Ухвала суду № 129238735, 31.07.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31861/25

Провадження № 1-кс/761/20891/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що другим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001220000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 cт. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні розслідуються факт привласнення бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та факт легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зокрема, під час досудового розслідування установлено, що за результатом проведення тендерів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 1482 від 24.07.2023 на суму 10 925 571,6 грн з ПДВ та № 1715 від 08.11.2023 на суму 12 999 926,4 грн з ПДВ щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт вертольотів Мі-2 та агрегатів до них.

У кримінальному провадженні на виконання постанови детектива працівниками Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аналітичне дослідження, за результатами якого складено висновок № 115/99-00-08-01-03-20/32575799 від 14.04.2025 «Про результати дослідження з окремих питань фінансово-господарської діяльності Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2023».

За результатами проведеного аналітичного дослідження вбачається, що службовими особами ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 можливо створено передумови для протиправної розтрати (привласнення) державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 10 014 226,68 грн (у т.ч. ПДВ 1 669 037,78 грн).

05.05.2025 з метою підтвердження або спростування висновку аналітичного дослідження № 115/99-00-08-01-03-20/32575799 від 14.04.2025 постановою детектива у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до висновку експерта № 1351 від 05.06.2025 розрахунок суми збитків, встановленої висновком аналітичного дослідження № 115/99-00-08-01-03-20/32575799 від 14.04.2025, у частині завищення ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми витрат на виплату заробітної плати працівникам, які були задіяні у виконанні договорів № 1482 від 24.07.2023 та № 1715 від 08.11.2023, розрахунково підтверджується в сумі 1 741 292,30 грн.

Вказав, що з метою отримання інформації щодо обставин призначення службових осіб ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола їх службових обов`язків, отримання характеризуючих даних, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, копій наказів про призначення (та/або іншого документа, відповідно до якого виконуються повноваження службової особи) директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , які були чинними в період з 01.07.2023 по 01.07.2024, копії посадових обов`язків (або іншого документа, яким встановлено коло обов`язків) директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , які були чинними в період з 01.07.2023 по 01.07.2024, копій характеристик на директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 за період їх роботи з 01.07.2023 по 01.07.2024.

Зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та визначення ступеню винуватості службових осіб ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для складання процесуальних документів, у т.ч. повідомлення про підозру.

На запит органу досудового розслідування про надання копій указаних документів ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист, яким відмовило в наданні інформації та копій документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000305 від 11.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її виконавчих органів самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні останнього, а саме:

- наказів про призначення (та/або іншого документа, відповідно до якого виконуються повноваження службової особи) директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , які були чинними в період з 01.07.2023 по 01.07.2024;

- посадових обов`язків (або іншого документа, яким встановлено коло обов`язків) директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , які були чинними в період з 01.07.2023 по 01.07.2024;

- характеристик на директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 за період їх роботи з 01.07.2023 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1