Ухвала суду № 129464419, 12.08.2025, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2587/25

Провадження № 1-кс/206/978/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025050000000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 до слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000015 від 10.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено групу осіб до якої увійшли: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних їх заволодінням бюджетними коштами при проведенні державних закупівель шляхом завищення ціни на предмет закупівлі, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Закупівлі проводились на замовлення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА (далі - Департамент, ЄДРПОУ 36443329, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 11) та органів місцевого самоврядування.

Для досягнення злочинної мети вказана злочинна група залучила до протиправної діяльності фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ) та інших.

Згідно протиправного задуму вказана злочинна група, шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції від імені підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Славресурс груп», ТОВ «Промкомплект», ТОВ «К-5» та інших) забезпечила вказаним ФОП перемогу у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів на постачання «Антидронової сітки» та інших ТМЦ за завищеною вартістю.

Зокрема, січні 2025 року, за результатами засідання Ради оборони Донецької області (п.4 рішення про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження) було прийнято рішення про проведення Департаментом закупівлі 4000 комплектів Антидронових сіток. Угоди було укладено за завищеною вартістю з підконтрольними вказаній групі осіб ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

ОСОБА_5 , згідно з розподіленими функціями здійснює загальний контроль за діяльністю підконтрольних суб`єктів господарювання, отримує інформацію про майбутні закупівлі (в тому числі у сфері оборонного призначення, які заздалегідь не публікуються в електронній системі закупівель «Prozorro»), здійснює пошук імовірних постачальників продукції, організовує її доставку від виробника до постачальника, забезпечує укладання договорів, проведення оплати тощо.

З метою реалізації злочинного задуму та забезпечення функціонування підконтрольних СГД, у складі злочинної групи діє ОСОБА_6 , яка має необхідні знання та досвід для ведення бухгалтерського обліку, проведення платежів, сплати необхідних податків та зборів тощо.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_6 фактично є головним бухгалтером та організовує ведення бухгалтерського обліку у підконтрольних суб`єктах господарської діяльності, проводить фінансові операції від імені підконтрольних СГД, здійснює обов`язкові податкові платежі, організовує взаємодію із фінансовими установами.

Встановлено, що для досягнення злочинного задуму та своєчасного здійснення необхідних банківських операцій на рахунки виробника продукції, ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 передали ОСОБА_6 доступ до особистих відомостей (паспортні дані, КЕП, онлайн банкінг тощо) що знаходяться у тому числі в електронних інформаційних системах фінансових установ (зокрема АТ КБ «Приватбанк»).

У подальшому ОСОБА_6 , з використанням спеціальних навиків та вмінь (проведення безготівкових операцій), знаходячись за місцем мешкання, використовуючи доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерної техніки, систематично здійснювала оплати за виготовлення сіток на рахунки постачальника продукції - ОСОБА_15 (в тому числі на рахунки, пов`язаних з ним ФОПів) з банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , а також ТОВ, які створювали фіктивну конкуренцію (ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Славресурс груп» та інші).

Встановлено, що на момент проведення фінансових розрахунків з ФОП ОСОБА_15 та підконтрольних йому СГД, на банківських рахунках ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 не було необхідних коштів. Тому, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 з банківських рахунків інших підконтрольних злочинній групі СГД, що вказані вище.

Також встановлено, що за аналогічною схемою зазначеними вище учасниками групи було організовано постачання ТМЦ на замовлення органів місцевого самоврядування Донецької області, зокрема:

-Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА;

-Гродівська селищна військова адміністрація Покровського району Донецької області (ЄДРПОУ 44922920, Донецька область, Покровський район, с. Гродівка, вул. Донецька, буд. 97),

-Виконавчий комітет Мирноградської міської ради (ЄДРПОУ 33123536, Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 9),

-Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ 38068238, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46),

-Великоновосілківська селищна рада (ЄДРПОУ 04341577, Донецька область, Волноваський район, с. Велика Новосілка, вул. Лесі Українки, буд. 32).

Встановлено, що ОСОБА_6 також вчиняла дії з проведення фінансових операцій під час виконання умов укладених договорів між підконтрольними вказаній групі осіб СГД та зазначеними вище органами місцевого самоврядування.

Вищевикладене підтверджено протоколом допиту свідка, матеріалами виконання доручення слідчого, отриманими від оперативного підрозділу 2 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях та іншими матеріалами кримінального провадження.

24.07.2025 у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу до проведення якої залучено експерта ОСОБА_16 .

01.08.2025 отримано клопотання експерта про необхідність отримання додаткових матеріалів, а саме серед іншого об`єкт дослідження : антидронову сітку.

Відповідно до інформації, отриманої співробітниками 2 управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, що викладена у відповіді на доручення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без укладання договорів оренди фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_17 .

За вказаною адресою, ними вчинялись (в тому числі і по теперішній час) дії, спрямовані на забезпечення діяльності підконтрольних їм СГД, зокрема виготовлялись документи, здійснювались розрахункові операції, з використанням електронної комп`ютерної техніки та мобільних телефонів здійснювалась передача виготовлених документів.

На даний час за вказаною адресою зберігаються: документація (в тому числі проекти та чернетки) щодо організації закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти в інтересах підрозділів органів влади та Сил оборони України, документація щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Славресурс груп», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та інших, печатки та штампи вказаних суб`єктів господарювання, комп`ютерна техніка, на котрій було виготовлено документи щодо надання цінових пропозицій, електронні носії інформації, мобільні телефони, флеш носії інформації, накопичувачі тощо, що використовуються для узгодження дій між учасниками змови та для вчинення злочинів, чорнові записи, кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, антидронові сітки тощо.

Вказані документи та речі, які планується відшукати, відповідно до ст. 98 КПК України може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищезазначені речі неможливо отримати іншим шляхом окрім обшуку, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зацікавлені в укритті та обмеженні доступу до даних предметів та відомостей, які в них містяться, оскільки вони можуть бути доказом їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро.

Доступ до вказаних документів та речей неможливо отримати органом досудового у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, оскільки їх витребування на запит слідчого/прокурора матиме відкритий характер для осіб, які причетні до вчинення злочину, та призведе до розголошення відомостей досудового розслідування, в порушення ст. 222 КПК України, а також до їх знищення або приховування. Окрім того, отримання вищезазначених документів та речей в ході огляду вбачається за неможливе, оскільки дане майно перебуває на території приватного володіння, законне проникнення до якого можливе лише в порядку ст. 233-234 КПК України.

Тому слідчий просить дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної змови, відшукання та вилучення документації щодо здійснення закупівлі за бюджетні кошти в інтересах підрозділів Сил оборони України антидронових сіток, документації щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Славресурс груп», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та інших, печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, на котрій було виготовлено документи щодо надання цінових пропозицій, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, флеш носіїв інформації, накопичувачів тощо, що використовуються при вчиненні злочинів, чорнових записів, коштів, отримані злочинним шляхом, банківських карток, антидронові сітки тощо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Крім того, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000015 від 10.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено обставини вчинення злочину, які підтверджено доказами, що були досліджені в судовому засіданні, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025050000000015 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; копії рапортів старшого слідчого СУ ГУГНП в Луганській області та співробітників ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ; відповіді на доручення слідчого, копії договорів про закупівлю; витяги з порталів бюджетних закупівель; інші письмові докази.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до положень ст. 62 Конституції України у процесуальному значенні презумпцію невинуватості необхідно розглядати як вимогу, що визначає правове положення учасників кримінального судочинства, і насамперед підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, як основу їхніх процесуальних прав, гарантію всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи. За своїм змістом принцип презумпції невинуватості охоплює такі демократичні ідеї правосуддя, які як правові положення одержали закріплення в Конституції України, а також глибоко і всебічно конкретизовані в різних нормах кримінально-процесуального законодавства.

Згідно зі ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконувати свої зобов`язання - не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Стаття 8 Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» 1950 року, вимагає забезпечення захисту окремої особи від довільного втручання з боку органів державної влади.

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, слідчий суддя встановив, що надані слідчим докази вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук. Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості житла; факти, що можуть бути встановлені під час обшуку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст. 132 КПК України), крім того було встановлено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та є наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншого володіння особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025050000000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_21 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_23 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_28 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_30 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_32 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_33 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної змови, відшукання та вилучення документації (в тому числі чернеток, проектів документів) щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Славресурс груп», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та інших, їх печаток, штампів та бланків, комп`ютерної техніки, за допомогою якої ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 було виготовлено документи для надання цінових пропозицій, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, що використовуються для узгодження дій між учасниками змови та для вчинення злочинів, чорнових записів, коштів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, антидронові сітки.

Строк дії на виконання ухвали встановити до 30.08.2025 року до 16.00 години, ухвала не дає право проводити обшук у майбутньому житла та іншого володіння особи за зазначеною адресою без ухвали суду в межах вказаного кримінального провадження.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Відповідно до ч.3 ст.236 КПК України перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді в порядку ч.3 ст. 309 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.08.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1