Ухвала суду № 129355805, 30.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/9907/25

В справі 760/20770/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

30 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42023102090000172, відомості про яке внесено 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023102090000172, внесеного до ЄРДР 01.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « Київський електровагоноремонтний завод » АТ « Укрзалізниця » (код ЄДРПОУ 00480247 ) уклали договір №174/04/23 від 20.04.2023 з ТОВ « ТРАНСПРОМРЕЗЕРВ » (код ЄДРПОУ 44002610 ) на закупівлю зубчастих вінців за завищеними цінами, що спричинило матеріальну шкоду в розмірі 2 511 000,00 грн. Зокрема, вінець зубчастий 224.30.10.188 (22 шт.) та вінець колеса зубчастого С 386.00.06 (55 шт.) закуплено за ціною 117 500,00 грн без ПДВ за одиницю. За даними ГО « Трансперенсі Інтернешнл Україна », аналіз цін у системі Prozorro показав, що ринкова ціна аналогічної продукції у 2021 році становила 52 500,00 грн без ПДВ, а з урахуванням курсу долара у 2023 році - приблизно 72 845,43 грн. Таким чином, ціна завищена на 124% у гривнях та 61% у доларовому еквіваленті, що не відповідає ринковим умовам, враховуючи зниження вартості сталі на 5% за даними Лондонської біржі металів.

Встановлено, що ТОВ « ТРАНСПРОМРЕЗЕРВ » закупило продукцію у ТОВ « Укрпроммаш » (код ЄДРПОУ 30405136 ) за ціною 90 000 грн без ПДВ, а ТОВ « Укрпроммаш » - у ПрАТ « Бериславський машинобудівний завод » (код ЄДРПОУ 00211004 ) за ціною 50 000 грн без ПДВ. Судово-економічна експертиза (довідка №07/01-1 від 07.01.2025) підтвердила розмір збитків у сумі 2 511 000,00 грн через завищення вартості 31 одиниці товару.

Крім того, виявлено, що ТОВ « ТРАНСПРОМРЕЗЕРВ » подало підроблений договір поставки №9/2 від 19.07.2021 з НВ ТОВ « Будівельник » для участі в тендері UA-2023-04-04-001635-а , що підтверджується відсутністю платежів за цим договором. Юридична адреса ТОВ « ТРАНСПРОМРЕЗЕРВ » та ТОВ « Укрпроммаш » ( м. Київ, вул. Смоленська, 17 ) та оренда приміщень за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова, 20-В , вказують на їх пов`язаність. Власники ТОВ « Укрпроммаш » ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) є бенефіціарами НВ ТОВ « Будівельник », що додатково свідчить про можливу змову.

Слідчий обґрунтовує необхідність обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ « Укрпроммаш » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у квартирі АДРЕСА_3 , яка належить їй на праві власності (згідно з даними Державного реєстру речових прав). Обшук необхідний для вилучення документів фінансово-господарської діяльності, тендерної документації, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які можуть містити докази протиправної діяльності, зокрема листування, фінансові документи, що підтверджують завищення цін, підробку документів чи організацію фіктивних договорів.

Необхідність обшуку зумовлена неможливістю отримати вказані матеріали добровільно. Витребування документів відповідно до ч.2 ст.93 КПК України може призвести до їх приховування, знищення або зміни, враховуючи серйозність обвинувачення, значний розмір збитків (2 511 000,00 грн) та ймовірну змову між пов`язаними суб`єктами. Проведення обшуку є єдиним ефективним способом забезпечення збереження доказів, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не гарантує негайного вилучення, що створює ризик втрати матеріалів. Крім того, обшук дозволить оглянути та, за необхідності, вилучити електронні носії інформації, які можуть містити листування (зокрема через месенджери чи електронну пошту) або дані, що підтверджують протиправні дії. Такі носії є важливими, оскільки сучасні технології дозволяють зберігати значні обсяги інформації, включаючи файли, листування чи чернетки документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, наголосивши на його обґрунтованості та необхідності для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, копії матеріалів провадження, довідку судово-економічної експертизи та інформацію про пов`язаність суб`єктів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а обшук - необхідним і доцільним для забезпечення повноцінного розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення. Згідно з ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, клопотання повинно містити відомості про:

-найменування кримінального провадження та його номер;

-обставини кримінального правопорушення;

-правову кваліфікацію злочину;

-підстави для обшуку;

-місце проведення обшуку;

-особу, якій належить житло;

-ознаки речей, документів чи осіб, які планується відшукати;

-обґрунтування неможливості добровільного отримання доказів.

Суд вважає, що проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , є виправданим, оскільки клопотання містить достатні докази вчинення злочину за ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема завищення цін, підробку документів і можливу змову між пов`язаними особами. Квартира належить ОСОБА_7 , головному бухгалтеру ТОВ « Укрпроммаш », яка має доступ до фінансових документів і носіїв інформації, що можуть підтвердити протиправну діяльність. Добровільне отримання цих матеріалів неможливе через ризик їх приховування чи знищення, а обшук є єдиним способом швидко отримати докази для розслідування та судових експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42023102090000172, відомості про яке внесено 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ « Укрпроммаш » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - у квартирі АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою виявлення та вилучення:

-документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин між ТОВ « Транспромрезерв », ТОВ « Укрпроммаш », ПрАТ « Бериславський машинобудівний завод » та ПрАТ « Київський електровагоноремонтний завод », Науково-виробничого Товариства з обмеженою відповідальністю « Будівельник » - договори, контракти, з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею, локальні та зведені кошториси, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки -фактури, сертифікати, ліцензії, довіреності, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

-документація конкурсних торгів UA-2023-04-04-001635-а , щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями;

-бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариств предмету договору про закупівлю UA-2023-04-04-001635-а ;

-доручення (довіреності) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за договором поставки №174/04/23 від 20.04.2023;

-документів з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;

-документи, що підтверджують придбання ТОВ « Транспромрезерв » товарів, що поставлялися за договором поставки №174/04/23 від 20.04.2023, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару;

-документи, що підтверджують придбання ТОВ « Укрпроммаш » товарів, що поставлялися за договором поставки на адресу ТОВ « Транспромрезерв » зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару;

-документи, що підтверджують виготовлення товарів, які є предметом договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;

-звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу, що стосуються взаємовідносин ТОВ « Транспромрезерв », ТОВ « Укрпроммаш », ПрАТ « Бериславський машинобудівний завод », Науково-виробничому Товариству з обмеженою відповідальністю « Будівельник » та ПрАТ « Київський електровагоноремонтний завод »;

-матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2023-04-04-001635-а ), проведених приватним акціонерним товариством « Київський електровагоноремонтний завод », в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо);

-чорнові записи та іншу інформацію, на паперових носіях, що можуть використовуватись під час вчинення злочину та іншої інформації на паперових що може мати значення для кримінального провадження;

-огляду та копіювання інформації з комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, інших засобів зберігання інформації, на яких може міститись інформація чи листування із службовими особами ПрАТ « Київський електровагоноремонтний завод », ТОВ « Транспромрезерв , ТОВ « Укрпроммаш », ПрАТ « Бериславський машинобудівний завод », Науково-виробничому Товариству з обмеженою відповідальністю « Будівельник » із залученням відповідного фахівця та спеціаліста, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням систем логічного захисту - на вилучення вищевказаної техніки та носіїв інформації.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: