Постанова № 12930670, 17.12.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-918-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

?7” грудня 2010 року Соломянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Мозолевської О.М.,

при секретарі Березенку В.В.,

за участю прокурора Битько Н.М.,

розглянувши в приміщенні суду подання старшого слідчого з ОВС слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області, погоджене заступником прокурора Київської області по кримінальній справі №07-6068 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області за погодженням із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ „Компанія МТД” за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8Є, оскільки СВ ПМ ДПА в Київській області розслідується кримінальна справа №07-6068, порушена щодо ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.27, ч.3 ст.212 КК України за фактом організації умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також щодо ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва.

Встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, протягом 2007 2009 років, використовуючи анкетні дані підставних осіб, в смт.Макарів Київської області створили з метою прикриття незаконної діяльності наступні підприємства: ТОВ „Лафініті Лінк Груп” (35967547), ТОВ „Будмережа-Екевін”(36293203), ТОВ „ОЛД Ланет”(36292979), ТОВ „Компанія „Накпромбуд-Системс” (34894515), ТОВ „Інжиніринг Сервіс МКТ” (35170403).

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що протягом 2007 2009 років на поточні рахунки ТОВ „Лафініті Лінк Груп”, ТОВ „Будмережа-Екевін” і ТОВ „Компанія „Накпромбуд-Системс” з поточного рахунку ТОВ „Компанія МТД” (25595632) перераховано грошові кошти з призначенням платежу за будівельні роботи та за ремонт будівельної техніки. Суми ПДВ, сплачені на рахунки вказаних підприємтсв, ТОВ „Компанія МТД” віднесено до складу податкового кредиту з ПДВ підприємства.

Є достатні дані вважати, що в офісному приміщенні ТОВ „Компанія МТД” за адресою: м.Київ, вул. Будіндустрії, 8Є, знаходиться компютерна техніка, на якій виготовлялись документи, що свідчать про здійснення угод ТОВ „Компанія МТД” з ТОВ „Лафініті Лінк Груп”, ТОВ „Будмережа-Екевін” і ТОВ „Компанія „Накпромбуд-Системс”, в тому числі податкові накладні від цих постачальників, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини в справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши аргументи слідчого про необхідність проведення обшуку та прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з таких підстав:

Як видно з матеріалів кримінальної справи, є всі підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ „Компанія МТД” за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8Є, можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі.

За таких обставин, вважаю, що є всі підстави для проведення обшуку за адресою: ТОВ „Компанія МТД” за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 8Є, керуючись ст.177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Провести обшук в офісному приміщенні ТОВ „Компанія МТД” за адресою: м. Київ, вул.Будіндустрії, 8Є.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя