Ухвала суду № 129375994, 25.07.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/1150/25

У Х В А Л А

іменем України

25 липня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

з участю адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до десяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.11.2022 № 1517 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2023 рік» (зі змінами) передбачено виділення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», № 474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів» Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років передбачено виділення ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на здійснення заходів з усунення аварій у житловому фонді об`єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних коштів, об`єднані єдиним планом. з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомим усім учасникам групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у період з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій у житловому фонді об`єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території

м. Кривого Рогу шляхом умисного незастосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одним із власників якого є ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одним із власників якого є ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одним із власників якого є ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та з боку проєктанта та виконавців робіт ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ), виділеними для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

1. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше розробленого організатором ОСОБА_4 планом, розробили та надали не встановленій органом досудового розслідування особі тендерну документацію за предметом закупівлі, в якій, серед іншого, містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участь у вказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання.

За вказівкою організатора ОСОБА_4 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 . 19.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольним суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_10 укладено договір № 64 ВТ за об`єктом «Послуги з поточного ремонту м`якої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 533 682, 13 гривні.

Також 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольним суб`єктом господарювання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_7 укладено договір № 71 ВТ за об`єктом «Капітальний ремонт твердої покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 » на суму 8 012 510, 40 гривні.

Після виконання будівельних робіт, які фактично здійснювалися

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 внесли завідомо неправдиві відомості стосовно вартості будівельних матеріалів.

У результаті цього, ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжними дорученнями перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на загальну суму 8 546 192,53 гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, у результаті умисного завищення вартості на будівельні матеріали заволоділи чужим майном, а саме бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у великих розмірах, чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 704 038,46 гривні.

2. За вказівкою організатора ОСОБА_4 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 у період з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметом закупівлі «поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків, пов`язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 гривні.

ОСОБА_6 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану, у складі злочинної організації, здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично виконувалися такими учасниками злочинної організації:

ОСОБА_10 - два об`єкти, ОСОБА_11 - три об`єкти, ОСОБА_9 - шість об`єктів.

Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 підготували офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 внесли завідомо неправдиві відомості стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.

У результаті цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжними дорученнями перераховано грошові кошти у сумі 2 694 691,94 гривні, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, у результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 420 873,35 гривні.

3. За вказівкою організатора ОСОБА_4 та під контролем співорганізатора ОСОБА_5 у період з 25.03.2024 по 13.09.2024 забезпечено укладення між підконтрольними суб`єктами господарювання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 11 прямих договорів за предметом закупівлі «заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій у житловому фонді, пов`язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків» на загальну суму 3 910 759,69 гривні.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 як виконавці, діючи відповідно до раніше розробленого організатором ОСОБА_4 плану. у складі злочинної організації, підготували проєкт договору, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат за вказаними договорами.

ОСОБА_6 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану, у складі злочинної організації здійснив контроль за виконанням будівельних робіт на вказаних об`єктах, які організовувались та проводились ОСОБА_7 , у строки, визначені умовами договору.

Надалі, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 підготували офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) на об`єктах, до яких ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 внесли завідомо неправдиві відомості вартості виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів.

У результаті цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 3 910 759,69 гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили майнову шкоду територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму

1 404 637,28 гривні.

Загальна сума збитків (за трьома епізодами) злочинної діяльності, завданих ІНФОРМАЦІЯ_11 внаслідок вчинення злочинів, становить 2 529 549,09 (два мільйони п`ятсот двадцять дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень дев`ять копійок).

Усі вчинені злочинною організацією у період з липня 2023 року по грудень 2024 року тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із заволодінням бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділеними для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, повністю охоплювались умислом організаторів злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , охоплювались ті злочини, в яких вони брали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

07.02.2025 в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру таким особам:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.02.2025 та 08.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Відносно

ОСОБА_8 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 350 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 059 800 гривень.

21.02.2025 колегією суддів ІНФОРМАЦІЯ_20 скасовану ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 07.02.2025 та 08.02.2025 та постановлено нові, відповідно до яких:

- відносно ОСОБА_11 та ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 250 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 757 000 гривень;

- відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень;

- відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 400 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 211 200 гривень;

- відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 500 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 211 200 гривень;

- відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово та покладено обов`язки, передбачені

ч. 5 ст. 194 КПК України.

У подальшому, фігурантами злочинної організації, а саме

ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , внесено застави, у розмірі, визначеному ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_20 .

28.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу продовжено строки домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно фігурантів кримінального правопорушення до 26.07.2025 включно.

Підозра у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень у складі злочинної організації обґрунтовується такими доказами:

1. Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; протоколами за результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, офісним приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується, що всі учасники злочинної організації знайомі та постійно спілкуються між собою. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кожного дня перебувають в офісному приміщенні № 2.55 за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення використовується учасниками злочинної організації, як постійне місце роботи протягом усього періоду документування злочинної діяльності фігурантів кримінального правопорушення. Також проведеними НСРД підтверджується здійснення ОСОБА_4 загального керівництва злочинним об`єднанням, здійснення підбору співучасників шляхом призначення на підконтрольних приватних підприємствах, безпосереднє надання ОСОБА_4 вказівок іншим співучасникам щодо укладення договорів підряду на здійснення ремонтних робіт за бюджетні кошти; здійснення ОСОБА_5 керівництва діями співучасників злочинного об`єднання, забезпечення комунікації з розпорядниками бюджетних коштів, а також учасниками злочинного об`єднання; забезпечення ОСОБА_7 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладення договорів, формування комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт організації ОСОБА_6 закупівлі будівельних матеріалів, які використовуються для проведення ремонтів будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, систематична комунікація ОСОБА_6 з організаторами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; факт складання ОСОБА_8 проєктно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт, актів виконаних робіт із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали; забезпечення ОСОБА_9 формування документообігу підконтрольних суб`єктів господарювання, організація укладення договорів, забезпечення комунікації зі службовими особами відділів освіти м. Кривий Ріг щодо особливостей складання відповідних документів; факт проведення

ОСОБА_11 , ОСОБА_10 робіт з поточних та капітальних ремонтів закладів освіти у Саксаганському районі м. Кривого Рогу та будівель, пошкоджених унаслідок російської агресії, факт конвертування останніми грошових коштів, отриманих унаслідок виконаних будівельних робіт, та передача ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для подальшого розподілу їх між учасниками злочинної групи.

2. Протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж- стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_7 . У ході проведення НСРД отримано доступ до груп у «Telegram» «Ремонт откосов 2024», та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до якої входять 11 учасників, серед яких учасники злочинної організації: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 . Інформація, яка міститься у вищевказаних групах, підтверджує те, що всі учасники злочинної організації знайомі між собою та виконують конкретні ролі відповідно до розробленого злочинного плану організатором злочинної організації ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював контроль за ходом виконання будівельних робіт, які проводяться підконтрольними суб`єктами господарювання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 забезпечують участь підконтрольного організаторам приватного підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у процедурах закупівель.

3. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, під час проведення яких встановлено невідповідність, а саме те, що роботи з вертикального переміщення вантажів, штучні незручні вантажі, маса 1 шт до 250 кг, проводилися вручну замість використання крану, передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі). Загальна сума майнової шкоди становить 1 404 637, 28 гривні.

4. Одинадцятьма висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, під час проведення яких встановлено завищення вартості транспортної складової у відпускній ціні на штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до Усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом. Загальна сума майнової шкоди становить 420 873, 35 гривні.

5. Двома висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, під час проведення яких встановлено завищення вартості на будівельні матеріали. Загальна сума майнової шкоди становить 704 038, 46 гривні

6. Протоколами проведених обшуків за місцями мешкання учасників злочинної організації та здійснення ними злочинної діяльності учасників злочинної організації.

7. Речовими доказами, вилученими у ході проведення обшуків у фігурантів кримінального правопорушення (зокрема, мобільними телефонами, комп`ютерною технікою, печатками та штампами підприємств, чорновою документацією, бухгалтерською документацією суб`єктів господарювання).

8. Документацією, вилученою в ході проведення тимчасового доступу у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

9. Іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 03.04.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 07 серпня 2025 року.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

отримати 24 висновки судової будівельно-технічної експертизи, які проводяться в ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

отримати 8 висновків судової експертизи відео-, звукозапису стосовно підозрюваних у кримінальному провадженні, які проводяться у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

після отримання висновків судової будівельно-технічної експертизи призначити та отримати 24 висновки судової економічної експертизи;

виконати ухвалу слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

після отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володіннях банківських установ, які обслуговували фінансові операції за рахунками

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10

отримати 8 висновків комп`ютерно-технічних експертиз вилученої електронно-обчислювальної техніки у фігурантів кримінального провадження під час проведення обшуків;

скласти та вручити всім фігурантам кримінального провадження повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

виконати інші слідчі та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати зазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дасть змогу стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Викладене повністю узгоджується з приписами ст. 2 КПК України, відповідно до яких завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Завершення досудового слідства у цьому кримінальному провадженні у строк, визначений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду

м. Кривий Ріг до 07 серпня 2025 року, неможливе, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, значним обсягом аналітичної роботи під час дослідження доказів, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність кримінального провадження.

Крім того, у кримінальному провадженні 30.05.2025 призначено 8 судових експертиз звукозапису, де на вирішення експерта поставлено 37 питань щодо 19 об`єктів дослідження. Призначити раніше вказані експертизи було неможливо у зв`язку із зняттям грифа секретності з матеріальних носіїв секретної інформації-процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні, яке остаточно було завершено 29.05.2025.

28.05.2025 у ході проведення досудового розслідування призначено 24 судових будівельно-технічних експертиз, на вирішення яких поставлено по 3 питання стосовно 24 об`єктів дослідження. Призначити раніше вказані експертизи було неможливо у зв`язку з проведенням тимчасових доступів до документів, у період з 07.02.2025 до 14.04.2025 та аналізу отриманої інформації.

У період з 09.05.2025 по 21.05.2025 призначено 8 комп`ютерно-технічних експертиз, де на вирішення експерта поставлено одне питання щодо 8 об`єктів дослідження. Призначити раніше вказані експертизи було неможливо у зв`язку з оглядом 94 об`єкти електронно-обчислювальної техніки, вилученої в ході проведення обшуків.

Проведення експертиз звукозапису, судових будівельно-технічних експертиз та комп`ютерно-технічних експертиз не завершено у зв`язку із їх особливою складністю, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів, про що зазначено в листах ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у шестимісячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від часу та складності проведення судових експертиз, обумовлюється значною кількістю підозрюваних (8 учасників злочинної організації), великим обсягом об`єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків (у ході досудового розслідування кримінального провадження проведено 80 обшуків, під час яких вилучено більше 85 смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флешносіїв та ін.) із загальним об`ємом даних понад 4 ТБ, а також вилученої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів, які проводилися у період з 07.02.2025 по 14.04.2025.

Крім того, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Військова агресія Російської Федерації проти України, активні бойові дії, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні у встановлений КПК України шестимісячний строк.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.08.2025, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, спрямованих на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж чотири місяці.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожна окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожна окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_8 та її захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожна окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_13 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42024040000000459 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.02.2025 в рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками створення злочинної організації та керівництва такою організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , діяння ОСОБА_5 кваліфіковано за:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками організації складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Діяння ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , кваліфіковано за:

про те, що вона підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , діяння ОСОБА_11 кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене злочинною організацією.

- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 07.08.2025 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так,дослідженням матеріалів,які долученів обґрунтуванняклопотання,слідчим суддеювстановлено,що слідчимдоведена необхідністьнадання додатковогостроку зметою проведенняслідчих (розшукових)дій,направлених наотримання доказів,що свідчатьпро обставинивчинення вказаногокримінального правопорушеннята можутьбути використаніпід чассудового розгляду,зокрема: - завершити огляди вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації та комп`ютеної техніки (телефони, комп`ютери, чорнові записи, бухгалтерська документація). - призначити та отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи; - призначити та отримати висновок судової експертизи відео, звукозапису; - призначити та отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи; - отримати від ІНФОРМАЦІЯ_28 відповідь на клопотання про зняття грифу «таємно» з ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити до матеріалів досудового розслідування розсекречені ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні; - встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; - прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; - надати стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 07.12.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42024040000000459від 09.10.2024за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.ч.1,2ст.255,ч.3ст.27,ч.4ст.28,ч.5ст.191,ч.3ст.27,ч.4ст.28,ч.1ст.366 КК України до 10-ти (десяти) місяців, а саме до 07.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.07.2025 року. .

Слідчий суддя: ОСОБА_1