Ухвала суду № 129379811, 17.05.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3718/23

Провадження №1-кс/463/3337/23

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області лейтенант БЕБ України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні №42023140000000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях магазину роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області лейтенант БЕБ України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Так, підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Управління СБ України у Львівській області № 62/5/6-8592 від 29.12.2022, згідно яких невстановлені особи в період 2022 року по даний час здійснюють збут підакцизних товарів (тютюновмісних виробів для електронного нагрівання) на території Львівської області, з використанням підроблених марок акцизного податку.

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження встановлено, що частина контрафактної продукції, яка маркована фальсифікованими марками акцизного податку або не містить їх взагалі знаходиться та реалізується з магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розміщені та знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); АДРЕСА_5 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою мінімізації податків та приховування протиправної діяльності з реалізації контрафактної підакцизної продукції, договора оренди приміщень, з яких здійснюється реалізація контрафактної продукції укладаються від імені суб`єктів підприємницької діяльності, які повністю підконтрольні та підзвітні ОСОБА_4 , а саме: ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , які одночасно є працівниками ТОВ «Вейпорс».

В приміщеннях магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташовані за адресами: АДРЕСА_11; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_12; АДРЕСА_8 , знаходяться: електронні сигарети, рідини для подальшого використання в електронних системах POD, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку або не містять їх взагалі; готівкові кошти, отримані від реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних системах POD, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку або не містять їх взагалі; комп`ютерна техніка для ведення бухгалтерського обліку; бухгалтерські записи щодо обсягів реалізованої продукції; чорнові записи; відеорекордери для накопичення відеоінформації щодо обсягів реалізованої контрафактної продукції, тощо.

Проведеними в межах виконання доручення заходами, а також негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , зберігається для подальшої реалізації покупцям частина контрафактної підакцизної продукції - електронні сигарети POD фірми ELF BAR та VAAL, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку або не містять марок акцизного податку встановленого взірця, а також чорнові записи щодо обсягів реалізованої контрафактної підакцизної продукції; готівкові кошти, отримані від реалізації контрафактної підакцизної продукції; накопичувачі відеоінформації - відеорекордери системи відеонагляду; бухгалтерські документи щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в частині придбання та реалізації підакцизної продукції за 2021-2023 роки; комп`ютерна техніка, яка містить інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в частині придбання та реалізації підакцизної продукції за 2021-2023 роки; ліцензії на роздрібну торгівлю ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , підакцизними товарами, інші предмети та речі, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

За отриманою в ході виконання доручення інформацією, з метою реалізації контрафактної підакцизної продукції за адресою: АДРЕСА_8 , між власником приміщення ОСОБА_20 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ «Вейпорс» (44686004) 01.07.2022 укладено договір оренди нежитлового приміщення, частини якого передана ТОВ «Вейпорс» в суборенду ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) з метою здійснення торгівельної діяльності.

Господарська діяльність магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_8, також підтверджена скріншотом з мережі Інтернет, протоколом огляду та іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки свою протиправну діяльність ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 приховують від оточення, здобути докази їх злочинної діяльності слідчим шляхом, а саме: проведенням тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням чи під час допитів свідків не представляється за можливе, оскільки докази у провадженні будуть приховані або знищені, а свідчення осіб, які брали участь у транспортуванні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, не будуть правдивими.

Відтак, іншим шляхом, ніж проведенням обшуку за адресою, вказаною в клопотанні, отримати вищевказані відомості не надається за можливе.

За наведених обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях магазину роздрібної торгівлі «ІНФОРМАЦІЯ_1», який використовується ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для ведення господарської діяльності та розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та вилучення контрафактної підакцизної продукції - електронних сигарет POD фірми ELF BAR та VAAL, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку або не містять марок акцизного податку встановленого взірця, чорнових записів щодо обсягів реалізованої контрафактної підакцизної продукції; готівкових коштів, отриманих від реалізації контрафактної підакцизної продукції; накопичувачів відеоінформації - відеорекордерів систем відеонагляду; бухгалтерських документів щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в частині придбання та реалізації ними підакцизної продукції за 2021-2023 роки; електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, CD-дисків, відео-записуючих пристроїв, планшетів, ноутбуків, тощо), які містять інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс», ТОВ «Файв», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в частині придбання та реалізації ними підакцизної продукції за 2021-2023 роки; ліцензій на роздрібну торгівлю вищевказаними суб`єктами господарювання підакцизних товарів.

За встановлених обставин виникла необхідність у проведенні обшуку зазначених вище нежитлових приміщеннях, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області лейтенант БЕБ України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000004 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 331694596 від 09.05.2023, (нежитлове приміщення загальною площею 19,20 м.кв.) належать на праві приватної власності ОСОБА_20 ( НОМЕР_1 ).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин, протоколу допиту, протоколів огляду, рапортів, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вчиняється кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Також враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, приходжу до висновку, про доцільність проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області лейтенант БЕБ України ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях магазину роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та фактично використовується у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вейпорс» (44686004), ТОВ «Файв» (38665494), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_17 ), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: контрафактної підакцизної продукції - електронних сигарет POD фірми ELF BAR та VAAL, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку або не містять марок акцизного податку встановленого взірця, чорнових записів щодо обсягів реалізованої контрафактної підакцизної продукції; готівкових коштів, отриманих від реалізації контрафактної підакцизної продукції; накопичувачів відеоінформації - відеорекордерів систем відеонагляду; бухгалтерських документів щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс» (44686004), ТОВ «Файв» (38665494), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_17 ), в частині придбання та реалізації підакцизної продукції за 2021-2023 роки; електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, CD-дисків, відео-записуючих пристроїв, планшетів, ноутбуків, тощо), які містять інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «Вейпорс» (44686004), ТОВ «Файв» (38665494), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_17 ) в частині придбання та реалізації підакцизної продукції за 2021-2023 роки; ліцензій на роздрібну торгівлю ТОВ «Вейпорс» (44686004), ТОВ «Файв» (38665494), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_19 ( НОМЕР_17 ), підакцизними товарами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_8 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1