Ухвала суду № 129277439, 15.07.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28649/25

Провадження № 1-кс/761/18953/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72025001110000006 від 06.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72025001110000006 від 06.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, яке вилучене 02.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 100, які використовується ТОВ «Альбакор» (код 37129163)

Клопотання мотивоване тим, що Детективами відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001110000006 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Альбакор» (код ЄДРПОУ 37129163), з метою ухилення від сплати податку на прибуток, діючи у період із 01.01.2023 по 31.12.2024, здійснили декларування нібито проведення фінансово-господарських операцій із реалізації ТМЦ (риби та морепродуктів) в адресу ТОВ «Промторг Трейдс ЛТД» (код ЄДРПОУ 45899353), ТОВ «Ікстрейл Груп» (код ЄДРПОУ 45626119), ТОВ «Ланбест Про» (код ЄДРПОУ 45570873), ТОВ «Пром Скай ЛТД» (код ЄДРПОУ 45526908), ТОВ «Профру» (код ЄДРПОУ 45461191), ТОВ «Глобіс Спектр» (код ЄДРПОУ 45443607), ТОВ «Тетра Фуд Торг» (код ЄДРПОУ 45394141),ТОВ «Валенторо» (код ЄДРПОУ 45274610), ТОВ «Стар Інтер Компані» (код ЄДРПОУ 45213207), ТОВ «Амстер Трейд» (код ЄДРПОУ 45183115), ТОВ «Тенді Вест» (код ЄДРПОУ 45136573), ТОВ «Піріус» (код ЄДРПОУ 45100788), ТОВ «Грейн Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 45100751), ТОВ «Стейдж АЛС» (код ЄДРПОУ 45097613), ТОВ «Моррисон» (код ЄДРПОУ 45070916), ТОВ «Бергамо Стайл» (код ЄДРПОУ 45050135), ТОВ «Промсав ЛТД» (код ЄДРПОУ 44935107), ТОВ «Агроспецторг 2020» (код ЄДРПОУ 44909297), ТОВ «Оптімастрейд» (код ЄДРПОУ 44865501), ТОВ «Будторгклін» (код ЄДРПОУ 44836769), ТОВ «Кармель Маркет» (код ЄДРПОУ 44671108), ТОВ «Трейк Біз» (код ЄДРПОУ 44516621), ТОВ «Ай Ті Модерн» (код ЄДРПОУ 44511178), ТОВ «Країна Продуктів» (код ЄДРПОУ 44465436), ТОВ «Голд Лонд» (код ЄДРПОУ 44451711), ТОВ «Вінстрейф» (код ЄДРПОУ 44107693), ТОВ «Сандріна Компані» (код ЄДРПОУ 43858137), ТОВ «Тетра Гуд» (код ЄДРПОУ 43856281), ТОВ «Карт Ден» (код ЄДРПОУ 43271602), ТОВ «Мілоун» (код ЄДРПОУ 43268228), ТОВ «Конт-Тайм» (код ЄДРПОУ 43255486), ТОВ «Мост Маркетінг» (код ЄДРПОУ 43244379), ТОВ «Максторг Віст» (код ЄДРПОУ 43193891), ТОВ «Світ Логістик» (код ЄДРПОУ 42880051), ТОВ «Транс Трейд Експрес» (код ЄДРПОУ 42862053), ТОВ «Ністор» (код ЄДРПОУ 42791098), ТОВ «Габіртон Макс» (код ЄДРПОУ 42619926), ТОВ «Праймус Груп» (код ЄДРПОУ 42447347), ТОВ «АРП Альфа» (код ЄДРПОУ 41054822), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), отримання коштів від яких не пов`язане з фактичним постачанням товарно-матеріальних цінностей в адресу вказаних суб`єктів господарювання, і як наслідок, шляхом не відображення у фінансовій звітності активу в якості інших доходів відповідного звітного періоду при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 248 721 287,71 грн., що є особливо великим розміром.

Так, згідно реєстраційних відомостей ТОВ «Альбакор» (код ЄДРПОУ 37129163) зареєстроване 02.06.2010, основний вид діяльності: 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», перебуває на податковому обліку в Центральному Міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 53, має у власності торгівельну марку «Veladis», керівником підприємства є ОСОБА_8 , головним бухгалтером є ОСОБА_9 , засновником підприємства є кіпрська компанія «Кліонгруп ФТС ЛТД», бенефіціарними власниками являються ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За результатами інформаційно-аналітичної роботи із використанням АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 є також бенефіціарними співвласниками та засновниками наступних СГД: ТОВ «ТАЙМЕНЬ ФУД» (код ЄДРПОУ 42979671), ТОВ «ТАЙМЕНЬ-01» (код ЄДРПОУ 42983541), ТОВ «ТАЙМЕНЬ-02» (код ЄДРПОУ 43366772), ТОВ «Компанія Стінгрей» (код ЄДРПОУ 41888526), які зареєстровано за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд. 236.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 також є засновником ТОВ «АНТАР-2007» (код ЄДРПОУ 34829252), ТОВ «ОРТУС ЛТД» (код ЄДРПОУ 35037500), ТОВ «АУТОРІЯ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35422109), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35672957), зареєстрованих за адресою: Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Мала, буд. 3.

Так, під час досудового розслідування встановлено фактичне отримання на розрахункові рахунки ТОВ «Альбакор» у період із 01.01.2022 по 12.12.2025 грошових коштів від суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності та ризиковості, зокрема: ТОВ «Промторг Трейдс ЛТД», ТОВ «Ікстрейл Груп», ТОВ «Ланбест Про», ТОВ «Пром Скай ЛТД», ТОВ «Профру», ТОВ «Глобіс Спектр», ТОВ «Тетра Фуд Торг»,ТОВ «Валенторо», ТОВ «Стар Інтер Компані», ТОВ «Амстер Трейд», ТОВ «Тенді Вест», ТОВ «Піріус», ТОВ «Грейн Агро Плюс», ТОВ «Стейдж АЛС», ТОВ «Моррисон», ТОВ «Бергамо Стайл», ТОВ «Промсав ЛТД», ТОВ «Агроспецторг 2020», ТОВ «Оптімастрейд», ТОВ «Будторгклін», ТОВ «Кармель Маркет», ТОВ «Трейк Біз», ТОВ «Ай Ті Модерн», ТОВ «Країна Продуктів», ТОВ «Голд Лонд», ТОВ «Вінстрейф», ТОВ «Сандріна Компані», ТОВ «Тетра Гуд», ТОВ «Карт Ден», ТОВ «Мілоун», ТОВ «Конт-Тайм», ТОВ «Мост Маркетінг», ТОВ «Максторг Віст», ТОВ «Світ Логістик», ТОВ «Транс Трейд Експрес», ТОВ «Ністор», ТОВ «Габіртон Макс», ТОВ «Праймус Груп», ТОВ «АРП Альфа», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , грошові кошти при цьому надходили на рахунки ТОВ «Альбакор» в якості оплати за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності. Тим самим досудовим розслідуванням встановлено злочинну схему кримінального правопорушення, протиправна діяльність якої направлена на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України та є тяжким злочином.

Неможливість постачання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Альбакор» на користь підприємств із ознаками фіктивності та ризиковості, а саме: ТОВ «Промторг Трейдс ЛТД», ТОВ «Ікстрейл Груп», ТОВ «Ланбест Про», ТОВ «Пром Скай ЛТД», ТОВ «Профру», ТОВ «Глобіс Спектр», ТОВ «Тетра Фуд Торг», ТОВ «Валенторо», ТОВ «Стар Інтер Компані», ТОВ «Амстер Трейд», ТОВ «Тенді Вест», ТОВ «Піріус», ТОВ «Грейн Агро Плюс», ТОВ «Стейдж АЛС», ТОВ «Моррисон», ТОВ «Бергамо Стайл», ТОВ «Промсав ЛТД», ТОВ «Агроспецторг 2020», ТОВ «Оптімастрейд», ТОВ «Будторгклін», ТОВ «Кармель Маркет», ТОВ «Трейк Біз», ТОВ «Ай Ті Модерн», ТОВ «Країна Продуктів», ТОВ «Голд Лонд», ТОВ «Вінстрейф», ТОВ «Сандріна Компані», ТОВ «Тетра Гуд», ТОВ «Карт Ден», ТОВ «Мілоун», ТОВ «Конт-Тайм», ТОВ «Мост Маркетінг», ТОВ «Максторг Віст», ТОВ «Світ Логістик», ТОВ «Транс Трейд Експрес», ТОВ «Ністор», ТОВ «Габіртон Макс», ТОВ «Праймус Груп», ТОВ «АРП Альфа», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 підтверджується, в тому числі відсутню у вказаних суб`єктів основних засобів для збереження риби та морепродуктів, які потребують відповідних умов зберігання (холодильники, морозильні камери і т.д.), вказані суб`єкти господарювання не зареєстровані в якості платників ПДВ, проте у призначеннях платежів на користь ТОВ «Альбакор» більшістю суб`єктів вказувалась оплата за товарно-матеріальні цінності із урахуванням ПДВ, що свідчить про недостовірність внесених даних стосовно проведених транзакцій. Крім того, відповідно інформації з відкритих джерел та інформаційних баз даних БЕБ встановлено, що більшість суб`єктів господарювання, які здійснювали перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Альбакор» за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, зареєстровані на підставних осіб.

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано засновника та директора ТОВ «Стейдж Алс» (код ЄДРПОУ 45097613) ОСОБА_12 , який повідомив, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду без мети введення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ «Амстер Трейд» (код ЄДРПОУ 45183115) ОСОБА_13 , яка повідомила, що зареєструвала дане підприємство за грошову винагороду без мети введення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ «Альбакор» (код ЄДРПОУ 37129163) для забезпечення функціонування протиправної діяльності з ухилення від сплати податків використовуються нежитлові офісні та складські приміщення, адміністративні будівлі, та інше майно, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 100, які використовується ТОВ «Альбакор» (код 37129163).

02.07.2025 на виконання ухвали про надання дозволу на проведення обшуку ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.06.2025 проведено обшук нежитлових офісних та складських приміщень, адміністративні будівлі, та інше майно, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 100, які використовується ТОВ «Альбакор» (код 37129163) та інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за результатами проведення якого вилучено документи, речі та майно, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та арешт на які просить накласти в своєму клопотанні прокурор.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що у ході проведення обшуку, на вимогу детектива, ОСОБА_14 надав доступ до мобільного телефону Iphone 11 (серійний номер НОМЕР_4 ) та ноутбуку сірого кольору марки HP (серійний номер 5CD71926VM) які фактично належить ОСОБА_14 добровільно надано пароль доступ до вказаного ноутбуку, який останнім використовується, зокрема в робочій діяльності, на якому було встановлено відомості щодо листування з іншими учасниками, які можуть мати відношення до протиправної діяльності, електронні відомості, електронні документи, та інші відомості, які стосуються суті досудового розслідування, що можуть містити в собі та безпосередньо становити собою докази, зокрема щодо здійснення діяльності причетних суб`єктів господарської діяльності до протиправної діяльності в розрізі купівлі та продажу товарів невідомого походження, із використанням реквізитів пов`язаних та підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

За результатами огляду ноутбуку встановлено документи, що створювались та опрацьовувались на ноутбуці ОСОБА_14 . Зокрема, на ноутбуці створено файловий архів формату «zip» та надано назву Downloads. Зазначений архівний файл містить документи, а саме 241 електронний документ, загальним об`ємом 4,4 МВ, вказаний архів скеровано на офіційну поштову скриньку детектива БЕБ, та здійснено копіювання вмісту на мікро SD карту пам`яті Hi-Rali 8GB (долучено до протоколу обшуку від 02.07.2025), безпосередньо створений файл залишився на ноутбуці ОСОБА_14 марки HP (серійний номер 5CD71926VM). Щодо процедури архівування, копіювання та електронного відправлення було роз`яснено всім учасникам обшуку. За результатами проведеного огляду ноутбук HP (серійний номер 5CD71926VM) не вилучався.

В подальшому ОСОБА_14 добровільно надав пароль (НОМЕР_8) на мобільний телефон Iphone 11 (серійний номер НОМЕР_4 ) для проведення огляду з метою встановлення або спростування, щодо причетності даної особи до злочинної схеми кримінального правопорушення.

Проведено візуальний огляд мобільного телефону Iphone 11 (серійний номер НОМЕР_4 ), на вказаному мобільному телефоні було встановлено листування та документообіг відносно поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» в адресу фізичних осіб-підприємців та кінцевих споживачів фізичних осіб, в розрізі здійснення продажу продукції за «формою 2», що підтверджує причетність відповідної особи до вчинення протиправної діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівку.

На підставі відсутності можливості здійснити копіювання встановлених відомостей та документів у тому стані, в якому вони можуть забезпечити проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, без їх пошкодження цілісності та ідентифікаційного стану, відсутності спеціальних навиків та знань щодо відновлення знищених та втрачених документів та інформації, що супроводжується підставою та необхідною умовою проведення експертного дослідження, в проведення якого вбачається залучення експерта, як особи, яка володіє спеціальними знаннями, залучення якого передбачено ст. 243 КПК України та потребує проведення додаткових заходів, у зв`язку із чим виникла необхідність у прийнятті рішення щодо його можливого вилучення, в результаті чого під час обшуку мобільний телефон вилучено.

03.07.2025 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на вищезазначене майно арешт.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що дозвіл на вилучення вказаних документів ухвалою слідчого судді про обшук надано не було, крім того зазначив, що вилучене майно не має жодного значення до обставин кримінального провадження, які розслідуються у межах даного кримінального провадження.

Заслухавши доводи прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №72025001110000006 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 від 03.07.2025 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою детектива від 03.07.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а також те, що прокурором не доведено, що мобільний телефон Iphone 11 (серійний номер DX3KGF6HN735) в кількості 1 (одна) шт., має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є засобами вчинення кримінального правопорушення, набуте протиправним шляхом та/або містить на собі сліди вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в цій частині відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №72025001110000006 від 06.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 02.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 100, які використовується ТОВ «Альбакор» (код 37129163), а саме на:

-аркуші формату А4 в кількості 35 шт., які прошиті в том з написом «Журнал проведення інструктажу о заходах безпеки при зборі, прийманні-передачі готівки» та містять підписи ОСОБА_14 , як особи що проводила інструктаж;

-довіреності виданою ФОП ОСОБА_16 в адресу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на уповноваження перебувати представником в банківських установах на 3 арк;

-картонна папка з аркушами формату А4 в кількості 35 шт., які прошиті в том з написом «Журнал обліку закриття (відкриття) об`єктів філії м. Запоріжжя ТОВ «Альбакор» та містять інформацію відносно матеріально-відповідальних осіб;

-товарно-транспортні накладні, щодо поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» в адресу фізичних осіб-підприємців на 14 арк;

-видаткові накладні, щодо поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» в адресу фізичних осіб-підприємців на 331 арк;

-договори, щодо поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» укладеного з фізичними особами-підприємцями на 72 арк;

-конверт «Нова Пошта» з інформацією відносно відправника - ТОВ «Кіт 2023» « ОСОБА_20 НОМЕР_5 », а також отримувача « ОСОБА_17 , НОМЕР_6 » в якому міститься договори, щодо поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» укладеного з різними фізичними особами-підприємцями, вказане свідчить про те, що договори з фізичними особами акумулюються однією відповідальною особою, яка ймовірно контролює діяльність цих фізичних осіб-підприємців, вказані договори є однотипними і мають відмінність лише у реквізитах ФОПів, всього документів у конверті на 12 арк;

-конверт «Нова Пошта» з інформацією відносно відправника - ОСОБА_21 НОМЕР_7 », а також отримувача ОСОБА_17 НОМЕР_6 » в якому міститься договори, щодо поставки ТМЦ від ТОВ «Альбакор» укладеного з різними фізичними особами-підприємцями, вказане свідчить про те, що договори з фізичними особами акумулюються однією відповідальною особою, яка ймовірно контролює діяльність цих фізичних осіб-підприємців, вказані договори є однотипними і мають відмінність лише у реквізитах ФОПів, всього документів у конверті на 23 арк. та довіреність ФОП ОСОБА_22 на 1 арк;

-жорсткий диск Seagate 320 GB, s/n: 9TX2C16P;

-жорсткий диск Seagate 320 GB, s/n: 5VV2XXHD;

-SSD накопичувач Apacer 128 GB, p/n: AP128GAS350XR, 142445508702;

-SSD накопичувач Apacer 128 GB, p/n: AP128GAS350XR, 142503402597;

-SSD накопичувач IRDM 120 GB, s/n: GT3025039;

-SSD накопичувач Crucial 120 GB, s/n: 2047E4140ACE.

-папка з аркушами формату А4 в кількості 35 шт., які прошиті в том з написом-накопичувач синього кольору з написом «Журнал перевірки КТС ТОВ «Альбакор», яка містить інформацію відносно перевірки філіалів;

-блокнот синього кольору з написом «Veladis» в якому міститься інформація відносно реалізації ТМЦ.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1