Ухвала суду № 129330623, 30.07.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27671/25

Провадження № 1-кс/761/18300/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 250 015 000 000 07 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 250 015 000 000 07 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, про накладення арешту на майно, що було вилучене 26.06.2025 за результатом проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:099:0199, за адресою: м. Київ, проспект Броварський 31.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 250 015 000 000 07 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, у період з 01.01.2025 року по теперішній час, впровадили протиправну схему контрабанди - переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (алкогольних напоїв), вчиненої у великому розмірі з метою подальшої незаконної реалізації вказаних підакцизних товарів на території України.

За отриманою інформацією, яка надійшла з Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ та працівників ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області встановлено групу осіб, які причетні до вчинення протиправної діяльності пов`язаної з ввезенням великих партій алкогольної продукції на митну територію України з використанням документів дипломатичних установ.

Окрім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вказаного кримінального правопорушення також причетні громадяни ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який координує зазначену протиправну діяльність, займається організацією реалізації підакцизних товарів на території України, та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка займається вирішенням питань по оформленню листів від різних посольств для ввезення товару (підакцизної продукції), які в подальшому надаються на митниці та організацією замовлень підакцизних товарів.

Організаторами використовуються документи для ввезення продукції з пільговою ставкою оподаткування митними платежами (нараховуються, але не сплачуються), що передбачено для дипломатичного вантажу (в декларація проставляються відповідні позначення «для офіційного (службового) користування, що не призначений для продажу».

Після оформлення митних декларацій брокером ТОВ «УТС» (код ЕДРПОУ 30518220) ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , заказ який попередньо формується представником «PETER JUSTESEN СOMPANY A/S» ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , щодо розмитнення підакцизної групи товарів, а саме: алкогольної продукції, отримувачами якої є дипломатичні установи, що діють на території України, використовуючи пільгові ставки оподаткування митними платежами (без сплати податків), товар розмитнюється та транспортується до складів ТОВ «УТС» (код ЄДРПОУ 30518220), розташованих за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 92-А .

В подальшому, зі складського приміщення ТОВ «УТС» з метою реалізації підакцизна продукцію перевозиться водіями ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ., ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 до гаражних приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 та складського приміщення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:099:0199 за адресою АДРЕСА_3 .

26.06.2025 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:099:0199, які фактично використовуються ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію без наявних марок акцизного збору (податку), а також відео реєстратор.

Постановою детектива від 26.06.2025 вилучену за результатом проведення обшуку алкогольну продукцію та відео реєстратори визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та вимоги клопотання, яке просив задовольнити з підстав наведених у клопотанні. Також, долучив копії постанов про призначення експертиз та протокол про результати проведення оперативно-розшукових заходів.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту, також вказував, що приміщення де було проведено обшук використовується ОСОБА_14 , при цьому ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук не надавався дозвіл на обшук приміщень, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 .

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані матеріали, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів клопотання, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 250 015 000 000 07 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 26.06.2025 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:099:0199, які фактично використовуються ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за адресою: м. Київ, проспект Броварський 31, в ході якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію без наявних марок акцизного збору (податку), а також відео реєстратор.

Постановою детектива від 26.06.2025 вилучену за результатом проведення обшуку алкогольну продукцію та відео реєстратор визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі, з метою забезпечення збереження їх як речового доказу, а також проведення експертизи, оскільки на вони містить інформацію, щодо обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості (інформацію), які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що воно може бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи представника власника майна щодо відсутності підстав для накладення арешту не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, які на даній стадії вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а вилучене майно наділене ознаками ст.98 КПК, та може бути використаним як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 26.06.2025 за результатом проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:66:099:0199, за адресою: м. Київ, проспект Броварський 31, а саме:

1) Алкогольну продукцію найменуванням «Scaia Paradiso» об`ємом 0,75 л - 6 пляшок у картонній коробці;

2) Алкогольну продукцію найменуванням «CLAYMORE» об`ємом 1 л - 10 пляшок;

3) Алкогольну продукцію найменуванням «Jose CUERVO» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

4) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET» об`ємом 1 л - 12 пляшок у картонній коробці;

5) Алкогольну продукцію найменуванням «ROYAL PARK» об`ємом 1 л - 12 пляшок у картонній коробці;

6) Алкогольну продукцію найменуванням «HANKEY BANNISTER» об`ємом 1 л - 10 пляшок;

7) Алкогольну продукцію найменуванням «Jose CUERVO» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

8) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET» об`ємом 1 л - 3 пляшки;

9) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET RESERVE» об`ємом 1 л - 5 пляшок;

10) Алкогольну продукцію найменуванням «DON PAPA» об`ємом 0,7 л - 2 пляшки;

11) Алкогольну продукцію найменуванням «BUSHMILLS» об`ємом 1 л - 6 пляшок;

12) Алкогольну продукцію найменуванням «London GIN dry» об`ємом 1 л - 6 пляшок;

13) Алкогольну продукцію найменуванням «THE FAMOUS GROUSE» об`ємом 1 л - 6 пляшок;

14) Алкогольну продукцію найменуванням «MacARTHUR'S» об`ємом 1 л - 5 пляшок;

15) Алкогольну продукцію найменуванням «VIRU VALGE vodka» об`ємом 1 л - 6 пляшок;

16) Алкогольну продукцію найменуванням «Jose CUERVO» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

17) Алкогольну продукцію найменуванням «PADDY» об`ємом 1 л - 5 пляшок;

18) Алкогольну продукцію найменуванням «OLD PASCAL» об`ємом 0,7 л - 3 пляшки;

19) Алкогольну продукцію найменуванням «FARO DIMARE» об`ємом 0,7 л - 6 пляшок у картонній коробці;

20) Алкогольну продукцію найменуванням «Tullamore D.E.W.» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

21) Алкогольну продукцію найменуванням «Faro di Mare» об`ємом 0,75 л - 2 пляшки;

22) Алкогольну продукцію найменуванням «DANZKA FORTY» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

23) Алкогольну продукцію найменуванням «Johnnie Walker RED LABEL» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

24) Алкогольну продукцію найменуванням «SHIELDAIG» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

25) Алкогольну продукцію найменуванням «CAMUS VSOP» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

26) Алкогольну продукцію найменуванням «Matusalem RON» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

27) Алкогольну продукцію найменуванням «GLENMORANGIE 16 years» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

28) Алкогольну продукцію найменуванням «HARDY V.S» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

29) Алкогольну продукцію найменуванням «NAVY ISLAND JAMAICA» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

30) Алкогольну продукцію найменуванням «HARDY V.S.O.P» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

31) Алкогольну продукцію найменуванням «THE WHITE CASK» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

32) Алкогольну продукцію найменуванням «GLEN MORAY 12 years» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

33) Алкогольну продукцію найменуванням «CAMUS VS» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

34) Алкогольну продукцію найменуванням «TOMATIN 8 years» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

35) Алкогольну продукцію найменуванням «KOSKENKORVA VODKA» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

36) Алкогольну продукцію найменуванням «TALISKER 10 years» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

37) Алкогольну продукцію найменуванням «BOWMORE 12 years» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

38) Алкогольну продукцію найменуванням «LAGAVULIN 16 years» об`ємом 0,7 л - 2 пляшки в упаковці;

39) Алкогольну продукцію найменуванням «HARDY XO» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

40) Алкогольну продукцію найменуванням «SMOKEHEAD EXTRA RARE» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

41) Алкогольну продукцію найменуванням «SHIELDAIG» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

42) Алкогольну продукцію найменуванням «Dewar's 15 years» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

43) Алкогольну продукцію найменуванням «AUCHENTOSHAN» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

44) Алкогольну продукцію найменуванням «BARCELO IMPERIAL» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

45) Алкогольну продукцію найменуванням «PYRAT XO» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

46) Алкогольну продукцію найменуванням «DICTADOR 20 years» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

47) Алкогольну продукцію найменуванням «OLD PASCAS» об`ємом 1 л - 6 пляшок;

48) Алкогольну продукцію найменуванням «MONTEZUMA» об`ємом 1 л - 4 пляшки;

49) Алкогольну продукцію найменуванням «KING ROBERT» об`ємом 1 л - 4 пляшки;

50) Алкогольну продукцію найменуванням «GORDON'S» об`ємом 1 л - 4 пляшки;

51) Алкогольну продукцію найменуванням «TEACHER'S» об`ємом 1 л - 4 пляшки;

52) Алкогольну продукцію найменуванням «Canadian Club 1858» об`ємом 1 л - 3 пляшки;

53) Алкогольну продукцію найменуванням «Tullamore D.E.W.» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

54) Алкогольну продукцію найменуванням «BLAVOD» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

55) Алкогольну продукцію найменуванням «CLAYMORE» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

56) Алкогольну продукцію найменуванням «DUBLINER» об`ємом 1 л - 3 пляшки;

57) Алкогольну продукцію найменуванням «HANKEY BANNISTER» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

58) Алкогольну продукцію найменуванням «Flor de Cana» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

59) Алкогольну продукцію найменуванням «REMY MARTIN V.S.O.P» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

60) Алкогольну продукцію найменуванням «1800 Reposado» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

61) Алкогольну продукцію найменуванням «Monkey SHOULDER» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

62) Алкогольну продукцію найменуванням «BUMBU XO» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

63) Алкогольну продукцію найменуванням «DIPLOMATICO» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

64) Алкогольну продукцію найменуванням «DON PAPA» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

65) Алкогольну продукцію найменуванням «GROGNOLO» об`ємом 1,5 л - 1 пляшка в упаковці;

66) Алкогольну продукцію найменуванням «Ron Legendario» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

67) Алкогольну продукцію найменуванням «DICTADOR 12 years» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

68) Алкогольну продукцію найменуванням «ABERFEDY 12 years» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка в упаковці;

69) Алкогольну продукцію найменуванням «Ron Zacapa XO» об`ємом 0,75 л - 1 пляшка в упаковці;

70) Алкогольну продукцію найменуванням «Glen Deveron 20 years» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

71) Алкогольну продукцію найменуванням «OBAN LITTLE BAY» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

72) Алкогольну продукцію найменуванням «Aniversario» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

73) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

74) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET RESERVE» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

75) Алкогольну продукцію найменуванням «VIRU VALGE vodka» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

76) Алкогольну продукцію найменуванням «CLAYMORE» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

77) Алкогольну продукцію найменуванням «HANKEY BANNISTER» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

78) Алкогольну продукцію найменуванням «1800 Reposado» об`ємом 1 л - 3 пляшки;

79) Алкогольну продукцію найменуванням «Matusalem RON» об`ємом 0,7 л - 2 пляшки в упаковці;

80) Алкогольну продукцію найменуванням «DON PAPA» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

81) Алкогольну продукцію найменуванням «PADDY» об`ємом 1 л - 4 пляшки;

82) Алкогольну продукцію найменуванням «MacARTHUR'S» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

83) Алкогольну продукцію найменуванням «BLAVOD» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

84) Алкогольну продукцію найменуванням «BLACK VELVET RESERVE» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

85) Алкогольну продукцію найменуванням «MacARTHUR'S» об`ємом 1 л - 3 пляшки;

86) Алкогольну продукцію найменуванням «BUSHMILLS» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

87) Алкогольну продукцію найменуванням «London GIN dry» об`ємом 1 л - 1 пляшка;

88) Алкогольну продукцію найменуванням «DON PAPA» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

89) Алкогольну продукцію найменуванням «MONTEZUMA» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

90) Алкогольну продукцію найменуванням «VIRU VALGE vodka» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

91) Алкогольну продукцію найменуванням «BUMBU XO» об`ємом 0,7 л - 2 пляшки;

92) Алкогольну продукцію найменуванням «Aniversario» об`ємом 0,7 л - 3 пляшки;

93) Алкогольну продукцію найменуванням «BLAVOD» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

94) Алкогольну продукцію найменуванням «DON PAPA» об`ємом 0,7 л - 1 пляшка;

95) Алкогольну продукцію найменуванням «THE WHITE CASK» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

96) Алкогольну продукцію найменуванням «SHIELDAIG» об`ємом 1 л - 1 пляшка в упаковці;

97) Алкогольну продукцію найменуванням «PADDY» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

98) Алкогольну продукцію найменуванням «1800 Reposado» об`ємом 1 л - 2 пляшки;

99) Алкогольну продукцію найменуванням «Matusalem RON» об`ємом 0,7 л - 2 пляшки в упаковці;

100) відеореєстратор з накопичувачем марки HIK VISION з блоком живлення у кількості 1 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: