Ухвала суду № 129457518, 08.08.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7534/25

Провадження № 1-кс/202/5717/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025040000000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у магазині (кіоску), який розташований на першому поверсі торгівельного комплексу «Універмаг» (ліворуч від входу), у будинку 13 на площі Вокзальній у місті Дніпро .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025040000000057 від 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за матеріалами відповідно до яких групою осіб на території Дніпропетровської області здійснюється, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 діючи з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, забезпечували безперебійне постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі - кіосків, магазинів, що входять до складу торгівельної мережі, а також здійснювали збут фальсифікованих сигарет.

Причетність перелічених вище осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 28.02.2025; висновками експертів №№ СЕ-19/113-25/2284-ДД, СЕ-19/113-25/2285-ДД від 25.04.2025, № СЕ-19/104-25/13738-ТВ від 10.04.2025; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №№ 4/3-731 н/т, 4/3-732 н/т від 29.04.2025, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, свідок ОСОБА_12 повідомив, що придбав у торгівельних кіосках, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 2 пачки сигарет з марками акцизного податку та 1 пачку сигарет без марки акцизного податку. У подальшому, у ОСОБА_12 виникли сумніви щодо якості придбаних ним сигарет, у зв`язку з цим, він добровільно видав працівникам поліції придбані сигарети.

У подальшому призначено технічні експертизи документів, відповідно до яких 2 марки акцизного податку не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в обігу на території України. Окрім цього, призначено судову товарознавчу експертизу, відповідно до висновку експерта, надана на дослідження пачка сигарет без марки акцизного податку не відповідає нормам та стандартам, встановленим в України (УКТ ЗЕД та ДСТУ).

Свідок ОСОБА_11 пояснила, що влаштувалась на роботу у якості реалізатора тютюнових виробів до ОСОБА_6 .. Співбесіду на посаду проходила за адресою: АДРЕСА_4, де вона познайомилась з іншими співробітниками ТОВ АГЕНСТВО «ПРИВАТ», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та іншими жінками, ім`я яких не пам`ятає. За результатами співбесіди ОСОБА_11 запропонували роботу у якості реалізатора у кіоску за адресою: АДРЕСА_5. У подальшому вона дізналась, що у кіоску продаються сигарети без марок акцизного податку , які відпускаються лише за запитом покупця. Також ОСОБА_11 повідомила, що тютюнові вироби до кіоску привозив ОСОБА_10 на автомобілі білого кольору, вантажного типу.

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем - за нежитловими приміщеннями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться складське приміщення у якому зберігаються, а також фасуються незаконно виготовлені тютюнові вироби. У подальшому з вказаного складського приміщення ОСОБА_10 систематично отримує незаконно виготовлені тютюнові вироби, які розфасовані по коробкам та завантажує у транспортний засіб «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано транспортування на автомобілі «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 незаконно виготовлених тютюнових виробів. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_10 після завантаження незаконно виготовлених тютюнових виробів у складських приміщеннях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 розвозить коробки з тютюновими виробами до магазинів (кіосків) у м. Дніпро.

У ході встановлення місць реалізації та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та/або тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів встановлено, що одним із торгівельних об`єктів, в яких здійснюється реалізація таких товарів є магазин (кіоск), який розташований на першому поверсі торгівельного комплексу «Універмаг» (ліворуч від входу), у будинку 13 на площі Вокзальній у місті Дніпро, за GPS координатами: (48.477285, 35.016383).

Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які свідчать про незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: сигарет без марок акцизного податку та/або з підробленими марками акцизного податку, документи щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у магазині (кіоску), який розташований на першому поверсі торгівельного комплексу «Універмаг» (ліворуч від входу), у будинку 13 на площі Вокзальній у місті Дніпро, у зв`язку з чим органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність проведення обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про право власності на будівлю за адресою: місто Дніпро, площа Вокзальна, 13, на праві власності зареєстровано за ТОВ «КОМЕРЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33858041).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензія на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєстраційний номер: 04650311202500382, дата реєстрації 24.01.2025, суб`єктом господарювання значиться ТОВ АГЕНСТВО «ПРИВАТ», адреса місця торгівлі: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13, ВІДДІЛ.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 12025040000000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, що у магазині (кіоску), який розташований на першому поверсі торгівельного комплексу «Універмаг» (ліворуч від входу), у будинку 13 на площі Вокзальній у місті Дніпро можуть знаходитися докази, які матимуть суттєве значення для доказування під час досудового розслідування кримінального провадження, зберігатися та збуватися незаконно виготовленні підакцизні товари, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025040000000057, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025040000000057 дозвіл на проведення обшуку у магазині (кіоску), який розташований на першому поверсі торгівельного комплексу «Універмаг» (ліворуч від входу), у будинку 13 на площі Вокзальній у місті Дніпро, за GPS координатами: (48.477285, 35.016383), право власності на який зареєстровано за ТОВ «КОМЕРЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33858041), з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: тютюну, тютюнових виробів, сигарет, у тому числі без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку; комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, тощо); пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера; будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) та забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів, тощо); оптичних та електронних носіїв інформації (дисків, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках/стаціонарних, переносних, тощо); відеореєстраторів; мобільних телефонів, з подоланням систем логічного захисту; сім-карток та сім-холдерів операторів мобільного зв`язку; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; банківських карток будь-яких фізичних та юридичних осіб; будь-яких документів щодо відправки-отримання поштових переказів; документів (у т.ч. чорнові записи), що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, інших речей, предметів, документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1