Ухвала суду № 129458061, 25.07.2025, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5699/25

провадження 1-кс/216/1929/25

УХВАЛА

іменем України

25 липня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

володільця майна - ОСОБА_4 ,

представників володільців майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000134 від 15.11.2024 за ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2025 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які вилучені 22.07.2025 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42024052110000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, а саме:

- в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223 за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. За результатами даної слідчої дії виявлено та вилучено наступні речі і документи:

10)Акт медичногс огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

11) Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

12)Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

13) Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_10 , 19.03.1993 на 24 арк. (оригінал);

14) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

15) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

16) Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.; 17)3авірена копія номенклатури на 2 арк.;

18)Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк.

-у службовому кабінеті № 319, адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон «Redmi» синього кольору, з ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у блакитному силіконовому чохлі, який запакований у сейф-пакет ДБР №81018171.

-у службовому кабінеті 414 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне меди об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16 виявлено та вилучено наступні речі і документи: ;

4) Копію договору оренди майна №12/7629050333 від 11.11.2022 на 14 арк.;

5) Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтва про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

6) Амбулаторну карту МК-37092 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 104 арк.;

у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_13 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ: 08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вад. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

мобільний телефон SAMSUNG S22UETRA S/N НОМЕР_5 , мобільний телефон/ XIAOMІ HYIPER з-сім картою-063-838-26-02, ноутбук SAMSUNG; флеш накопичувач GOOD RAM 16GB флеш накопичувач KINGSTON 32GB.

- у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, проведено огляд місця події, у ході якого вилучено наступні речі:

3) 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

4) 2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

- у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

- предмет, схожий на пістолет системи ТТ 1934 року випуску та 25 набоїв до нього, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету № МІ010304;

- грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630, а саме:

26. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

27. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

28. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13 052398 А;

29. Банкнота номіналом 100 доларів США РF 29164025 G О;

30. Банкнота номіналом 100 доларів США QЕ 37618634 А;

31. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 А;

32. Банкнота номіналом 100 доларів США QА 47416668 А;

33. Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 А;

34. Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 93990550 А;

35. Банкнота номіналом 10 0 доларів США QВ 19221388 В;

36. Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 19221170 В;

37. Банкнота номіналом 100 доларів США QА 25882815 А;

38. Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 А;

39. Банкнота номіналом 100 доларів США РС 5187993 6 В;

40. Банкнота номіналом 100 доларів США РС 51879933 В;

41. Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354651 V;

42. Банкнотл номіналом 100 доларів США РВ 14354650 V;

43. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 А;

44. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 А;

45. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 8 А;

46. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 5 А;

47. Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 В;

48. Банкнота номіналом 100 доларів США МС 52454643 А;

49. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 С;

50. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

та грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету№В 1020478:

РА20864616С, ЕВ72860207В, РР30797333Р, МР2471348Ю. ЕЕ89998112Е РВ72033826А, РА20864728С, МЕ71963541С, МВ75681587Р, МВ18029918І, РЕ84829746С, РВ97457033К, 1.0170111170, ЕА06283001С, РР09192669Е, ЕВ78616873К, РЕ84829751С, МА58233956А, РВ69447068Е, РВ3713413Ш, РЕ18888005О, Е67909758А, МН22695592А, РР658391031, РЕ18888004О, РВ39440909Р, РЕ94959992А, МВ06241049Е, РЕ27336659О, РВ98145948Ы, ЕЕ89998116Е, РВ69168778М, РО41954718С, РО16420690С, ЕН82004251В, ЕЕ16110704А, МК69451733А, ЕВ41688835С, ЕА40383726А, РН57599767В, РР24977743Р, РЕ84829759С, МР69020140О, ЕЕ58201702А, РА22348991С, МО34018446А, ЕВ835190871, РР15174242Н, ЕР76844234О, РЕ71128007С, РА60574254А, МВ42388198С, РК39583325Н, ЕВ58245007Н, РВ92600698Е, МН77434217А, ЕВ63711410К, ЕЕ88551537Р, РА50195849А, ЕР42253436К, МВ68599709Е, РЕ5808488А, РЕ07602539Е, ЕС33063027А, ЕВ12533172Р, РР22342278Р, РР85689633І, ЕЕ000919451, МН22695591А, ЕЕ41322215А, ЕВ73186096А, МЕ19396421В, ЕЕ00437332О, ЕР27205049А, РА04978666В, МВ91467074А, МВ5406003Р, ЕЕ54823487С, МО28204753В, РЕ15006278С, ЕК70252517Е, РВ15540340О, МВ666560271, ЕВ75521103Т, РО11711526С, Р16І222377В, РЕ40308582С, РВ79081704А, ЕР1483450Ю, РО4І954716С, РО41954714С, РС33825734О, ЕС81409152В, ЕВ30065324Е, ЕО69627695В, ЕС38475672Е, МР83993609Е, РВ72033757А, РА20864727С, ЕЕ96002088О, ЕВ41688953С, ЕР30828849Е, ЕВ76178313Е, ЕЕ37333866Е, ЕО44456411С, ЕВ36401495Е, ЕВ48083231Р, РЕ5808485А, РВ53120472І, ЕВ362466Ш, ЕС45382115А, ЕЕ89998115Е, РЕ92088164В, РЕ09857485В, МК97778432А, ЕВ11135264С, РЕ09857486В, РЕ09857473В, РВ39467216І, МЕ25762064В, РК27931650В, ЕВ21152375Н, ЕВ88798644Т, РО41954717С, РВ28125164С, ЕС78467595А, РР33214437К, ЕР75061643Р, МВ7012791Ю, ЕС40097749Е, ЕС51004389А, МР50706284Р, РН81553248В, РР39610065К, ЕА67953296В, МС65557225В, МР67261819О, ЕС89514317А, ЕВ75823567Е, ЕК31210311О, ЕО15296780О, РР0214121Е, М162625771А, РЕ56278865С, РК96248741Н, МК73430251С, МЕ21076535Е, РВ984542341, ЕВ99110962Е, LB07614053N, ЕВ776513661, РР320367471, ЕВ18420641О, ЕІ19231663В, РЕ89881697С, ЕР30828844Е, МВ395071991, МР23389249Р, РА66220889А, РВ20841567К, РР664818741, ЕР90631885К, ЕР90630936Е, РЕ09857468В, РВ72033201Е, ЕВ43494094Р, ЕН90385459В, РВ91995499Р, МВ812050375, ЕС15247150О, РА80081703В, МЕ2586876ІА, ЕЕ36516706С, РВ32823657Р, МР93634909А, МВ33415789О, РР725749981, МЕ19396434В, РЕ09857471В, МВ95416410С, РЕ09857469В, РР10880371К, ЕР91993163К, РР04204258Р, ЕВ30065325Е, МЕ19396435В, МС03236317А, ЕІ05615448В, РВ0973321Ю, РО09545206О, ЕВ48659537Е, РК27931647В, РН50646400В, РР50574530Р, РВ97457034К, ЕВ39368586У, РА80081702В, ЕВ75823576Е, МК73430248С, РЕ25000425В, ЕВ75823577Е, МВ52847266К, МВ802216605, МС35252817А, ЕК60981487С, РЕ09857487В ЕР17896755Н, LB79382639N, LL32173156J, LF00989446*, ЕА89724961В, РЕ84829756С, РЕ84970030В, РО41954719С, РА37709067В, РС08925732С, РЕ74596051С, РЕ49010701А, ЕО76649279С, ЕВ93257301, ЕВ11480444Н, ЕР28163801А, РА22348954С, РО41954720С, РС08815308С, МВ553031205, МК70154375С, РО41954715С, РР22342280Р, ЕА01309413С, РР31867148К, ЕО89327869В, МВ183957975, ЕJ17385815В, РЕ65051097Е, LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351Н, РІ86480719А, PB49824000F, LF30828846E, РК24459349Е, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, U39004172A, LL82358619G, РА27426143А, РЕ09857470В, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, МН65255113А, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F,

- за адресою мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3) 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

З метою їх збереження, та заборонити відчужувати, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Узагальнені доводи особи, яка подала клопотання.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Треттім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000134 від 15.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що наказом начальника Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» № 99 о/с від 02.09.2024 ОСОБА_14 призначено на посаду інспектора організаційно-методичного відділу ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в посаді начальника центру психіатричної допомоги та психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» працює ОСОБА_15 .

Частиною 3 ст. 18 КК України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Підпунктом «г» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону віднесено голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Таким чином, начальник центру психіатричної допомоги та психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» ОСОБА_15 , постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому відповідно до ч. З ст. 18, п. 1 Примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

У червні 2025 року Державна установа «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Дніпропетровській області» (далі ДУ ТМО) (Код ЄДРПОУ: 08805223) змінила назву на Державна установа «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ» (Код ЄДРПОУ: 08805223), при цьому фактичні назви займаних посад начальника центру психіатричної допомоги та психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору ОСОБА_15 , інспектора організаційно-методичного відділу ОСОБА_14 не змінились.

Державна установа «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» (далі - ДУ Східне ТМО МВС України) є структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство, МВС), що реалізує державну політику Міністерства у сфері відомчої охорони здоров`я по Дніпропетровській області.

ДУ ТМО є самостійним державним багатопрофільним закладом охорони здоров`я, який об`єднує в собі лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні та інші заклади, що забезпечує медичним обслуговуванням державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, пенсіонерів з числа

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей.

ДУ ТМО у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, нормативно-правовими актами МВС та Міністерства охорони здоров`я України.

Положенням про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС від 03.04.2017 № 285 визначено порядок проведення лікарської, військово-лікарської та лікарсько-льотної експертиз медичними (військово-лікарськими) комісіями (далі - М(ВЛ)К), утвореними в закладах охорони здоров`я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - 303 МВС), та закладах охорони здоров`я, що входять до складу Національної гвардії України (далі - 303 НГУ).

Відповідно до п. 1.1 глави 1 розділу 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі - Положення про ВЛЕ), затвердженого наказом МО України №402 від 14.08.2008, військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов`язаних, установлює причинний зв`язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико- соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Вимогами п. 2.1. глави 2 розділу І Положення про ВЛЕ визначено, що для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Згідно п. п. 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2 глави 2 розділу І Положення про ВЛЕ, до позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК) належать, зокрема, госпітальні та гарнізонні.

Госпітальні ВЛК створюються при ВМКЦ, медичних (лікувально-діагностичних) центрах, у тому числі розвідувального органу Міністерства оборони України, закладах охорони здоров`я в системі Міністерства оборони України.

За потреби при закладах охорони здоров`я (установах) може бути створено декілька позаштатних постійно діючих госпітальних ВЛК, у тому числі за клінічними профілями.

Гарнізонна ВЛК створюється при поліклініках, поліклінічних відділеннях (усіх найменувань) закладів охорони здоров`я в системі Міністерства оборони України.

Позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) призначаються у складі голови, заступника голови (може призначатись один з членів комісії), членів комісії (у гарнізонних, госпітальних ВЛК, ВЛК ТЦК та СП не менше ніж три лікарі, в інших ВЛК і ЛЛК - терапевта, хірурга, невропатолога, офтальмолога, стоматолога, оториноларинголога, психіатра) і секретаря з числа фахівців з медичною освітою. До складу ВЛК (ЛЛК) можуть призначатися лікарі інших спеціальностей.

Згідно п. 2.1. глави І розділу 2 Положення про ВЛЕ, члени ВЛК діють на принципах верховенства права, законності, поваги та дотримання прав людини і громадянина, доброчесності, колегіальності, рівноправності членів комісії, вільного обговорення і вирішення питань, об`єктивності, неупередженості та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.

Доброчесність є одним з визначальних принципів військовослужбовців, державних службовців, працівників, які є членами ВЛК. їх діяльність спрямована на забезпечення національних інтересів України під час виконання завдань та функцій держави, сприяння та реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина, підтримання позитивного іміджу держави та Збройних Сил України.

До доброчесної поведінки відноситься: пріоритет службових інтересів, компетентність, прозорість, нерозголошення конфіденційної інформації (конфіденційність), коректність та ввічливість.

Пріоритет службових інтересів - передбачає виявлення абсолютної відданості державним інтересам країни, свідоме підпорядкування власних інтересів суспільним вимогам та державним пріоритетам, обов`язок старанно діяти виключно в інтересах служби (роботи).

Неупередженість - члени ВЛК мають діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-якого громадянина або групи громадян, незалежно від своїх політичних, ідеологічних, релігійних та інших особистих поглядів чи переконань, зокрема: ніколи не вдаватися до несправедливої дискримінації, виявляючи особливу прихильність чи віддаючи перевагу будь-кому; однаково рівно відноситись до усіх громадян, не допускати, щоб особиста упередженість або тиск збоку могли позначитися на об`єктивності зроблених оцінок і прийнятих рішень.

Компетентність - включає сумлінне, своєчасне та результативне виконання службових обов`язків, наказів і розпоряджень керівництва, постійне підвищення професійної кваліфікації, досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, приблизно в першій декаді березня 2025 року, у робочий час з 09 год до 18 год, військовослужбовець військової частини НОМЕР_6 НГУ ОСОБА_16 перебуваючи неподалік від Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, зустрівся з раніше знайомим по службі працівником вказаної установи ОСОБА_14 , та повідомив, що його співслужбовець ОСОБА_7 має захворювання отримані під час проходження військової служби, а також неодноразово звертався до Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» для проходження М(ВЛ)К, однак з певних причин, членами комісії, не було проведено об`єктивного обстеження його захворювання.

Тоді ж, в тому самому місці та час, у ОСОБА_14 виник умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_16 , з метою власного протиправного збагачення, за здійснення в інтересах ОСОБА_7 впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на членів М(ВЛ)К та інших службових осіб Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» щодо проходження ОСОБА_7 та визнання останнього не придатним до військової служби.

Надалі, ОСОБА_16 під час особистої зустрічі із ОСОБА_14 передав останньому копії медичних документів відносно ОСОБА_7 .

11.03.2025 ОСОБА_14 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, не будучи членом М(ВЛ)К, та не маючи повноважень такого члена, з метою здійснення адміністративного впливу на членів М(ВЛ)К для прийняття ними заздалегідь обумовленого рішення, вирішив звернутися в якості фахівця з психіатричної допомоги до ОСОБА_15 , з метою фахового вивчення наявних медичних документів ОСОБА_7 та подальшої участі у прийнятті рішення щодо визнання останнього непридатним до військової служби.

Далі, ОСОБА_14 , 14.03.2025 приблизно о 12 год спілкуючись з начальником центру психіатричної допомоги та психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» ОСОБА_15 у своєму службовому кабінеті, що знаходиться у адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, передав останній медичні документи ОСОБА_7 для проведення аналізу та надання фахової оцінки щодо наявності психіатричного захворювання, яке

може стати підставою для визнання ОСОБА_7 непридатним до проходження військової служби.

14.03.2025 приблизно о 13 год ОСОБА_15 під час особистої зустрічі з ОСОБА_14 повідомила, що наявні документи підтверджують вади психічного стану (здоров`я) та з метою підтвердження діагнозу необхідно ОСОБА_7 , під час проходження М(ВЛ)К, направити на обстеження до профільної медичної установи з надання психіатричної допомоги для підтвердження наявного діагнозу, що стане підставою для прийняття рішення про визнання ОСОБА_7 непридатним до проходження військової служби. ' -

Далі, приблизно наприкінці квітня 2025 року військовою частиною НОМЕР_6 НГУ направлено військовослужбовця ОСОБА_7 до Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» для проходження М(ВЛ)К у зв`язку із загостренням стану здоров`я.

21.03.2025 приблизно о 14 год ОСОБА_14 діючи з єдиним прямим умислом на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, висловив обіцянку, ОСОБА_16 , що за надання останнім, йому ОСОБА_14 , неправомірної вигоди у сумі 4 000 доларів США (що станом на 21.03.2025 згідно курсу НБУ складало 166 160 грн.), він здійснить в інтересах ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на членів М(ВЛ)К та інших службових осіб Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» щодо проходження ОСОБА_7 та визнання останнього не придатним до проходження військової служби.

02.05.2025 приблизно о 11 год. ОСОБА_14 в ході зустрічі з ОСОБА_16 у службовому кабінеті № 315, який знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» за адресою: місто Дніпро, вул. Полігонна, 16, діючи з єдиним прямим умислом на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, на раніше висунуту вимогу отримав від ОСОБА_16 частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 2 500 доларів США (що станом на 02.05.2025 згідно курсу НБУ складало 104 000 грн.) за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на членів М(ВЛ)К або інших посадових осіб ДУ «ТМО МВС по Дніпропетровській області» про видачу направлення ОСОБА_7 на проходження обстеження в умовах КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР», з метою подальшого визначення придатності до служби з можливістю подальшого прийняття рішення членами М(ВЛ)К про надання довідки (висновку) щодо непридатності до військової служби ОСОБА_7 за результатами проходження М(ВЛ)К в умовах Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області».

Далі, на виконання домовленостей між ОСОБА_14 та іншими службовими особами та членами М(ВЛ)К Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» начальником МЦПЛ та Ш1В Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» ОСОБА_15 видано ОСОБА_7 направлення № 107 від 01.05.2025 до КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР» з метою обстеження з подальшим визначенням придатності до служби.

Надалі, у період з 01.05.2025 по 17.06.2025 ОСОБА_7 проходив обстеження в умовах КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР», за результатами якого ОСОБА_7 комісійно встановлено діагноз: «розлади особистості та поведінки внаслідок органічного ураження головного мозку (МВТ 27.05.2022) у вигляді помірного психоорганічного синдрому, змішаний варіант, з тривожно-деприсивним включенням, стійкою фармакорезистентною інсомнією. Б 07.08. Вказаний діагноз направлений до Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» для прийняття рішення із врахуванням діагнозу.

10.07.2025 ОСОБА_7 під час проходження М(ВЛ)К надав всі медичні документи, щодо встановленого діагнозу з психіатричного захворювання, та у розділі 18 акту медичного огляду ОСОБА_7 лікарем- психіатром Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» ОСОБА_17 внесено відомості про проходження М(ВЛ)К, в ході якого встановлено діагноз: розлади особистості та поведінки внаслідок органічного ураження головного мозку (МВТ 27.05.2022) у вигляді помірного-вираженого психоорганічного синдрому, змішаний варіант, з тривожно-деприсивним включенням, стійкою фармакорезистентною інсомнією. Б 07.08. Захворювання, так, пов`язане із захистом Батьківщини. На підставі ст. 14б гр. ІІ Наказу МО України від 14.08.2008 року №402 (зі змінами) придатний.

22.07.2025 приблизно о 09 год. ОСОБА_14 в ході зустрічі з ОСОБА_16 у службовому кабінеті № 414, який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» за адресою: місто Дніпро, вул. Полігонна, 16, діючи з єдиним прямим умислом на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди на раніше висунуту вимогу отримав від ОСОБА_16 другу частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 1 500 доларів США (що станом на 22.07.2025 згідно курсу НБУ складало 62 729 грн. 10 коп.) за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме членів М(ВЛ)К або інших посадових осіб Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» про прийняття рішення членами М(ВЛ)К Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» про надання довідки (висновку) щодо непридатності до військової служби ОСОБА_7 за результатами проходження М(ВЛ)К в умовах Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області».

Того ж дня, головою М(ВЛ)К Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_18 видано довідку №688-с/НГУ від 18.07.2025 відповідно до якої військовослужбовець ОСОБА_7 пройшов медичний огляд в М(ВЛ)К комісії, за результатами якого він визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони, тобто ОСОБА_7 визнано обмежено придатним до військової служби.

Оскільки вказані вище дії ОСОБА_14 були охоплені єдиним умислом, направленим на вимагання та одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, такі дії не підлягають кваліфікації як повторність.

Крім того, будучи в цей період інспектором організаційно-методичного відділу Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області» ОСОБА_14 міг та реально здійснював вплив на членів М(ВЛ)К та службових осіб вказаної державної установи з метою прийняття рішення членами М(В)ЛК про надання довідки (висновку) щодо непридатності до військової служби за результатами проходження М(ВЛ)К ОСОБА_7 в умовах Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Дніпропетровській області».

За викладених обставин, ОСОБА_14 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

На підставі ухвал слідчого судді Центрального-міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 17.07.2025, 22.07.2025 проведено обшуки в наступних приміщеннях:

-в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08 805223 за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. За результатами даної слідчої дії виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1)Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

2)Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

3)Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

4)Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_10 , 19.03.1993 на 24 арк. (оригінал);

5)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

6)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

7)Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

8)Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

9)Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк,

- у службовому кабінеті № 319, яким користується ОСОБА_19 ,адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон «Redmi»синього кольору, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у блакитному силіконовому чохлі, який запаковано у сейф-пакет ДБР №81018171.

- у службовому кабінеті № 414, яким фактично користується ОСОБА_14 , 28.02.1949 року, адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1)Копію договору оренди майна №12/7629050333 від 11.11.2022 на 14 арк.;

2)Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

3)Амбулаторну карту МК-3 7092 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 104 арк.;

-у службовому кабінеті № 407заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_13 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_5 , мобільний телефон XIAOMI HYIPER з сім картою НОМЕР_7 , ноутбук SAMSUNG; флеш накопичувач GOOD RAM 16GB флеш накопичувач KINGSTON 32GB.

-у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

предмет, схожий на пістолет системи ТТ 1934 року випуску та 25 набоїв до нього, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету № М1010304;

грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630, а саме:

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13 052398 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РF 29164025 G О;

Банкнота номіналом 100 доларів США QЕ 37618634 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 47416668 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 93990550 А;

Банкнота номіналом 10 0 доларів США QВ 19221388 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 19221170 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 25882815 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 5187993 6 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 51879933 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354651 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354650 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 8 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 5 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США МС 52454643 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 С;

Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

та грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В 1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B, LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L, PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C, LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B, PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L, MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R, PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S, PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A, PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C, L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N, PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*, PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C, PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C, PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K, PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E, LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

1)2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів СШАкожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

2)2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Окрім того, 22.07.2025 у порядку ч.3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв. проведено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає заступник начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3) 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Вищевказані речі, визнано речовими доказами постановою слідчого від 22.07.2025 року.

У зв`язку з цим у кримінальному провадженні виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Сторона обвинувачення посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на тимчасово вилучене 22.07.2025 майно.

1.Позиції учасників.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання частково, зазначив, що мобільний телефон «Redmi» синього кольору, з ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у блакитному силіконовому чохлі вилучений у служдовому кабінеті № 319, яким користується ОСОБА_19 та мобільний телефон XIAOMI HYIPER з сім картою НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_20 були оглянуті, відомостей, що мають значення для досудового розслідування не виявлено та вони повернуті власникам. З огляду на викладене в цій частині прокурор відмовився від вимог клопотання. В іншій частині просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_21 проти задоволення клопотання заперечувала, стверджувала, що 20000 доларів США 30500, які були вилучені за місцем мешкання її батька ОСОБА_22 належать їй та необхідні для здійснення її підприємницької діяльності. Зазначила, що змогла зібрати вказану суму коштів за рахунок того, що має дохід як фізична особа підприємець та веде дуже заощадливий спосіб життя, витрачаючи кошти лише на їжу.

Адвокат ОСОБА_5 , яка представляє інтереси ОСОБА_21 та ОСОБА_23 и заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені речі не містять відомостей, що мають значення для кримінального провадження, вилучені грошові кошти у сумі 30500 доларів США належать донькам підозрюваного, а саме: 20000 доларів США- ОСОБА_21 і та 1000 доларів США- ОСОБА_23 та є доходом від підприємницької діяльності, обшук було проведено неуповноваженими особами, а саме, до обшуку були залучені працівники оперативних підрозділів.

Представник третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що на момент проведення обшуку не було пред`явлено ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, вилучені речі не містять відомостей, що мають значення для кримінального провадження, ОСОБА_13 не набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні. Вважав, що слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогуне має повноважень розглядати вказане клопотання з огляду на те, що Треттій слідчій відділ (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не знаходиться в межах територіальної юрисдикції Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу.

2.Обставини, що були встановлені під час розгляду клопотання.

В ході розгляду клопотання встановлено, що провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000134 від 15.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Центрального-міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 17.07.2025, 22.07.2025 проведено обшуки в наступних приміщеннях:

-в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08 805223 за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. За результатами даної слідчої дії виявлено та вилучено наступні речі і документи:

10)Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

11)Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

12)Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

13)Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 24 арк. (оригінал);

14)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

15)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

16)Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

17)Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

18)Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк,

- у службовому кабінеті № 319, яким користується ОСОБА_19 ,адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон «Redmi»синього кольору, з ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у блакитному силіконовому чохлі, який запаковано у сейф-пакет ДБР №81018171.

- у службовому кабінеті № 414, яким фактично користується ОСОБА_14 , 28.02.1949 року, адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

4)Копію договору оренди майна №12/7629050333 від 11.11.2022 на 14 арк.;

5)Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

6)Амбулаторну карту МК-3 7092 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 104 арк.;

-у службовому кабінеті № 407заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_13 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_5 , мобільний телефон XIAOMI HYIPER з сім картою НОМЕР_7 , ноутбук SAMSUNG; флеш накопичувач GOOD RAM 16GB флеш накопичувач KINGSTON 32GB.

-у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

предмет, схожий на пістолет системи ТТ 1934 року випуску та 25 набоїв до нього, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету № М1010304;

грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630, а саме:

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13 052398 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РF 29164025 G О;

Банкнота номіналом 100 доларів США QЕ 37618634 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 47416668 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 93990550 А;

Банкнота номіналом 10 0 доларів США QВ 19221388 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 19221170 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 25882815 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 5187993 6 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 51879933 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354651 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354650 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 8 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 5 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США МС 52454643 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 С;

Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

та грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В 1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B, LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L, PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C, LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B, PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L, MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R, PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S, PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A, PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C, L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N, PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*, PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C, PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C, PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K, PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E, LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

3)2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів СШАкожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

4)2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Окрім того, 22.07.2025 у порядку ч.3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв. проведено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає заступник начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3) 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Вказані речі 22 липня 2025 року постановою слідчого долучені в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 23 липня 2025 року надано слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , який проведений 22.07.2025 у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв., під час якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

3.Мотиви прийняття рішення слідчим суддею.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

3.1 Щодо строку звернення з клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки, зазначені у клопотанні речі було вилучено 22 липня 2025 р., а клопотання про арешт майна подано до суду 23 липня 2025 р., сторона обвинувачення звернулась з вказаним клопотанням у строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

3.2 Щодо порушення, на думку адвоката ОСОБА_6 , правил підсудності при розгляді слідчим суддею клопотань сторони обвинувачення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює третій слідчій відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Наказом Директора ТУ ДБР у Полтаві від 01 квітня 2025 року внесено зміни до абзацу 3 пункту 1 наказу ТУ ДБР у м. Полтаві від 22.04.2021 № 65 «Про визначення місця розташування слідчих відділів ТУ ДБР у м. Полтаві» (зі змінами) та визначено розташування Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі), у тому числі, і у місті Кривий Ріг, за адресою, що відноситься до територіальної юрисдикції Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Таким чином, у слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відповідно до п.1 ч.2 ст. 132 КПК України наявні повноваження для розгляду клопотань Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

3.3 Щодо правової підстави для арешту майна та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно вимог п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 42024052110000134 від 15.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слід звернути увагу, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні речі, можуть мати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо майна, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 29.04.2025 за № 1350т/42-03 (не таємно) вбачається, а саме стенограми розмови, між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яка відбулася 11.03.2025 о 15 год 45 та із якої вбачається, що ОСОБА_14 пропонує ОСОБА_13 отримати 5 000 доларів США за проходження ОСОБА_7 та залучення до організації проходження лікарської комісії ОСОБА_15 .

В цьому ж протоколі, міститься стенограма продовження розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо організації проходження свідком за провадженням ОСОБА_7 .

Крім того, у вказаному протоколі, міститься стенограма розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно до якої останній повідомляє ОСОБА_13 про те, що особа з прізвищем ОСОБА_25 , за успішне проходження медичного огляду, далі пряма мова «ну для успешного решения вопроса, чтоб не было никаких вопросов - он в конвертике приготовил пятсот баксов. Вот я тебе их даю…».

На наступному аркуші вказаного протоколу продовження розмови о 16 год 02 хв від 22.04.2025 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 відповідно до якого, ОСОБА_14 передав ОСОБА_13 500 доларів США, та далі вказані особи розподіляються зазначені грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди, між собою, при цьому обумовлюючи кому, та яка частина вказаних коштів повинна буде передана.

Також, в протоколі про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 29.04.2025 за № 1349/42-03 (не таємно) міститься стенограма розмови о 14 год 34 хв 22.04.2025, яка відбулася між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 в ході якої останній передав білий конверт за успішне проходження медичного огляду.

При цьому, далі того ж дня, ОСОБА_14 з цим же конвертом та питаннями щодо проходження медичного огляду ОСОБА_9 о 16 год 02 хв спілкувався із ОСОБА_13 в ході чого передав останньому 500 доларів США.

Вказані обставини стали підставою для проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_13 .

Виходячи з викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що мобільний телефон SAMSUNG S10, ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США вилучені за місцем мешкання ОСОБА_13 можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші, цінності та інші речі, які могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В1020478, що вилучені за адресою мешкання підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпеченняконфіскації майна як виду покарання, з огляду на те, що ОСОБА_14 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за яку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

При цьому слідчий суддя критично ставиться до твердження адвоката ОСОБА_5 про те, що вказані грошові кошти належать не підозрюваному, а його донькам, з огляду на те, що переконливих доказів на обґрунтування вказаної позиції слідчому судді не надано. Окрім того, грошова сума у розмірі 10000 доларів США, яка начебто належить ОСОБА_23 в двічі перевищує її дохід від підприємницької діяльності за 2024 рік, а грошова сума у 20000 доларів СШАяка, за твердженням адвоката, належить ОСОБА_21 і становить 75 % відсотків річного доходу останньої. В свою чергу твердження ОСОБА_21 , про те, що вона веде заощадливий спосіб життя та здійснює витрати лише на харчування викликає сумніви з огляду на повідомлену в судовому засіданні інформацію про поїздки до міста Львів, наявність батьків пенсіонерів з низкою хронічних захворювань з якими, за її твердженням остання проживає та відсутність інших джерел доходу, необхідних для сплати комунальних послуг, придбання одягу, предметів побуту та ін.

3.3 Щодо наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна.

Під час проведення обшуку вдалось зафіксувати первинні дані вилучених речей. Однак необхідним є збереження первинних параметрів таких речей, до проведення їх огляду у встановленому Законом порядку, поряд з цим, наразі на початковій стадії досудового розслідування складно визначити весь об`єм необхідних слідчих дій та даних, які можливо буде встановити із відомостей, що зафіксовані у відповідних речах.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження майно, на яке прокурор просить накласти арешт може бути приховано або знищено.

3.4 Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчої судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, приписами ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

З урахуванням наведеного , після зняття копії інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах та ноутбуків мобільного телефону SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_5 ; ноутбуку SAMSUNG, мобільного телефону SAMSUNG S10, слідчий суддя вважає за необхідне повернути їх власнику на відповідальне зберігання.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

3.5 Щодо наслідків арешту майна

На переконання слідчого судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування та обраний спосіб арешту, такий арешт не є надмірно обтяжливим.

Поряд з цим, наразі слідчому судді не надано будь-яких даних, які б вказували на суттєве позначення арешту майна, застосованого у вищезазначений спосіб, на інтересах володільця.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.07.2025 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42024052110000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, а саме:

- в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

2) Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

3) Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

4) Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 24 арк. (оригінал);

5) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

6) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

7) Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

8) Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

9) Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк.

- у службовому кабінеті № 414 яким фактично користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Копію договору оренди майна №12/7629050333 від 11.11.2022 на 14 арк.;

2) Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

3) Амбулаторну карту МК-37092 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 104 арк.;

- у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_13 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08805223, за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_5 ;

2) ноутбук SAMSUNG;

3) флеш накопичувач GOOD RAM 16GB;

4) флеш накопичувач KINGSTON 32GB;

- у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 :

1) предмет, схожий на пістолет та 25 набоїв, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету №М1010304;

2) грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630:

1. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

2. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

3. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13052398 A;

4. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 29164025 G;

5. Банкнота номіналом 100 доларів США QE 37618634 A;

6. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 A;

7. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 47416668 A;

8. Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 A;

9. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 93990550 A;

10. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221388 B;

11. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221179 B;

12. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 25882815 A;

13. Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 A;

14. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879936 B;

15. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879933 B;

16. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354651 V;

17. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354650 V;

18. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 A;

19. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 A;

20. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814038 A;

21. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814035 A;

22. Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 B;

23. Банкнота номіналом 100 доларів США MC 52454643 A;

24. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 C;

25. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

- грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B,

LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L,

PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C,

LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B,

PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L,

MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R,

PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S,

PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A,

PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C,

L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B

MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N,

PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*,

PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C,

PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C,

PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K,

PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E,

LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

- за адресою мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 45-К кв. 49:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3)27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

1) 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

2) 2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Заборонити власнику, уповноваженим ним особам відчуження, розпорядження та використання арештованого майна до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання мобільного телефону SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_5 ; ноутбуку SAMSUNG, мобільного телефону SAMSUNG S10 визначити в камеру зберігання речових доказів третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві - до 25 вересня 2025 року включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 42024052110000134 від 15.11.2024 р., а з 26 вересня 2025 року - зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання всі вказані вище мобільні телефони та ноутбук особам, у яких вони були вилучені, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області о 16-45 год. 30 липня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1