увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень
Справа № 626/149/22
Провадження № 1-кс/626/537/2025
УХВАЛА
Іменем України
07 серпня 2025 року м. Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Берестинської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження №42022222100000013 від 20 січня 2022 року, про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт.Пересічне Дергачівського району Харківської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимий,
- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2, 3 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Берестинського районного суду Харківської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого на обґрунтування свого клопотання, останній зазначає наступне:
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 297-2 КПК України (короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність): Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з10.08.2020 до 06.11.2020, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 10.08.2020 року уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 109 про закупівлю робіт, предметом якого є «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1991650,00 грн, без ПДВ з урахуванням Єдиного податку 5% - 99582,50 грн. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту. 4.10. Оплата послуг Змовника Розпорядника коштів закладається в зведений кошторисний розрахунок та здійснюється відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. «Правилами визначення вартості будівництва». П. 5.2.4 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3); своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання. П. 5.4.4. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями. П. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 109 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 109 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 листопада 2020 року відповідно до договору № 109 від 10.08.2020 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 18,0 м2 (площа встановлених світильників), в якому виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, назва (модель) «Філігран» та керамічної плитки для покриття підлог, виробництва «Atem», розміром 30х30 см, світло-коричневого кольору (плитки керамічні для покриття підлог), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 75 270, 12 грн, в яких виконав свій підпис.
На підставі вищезгаданих документів, Відділом освіти,молоді таспорту Зачепилівськоїселищної радиЗачепилівського районуХарківської області здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунокUA073515330000026001052106420 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 1991650 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Реконструкція частиниприміщень комунальногозакладу «ЗачепилівськийБудинок дитячоїта юнацькоїтворчості» Зачепилівськоїселищної радиЗачепилівського районуХарківської областірозташованого заадресою:64401,Харківська область,Зачепилівський район,смт.Зачепилівка, вул.Паркова,буд.9»код ДК021:2015-45450000-6Інші завершальнібудівельні роботи» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частин приміщень комунального закладу Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/10324-БТ 30.03.2023 складає 81 578,12 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Крім того, встановлено, що фізична особі-підприємець ОСОБА_4 , будучи службовою особою в період 10.08.2020 до 06.11.2020,наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 10.08.2020 року уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 109 про закупівлю робіт, предметом якого є «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1991650,00 грн, без ПДВ з урахуванням Єдиного податку 5% - 99582,50 грн. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3),згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту. 4.10. Оплата послуг Змовника Розпорядника коштів закладається в зведений кошторисний розрахунок та здійснюється відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013. «Правилами визначення вартості будівництва». П. 5.2.4 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3); своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання. П. 5.4.4. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями. П. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на замовлення Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційнихдокументів завідомонеправдиві відомості,щодо обсягіввиконаних робіт,а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 листопада 2020 року відповідно до договору № 109 від 10.08.2020 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 18,0 м2 (площа встановлених світильників) склав акт приймання виконаних будівельних робіт, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт вартістю 744517,00 грн., що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 6308,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, назва (модель) «Філігран» та керамічної плитки для покриття підлог, виробництва «Atem», розміром 30х30 см, світло-коричневого кольору (плитки керамічні для покриття підлог), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 75 270, 12 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_4 та надані для підписання замовнику.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частин приміщень комунального закладу Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівськийрайон, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/10324-БТ 30.03.2023 складає 81 578,12 грн, тим самим ФОП ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.
В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 81 578,12 грн., чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з 23.07.2021 до 08.09.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 23.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 191/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1267 926,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями,будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 191/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 191/07 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а сааме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 серпня 2021 року (ґрунтовка з урахуванням витрат п.222 акту № 1 не відповідає на 0,6534) та до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 08 вересня 2021 року відповідно до договору № 191/07 від 23.07.2021, (щодо загального укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 6,12 м2 (площа встановлених світильників), просте фарбування полівілацетатними водоемульсійними сумішами стельових плит «Армстронг» - не відповідає менше на 0,36 м2), в яких виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), плита підвісної стелі розміром 600 х 600 мм маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів 1600х500 мм, назва «DJOUL» у кількості 6 шт. (радіатори сталеві опалювальні), плитки керамічної настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, (плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», бежевого кольору, (плитки керамічні глазуровані), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 164675, 55 грн.
На підставі вищезгаданих документів, Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 19 серпня 2021 року та 21 вересня 2021 здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 1267 926,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонтчастини внутрішніхприміщень (харчблоку)Миколаївської загальноосвітньоїшколи І-ІІІступенів Зачепилівськоїселищної радиЗачепилівського районуХарківської областіза адресою:64423,Харківська область,Зачепилівський район,с.Миколаївка, вул.Харківська, буд.76Д»,код ДК-21:2015-45000000-7«Будівельні роботита поточнийремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт`з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11658-БТ від 03.04.2023 складає 209742,55 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.
Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 ,будучи службовою особою в період 23.07.2021 до 08.09.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 23.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 191/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1267 926,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язуєтьсяу відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділуосвіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці внісдо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 серпня 2021 року ( ґрунтовка з урахуванням витрат п.222 акту № 1 не відповідає на 0,6534) та до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 08 вересня 2021 року відповідно до договору № 191/07 від 23.07.2021 (щодо загального укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 6,12 м2 (площа встановлених світильників), просте фарбування полівілацетатними водоемульсійними сумішами стельових плит «Армстронг» - не відповідає менше на 0,36 м2), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 45067,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), плита підвісної стелі розміром 600 х 600 мм маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів 1600х500 мм, назва «DJOUL» у кількості 6 шт. (радіатори сталеві опалювальні), плитки керамічної настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, (плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», бежевого кольору, (плитки керамічні глазуровані), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem»,модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 164675, 55 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_4 та надані для підписання замовнику.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11658- БТ від 03.04.2023 складає 209742,55 грн, тим самим ФОП ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.
В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 209742,55 грн, чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з 12.08.2021 до 17.09.2021, будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями 12.08.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 224/08 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 304 889,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучі Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 224/08 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 224/08 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (акт №1 за серпень-вересень 2021) від 17 вересня 2021 року відповідно до договору № 224/08 від 12.08.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 0,72 м2 (площа встановлених світильників) та монтажних увідно-розподільних пристроїв, що не відповідає обсягам фактично виконаних робіт) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершенихбудівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 21 вересня 2021 здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 304 889,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт`з урахуванням висновку відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11659-БТ від 31.03.2023 складає 3786,00 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.
Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 ,будучи службовою особою в період 12.08.2021 до 17.09.2021,наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями12.08.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) договір № 224/08 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 304 889,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці внісдо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (акт №1 за серпень-вересень 2021) від1 7 вересня 2021 року відповідно до договору № 224/08 від 12.08.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 0,72 м2 (площа встановлених світильників) та монтажних увідно-розподільних пристроїв, що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 3 786,00грн. Зазначений акт ним було особисто підписано, скріплено печаткою ФОП ОСОБА_4 та надано для підписання замовнику.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку відповідно висновку судової будівельно-технічної експертиз № СЕ-19/121-22/11659-БТ від 31.03.2023 складає 3786,00грн., тим самим ФОП ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.
В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 3 786,00 грн., чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з 20.07.2021 до 20.09.2021, будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями 20.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 188/07 про закупівлю робіт, предметом якого є«Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загально-оствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1453732,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівськоїзагальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівськоїзагальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 188/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 188/07 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 28 вересня 2021 року (укладання плит стельових в каркас стелі - загалом не відповідає, менше на 8,28 м2 (площа встановлених світильників), в яких виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме:плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита підвісної стелі «Армстронг» 600х600мм), металевих радіаторів виробництва «Djoul» 1400х500х100 мм 7 шт., 1200х500х100 мм 2 шт, 1000х500х100 мм 1 шт., 800х500х100мм 1 шт.(радіатори сталеві опалювальні), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки підлогової, розмір 200х600мм, назва «Sherwood», виробник «Atem» в кількості 106,37 м2 (плитки керамічні глазуровані), плитки підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробництва «Colombo», розмір 50 см колона до умивальника «Colombo», змішувача до умивальника «Zerix» 4 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), умивальнику виробництва «Colombo», розмір 50 см, змішувача до умивальника «Zerix» 1 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 254 751, 14 грн.
На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 02 серпня 2021 року, 20 серпня 2021 року та 28 вересня 2021 року, здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_4 на загальну суму1453732,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту«Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівськоїзагальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11660- БТ від 04.04.2023 складає 259464,14 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.
Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , будучи службовою особоюв період з 20.07.2021 до 20.09.2021, будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями 20.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 188/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загально-оствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1453 732,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту -Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 28 вересня 2021 року відповідно до договору № 188/07 від 20.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - загалом не відповідає, менше на 8,28 м2 (площа встановлених світильників), щоперевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 4713,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита підвісної стелі «Армстронг» 600х600мм), металевих радіаторів виробництва «Djoul» 1400х500х100 мм 7 шт., 1200х500х100 мм 2 шт, 1000х500х100 мм 1 шт., 800х500х100мм 1 шт.(радіатори сталеві опалювальні), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки підлогової, розмір 200х600мм, назва «Sherwood», виробник «Atem» в кількості 106,37 м2 (плитки керамічні глазуровані), плитки підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробництва «Colombo» , розмір 50 см колона до умивальника «Colombo», змішувача до умивальника «Zerix» 4 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), умивальнику виробництва «Colombo», розмір 50 см, змішувача до умивальника «Zerix» 1 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном) зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 254 751, 14 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_4 та надані для підписання замовнику.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11660- БТ від 04.04.2023 складає 259464,14 грн., тим самим ФОП ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.
В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 259464,14 грн, чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з 30.07.2021 до 07.10.2021, будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями 30.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 договір № 200/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1176 914, 00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже,вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 200/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 200/07 про закупівлю робіт, укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 жовтня 2021 року відповідно до договору № 200/07 від 30.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає загалом, менше на 5,04 м2 (площа встановлених світильників) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав його для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» (АМФ (AMF) плита підвісної стелі розміром 600 мм х 600 мм х 13 мм маркування KCS, виробник Германія/Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів «Джоуль» 1600х50 х100мм, назва «DJOUL» у кількості 5 шт. (радіатори сталеві опалювальні тип 22), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки напольної, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», темно-бежевого кольору, матова (кількість 54,7м2) (плитки керамічні глазуровані), плитки напольної, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробник «Colombo», розмір 50 см, колона до умивальника (2шт) «Colombo», 2 шт. змішувача до умивальника «Zerix» (умивальник в комплекті із змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 205280, 37 грн.
На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 13 жовтня 2021 року та 22 грудня 2021 року здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 1176 914,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій ФО-П « ОСОБА_4 », вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, ул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11657- БТ від 30.03.2023 складає 207741,37 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.
Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , будучи службовою особою в період 30.07.2021 до 07.10.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 30.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_7 (Замовник) договір № 200/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».
Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:
Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1176 914, 00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці внісдо офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 жовтня 2021 року відповідно до договору № 200/07 від 30.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає загалом, менше на 5,04 м2 (площа встановлених світильників), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 2461,00 грн. Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» (АМФ (AMF) плита підвісної стелі розміром 600 мм х 600 мм х 13 мм маркування KCS, виробник Германія/Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів «Джоуль» 1600х50 х100мм, назва «DJOUL» у кількості 5 шт. (радіатори сталеві опалювальні тип 22), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки напольної, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», темно-бежевого кольору, матова (кількість 54,7м2) (плитки керамічні глазуровані), плитки напольної, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробник «Colombo», розмір 50 см, колона до умивальника (2шт) «Colombo», 2 шт. змішувача до умивальника «Zerix» (умивальник в комплекті із змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 205280, 37 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_4 та надані для підписання замовнику.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті незаконних дій ФОП ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11657- БТ від 30.03.2023 складає 207741,37 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , в період з 25.10.2021 до 10.12.2021, будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями 25.10.2021 уклав з комунальним некомерційним підприємством «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі головного лікаря ОСОБА_8 договір № 2/10 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт». Вартість договору склала 1483 936, 00 грн.
Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт до 31.12.2021 року. Згідно з пунктом 14.1 договір 2/10 від 25.10.2021 набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021, або до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до розділу 5 вказаного договору на ФОП ОСОБА_4 покладено наступні зобов`язання:5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором;5.4.2. У відповідності до розробленої проектної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання;5.4.3. Максимально використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно- кошторисною документацією та ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013;5.4.4. Виконати монтаж, наладку та випробовування всіх інженерних систем;5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором виконані роботи по об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями;5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документи при виконання договору;5.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт по об`єкту, допущені з його вини;5.4.8. Відшкодовувати відповідно до законодавства України та цього договору завдані замовнику збитки;5.4.9. Інформувати у встановленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за цим договором, обставини, що перешкоджають його виконання, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівськацентральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 2/10 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 2/10 про закупівлю робіт, укладеного між КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області та ФОП ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 грудня 2021 року та акту № 3 від 10 грудня 2021 відповідно до договору № 2/10 від 25.10.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг», що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 5,6 м2 та щодо улаштування плінтусів полівінілхлоридних, що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 36,0 м2) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав його для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита «Армстронг» 600х600мм), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», модель «Dolina», бежевого кольору(плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм, бежева (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 на 164 733, 43 грн.
На підставі вищезгаданих документів КНП «Зачепилівська центральналікарня» Зачепилівськоїселищної радиХарківської області здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 загальну суму 1483936,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської с/р Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.
У результаті незаконних дій директора ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд.6 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12998- БТ від 13.03.2023 складає 169847,43 грн., відповідно Комунальному некомерційному підприємству «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.
Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 ,будучи службовою особою в період 25.10.2021 до 10.12.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 25.10.2021 уклав з комунальним некомерційним підприємством «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі головного лікаря ОСОБА_8 (Замовник) договір № 2/10 про закупівлю робіт, предметом якого«Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт». Вартість договору склала 1483 936, 00 грн.
Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт до 31.12.2021 року. Згідно з пунктом 14.1 договір 2/10від 25.10.2021 набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021, або до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до розділу 5 вказаного договору на ФОП ОСОБА_4 покладено наступні зобов`язання: 5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором; 5.4.2. У відповідності до розробленої проектної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання; 5.4.3. Максимально використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013; 5.4.4. Виконати монтаж, наладку та випробовування всіх інженерних систем; 5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором виконані роботи по об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документи при виконання договору; 5.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт по об`єкту, допущені з його вини; 5.4.8. Відшкодовувати відповідно до законодавства України та цього договору завдані замовнику збитки; 5.4.9. Інформувати у встановленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за цим договором, обставини, що перешкоджають його виконання, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
ФОП ОСОБА_4 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.
ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 грудня 2021 року та акту № 3 від 10 грудня 2021 відповідно до договору № 2/10 від 25.10.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг», що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 5,6 м2 та щодо улаштування плінтусів полівінілхлоридних, що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 36,0 м2), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 5114,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита «Армстронг» 600х600мм), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», модель «Dolina», бежевого кольору(плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм, бежева (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 на 164 733, 43 грн.
Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.
У результаті незаконних дій директора ОСОБА_4 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12998- БТ від 13.03.2023 складає 169847,43 грн., відповідно Комунальному некомерційному підприємству «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 за вчинення правопорушення за фактом: незаконного заволодіння чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно та службовому підробленні, тобто складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України в рамках кримінального провадження №42022222100000013 від 20 січня 2022 року.
Відповідно доп.3ч.2ст.297-2КПК України(викладобставин,що даютьпідстави підозрюватиособу увчиненні кримінальногоправопорушення,і посиланняна обставини): підставами дляобґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, є зібрані у кримінальному провадженні докази:
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 листопада 2020 року (КБ-2в), актом уточнення обсягів робіт, та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 109 від 10.08.2020;
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 серпня 2021 року (КБ-2в), актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 08 вересня 2021 року , актом уточнення обсягів робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 191/07 від 23.07.2021;
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 (за серпень-вересень 2021) від 17 вересня 2021 року (КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 224/08 від 12.08.2021;
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 28 вересня 2021 року (КБ-2в), актом уточнення обсягів робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 188/07 від 20.07.2021
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 жовтня 2021 року (КБ-2в), актом уточнення обсягів робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 200/07 від 30.07.2021;
-актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 грудня 2021 року (КБ-2в), актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 10 грудня 2021 (КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до договору № 2/10 від 25.10.2021;
-висновком судово-товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023;
-висновком судово-товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/10324-БТ 30.03.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11658-БТ від 03.04.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11659-БТ від 31.03.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11660- БТ від 04.04.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11657- БТ від 30.03.2023;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12998- БТ від 13.03.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно доп.4ч.2ст.297-2КПК України (відомостіпро те,що підозрюванийвиїхав та/абоперебуває натимчасово окупованійтериторії України,території держави,визнаної ВРУдержавою-агресором,та/абовідомості прооголошення підозрюваногоу міжнароднийрозшук):
Для подальшого проведення слідчих дій за участю ОСОБА_4 , останній викликався в порядку КПК України до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, але з невідомих причин у вказаний день та час до слідчого відділення не прибув.
Для встановленнямісцезнаходження ОСОБА_4 органом досудовогорозслідування неодноразовонадавалися дорученняоперативному підрозділув порядкуст.40КПК України.Проведені оперативно-розшуковізаходи ненадали позитивнихрезультатів тамісцезнаходження ОСОБА_4 встановлено небуло. За місцем реєстрації ОСОБА_4 відсутній, на телефонні дзвінки останній не відповідає.
08.11.2023слідчим покримінальному провадженнюприйнято рішенняна підставіп.2ч.1ст.280КПК України,а саме:про зупиненнядосудового розслідуваннята оголошенняпідозрюваного врозшук
09.11.2023 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В подальшому при проведенні досудового розслідування отримано відповідь від оперативних працівників 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань (з обслуговування Харківській області) про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2023 року перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Вилок», після чого на територію України не повертався.
Виходячи з цього, 26.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
17.06.2024 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4
09.09.2024 до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області було направлено лист щодо внесення Червоного сповіщення стосовно ОСОБА_4 (оголошення в міжнародний розшук).
На даний лист, 12.03.2025 отримано відповідь про те, що до обліків МОКП Інтерпол внесене червоне оповіщення у відношенні громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки вжитими додатковими заходами під час розслідування виявити можливе місце перебування підозрюваного на території України, а також забезпечити явку підозрюваного іншим чином, не виявилось можливим, так як ОСОБА_4 виїхав та знаходиться за межами території України, що свідчить про наміри підозрюваного ухилятись від виконання процесуальних обов`язків та від органу досудового розслідування та суду.
Відповідно доп.5ч.2ст.297-2КПК України(викладобставин проте,що підозрюванийпереховується відорганів слідствата судуз метоюухилення відкримінальної відповідальності): враховуючи те,що підозрюванийналежним чиномвикликався дооргану досудовогорозслідування,в томучислі длявручення повідомленняпро підозру,у спосібпередбачений законом,проте нез`явився упризначений часта неповідомив пропричини неприбуття,беручи доуваги тойфакт,що відповіднодо матеріалівкримінального провадження ОСОБА_4 29.09.2023року виїхавза державнийкордон України,з урахуваннямнаведеного,необхідно вважати,що підозрюваний ОСОБА_4 переховується відоргану досудовогослідства,з метоюухилення відкримінальної відповідальності.
Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура
(ч. 1 ст. 2 КПК України).
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України).
Наведені вище обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування.
Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.
Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.
Таким чином, наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022222100000013від 20січня 2022року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.
Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ч.2,3 ст.191 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII встановлено, що вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибував на виклик без поважної причини), виїхав за межі України, у зв`язку із чим, його оголошено у міжнародний розшук.
У відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 297-2 КПК України, слід зазначити, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею.
Таким чином, у кримінальному провадженні №42022222100000013 від 20 січня 2022 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання та вважала його передчасним, т.я. не встановлено місце перебування підозрюваного; ОСОБА_4 є неналежним суб`єктом для проведення спеціального досудового розслідування, оскільки він не є службовою особою; посилався на необґрунтовану підозру та порушення вручення її невідомим особам та відсутність достовірних даних про перетин кордону ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, вислухавши думку осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження, дійшов такого висновку.
Положеннями ч.1 ст.297-1 КПК України встановлено, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
За змістом положень ч.1, 2 ст.297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України в рамках кримінального провадження №42022222100000013 від 20 січня 2022 року, стосовно ОСОБА_4 03.11.2023 року, ОСОБА_4 заочно за вчинення правопорушення за ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Підставами для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, є зібрані у кримінальному провадженні докази, які перелічені вище.
Для встановленнямісцезнаходження ОСОБА_4 органом досудовогорозслідування неодноразовонадавалися дорученняоперативному підрозділув порядкуст.40КПК України.Проведені оперативно-розшуковізаходи ненадали позитивнихрезультатів тамісцезнаходження ОСОБА_4 встановлено небуло. За місцем реєстрації ОСОБА_4 відсутній, на телефонні дзвінки останній не відповідає.
08.11.2023слідчим покримінальному провадженнюприйнято рішенняна підставіп.2ч.1ст.280КПК України,а саме:про зупиненнядосудового розслідуваннята оголошенняпідозрюваного врозшук
09.11.2023 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В подальшому при проведенні досудового розслідування отримано відповідь від оперативних працівників 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань (з обслуговування Харківській області) про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2023 року перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Вилок», після чого на територію України не повертався.
Виходячи з цього, 26.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.
17.06.2024 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4
09.09.2024 до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області було направлено лист щодо внесення Червоного сповіщення стосовно ОСОБА_4 (оголошення в міжнародний розшук).
На даний лист, 12.03.2025 отримано відповідь про те, що до обліків МОКП Інтерпол внесене червоне оповіщення у відношенні громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки вжитими додатковими заходами під час розслідування виявити можливе місце перебування підозрюваного на території України, а також забезпечити явку підозрюваного іншим чином, не виявилось можливим, так як ОСОБА_4 виїхав та знаходиться за межами території України, що свідчить про наміри підозрюваного ухилятись від виконання процесуальних обов`язків та від органу досудового розслідування та суду.
Відповідно доп.5ч.2ст.297-2КПК України(викладобставин проте,що підозрюванийпереховується відорганів слідствата судуз метоюухилення відкримінальної відповідальності): враховуючи те,що підозрюванийналежним чиномвикликався дооргану досудовогорозслідування,в томучислі длявручення повідомленняпро підозру,у спосібпередбачений законом,проте нез`явився упризначений часта неповідомив пропричини неприбуття,беручи доуваги тойфакт,що відповіднодо матеріалівкримінального провадження ОСОБА_4 29.09.2023року виїхавза державнийкордон України,з урахуваннямнаведеного,необхідно вважати,що підозрюваний ОСОБА_4 переховується відоргану досудовогослідства,з метоюухилення відкримінальної відповідальності.
Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура
(ч. 1 ст. 2 КПК України).
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч. 1 ст. 297-1 КПК України).
Наведені вище обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування.
Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.
Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.
Таким чином, наявні достатні підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022222100000013від 20січня 2022року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Так, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч.1 ст.2 КПК України).
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 (ч.1 ст.297-1 КПК України).
Наведені вище обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні без проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 перебуває за межами України та переховується від органів досудового розслідування.
Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.
Наведені положення КПК України щодо можливості проведення спеціального досудового розслідування повністю узгоджуються з діючою Європейською судовою практикою.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, виїхав за межі України, а тому, відповідно діючого законодавства зазначена особа належним чином повідомлена про виклик.
Крім того, п.2 ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII встановлено, що вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше як три рази поспіль), виїхав за межі України, у зв`язку із чим, його оголошено у міжнародний розшук.
У відповідності до п.6 ч.1 ст.297-2 КПК України, слід зазначити, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею.
Крім цього, оскільки підозрюваний самостійно захисника та уклав з ним відповідний договір про надання правової допомоги, який саме і представляв інтереси підозрюваного ОСОБА_4 на всіх стадіях досудового розслідування, в тому числі і при розгляді даного клопотання слідчого.
Поряд з цим, в рамках даного кримінального провадження, як стороною захисту так і стороною обвинувачення було подано ряд скарг та клопотань на протязі тривалого часу протягом декілька місяців, а саме оскарження повідомлення про підозру; скасування постанови про зупинення досудового розслідування; про проведення спеціального досудового розслідування; скарги на бездіяльність слідчого та прокурора, а також іншого роду скарги, які подавалися різними захисниками ОСОБА_4 з якими він особисто укладав договори на представництво його інтересів в даному кримінальному провадженні, починаючи з січня 2024 року, тобто за весь цей час (більше ніж 18 місяців), ОСОБА_4 був достовірно обізнаний про те що він є підозрюваним в даному кримінальному провадженні, однак не з`явився на жодну процесуальну дію до слідчого, а також до суду на розгляд різноманітних скарг та клопотань, як його захисників, так і правоохоронних органів.
Таким чином, на переконання слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення зібрала та надала слідчому судді достатні та переконливі матеріали кримінального провадження, які формують внутрішнє переконання щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , зважаючи на наявні в матеріалах кримінального провадження докази, дійшов висновку про наявність такої сукупності доказів, якої достатньо для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за викладених у клопотанні слідчого обставин.
Як вбачається з наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, підозрюваний ОСОБА_4 покинув територію України 29.09.2023 року у пункті пропуску «Вилюк» і до теперішнього часу не повертався.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від правоохоронних органів та суду.
За вказаних вище обставин слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у порядку ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні.
При цьому що стосується послань сторони захисту на те, що вказане клопотання є передчасним, т.я. не встановлено місце перебування підозрюваного; ОСОБА_4 є неналежним суб`єктом для проведення спеціального досудового розслідування, оскільки він не є службовою особою; посилався на необґрунтовану підозру та порушення вручення її невідомим особам та відсутність достовірних даних про перетин кордону ОСОБА_4 , то слідчий суддя вважає їх не обґрунтованими, виходячи з наступного.
Стосовно відсутності даних про перетин державного кордону підозрюваним ОСОБА_4 , то відповідно до інформації адміністрації державної прикордонної служби України від 18.12.2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перетнув Державний кордон України у пункті пропуску «Вилюк» 29.09.2023 року, закордонний паспорт НОМЕР_4 , на транспортному засобі з д/н НОМЕР_5 .
Що стосується необґрунтованої підозри ОСОБА_4 , то відповідно до матеріалів справи, що підтвердили в судовому засіданні сторона захисту і сторона обвинувачення, ухвалою слідчого судді Берестинського районного суду Харківської області відмовлено у задоволенні скарги захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на повідомлення про підозру ОСОБА_4 03.11.2023 у кримінального провадженні № 42022222100000013 від 20.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02.07.2025 року вказана ухвала залишена без змін, а апеляційна скарга адвоката без задоволення.
Як вбачається з даною ухвали апеляційної інстанції від 02.07.2025 року, яка була знайдена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, то всі доводи обґрунтованості підозри та її вручення, були проаналізовані як в ухвалі слідчого судді районного суду від 10.06.2025 року так і в ухвалі апеляційного суду, і якім там надана належна оцінка, тобто доводам адвоката з приводу обґрунтованості підозри та її вручення вже надана оцінка цими рішеннями судів. які набрали чинності.
Стосовно посилань сторони захисту про те що ОСОБА_4 не є службовою особою, оскільки у нього не було найманих працівників на підтвердження чого надав відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, відповідно до якої в період з 01.01.2019 по 31.12.2023 року відповідно до додатків 4 ДФ у ФОП ОСОБА_4 інформація про суми виплачених доходів у вигляді заробітної плати (ознак доходу «101») не відображалась, слідчий суддя відноситься критично, виходячи з наступного.
Так, прокурором в судовому засіданні також надана відповідь з ГУ ДПС у Харківській області, стосовно кількості працівників, які перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 в період з 01.01.2020 по 31.12.2021 роки з відповідними додатками 4 ДФ. І саме з цих додатків вбачається, що за вказаний період дійсно «працівників за трудовими договорами (контрактами) ознака «101», дійсно не було, що і зазначено в інформації наданою стороною захисту.
Однак у ФОП ОСОБА_4 за цей період малися особи, які працювали за цивільно правовими договорами «ознака 102», що спростовує посилання сторони захисту на відсутність у ОСОБА_4 найманих працівників.
Поряд з цим за практикою Верховного Суду, підприємець може бути визнаний службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, коли він є керівником трудового колективу тих найманих робітників, які на підставі укладеного з ним трудового договору сприяють йому у здійснення підприємницької діяльності та використовував роботу найманих працівників(Постанова ВС від 16.01.2024 року, справа №443/711/19).
Саме про таку роботу найманих працівників і свідчить інформація прокурора з додатками 4 ДФ за «ознакою 102», тобто у ФОП ОСОБА_4 працювали робітники за цивільно правовими договорами.
Про наявність найманих працівників на об`єктах, які ремонтувалися ФОП ОСОБА_4 , свідчать також і об`єктивні дані, а саме, що той об`єм різноманітних робіт який було зроблено на об`єктах і за той час, об`єктивно одній особі виконати фізично не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ст.слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №42022222100000013 від 20 січня 2022 року за ч.1ст.366,ч.2,3ст.191КК України про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвілна здійсненняспеціального досудовогорозслідування стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт.Пересічне Дергачівського району Харківської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимий, паспорт: НОМЕР_6 , виданий Липецьким відділом ГУМВС України в Харківській області 12.01.2010р. (закордонний паспорт НОМЕР_4 , виданий 27.10.2017р.,підозрюваного увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.366,ч.2,3ст.191КК України у кримінальному провадженні №42022222100000013 від 20 січня 2022 року.
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022222100000013 від 20 січня 2022 року за ч.1ст.366,ч.2,3ст.191КК України стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_4 , здійснювати згідно з загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.
Копію ухвали невідкладно направити до Офісу Генерального прокурора для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1
Судове рішення № 129423141, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області) було прийнято 07.08.2025. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.
Це рішення відноситься до справи № 626/149/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome