Ухвала суду № 129402767, 04.08.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19497/25 1-кс/760/9459/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора мотивовано тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше ніж у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), достеменно знаючи, що їм право на використання цих торгових марок не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно почали використання позначення торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі за наступних обставин.

Так, компанія Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), є загальновідомим виробником кавової продукції, правовласником знаків для товарів та фірмового найменування за міжнародними реєстраціями, в тому числі № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі кавової продукції.

3 метою незаконного збагачення групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , всупереч ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 5, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Dallmayr», за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції, здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення).

У подальшому реалізовуючи свій протиправний умисел, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

Також, з метою фактичної реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень, за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що 01.11.2024 ОСОБА_12 , за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила замовлення кавової продукції марки «Dallmayr Ethiopia» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачки та кавової продукції марки «Dallmayr Prodomo» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачок. В подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Вишневе, вул. Черновола, 48Б, здійснила передачу грошових коштів оператору ТОВ «Нова Пошта», на користь ОСОБА_7 (моб. тел.: НОМЕР_3 ), яке безпосередньо здійснила відправлення кавової продукції. Придбана кавова продукція ОСОБА_12 є підробленою, крім того, на зазначеній вище кавовій продукції наявні позначення торгівельних марок на стільки схожі, що їх можна сплутати з позначеннями торгівельних марок за міжнародними реєстраціями № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ).

Правоохоронними органами 08.01.2025, припинено протиправну діяльність групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , зокрема проведеним обшуком за адресою незаконної діяльності, а саме: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено неоригінальну кавову продукцію, з використанням позначень торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 653238, № 963189, № 653237, № 953493, № 654248, № 954137, № 953584, № 951417, № 839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які виготовляли та зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торгівельних марок їм не надавалось, в загальній кількості 228 одиниць, упакування для кавової продукції, в загальній кількості 3935 одиниць, коробки з нанесенням фірмового найменування ТМ «Dallmayr», в загальній кількості 1484 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) на суму 54 217 гривень 13 коп. без ПДВ.

Внаслідок наведених незаконних дій групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) спричинено матеріальну шкоду у розмірі 54217 гривень 13 коп. без ПДВ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше ніж у травні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, достеменно знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень, за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Калинівка, вул. Залізнична, 53, незаконно почали використання позначення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі за таких обставин.

Так, компанія Luigi Lavazza SРА, офіс якої розташований за адресою: Via Bologna, 32, 10152 Torino TO, Italy, є загальновідомим виробником кавової продукції, правовласником знаків для товарів та фірмового найменування за міжнародними реєстраціями, в тому числі № 317174, що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі кавової продукції.

3 метою незаконного збагачення групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , всупереч ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 5, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Luigi Lavazza SРА, переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Lavazza», за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції, здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення).

У подальшому реалізовуючи свій протиправний умисел, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

Також, з метою фактичної реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень, за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_7 .

Правоохоронними органами 08.01.2025, припинено протиправну діяльність групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , зокрема проведеним обшуком за адресою незаконної діяльності, а саме: АДРЕСА_1 (складські та виробничі приміщення), де виявлено та вилучено неоригінальну кавову продукцію, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які виготовляли та зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торгівельних марок їм не надавалось, в загальній кількості 2025 одиниць, упакування для кавової продукції, в загальній кількості 3199 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Luigi Lavazza SРА на суму 506 626 гривень 92 коп. без ПДВ.

Однак, відповідно до наданих показів ОСОБА_13 , остання повідомила що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10, придбала кавову продукцію, а саме 3 пачки меленої кави «Lavazza Crema e Gusto Classico» та 1 пачку розчинної кави «Lavazza Qualita Oro», відправником даного замовленні зазначена ОСОБА_7 , моб. тел.: НОМЕР_4 . Відправлення було здійснено зазначеною особо 02.05.2025 о 17:03, з відділеня «Нової пошти» №1 в місті Києві. Зразки кави, придбані свідком, були добровільно надані в ході допиту, також, встановлено що компанія Luigi Lavazza SРА не виробляє розчинної кави, що свідчить про підробку, а також підтверджує продовження незаконної діяльності.

Внаслідок наведених незаконних дій групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , компанії Luigi Lavazza SРА спричинено матеріальну шкоду у розмірі 506 626 гривень 92 коп. без ПДВ.

Далі, досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою група осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що фактично контролюють незаконні доходи, отримані від незаконного використання знаків для товарів та послуг та подальший продаж контрафактної кавової продукції торгівельних марок «Dallmayr» та «Lavazza», та передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 122 841 839 грн, що отримані злочинним шляхом, та є особливо великим розміром.

Так, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали закупівлі зеленої кави, закупівлі поліграфії (упакування з нанесенням торгівельних знаків, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) та компанії Luigi Lavazza SРА), обсмаження зеленої кави, фасування по упаковкам та їх запечатування, отримування та формування замовлень, акумуляцію готівкових та безготівкових грошових коштів, отриманих від реалізації контрафактної продукції, організувавши підпільне виробництво у приміщенні що належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, директором якої є ОСОБА_4 , за адресою: Київська область, Фастівський район, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 53, що перебуває на земельній ділянці, яка належить Калинівській територіальній громаді в особі Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області та передана в оренду належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, крім того, для досягнення загального злочинного умислу групи та конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_4 зареєстрував суб`єкт господарської діяльності у формі «ТОВ», з назвою ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно пп. 2 п. 1 ст.1 Закону, активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Відповідно до пп. 23 п. 1 ст. 1 Закону, доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до статті 193 ПК України, одним із видів майна є валютні цінності. В свою чергу валютні цінності, відповідно до статті 1 Закону України «Про валюту і валютні цінності» - це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 отримав під свій повний контроль

НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, будучи одночасно кінцевим бенефіціаром та директором зазначеного підприємства, використовуючи земельну ділянку, яка вже перебувала в оренді у зазначеного підприємства, за адресою: Київська область, Фастівський район, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 53, де організував підпільне виробництво контрафактної кавової продукції.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок НОМЕР_41, рахунок НОМЕР_6 ; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_7 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_7 . Крім того, ОСОБА_4 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за результатами його злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Mercedes-Benz CL 600, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , vin ТЗ: НОМЕР_9 , 2003 року випуску - дата правочину: 17.10.2024.

Встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснювала фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок НОМЕР_11 _980; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_12 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_13 . Крім того, ОСОБА_5 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за результатами її злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Maserati Quattroporte, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , vin ТЗ: НОМЕР_15 , 2014 року випуску - дата правочину: 18.04.2023; Mercedes-Benz, чорого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , 2007 року випуску - дата правочину: 13.04.2023; Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin ТЗ: НОМЕР_18 , 2006 року випуску - дата правочину: 02.01.2024; Mercedes-Benz, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2020 року випуску - дата правочину: 14.02.2025.

Встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «ПРАВЕКС БАНК» рахунок 26003700706863_980, рахунок НОМЕР_21 _980; АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за результатами його злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: CHEVROLET CORVETTE, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , vin ТЗ: НОМЕР_27 - - дата правочину: 20.05.2020; Mercedes-Benz C 300, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , vin ТЗ: НОМЕР_29 - дата правочину: 25.03.2021; Nissan Armada, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_30 , vin ТЗ: НОМЕР_31 - - дата правочину: 22.10.2021.

Встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_32 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснювала фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок НОМЕР_33 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_34 . Крім того, ОСОБА_7 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Крім того, встановлено що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_32 ) за результатами її злочинної діяльності придбано рухоме майно, а саме: Ford Explorer, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , vin ТЗ: НОМЕР_36 - дата правочину: 07.02.2024.

Встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_37 ) у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом здійснював фінансові операції, за допомогою відкритих банківських рахунків, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунок НОМЕР_38 . Крім того, ОСОБА_8 здійснювались фінансові операції за допомогою платіжного сервісу «NOVA PEY».

Так, дії ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 17390399,68 грн. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) призвели до одержання нею коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 52 206 099,25 грн. 25 коп. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 16 133 769,72 грн. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_32 ) призвели до одержання нею коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 14 676 067,94 грн. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, дії ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_37 ) призвели до одержання ним коштів від незаконного виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції на загальну суму 1 768 892 грн. за період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025, а саме до набуття, володіння майном (коштами), щодо якого фактичні обставини за даними досудового розслідування свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, за попередньою змовою група осіб у складі: ОСОБА_4 який перебуває на посаді директора та одночасно є кінцевим беніфіціаром НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950 та ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963, а також, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що фактично контролюють фінансові надходження за реалізацію контрафактної кавової продукції що надходили на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК» та на рахунки ТОВ «Нова Пей», здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що полягало в виготовленні та реалізації контрафактної кавової продукції, а саме незаконного використання знаків для товарів та послуг, та передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 110 275 031,82 грн, що отримані злочинним шляхом та є особливо великим розміром.

Співучасникам кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 09.07.2025 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, а також у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, також ОСОБА_9 09.07.2025 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229 КК України, тобто у незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Старшим детективом ТУ БЕБ у Київській області на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України 09.07.2025 з метою збереження майна (речових доказів), проведено обшук автомобіля марки Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 , де відповідно до електронної декларації 23UA209200028883U9, відповідальною особою за фінансове врегулювання являється ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_40 , виданий Талалаївським РВ УМВС України Чернігівській обл. від 01.06.1999 року, в ході якого, виявлено та вилучено: транспортний засіб (автомобіль) Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 .

На підставі постанови детектива ТУ БЕБ в Київській області від 10.07.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023110000000001 від 10.05.2023.

Вище зазначений факт ввезення на територію України рухомого майна підозрюваним ОСОБА_5 , відповідно електронної декларації 23UA209200028883U9, свідчить про прямий умисел приховування від органу досудового розслідування належного йому майна, тобто фіктивна реєстрація права власності на іншу особу. Даний факт підтверджується під час проведення обшуку, оскільки даний автомобіль перебував на території підприємства зі складськими приміщеннями, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 3221455800:06:002:0002 що за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено фальсифіковану продукцію.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи досвід у проведенні обшуків, які мали місце в січні 2025 року в рамках даного кримінального правопорушення, рухомого та нерухомого майна, яке належало їй на праві власності, та розуміючи, що може понести кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, за які передбачена спеціальна конфіскація, здійснила фіктивну реєстрацію ряду транспортних засобів, придбаних за результатами злочинної діяльності, зокрема: автомобіль Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 .

На підставі постанови детектива ТУ БЕБ в Київській області від 10.07.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023110000000001 від 10.05.2023.

В судовому засіданні 30.07.2025 прокурор підтримала подане клопотання, але просила відкласти розгляд клопотання на іншу дату з метою надання додаткових пояснень та доказів, у зв`язку із чим розгляд клопотання було відкладено на 04.08.2025.

04 серпня 2025 року прокурор у судове засідання не з`явився.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_15 в судові засідання, призначені на 22.07.2025, 30.07.2025та 04.08.2025 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судові засідання, призначені на 30.07.2025 та 04.08.2025 суду не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог КПК України, дійшов такого висновку.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні про арешт як підстави для арешту майна вказано, що майно містить ознаки речових доказів, а також підлягає спеціальній конфіскації.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбаченого, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч.3 ст. 132 КПК України.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно вилучене 09.07.2025 в ході проведення обшуку, а саме транспортний засіб (автомобіль) Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має значення речових доказів для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023110000000001 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що матеріали клопотання не містять постанови про визнання транспортного засобу Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 речовим доказом.

Більш того, прокурором в судовому засіданні 30.07.2025 не доведено необхідність накладення арешту на транспортний засіб «Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 з метою спеціальної конфіскації. Саме по собі використання транспортного засобу Dodge Сharger, vin ТЗ: НОМЕР_39 ОСОБА_5 з метою переміщення, не є підставою для накладення арешту на даний транспортний засіб з метою спеціальної конфіскації.

При цьому після оголощення переви у судовому засіданні за клопотанням прокурора для надання додаткових пояснень та доказів, прокурор в подальшому у судове засідання не з`явився, про причини не явки не повідомив, що свідчить про незацікавленість прокурора у розгляді цього клопотання.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання про арешти майна прокурор не долучив жодних доказів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи зазначені положення закону, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023110000000001 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 11.08.2025 о 16.50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1