Постанова № 12926916, 06.12.2010, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-1142/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2010 року Суддя Комсомольського районного суду міста Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши подання слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області капітана міліції Хоменко О.М., погоджене з заступником прокурора Херсонської області у кримінальній справі № 250024-10,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 250024-10 по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.3, 190 ч.4 КК України

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою між собою, з метою збагачення шляхом швидкого отримання коштів готівкою, переслідуючи корисливий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, знаходячись в м. Херсоні шляхом обману, який виразився в наданні у банківську установу АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», розташований за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48, завідомо підроблених документів, а саме довідок про доходи сорока шести громадян з метою підтвердження їх працевлаштування, вмовили вказаних осіб отримати на своє імя кредит шляхом укладання кредитних договорів з ПуАТ «Swedbank» на суму 10000 гривень кожного за домовленістю виплати їм 500 гривень за надання вказаних послуг, пообіцявши погасити кредит в банку за 2-3 місяці та отримавши від громадян грошові кошти на загальну суму 478000 гривень, розпорядилися грошима на свій власний розсуд, кредит не погасили, спричинивши матеріальну шкоду ПуАТ «Swedbank» в особливо великих розмірах.

Крім цього, в період часу з 07.08.2006 року по 29.08.2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою між собою, з метою збагачення шляхом швидкого отримання кредитних коштів готівкою, переслідуючи корисливий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, знаходячись в м. Херсоні використали шляхом надання у банківську установу АКБ «ТАС-Комерцбанк», правонаступником якої є ПуАТ «Swedbank», розташованого за адресою м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 48, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи сорока шести громадян з метою підтвердження їх працевлаштування, хоча фактично позичальники у вказаних підприємствах не працювали, заробітну плату не отримували та у трудових відносинах не перебували. В подальшому вказані завідомо підроблені довідки про доходи були використані для складання кредитних договорів, за якими були отримані кредитні грошові кошти позичальниками по 10000 гривень кожному.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_2 пояснив, що гроші, які начебто він позичив у ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для збільшення оборотних коштів підприємства «Українська експортна компанія» в сумі біля 500000 гривень, він вніс до каси ВАТ «Українська експортна компанія» та за які в подальшому була проведена закупівля сільськогосподарської продукції.

Відповідно до інформації ДПІ у Центральному районі м. Миколаїва встановлено, що ТОВ «Українська експортна компанія» (код ЄДРПОУ 32543149 ) має розрахункові рахунки:

1. №2600501010079 , відкритий у Миколаївській філії ВАТ «Кредобанк» в м. Миколаїв, МФО 326762 (валюта українська гривня);

2. №26000300007101, відкритий у Миколаївській філії ВАТ ФАКБ «ТАС-Коммерцбанка» в м. Миколаїв, МФО 326966 (валюта українська гривня);

3. №26001000000383, відкритий у Херсонській філії АБ «Факторіал-Банк» в м. Херсоні, МФО 352781 (валюта українська гривня);

4. №26001301433816, відкритий у Миколаївській філії ПАТ «ПІБ» в м. Миколаїв, МФО 326438 ( валюта українська гривня); 5. №26009054204448, відкритий у Миколаївській філії РУ «Приватбанка» м. Миколаїв, МФО 326610 ( валюта українська гривня);

6. №26000011677980, відкритий у Миколаївській філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 ( валюта українська гривня).

З метою перевірки показів обвинуваченого ОСОБА_2 стосовно внесення ним кредитних коштів в сумі 500000 гривень до каси ТОВ «Українська експортна компанія» на теперішній час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини у кримінальній справі

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, та ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях Миколаївської філії ВАТ «Кредобанк» в м. Миколаїв, МФО 326762, Миколаївської філії ВАТ ФАКБ «ТАС-Коммерцбанка» в м. Миколаїв, МФО 326966, Херсонської філії АБ «Факторіал-Банк» в м. Херсоні, МФО 352781, Миколаївської філії ПАТ «ПІБ» в м. Миколаїв, МФО 326438, Миколаївської філії РУ «Приватбанка» м. Миколаїв, МФО 326610, Миколаївської філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Українська експортна компанія» (код ЄДРПОУ 32543149 ):

1.№2600501010079, відкритий у Миколаївській філії ВАТ «Кредобанк» в м. Миколаїв, МФО 326762, (валюта українська гривня);

2.№26000300007101, відкритий у Миколаївській філії ВАТ ФАКБ «ТАС-Коммерцбанка» в м. Миколаїв, МФО 326966 (валюта українська гривня);

3.№26001000000383, відкритий у Херсонській філії АБ «Факторіал-Банк» в м. Херсоні, МФО 352781, (валюта українська гривня);

4.№26001301433816, відкритий у Миколаївській філії ПАТ «ПІБ» в м. Миколаїв, МФО 326438, (валюта українська гривня); 5.№26009054204448, відкритий у Миколаївській філії РУ «Приватбанка» м. Миколаїв, МФО 326610, (валюта українська гривня);

6.№26000011677980, відкритий у Миколаївській філії «ПРУ АТ «Фінанси та кредит» м. Миколаїв, МФО 326933, (валюта українська гривня) з обовязковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-кореспондентів та назви і МФО їх банків, з якими підприємство мало фінансові відносини в період часу з 01.08.2006 року до теперішнього часу, а також оригіналів документів, які відображають використання коштів по вказаним рахункам, з метою встановлення істини у справі та долучення даних документів до кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ___