.

ОСОБА_9 , для досягнення мети злочинної групи, зареєструвався як фізична особа-підприємець, здійснив відкриття банківських рахунків у банківських установах, передав доступ до власних електронних масивів даних (зокрема доступ для обслуговування банківських рахунків у фінансових установах та подання податкової звітності) іншим учасникам злочинної групи, завірив виготовлені від його імені учасниками злочинної групи фіктивні документи, підписував договори постачання та актів приймання - передачі продукції, а також у подальшому вчиняв дії, спрямовані на виведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у тіньовий сектор економіки (зняття та передача готівкових коштів). За 2023-2025 роки злочинна група забезпечила перемогу та укладання договорів ФОП ОСОБА_9 при здійсненні 5 закупівель на суму близько 7 млн. грн.

В січні 2025 року, за результатами засідання Ради оборони Донецької області (п.4 рішення про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження) було прийнято рішення про проведення Департаментом закупівлі 4000 комплектів Антидронових сіток.

Незважаючи на відсутність необхідної кількості комплектів Антидронових сіток, ФОП ОСОБА_9 подав документи для участі в закупівлі (мав можливість поставити тільки 2300 одиниць).

Згідно протиправного задуму вказана злочинна група, шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції від імені підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Славресурс груп», ТОВ «Промкомплект», ТОВ «К-5», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та інших) забезпечила ФОП ОСОБА_9 перемогу у бюджетній закупівлі та укладання договору на постачання «Антидронової сітки» за завищеною вартістю.

В результаті протиправної діяльності злочинної групи Департаментом було укладено договір № 6/РМР від 17.01.2025 на постачання ФОП ОСОБА_9 2300 одиниць «антидронових сіток» колір «Хакі»: капрон, комірка 50х50 мм, діаметр шнура 1,2 мм, довжина 10 м, ширина 6 м вартістю 5216400 грн. без ПДВ (2268 грн. за 1 одиницю).

Для досягнення злочинного задуму та своєчасного здійснення необхідних банківських операцій на рахунки виробників продукції, ФОП ОСОБА_9 у співучасті з іншими учасниками злочинної групи систематично здійснювали оплати за виготовлення сіток. Встановлено, що на момент проведення фінансових розрахунків з постачальниками, на банківських рахунках ФОП ОСОБА_9 не було необхідних коштів. Тому, учасники злочинної групи перерахували грошові кошти на його рахунки з банківських рахунків інших підконтрольних їм СГД та після отримання коштів від замовника, здійснювали реверсні фінансові операції (повернення грошових коштів). Частину отриманих злочинним шляхом коштів ФОП ОСОБА_9 отримував готівкою з власних банківських рахунків в банківських установах та в подальшому передавав іншим учасникам злочинної групи.

Після доставки до м. Краматорськ продукції, ФОП ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації єдиного задуму злочинної групи, підписав документи щодо передачі вказаної продукції Департаменту.

Вищевикладене підтверджено протоколом допиту свідка, матеріалами виконання доручення слідчого, отриманими від оперативного підрозділу 2 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях та іншими матеріалами кримінального провадження.

24.07.2025 у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу до проведення якої залучено експерта ОСОБА_15 .

01.08.2025 отримано клопотання експерта про необхідність отримання додаткових матеріалів, а саме серед іншого об`єкт дослідження : антидронову сітку.

Відповідно до інформації, отриманої співробітниками 2 управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, що викладена у відповіді на доручення, ФОП ОСОБА_9 може зберігати матеріали щодо протиправної діяльності за місцем мешкання, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вказаного приміщення відсутня.

За вказаною адресою можуть зберігатись: документація щодо здійснення закупівлі за бюджетні кошти в інтересах підрозділів Сил оборони України антидронових сіток, документація щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , печатка ФОП, документи щодо державної реєстрації ФОП, електронні носії інформації, на котрих міститься інформація про комерційну діяльність ФОП ОСОБА_9 , комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш носії інформації, накопичувачі тощо, що використовуються при вчиненні злочинів, чорнові записи, кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, антидронові сітки тощо.

Адреса місцезнаходження підтверджується матеріалами, отриманими у ході виконання доручення слідчого.

Вказані документи та речі, які планується відшукати, відповідно до ст. 98 КПК України може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищезазначені документи та речі неможливо отримати іншим шляхом окрім обшуку, у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 зацікавлений в укритті та обмеженні доступу до даних предметів та відомостей, які в них містяться, оскільки вони можуть бути доказом їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро.

Доступ до вказаних документів та речей неможливо отримати органом досудового у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, оскільки їх витребування на запит слідчого/прокурора матиме відкритий характер для осіб, які причетні до вчинення злочину, та призведе до розголошення відомостей досудового розслідування, в порушення ст. 222 КПК України, а також до їх знищення або приховування. Окрім того, отримання вищезазначених документів та речей в ході огляду вбачається за неможливе, оскільки дане майно перебуває на території приватного володіння, законне проникнення до якого можливе лише в порядку ст. 233-234 КПК України.

Тому слідчий просить дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 та іншими учасниками злочинної змови, відшукання та вилучення документації щодо здійснення закупівлі за бюджетні кошти в інтересах підрозділів Сил оборони України антидронових сіток, документації щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , печатки ФОП, документів щодо державної реєстрації ФОП, електронних носіїв інформації, на котрих міститься інформація про комерційну діяльність ФОП ОСОБА_9 , комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш носіїв інформації, накопичувачів тощо, що використовуються при вчиненні злочинів, чорнових записів, коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, антидронові сітки тощо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Крім того, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000015 від 10.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено обставини вчинення злочину, які підтверджено доказами, що були досліджені в судовому засіданні, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025050000000015 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; копії рапортів старшого слідчого СУ ГУГНП в Луганській області та співробітників ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ; відповіді на доручення слідчого, копії договорів про закупівлю; витяги з порталів бюджетних закупівель; інші письмові докази.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до положень ст. 62 Конституції України у процесуальному значенні презумпцію невинуватості необхідно розглядати як вимогу, що визначає правове положення учасників кримінального судочинства, і насамперед підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, як основу їхніх процесуальних прав, гарантію всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи. За своїм змістом принцип презумпції невинуватості охоплює такі демократичні ідеї правосуддя, які як правові положення одержали закріплення в Конституції України, а також глибоко і всебічно конкретизовані в різних нормах кримінально-процесуального законодавства.

Згідно зі ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, слідчий суддя встановив, що надані слідчим докази вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук. Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості житла; факти, що можуть бути встановлені під час обшуку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст. 132 КПК України), крім того було встановлено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та є наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншого володіння особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025050000000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_19 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_28 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_30 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_31 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 та іншими учасниками злочинної змови, відшукання та вилучення документації щодо здійснення закупівлі за бюджетні кошти в інтересах підрозділів Сил оборони України антидронових сіток, документації щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , печатки ФОП, документів щодо державної реєстрації ФОП, електронних носіїв інформації, на котрих міститься інформація про комерційну діяльність ФОП ОСОБА_9 , комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш носіїв інформації, накопичувачів, що використовуються при вчиненні злочинів, чорнових записів, коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, антидронові сітки.

Строк дії на виконання ухвали встановити до 30.08.2025 року до 16.00 години, ухвала не дає право проводити обшук у майбутньому житла та іншого володіння особи за зазначеною адресою без ухвали суду в межах вказаного кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Відповідно до ч. 3 ст. 236 КПК України перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді в порядку ч.3 ст. 309 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.08.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1