Ухвала суду № 129276023, 21.07.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/26824/25

Провадження № 1-кс/947/10817/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42025160000000011 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000011 від30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи КП«Чорноморськводоканал» (код ЄДРПОУ 32927654) під час реалізації проекту (фінансування здійснює міжнародна організація ООН ЮНІСЕФ) по забезпеченню сталого управління водопостачання та гігієни, зменшення екологічної проблеми та покращення доступу до чистої води, шляхом зловживання службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами приватного підприємства (підрядника) та представниками міжнародної організації, привласнили грошові кошти, виділені на реалізацію вказаного проекту, чим спричинили нанесення збитків місцевому бюджету у значних розмірах.

Встановлено, що міжнародна організація ООН (ЮНІСЕФ) стала першим міжнародним партнером з відновлення України. Так, ЮНІСЕФ підписав договір з Чорноморською громадою Одеської області щодо реконструкції головної каналізаційно-насосної станції міста, яка розташована по вулиці Паркова, 23 у м. Чорноморськ.

Реалізація проекту забезпечитьнадійне та безперебійне водопостачання стічних вод з міста Чорноморська та прилеглих територій громади, де проживає понад 70 тисяч мешканців. Середньодобове скидання стоків становить - 10 000 м3/добу. Проєкт відповідає плану дій сталого та енергетичного розвитку та клімату громади та передбачає часткову заміну морально застарілого та фізично зношеного електротехнічного обладнання на сучасне.

3 метою реалізації вказаного проекту КП «Чорноморськводоканал» 06 вересня 2024 року проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції вказаної ГКНС, за результатами якого обрано переможця (виконавця робіт) ПП «Южспецтрейд» (код ЄРДПОУ 3743386), зареєстроване за адресою: Одеськао бласть, м. Південне, вул. Будівельників 9, приміщення XV).

Загальна сума договору складає 12.7 млн. грн. (11 млн. грн. Виділено міжнародною організацією ООН ЮНІСЕФ, та 1.7 млн. грн. виділено з місцевого бюджету Чорноморською міською радою).

Так, за ініціативи ОСОБА_5 з метою реалізації протиправної схеми щодо заволодіння грошовими коштами, які виділені на реконструкцію вказаної КНС міжнародною організацією ЮНІСЕФ, 28.02.2025 КП «Чорноморськводоканал» проведено тендер, щодо коригування проектно-кошторисної документації об?єкта, перемогу в якому за сприянням ОСОБА_5 , отримало ТОВ «ТК ПРОЕКТ», загальна сума проведеного тендеру складає 150 645,00 гривень.

Однак директор КП «Чорноморськводоканал» ініціював розірвання основного договору між КП «Чорноморськводоканал» та ПП «Южспецтрейд» щодо реконструкції ГКНС, мотивуючи вказані дії тим, що нібит опід час проведення робіт з реконструкції КНС, підрядник виконав на даному етапі обсяг робіт на ту суму, яку було заплановано кошторисом, однак виникла необхідність у проведенні інших видів робіт, які не були передбачені проектом та кошторисом та в послідуючому укладено прямий договір на виконання будівельних робіт по завершенню, які вже фактично завершені.

Встановлено, з метою зменшення витрат на реалізацію проекту, не виконано основні вимоги проекту по заміні покрівлі на ГКНС (не було встановлено пароізоляційну плівку; пінополістирол 70 MM; гідроізоляційну плівку; армуючу сітку; стяжку - 60 мм; руберойд) з улаштуванням водовідведення. Відведення дощових вод виконати зовнішнім водостоком з відведенням стоків на вимощення, а також, не здійснили улаштування фундаменту під насос No1 (H-1), No2 (H-2).

Отримана інформація, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 ,який перебуває на посаді директора КП «Чорноморськводоканал» (код ЄРДПОУ32927654), останній неодноразово надавав вказівки своїм підлеглим щодо імітації проведення робіт під час планових перевірок співробітниками ЮНІСЕФ ходу робіт з реконструкції головної КНС м. Чорноморська.

Крім того, встановлено, що розробку проекту реконструкції ГКНС м. Чорноморська здійснювало ТОВ «ТК ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ: 42074132, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, інженером-проектувальником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, ОСОБА_5 з метою реалізації своїх протиправних намірів втупив у злочинні змову з ОСОБА_6 для коригування останнім проектно-кошторисної документації об`єкта щодо реконструкції ГКНС та подальшого штучного завищення обсягів проведених ремонтних робіт та неврахування робіт, які не були виконані, але передбачених проектом.

Так, за ініціативи ОСОБА_5 з метою реалізації протиправної схеми щодо заволодіння грошовими коштами, які виділені на реконструкцію вказаної КНС міжнародною організацією ЮНІСЕФ, 28.02.2025 КП «Чорноморськводоканал» проведено тендер, щодо коригування проектно-кошторисної документації об`єкта, перемогу в якому за сприянням ОСОБА_5 , отримало ТОВ «ТК ПРОЕКТ». Загальна сума проведеного тендеру складає 150 645,00 гривень.

За наявними даними на теперішній час роботи з реконструкції ГКНС,ПП «Южспецтрейд» фактично виконані на 100% від запланованого обсягу.

Однак, ОСОБА_5 вступивши в змову з ОСОБА_7 , ініціював розірвання основного договору між КП «Чорноморськводоканал» та ПП «Южспецтрейд» щодо реконструкції ГКНС, мотивуючи вказані дії тим, що нібито під час проведення робіт з реконструкції КНС, підрядник виконав на даному етапі обсяг робіт на ту суму, яку було заплановано кошторисом, однак виникла необхідність у проведенні інших видів робіт, які не були передбачені проектом та кошторисом.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 замовлено проведення експертизи у підконтрольного експерта ( ОСОБА_6 ), який має надати за відповідну грошову винагороду, необхідний йому висновок.

У подальшому, згідно протиправної схеми, що впроваджується між ОСОБА_5 , КП «Чорноморськводоканал» та ПП «Южспецтрейд» укладено прямий договір на виконання будівельних робіт по завершенню реконструкції КНС у розмірі близько 800 тисяч гривень, які фактично проводитись фактично не будуть, а виділені додаткові грошові кошти будуть привласнені учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу та судову електротехнічну експертизу при проведенні яких надійшли клопотання експертів, щодо надання необхідних документів для дослідження.

За вказаних обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи інженера-проектувальника ОСОБА_6 , в ТОВ «ТК ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ: 42074132 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, чорнових записів, документів, носіїв інформації, що можуть містити у собі відомості про протиправну діяльність та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування за кримінальним провадженням та мають значення для досудового розслідування.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 42025160000000011 від 30.01.2025 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності імовірно було залучено інженера-проектувальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність в ТОВ «ТК ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ: 42074132 за адресою: АДРЕСА_2.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем роботи інженера-проектувальника ОСОБА_6 , в ТОВ «ТК ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ: 42074132 за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування, зокрема: чорнові записи, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, носії інформації, документи, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані у доказуванні по кримінальному провадженню.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети та документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42025160000000011 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025160000000011 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи інженера-проектувальника ОСОБА_6 , в ТОВ «ТК ПРОЕКТ»

код ЄДРПОУ: 42074132 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

- первинний робочий проект та кошторисну документацію на будівництво до проведення на ньому будівельних, ремонтних робіт в повному обсязі;

- робочий проект реконструкції ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова буд. 23;

- робочий проект відповідно до кошторисної документації на об`єкт з внесеним коригуванням;

- документальні матеріали щодо розробки вказаного проекту (затвердження, платіжні документи, тощо);

- обґрунтування необхідності проведення реконструкції;

- висновки експертиз (за наявності);

- план річних закупівель комунального підприємства документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг по виконанню будівельних робіт з реконструкції ГКНС м. Чорноморськ;

- тендерну документацію, у тому числі оголошення про закупівлю, протоколи розкриття пропозицій, технічні завдання, дефектні акти, проектно-кошторисну документація, тендерні пропозиції усіх учасників, протоколи розкриття тендерних пропозицій, уповноважену особу, а також усі прийняті рішення;

- розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі;

- відомості про джерела фінансування (власні кошти замовника, кошти цільових фондів,субвенції, гранти та допомога міжнародних фондів)

- екологічні програми міської ради (структурного підрозділу, профільного департаменту) та рішення ради щодо їх затвердження, зміни, реалізації;

- кадрову документацію щодо відповідальних осіб за укладання та виконання договору(накази про призначення, переведення, відпустку, звільнення, особову картку, посадову інструкцію, заяви);

- договір № 397 від 11.10.2024 щодо виконання робіт з реконструкції ГКНС м. Чорноморськ Одеської області; - акти виконаних робіт за вказаним договором (всі форми КБ-2В, КБ-3) підписані замовником та підрядником;

- додаткові угоди до договору № 397 від 11.10.2024;

- акти виконаних робіт за додатковими угодами (всі форми КБ-2В, КБ-3) підписані замовником та підрядником;

- відомості ресурсів до кожного акту К-2в в повному обсязі;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) на електронному носії у форматі MD та ІМР програмного комплексу АВК-5; - дефектні акти, приховані роботи;

- акт приймання об`єкта в експлуатацію, який включає виконання спеціальних видів робіт (електротехнічні) тa будівельні роботи відповідальними службами;

- акти (звіти) перевірок з боку ЮНІСЕФ;

- документація по фінансуванню проекту (від ЮНІСЕФ та бюджет міста);

- документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з реконструкції ГКНС м.Чорноморськ;

- договір щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції ГКНС м. Чорноморськ Одеської області з відповідними додатками (ліцензії ОСОБА_9 , реєстрація ФОП, тощо);

- звіти технічного нагляду або висновки;

- кадрові документи стосовно ОСОБА_9 (накази про призначення, посадові обов`язки, оплата праці, - особова справа);

- документальні матеріали зі зразками вільних підписів ОСОБА_9 ;

- документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг Коригування проектно-кошторисної документації об`єкту: «Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул.Паркова, 23»;обґрунтування необхідності проведення коригування;

- оголошення, протоколи розкриття пропозицій;

- договір КП «Чорноморськводоканал» з ТОВ «ТК Проект» щодо коригування проектно-кошторисної документації об`єкту: "Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23;

- акти виконаних робіт по договору з ТОВ «ТК Проект»;

- висновок експертизи ТОВ «ТК Проект» (2025 року);

- обґрунтування щодо необхідності розірвання договору підряду;

- договори закупівлі будматеріалів, договорів виконання робіт субпідрядними організаціями, бухгалтерську документацію щодо наявності запасних частин на складі;

- прямий договір між KП «Чорноморськводоканал» та ПП «Южспецтрейд» щодо завершення робіт з реконструкції ГКНС;

- документальні матеріали (первинна бухгалтерська документація) щодо закупівлі будівельних матеріалі та комплектуючих ПП «Южспецтрейд»;

- звітність КП на адресу ЮНІСЕФ щодо реалізацію проекту реконструкції;

- меморандум про співпрацю Чорноморсько міської ради (КП «Чорноморськводоканал») та ЮНІСЕФ;

- робочий проект на утеплення фасаду будівлі ГКНС;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації з додатком на об`єкт ГКНС;

- накази про затвердження проектної та кошторисної документації;

- технічні паспорти на об`єкт ГКНС по вул. Паркова 23 станом до та після проведення будівельних робіт; - паспорти та сертифікати якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

- паспорт заземлюючого пристрою;

- товарно-транспортні накладні на використані матеріали відповідно до кожного акту КБ-2В;

- специфікація заповнення прорізів стін: вікна, двері, на відповідному бланку фірми - виробника (заводу виробника);

- акт аудит служби в повному обсязі;

- акт приймання-передачі ремонтного сміття (картка перевезення відходів);

- товарно-транспортні накладні на перевезення ґрунту;

- акт приймання ґрунту;

- технічна документація для виробництва металоконструкцій (креслення, специфікації матеріалів, технологічні карти, розрахунок навантажень, паспорт виробу);

- довідка про кошторисну заробітну плату прийняту при складанні кошторису станом на дату складання кошторису;

- виконавча документація на об`єкти будівництва (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, та спеціальні журнали (журнали, в яких ведеться облік конкретних видів будівельних робіт, таких як зварювальні, бетонні, монтаж конструкцій, антикорозійний захист, та ін..); документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти огляду трубопроводів перед закриттям; акти про проведення випробувань трубопроводів на міцність 1 герметичність; виконавчі креслення схеми та профілі ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення з зазначенням колодязів проміжні та кінцевих та інші документи, які стосуються ГКНС);

- грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- мобільні телефони, сім-картки, за допомогою яких підтримувався зв`язок з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, відеореєстратори з території кнс, носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч. оптичних носіїв інформації (компакт-диски), флеш-накопичувачів, флеш-карти накопичувачів або інших карток пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших носіїв електронної інформації, чорнових записів на яких може міститись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1